中远海控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2021-08-05
公司名称中远海控
公告日期2021-08-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司订造六艘14092TEU箱位及四艘16180TEU箱位集装箱船舶的议案
2.00 关于调整中远海控2021、2022年持续性关联交易年度上限的议案
2.01 调整《航运服务总协议》下的收入项2021年及2022年的年度上限
2.02 调整《码头服务总协议》下的支出项2021年及2022年的年度交易上限
2.03 调整《金融财务服务协议》下的存款日峰值2021年及2022年的年度交易上限
3 关于公司订造十艘16000TEU箱位集装箱船舶的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-24
公司名称中远海控
公告日期2021-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议《中远海控2020年度董事会报告》
2 审议《中远海控2020年度监事会报告》
3 审议以企业会计准则及香港财务报告准则分别编制的中远海控2020年度财务报告及审计报告
4 审议中远海控2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5 审议中远海控及所属公司2021年度对外担保额度之议案
6 审议聘任中远海控2021年度境内外审计师之议案
7 审议关于提请股东大会给予董事会增发公司A股、H股股份一般性授权之议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2020-10-16
公司名称中远海控
公告日期2020-10-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于修订中远海控《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》之议案
2.00关于修订中远海控《监事会议事规则》之议案
3.00 关于中远海控注册发行债务融资工具及公司债券之议案
3.01 中远海控作为发行人在中国银行间市场交易商协会注册债务融资工具,待偿还本金余额不超过 200 亿元
3.02 中远海控作为发行人在上海证券交易所注册公司债券,注册额度为 100 亿元
3.03 提请股东大会授权董事会或董事会授权人士组织实施具体发行工作
4 关于中远海控未来三年(2020-2022 年)股东分红回报规划之议案
5 关于东方海外订造七艘 23000TEU 型集装箱船舶关联交易之议案
6 关于中远海运集运自中远海运发展股份有限公司租入船舶关联交易之议案
7.00 关于第六届董事会、监事会成员津贴之议案
7.01 第六届董事会、监事会成员津贴
7.02 为公司董事会、监事会、高级管理层成员购买责任险及相关授权
8.00 关于中远海控第六届董事会执行董事人选之议案
8.01 继续委任许立荣先生为公司第六届董事会执行董事
8.02 委任黄小文先生为公司第六届董事会执行董事
8.03 继续委任杨志坚先生为公司第六届董事会执行董事
8.04 继续委任冯波鸣先生为公司第六届董事会执行董事
9.00 关于中远海控第六届董事会独立董事人选之议案
9.01 继续委任吴大卫先生公司第六届董事会独立非执行董事
9.02 继续委任周忠惠先生公司第六届董事会独立非执行董事
9.03 继续委任张松声先生为公司第六届董事会独立非执行董事
9.04 委任马时亨先生为公司第六届董事会独立非执行董事
10.00 关于中远海控第六届监事会监事人选之议案
10.01 委任杨世成先生为第六届股东代表监事
10.02 继续委任孟焰先生为公司第六届监事会独立监事
10.03 继续委任张建平先生为公司第六届监事会独立监事
审议内容董事换届议案,发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-03
公司名称中远海控
公告日期2020-04-03
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 审议《中远海控2019年度董事会报告》
2 审议《中远海控2019年度监事会报告》
3 审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中远海控2019年度财务报告和审计报告
4 审议中远海控2019年度利润分配之议案
5 审议中远海控及所属公司2020年度对外担保额度之议案
6 审议聘任公司2020年度境内外审计师之议案
7 审议东方海外(国际)有限公司订造23000TEU型集装箱船舶项目暨关联交易之议案
8 审议调整中远海控股票期权激励计划及其摘要的激励对象范围之议案
9 审议修订中远海控股票期权激励计划实施考核办法之议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2020-04-03
公司名称中远海控
公告日期2020-04-03
会议类型特别股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 审议调整中远海控股票期权激励计划及其摘要的激励对象范围之议案
2.00 审议修订中远海控股票期权激励计划实施考核办法之议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-11-05
公司名称中远海控
公告日期2019-11-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于与中远海运集团签署2020-2022年持续性关联交易协议并批准协议上限金额之议案
1.01 与中远海运集团签署2020-2022年《金融财务服务协议》并批准协议上限金额
1.02 与中远海运集团签署2020-2022年《综合服务总协议》并批准协议上限金额
1.03 与中远海运集团签署2020-2022年《航运服务总协议》并批准协议上限金额
1.04 与中远海运集团签署2020-2022年《码头服务总协议》并批准协议上限金额
1.05 与中远海运集团签署2020-2022年《船舶及集装箱资产服务总协议》并批准协议上限金额(第五届董事会第三十六次会议审议通过)
1.06 与中远海运集团签署2020-2022年《商标使用许可协议》并批准协议上限金额
2 关于与太平船务签署2020-2022年《航运及码头服务总协议》并批准协议上限金额之议案
3.00 关于与上海港务集团签署持续性关联交易协议并批准协议上限金额之议案
3.01 与上海港务集团签署2019年《航运及码头服务框架协议》并批准2019年上限金额
3.02 与上海港务集团签署2020-2022年《航运及码头服务框架协议》并批准协议上限金额
4 关于与青岛港签署2020-2022年《航运及码头服务框架协议》并批准协议上限金额之议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-24
公司名称中远海控
公告日期2019-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 中远海控关于选举杨志坚先生、冯波鸣先生为公司第五届董事会执行董事之议案
1.01 选举杨志坚先生为公司第五届董事会执行董事
1.02 选举冯波鸣先生为公司第五届董事会执行董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-13
公司名称中远海控
公告日期2019-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议《中远海控2018年度董事会报告》
2 审议《中远海控2018年度监事会报告》
3 审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中远海控2018年度财务报告和审计报告
4 审议中远海控2018年度利润分配之预案
5 审议中远海控及所属公司2019年对外担保额度之议案
6 审议关于聘任中远海控2019年度境内外审计师之议案
7 审议关于控股子公司东方海外(国际)有限公司出售资产之议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2019-03-12
公司名称中远海控
公告日期2019-03-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划(草案三次修订稿)》及其 摘要之议案(逐项表决)
1.01 股票期权激励计划的目的
1.02 激励对象的确定依据、范围和核实
1.03 激励工具及标的股票的来源、数量与分配
1.04 股票期权的有效期、授予与行权安排
1.05 股票期权的行权价格与激励收益
1.06 股票期权的授予条件与生效条件
1.07 股票期权的调整方法和程序
1.08 公司与激励对象的权利与义务
1.09 股票期权激励计划特殊情况的处理
1.10 股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
1.11 股权激励计划的制定、审批、授予和行权流程
1.12 股权激励计划的管理与变更
1.13 股权激励计划实施情况的披露
2 关于《中远海运控股股份有限公司股票期权计划管理办法(草案)》的议案
3 关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法(草案修订稿)》 的议案
4 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理股票期权激励计划相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-12
公司名称中远海控
公告日期2019-03-12
会议类型特别股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划(草案三次修订稿)》及其摘要之议案(逐项表决)
1.01 股票期权激励计划的目的
1.02 激励对象的确定依据、范围和核实
1.03 激励工具及标的股票的来源、数量与分配
1.04 股票期权的有效期、授予与行权安排
1.05 股票期权的行权价格与激励收益
1.06 股票期权的授予条件与生效条件
1.07 股票期权的调整方法和程序
1.08 公司与激励对象的权利与义务
1.09 股票期权激励计划特殊情况的处理
1.10 股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
1.11 股权激励计划的制定、审批、授予和行权流程
1.12 股权激励计划的管理与变更
1.13 股权激励计划实施情况的披露
2 关于《中远海运控股股份有限公司股票期权计划管理办法(草案)》的议案
3 关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法(草案修订稿)》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理股票期权激励计划相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-02
公司名称中远海控
公告日期2018-11-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-02
公司名称中远海控
公告日期2018-11-02
会议类型特别股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-09-14
公司名称中远海控
公告日期2018-09-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于增加公司及所属公司2018年度对外担保额度之议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-14
公司名称中远海控
公告日期2018-07-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 中远海控关于注册发行中期票据和超短期融资券之议案
2 中远海控关于选举许立荣先生为公司第五届董事会执行董事之议案
3 关于修订《公司章程》之议案
4 关于与太平船务签署集装箱服务总协议并申请2018-2019年度关联交易上限之议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-10
公司名称中远海控
公告日期2018-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议《中远海控2017年度董事会报告》之预案
2 审议《中远海控2017年度监事会报告》之预案
3 审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中远海控2017年度财务报告和审计报告之预案
4 审议中远海控2017年度利润分配之预案
5 审议中远海控及所属公司2018年对外担保额度之议案
6 审议关于修订中远海控《公司章程》及《股东大会议事规则》之议案
7 审议关于与太平船务签署船舶期租服务总协议并申请年度关联交易上限之议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2018-02-10
公司名称中远海控
公告日期2018-02-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于上调2018、2019年船员租赁总协议项下船员租赁支出上限的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-11-03
公司名称中远海控
公告日期2017-11-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于公司非公开发行A股股票方案的议案(逐项表决)
1.01发行股票的种类和面值
1.02发行方式和发行时间
1.03发行对象及认购方式
1.04定价基准日、发行价格及定价方式
1.05发行数量
1.06限售期安排
1.07上市地点
1.08募集资金数量和用途
1.09本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
1.10本次非公开发行决议有效期
2关于公司非公开发行A股股票预案的议案
3关于与中远海运集团签署附条件生效的股份认购协议的议案
4关于非公开发行A股股票方案的特别授权的议案
5关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-03
公司名称中远海控
公告日期2017-11-03
会议类型特别股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于公司非公开发行A股股票方案的议案(逐项表决)
1.01发行股票的种类和面值
1.02发行方式和发行时间
1.03发行对象及认购方式
1.04定价基准日、发行价格及定价方式
1.05发行数量
1.06限售期安排
1.07上市地点
1.08募集资金数量和用途
1.09本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
1.10本次非公开发行决议有效期
2关于公司非公开发行A股股票预案的议案
3关于与中远海运集团签署附条件生效的股份认购协议的议案
4关于非公开发行A股股票方案的特别授权的议案
5关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-31
公司名称中远海控
公告日期2017-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于中远海控符合重大资产重组条件的议案
2 关于公司要约收购东方海外国际方案的议案
3 关于<中远海运控股股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案
4 关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
5 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
6 关于批准公司本次重大资产购买事项有关估值报告的议案
7 关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案
8 关于本次交易会计准则差异鉴证报告的议案
9 关于本次交易可能摊薄上市公司当期每股收益相关事宜的议案
10 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次重大资产重组有关事项的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-06
公司名称中远海控
公告日期2017-05-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议关于受让中远海运发展十四艘大型集装箱船舶建造合同之议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-08
公司名称中远海控
公告日期2017-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议《中远海控2016年度董事会报告》之预案
2 审议《中远海控2016年度监事会报告》之预案
3 审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中远海控2016 年度财务报告和审计报告之预案
4 审议中远海控2016年度利润分配之预案
5 审议中远海控本部2017年度对外担保安排之议案
6 审议中远海控第五届董事会董事、第五届监事会监事津贴标准之预案
7 审议聘任中远海控2017年度境内外审计师之议案
8.00 审议中远海控第五届董事会非独立董事人选提名之预案
8.01 继续委任万敏先生担任本公司非执行董事
8.02 继续委任黄小文先生担任本公司执行董事
8.03 继续委任许遵武先生担任本公司执行董事
8.04 继续委任马建华先生担任本公司非执行董事
8.05 继续委任王海民先生担任本公司执行董事
8.06 继续委任张为先生担任本公司执行董事
8.07 继续委任冯波鸣先生担任本公司非执行董事
8.08 继续委任张炜先生担任本公司非执行董事
8.09 继续委任陈冬先生担任本公司非执行董事
9.00 审议中远海控第五届董事会独立董事人选提名之预案
9.01 继续委任杨良宜先生担任本公司独立非执行董事
9.02 委任吴大卫先生担任本公司独立非执行董事
9.03 委任周忠惠先生担任本公司独立非执行董事
9.04 委任顾建纲先生担任本公司独立非执行董事
9.05 委任张松声先生担任本公司独立非执行董事
10.00 审议中远海控第五届监事会监事人选提名之预案
10.01 继续委任傅向阳先生担任本公司股东代表监事
10.02 继续委任郝文义先生担任本公司股东代表监事
10.03 继续委任孟焰先生担任本公司独立监事
10.04 继续委任张建平先生担任本公司独立监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2016-10-29
公司名称中远海控
公告日期2016-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议中国远洋签署2017-2019年持续关联交易协议并批准协议上限金额之议案
1.01 审议中国远洋签署2017-2019年综合服务总协议并批准协议上限金额之议案
1.02 审议中国远洋签署2017-2019年船舶服务总协议并批准协议上限金额之议案
1.03 审议中国远洋签署2017-2019年集装箱服务总协议并批准协议上限金额之议案
1.04 审议中国远洋签署2017-2019年船员租赁总协议并批准协议上限金额之议案
1.05 审议中国远洋签署2017-2019年货运服务总协议并批准协议上限金额之议案
1.06 审议中国远洋签署2017-2019年码头服务总协议并批准协议上限金额之议案
1.07 审议中国远洋签署2017-2019年物业租赁总协议并批准协议上限金额之议案
1.08 审议中国远洋签署2017-2019年金融财务服务协议并批准协议上限金额之议案
1.09 审议中国远洋签署2017-2019年船舶及集装箱资产服务总协议并批准协议上限金额之议案
1.10 审议中国远洋签署2017-2019年商标使用许可协议并批准协议上限金额之议案
2.00 审议关于对中国远洋第四届董事会成员调整之议案
2.01 选举王海民先生担任第四届董事会执行董事
2.02 选举张为先生担任第四届董事会执行董事
2.03 选举冯波鸣先生担任第四届董事会非执行董事
2.04 选举张炜先生担任第四届董事会非执行董事
2.05 选举陈冬先生担任第四届董事会非执行董事
2.06 选举马建华先生担任第四届董事会非执行董事
3.00 审议关于对中国远洋第四届监事会成员调整之议案
3.01 选举郝文义先生担任第四届监事会监事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-11
公司名称中远海控
公告日期2016-07-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议关于修订公司《章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》之议案
2 审议关于修订公司《监事会议事规则》之议案
3 审议中国远洋控股股份有限公司变更企业名称之议案
4 审议关于中国远洋本部对外担保安排之预案
5 审议收购中国海运(罗马尼亚)代理有限公司等公司股权之议案
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-08
公司名称中远海控
公告日期2016-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1审议《中国远洋2015年度董事会报告》之预案
2审议《中国远洋2015年度监事会报告》之预案
3审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中国远洋2015年度财务报告和审计报告之预案
4审议中国远洋2015年度利润分配预案
5审议续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016年度境内审计师,以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为公司2016年度境外审计师并确定其审计费用之预案
6审议黄小文先生担任中国远洋执行董事之议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-12-18
公司名称中远海控
公告日期2015-12-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于中国远洋符合重大资产重组条件的议案
2 关于本次重大资产重组构成公司关联(连)交易的议案
3 本次重大资产重组交易一:关于中国远洋向中远集团出售中散集团100%股权的议案
4 本次重大资产重组交易二:中国远洋向中海集运购买三十三家公司股权的议案
5 本次重大资产重组交易三:关于下属中远太平洋将其持有的佛罗伦100%股权出售予中海集装箱运输(香港)有限公司的议案
6 本次重大资产重组交易四:关于下属中远太平洋向中海香港控股、中海集运购买其持有的中海港口100%股权的议案
7 关于审议《中国远洋控股股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
8 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9 关于向中海集运租入船舶及集装箱船并签署《船舶及集装箱资产租赁服务总协议》的议案
10 关于放弃中远财务有限责任公司同比例增资权的议案
11 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次重大资产重组有关事项的议案
12 关于拟推荐许遵武先生担任中国远洋董事会执行董事等事宜之议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-09-11
公司名称中远海控
公告日期2015-09-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 在关联船厂订造6艘19000TEU型船舶之议案
2 在非关联船厂订造5艘19000TEU型船舶之议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-02
公司名称中远海控
公告日期2015-04-02
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议《中国远洋2014年度董事会报告》之预案
2 审议《中国远洋2014年度监事会报告》之预案
3 审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中国远洋2014年度财务报告和审计报告之预案
4 审议中国远洋2014年度利润分配之预案
5 审议续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2015年度境内审计师及其审计费用,以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为公司2015年度境外审计师及其审计费用之预案
6 审议万敏先生担任中国远洋非执行董事候选人之议案
7 审议《中国远洋证券违法违规行为内部问责制度》之预案
8 审议中国远洋本部对外担保安排之预案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2014-09-12
公司名称中远海控
公告日期2014-09-12
会议类型临时股东大会
召开方式通讯方式投票,网络投票,现场投票
议题1、审议中远太平洋有限公司与中远财务有限责任公司签署《金融财务服务协议》及年度上限金额之预案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-07-15
公司名称中远海控
公告日期2014-07-15
会议类型临时股东大会
召开方式通讯方式投票,网络投票,现场投票
议题1、审议建造五艘14000TEU集装箱船并授权公司董事办理相关事宜之预案。
2、审议建造六艘8.16万吨散货船并授权公司董事办理相关事宜之预案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-04
公司名称中远海控
公告日期2014-04-04
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 审议《中国远洋2013年度董事会报告》之预案。
(2) 审议《中国远洋2013年度监事会报告》之预案。
(3) 审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中国远洋2013年度财务报告和审计报告之预案。
(4) 审议中国远洋2013年度利润分配之预案。
(5) 审议续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度境内审计师,以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为公司2014年度境外审计师之预案。
(6) 审议中国远洋第四届董事会董事人选提名之预案。
6.1 审议重新委任马泽华先生担任本公司非执行董事之预案。
6.2 审议重新委任李云鹏先生担任本公司执行董事之预案。
6.3 审议重新委任孙月英女士担任本公司非执行董事之预案。
6.4 审议重新委任孙家康先生担任本公司执行董事之预案。
6.5 审议重新委任叶伟龙先生担任本公司执行董事之预案。
6.6 审议委任王宇航先生担任本公司非执行董事之预案。
6.7 审议重新委任姜立军先生担任本公司执行董事之预案。
6.8 审议重新委任范徐丽泰女士担任本公司独立非执行董事之预案。
6.9 审议重新委任邝志强先生担任本公司独立非执行董事之预案。
6.10 审议重新委任鲍毅先生担任本公司独立非执行董事之预案。
6.11 审议委任杨良宜先生担任本公司独立非执行董事之预案。
(7) 审议中国远洋第四届监事会监事人选提名之预案。
7.1 审议重新委任宋大伟先生担任本公司股东代表监事之预案。
7.2 审议委任马建华先生担任本公司股东代表监事之预案。
7.3 审议重新委任孟焰先生担任本公司独立监事之预案。
7.4 审议委任张建平先生担任本公司独立监事之预案。
(8) 审议中国远洋第四届董事、监事薪酬之预案。
(9) 审议委任傅向阳先生担任中国远洋股东代表监事之预案。
(10)听取独立董事述职报告。
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2014-01-22
公司名称中远海控
公告日期2014-01-22
会议类型临时股东大会
召开方式通讯方式投票,现场投票
议题1、 审议中国远洋本部对外担保安排之预案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-08-29
公司名称中远海控
公告日期2013-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式通讯方式投票
议题1、 审议2013年度境内审计师合并变更为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)之预案。
2、 审议出售青岛远洋资产管理有限公司81%股权并签署相关协议之预案。
3、 审议出售上海天宏力资产管理有限公司81%股权并签署相关协议之预案。
4、 审议中国远洋签署2014-2016年金融财务服务协议及确定其上限金额之预案。
5、 审议中国远洋签署2014-2016年船舶服务总协议及确定其上限金额之预案。
6、 审议中国远洋签署2014-2016年其他日常关联交易协议及确定其上限金额之预案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-18
公司名称中远海控
公告日期2013-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 审议《中国远洋2012年度董事会报告》之预案。
(2) 审议《中国远洋2012年度监事会报告》之预案。
(3) 审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中国远洋2012年度财务报告和审计报告之预案。
(4) 审议中国远洋2012年度利润分配之预案。
(5) 审议续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)作为2013年度境内审计师,以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为公司2013年度境外审计师之预案。
(6) 审议及确认中远太平洋向LONG HONOUR出售中远集装箱工业全部已发行股份并签订股权转让协议之预案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2013-03-12
公司名称中远海控
公告日期2013-03-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、大会以普通决议案审议建议出售中国远洋物流有限公司(以下简称“中远物流”)100%股权并签署相关协议之预案:
1.1审议中国远洋将其持有的中远物流100%股权出售予中国远洋运输(集团)总公司(以下简称“中远集团”)之预案。
1.2审议中国远洋与中远集团签署的股权转让协议之预案。
1.3审议授权董事会任意一名董事签署股权转让协议以及其他相关交易文件之预案。
2、审议及确认中远集团与中国远洋签署《关于中国远洋物流有限公司100%股权转让协议》之提案。
3、审议中国远洋本部对外担保安排之提案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-10-31
公司名称中远海控
公告日期2012-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议中远太平洋有限公司续签2013-2015年《APM航运及码头服务总协议》并申请协议上限金额之预案。
2.审议中远太平洋有限公司签署2013-2015年《融资租赁总协议》并申请协议上限金额之预案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-30
公司名称中远海控
公告日期2012-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 以普通决议案审议提名叶伟龙先生为中国远洋董事之预案。
2. 以特别决议案审议《中国远洋控股股份有限公司章程修订案》之预案。
3. 以普通决议案审议《关于中国远洋境外子公司发行境外美元债券之预案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-30
公司名称中远海控
公告日期2012-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 普通决议案:
(1) 审议《中国远洋2011年度董事会报告》之预案。
(2) 审议《中国远洋2011年度监事会报告》之预案。
(3) 审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中国远洋2011年年度财务报告和审计报告之预案。
(4) 审议中国远洋2011年度利润分配之预案。
(5) 审议续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司作为2012年度境内审计师,以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为公司2012年度境外审计师之预案。
2. 特别决议案:
(1) 审议中国远洋公司章程修订之预案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-01-10
公司名称中远海控
公告日期2012-01-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议中国远洋第三届董事会董事人选提名
2、 审议中国远洋第三届监事会监事人选提名
3、 审议中国远洋为中远散货运输有限公司贷款提供担保
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-08-26
公司名称中远海控
公告日期2011-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议中国远洋境外子公司发行境外美元债券并由中国远洋为发行主体提供担保之预案。
2. 审议中国远洋第三届董事会董事人选提名之预案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-05-18
公司名称中远海控
公告日期2011-05-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议中国远洋第三届独立董事、独立监事津贴标准之预案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-30
公司名称中远海控
公告日期2011-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《中国远洋2010年度董事会报告》之预案。
2. 审议《中国远洋2010年度监事会报告》之预案。
3. 审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的公司2010年度财务报告和审计报告之预案。
4. 审议中国远洋2010年度利润分配之预案。
5. 审议续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)作为2011年度境内审计师,以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为公司2011年度境外审计师之预案。
6. 审议中国远洋第三届董事会董事人选提名之预案。
7. 审议中国远洋第三届监事会监事人选提名之预案。
8. 听取独立董事述职报告。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2010-10-29
公司名称中远海控
公告日期2010-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议中国远洋2011-2013年金融财务服务协议并申请协议上限金额之预案;
2. 审议中国远洋2011-2013年船舶服务总协议并申请协议上限金额之预案;
3. 审议中国远洋2011-2013年其他持续性关联交易协议并申请协议上限金额之预案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-29
公司名称中远海控
公告日期2010-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 审议《中国远洋2009年度董事会报告》之预案。
(2) 审议《中国远洋2009年度监事会报告》之预案。
(3) 审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中国远洋2009年度财务报告和审计报告之预案。
(4) 审议中国远洋2009年度利润分配之预案。
(5) 审议续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司作为2010年度境内审计师,以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为公司2010年度境外审计师之预案。
(6) 审议中国远洋发行中期票据之预案。
听取独立董事述职报告。
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2009-04-23
公司名称中远海控
公告日期2009-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 审议《2008 年度董事会报告》之预案。
(2) 审议《2008 年度监事会报告》之预案。
(3) 审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的2008年度财务报告和审计报告之预案。
(4) 审议2008 年度利润分配之预案。
(5) 审议续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司作为2009 年度境内审计师,以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为公
司2009 年度境外审计师之预案。
(6) 审议第二届监事会监事和独立监事提名人选之预案。
(7)审议中国远洋公司章程修订之预案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-12-22
公司名称中远海控
公告日期2008-12-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一) 大会以特别决议案审议公司在境内发行本金总额不超过100亿元人民币的中期票据,发行期限不超过10 年。
(二) 向大会通报有条件接受寇文峰先生辞任独立监事
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-23
公司名称中远海控
公告日期2008-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 审议《中国远洋2007年度董事会报告》之预案。
(2) 审议《中国远洋2007年度监事会报告》之预案。
(3) 审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中国远洋2007年度财务报告和审计报告之预案。
(4) 审议中国远洋2007年度利润分配之预案。
(5) 审议聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司作为中国远洋2008年度境内审计师,续聘罗兵咸永道会计师事务所作为中国远洋2008年度境外审计师之预案。
(6) 审议中国远洋第二届董事会董事人选提名及薪酬之预案。
(7) 审议中国远洋第二届监事会监事人选提名及薪酬之预案。
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-04-23
公司名称中远海控
公告日期2008-04-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议中国远洋为青岛远洋在中国银行山东省分行的6980万美元贷款提供担保之预案。
2. 审议中远集运公司建造8艘13350TEU集装箱船项目之预案。
3. 审议中远散运、香港航运公司建造9艘5.7万吨级散货船项目之预案。
4. 审议中远散运、香港航运公司建造8艘20万吨级散货船项目之预案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-09-04
公司名称中远海控
公告日期2007-09-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题特别决议案:
1、审议《非公开发行A股股票预案》
2、发行股票的种类和面值
3、发行方式
4、发行对象和认购方式
5、本非公开发行的定价基准日
6、发行价格
7、发行数量
8、发行股份的持股期限制
9、上市地点
10、募集资金用途
11、本非公开发行前滚存利润安排
12、本非公开发行决议有效期
13、审议公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事宜之预案
14、审议非公开发行股票募集资金使用的可行性报告之预案
普通决议案:
15、审议关于公司符合非公开发行A股股票条件之预案
16、审议关于前次募集资金使用情况说明之预案
17、审议中远(集团)总公司("中远集团")与公司签署的《股份认购暨资产收购协议》、广州远洋运输公司与公司签署的《关于深圳远洋运输股份有限公司之股份转让协议》、中远香港(集团)有限公司与中远太平洋投资控股有限公司签署的《Golden View Investment Ltd.的股份买卖协议》之预案
18、审议关于项目完成后公司新增加的持续关联交易协议和同业竞争事宜之预案,该等文件包括:本公司与中远集团签署的《船舶服务总协议》、《船舶管理总协议》、《船员租赁总协议》、《房屋出租总协议》、《海外代理总协议》、《商标使用许可协议》、《综合服务总协议》、本公司与中远财务有限责任公司签署的《金融财务服务协议》和中远集团向本公司就本项目完成后的业务发展出具的《不竞争承诺函》
19、审议关于提请股东大会非关联股东批准中远集团免于发出要约之预案
20、审议关于股东大会授权董事会全权办理与本项目相关事宜之预案
审议内容购并,关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2007-09-03
公司名称中远海控
公告日期2007-09-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《中国远洋控股股份有限公司控股子公司出售创兴银行股权事宜之预案》
审议内容购并
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