| 股东大会通知 公告日期:2024-07-18 |
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| 公司名称 | 一拖股份 |
| 公告日期 | 2024-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
1.01 选举黎晓煜先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举杨建辉先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举苗雨先生为公司第九届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 一拖股份 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会报告
2 公司2023年度独立董事述职报告
3 公司2023年度监事会工作报告
4 公司2023年度经审计财务报告
5 公司2023年年度报告
6 公司2023年度利润分配的预案
7 续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务、内控审计机构，并授权董事会确定审计费用
8 关于修订公司《章程》的议案
9 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 一拖股份 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司《章程》的议案
2 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-21 |
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| 公司名称 | 一拖股份 |
| 公告日期 | 2023-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司与采埃孚一拖(洛阳)车桥有限公司2023年日常关联交易上限金额的议案
1.01 增加《销售框架协议》2023年关联交易上限金额
1.02 增加《技术许可协议》2023年关联交易上限金额
2 关于选举公司董事的议案
3 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
4 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
5 关于修订公司《章程》的议案
6 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 一拖股份 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度经审计财务报告
4.00 公司2022年度利润分配的预案:以公司现有总股本1,123,645,275股为基数向全体股东分派2022年度现金股利,拟分派现金股利人民币0.2257元/股(含税)
5.00 续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度财务审计及内控审计机构,并授权董事会确定审计费用。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-03 |
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| 公司名称 | 一拖股份 |
| 公告日期 | 2023-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度以自有闲置资金购买金融产品的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-08 |
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| 公司名称 | 一拖股份 |
| 公告日期 | 2022-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司与中国一拖集团有限公司《采购货物协议》及《综合服务协议》2022年上限金额的议案
1.01 增加《采购货物协议》2022年上限金额
1.02 增加《综合服务协议》2022年上限金额
2 关于更换公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案
3 关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-16 |
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| 公司名称 | 一拖股份 |
| 公告日期 | 2022-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于吸收合并一拖顺兴(洛阳)零部件有限责任公司的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-31 |
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| 公司名称 | 一拖股份 |
| 公告日期 | 2022-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准公司、中国一拖集团财务有限责任公司与国机财务有限责任公司重组整合暨关联交易的议案
1.01 中国一拖集团财务有限责任公司向国机财务有限责任公司出售部分资产并签署《资产出售协议》
1.02 公司向国机财务有限责任公司增资并签署《增资协议》
1.03 中国一拖集团财务有限责任公司终止经营并解散注销
2 审议及批准公司与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》及各年度交易上限金额的议案
3.00 审议及批准增加公司与采埃孚一拖(洛阳)车桥有限公司2022年日常关联交易上限金额的议案
3.01 增加《销售框架协议》2022年关联交易上限金额
3.02 增加《采购框架协议》2022年关联交易上限金额
3.03 增加《技术许可协议》2022年关联交易上限金额 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-08 |
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| 公司名称 | 一拖股份 |
| 公告日期 | 2022-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度经审计财务报告
4 公司2021年度利润分配预案：以公司现有总股本1,123,645,275股为基数向全体股东分派2021年度现金股利，拟分派现金股利人民币0.117元/股(含税)。
5 续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度财务审计及内控审计机构，并授权董事会确定审计费用。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-18 |
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| 公司名称 | 一拖股份 |
| 公告日期 | 2022-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司《章程》的议案
2 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
3 关于增加公司与中国一拖集团有限公司《采购动能协议》2022年-2024年上限金额的议案
4 关于修订公司《投资经营决策制度》的议案
5 公司第九届董事会董事、监事会监事薪酬方案
6.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
6.01 选举刘继国为公司第九届董事会非独立董事，任期自2022年4月13日至2025年4月12日
6.02 选举张治宇为公司第九届董事会非独立董事，任期自2022年4月13日至2025年4月12日
6.03 选举方宪法为公司第九届董事会非独立董事，任期自2022年4月13日至2025年4月12日
6.04 选举马智慧为公司第九届董事会非独立董事，任期自2022年4月13日至2025年4月12日
7.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
7.01 选举薛立品为公司第九届董事会独立董事，任期自2022年4月13日至2025年4月12日
7.02 选举王书茂为公司第九届董事会独立董事，任期自2022年4月13日至2025年4月12日
7.03 选举徐立友为公司第九届董事会独立董事，任期自2022年4月13日至2025年4月12日
8.00 关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案
8.01 选举杨郁为公司第九届监事会非职工监事，任期自2022年4月13日至2025年4月12日
8.02 选举谷爱琴为公司第九届监事会非职工监事，任期自2022年4月13日至2025年4月12日
8.03 选举肖斌为公司第九届监事会非职工监事，任期自2022年4月13日至2025年4月12日 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-16 |
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| 公司名称 | 一拖股份 |
| 公告日期 | 2021-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准公司2022年-2024年持续关联交易
1.01 公司与中国一拖集团有限公司签署的2022年-2024年《采购货物协议》及各年度交易上限金额
1.02 公司与中国一拖集团有限公司签署的2022年-2024年《销售货物协议》及各年度交易上限金额
1.03 中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖集团有限公司签署的2022年-2024年《贷款服务协议》及各年度交易上限金额
1.04 中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖集团有限公司签署的2022年-2024年《票据贴现服务协议》及各年度交易上限金额
1.05 中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖集团有限公司签署的2022年-2024年《票据承兑服务协议》及各年度交易上限金额
1.06 中国一拖集团财务有限责任公司与国机财务有限责任公司签署的2022年-2024年《同业业务服务协议》及各年度交易上限金额
1.07 公司与中国一拖集团有限公司签署的2022年-2024年《综合服务协议》及各年度交易上限金额
1.08 公司与中国一拖集团有限公司签署的2022年-2024年《采购动能协议》及各年度交易上限金额
1.09 公司与中国一拖集团有限公司签署2022年-2024年《房屋租赁协议》及各年度交易上限金额
1.10 公司与中国一拖集团有限公司签署的2022年-2024年《土地租赁协议》及各年度交易上限金额
1.11 中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖集团有限公司签署的2022年-2024年《存款服务协议》及各年度交易上限金额
1.12 授权公司任何一名董事或其他授权人士代表本公司签署、确认执行、完成上述关联交易协议，以及在符合公司利益的情况下同意对上述关联交易协议进行非重大修改
2.00 审议及批准增加公司与采埃孚一拖(洛阳)车桥有限公司2021年日常关联交易上限金额的议案
2.01 增加《销售框架协议》2021年关联交易上限金额
2.02 增加《采购框架协议》2021年关联交易上限金额
2.03 增加《技术许可协议》2021年关联交易上限金额
3 审议及批准修订公司《章程》的议案
4 审议及批准修订公司《股东大会议事规则》的议案
5 审议及批准修订公司《董事会议事规则》的议案
6 关于选举公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 一拖股份 |
| 公告日期 | 2021-09-16 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准修订公司《章程》的议案
2 审议及批准修订公司《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 一拖股份 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准公司2020年度董事会报告
2 审议及批准公司2020年度监事会工作报告
3 审议及批准关于计提2020年资产减值准备的议案
4 审议及批准公司2020年度经审计财务报告
5 审议及批准公司2020年度利润分配预案：以公司现有总股本1,123,645,275股为基数向全体股东分派2020年度现金股利，拟分派现金股利人民币0.075元/股(含税)。
6 审议及批准续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度财务审计及内控审计机构，并授权董事会确定审计费用。
7 审议及批准修订公司《章程》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 一拖股份 |
| 公告日期 | 2021-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举监事的议案：选举王东兴为公司第八届监事会非职工代表监事，任期自2021年2月23日至2021年10月28日
2 关于修订公司《投资经营决策制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 一拖股份 |
| 公告日期 | 2020-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 审议及批准关于公司非公开发行A股股票方案的议案（修订版）
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金数量及用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 滚存利润分配
2.10 决议的有效期
3 审议及批准关于公司非公开发行A股股票预案的议案（修订版）
4 审议及批准关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案（修订版）
5 审议及批准关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6 审议及批准关于公司与认购对象签署附条件生效的非公开发行A股股票之股份认购协议的议案
7 审议及批准关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
8 审议及批准关于中国一拖集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
9 审议及批准关于申请清洗豁免的议案
10 审议及批准关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
11 审议及批准关于相关承诺主体作出本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
12 审议及批准关于公司《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的议案
13 审议及批准关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案（修订版）
14 审议及批准关于制订公司《独立董事工作制度》的议案
15 审议及批准关于修订公司《投资经营决策制度》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 一拖股份 |
| 公告日期 | 2020-06-05 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准关于公司非公开发行A股股票方案的议案（修订版）
1.01 发行股票的种类和面值
1.02 发行方式及发行时间
1.03 发行对象及认购方式
1.04 定价基准日、发行价格及定价原则
1.05 发行数量
1.06 募集资金数量及用途
1.07 限售期
1.08 上市地点
1.09 滚存利润分配
1.10 决议的有效期
2 审议及批准关于公司非公开发行A股股票预案的议案（修订版）
3 审议及批准关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
4 审议及批准关于公司与认购对象签署附条件生效的非公开发行A股股票之股份认购协议的议案
5 审议及批准关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案（修订版） |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 一拖股份 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准公司2019年度董事会报告
2 审议及批准公司2019年度监事会工作报告
3 审议及批准公司2019年度经审计财务报告
4 审议及批准公司2019年度利润分配预案：综合考虑农机行业发展特点、公司自身发展战略及资金需求，公司2019年度不进行利润分配
5 审议及批准续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务审计及内控审计机构，并授权董事会参照2019年度费用标准厘定其酬金
6 审议及批准公司为洛阳长兴农业机械有限公司及一拖国际经济贸易有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 一拖股份 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准关于公司非公开发行A股股票方案的议案
1.01 发行股票的种类和面值
1.02 发行方式及发行时间
1.03 发行对象及认购方式
1.04 定价基准日、发行价格及定价原则
1.05 发行数量
1.06 募集资金数量及用途
1.07 限售期
1.08 上市地点
1.09 滚存利润分配
1.10 决议的有效期
2.00 审议及批准关于公司非公开发行A股股票预案的议案
3.00 审议及批准关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
4.00 审议及批准关于公司与认购对象签署附条件生效的非公开发行A股股票之股份认购协议的议案
5.00 审议及批准关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 一拖股份 |
| 公告日期 | 2019-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司《章程》的议案
2 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
5 关于选举监事的议案：选举张洪生为公司第八届监事会非职工代表监事，任期自2019年11月29日至2021年10月28日
6 关于公司转让所持一拖(新疆)东方红装备机械有限公司100%股权的议案
7 关于洛阳拖拉机研究所有限公司转让所持洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司100%股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 一拖股份 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准公司2018年度董事会报告
2 审议及批准公司2018年度监事会报告
3 审议及批准公司关于计提辞退福利的议案
4 审议及批准公司关于计提资产减值准备的议案
5 审议及批准公司2018年度经审计财务报告
6 审议及批准公司2018年度利润分配预案：由于公司2018年度经审计净利润为亏损，根据公司《章程》，公司不进行2018年度利润分配。
7 审议及批准关于公司以闲置自有资金购买理财产品的议案
8 审议及批准关于公司为东方红商贷业务提供担保的议案
9 审议及批准关于公司为洛阳长兴农业机械有限公司、一拖国际经济贸易有限公司提供担保的议案
10 审议及批准续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度财务审计及内控审计机构，并授权董事会参照2018年度费用标准厘定其酬金 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 一拖股份 |
| 公告日期 | 2019-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举黎晓煜为第八届董事会执行董事，任期自2019年4月25日至2021年10月28日
1.02 选举刘继国为第八届董事会执行董事，任期自2019年4月25日至2021年10月28日
1.03 选举蔡济波为第八届董事会执行董事，任期自2019年4月25日至2021年10月28日 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 一拖股份 |
| 公告日期 | 2018-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准公司2019-2021年持续关联交易
1.01 公司与中国一拖集团有限公司签署的2019年-2021年《采购货物协议》及各年度交易上限金额
1.02 公司与中国一拖集团有限公司签署的2019年-2021年《销售货物协议》及各年度交易上限金额
1.03 中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖集团有限公司签署的2019年-2021年《贷款服务协议》及各年度交易上限金额
1.04 中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖集团有限公司签署的2019年-2021年《票据贴现服务协议》及各年度交易上限金额
1.05 中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖集团有限公司签署的2019年-2021年《票据承兑服务协议》及各年度交易上限金额
1.06 中国一拖集团财务有限责任公司与国机财务有限责任公司签署的2019年-2021年《同业业务协议》及各年度交易上限金额
1.07 公司与洛阳拖拉机研究所有限公司签署的2019年-2021年《技术服务协议》及各年度交易上限金额
1.08 公司与中国一拖集团有限公司签署的2019年-2021年《综合服务协议》及各年度交易上限金额
1.09 公司与中国一拖集团有限公司签署的2019年-2021年《采购动能协议》及各年度交易上限金额
1.10 公司与中国一拖集团有限公司签署的2019年-2021年《房屋租赁协议》及各年度交易上限金额
1.11 公司与中国一拖集团有限公司签署的2019年-2021年《土地租赁协议》及各年度交易上限金额
1.12 授权公司任何一名董事或其他授权人士代表本公司签署、确认执行、完成上述关联交易协议，以及在符合公司利益的情况下同意对上述关联交易协议进行非重大修改
2 审议及批准公司第八届董事会董事及第八届监事会监事薪酬方案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 选举赵剡水为第八届董事会董事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日
3.02 选举吴勇为第八届董事会董事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日
3.03 选举朱卫江为第八届董事会董事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日
3.04 选举李鹤鹏为第八届董事会董事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日
3.05 选举谢东钢为第八届董事会董事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日
3.06 选举李凯为第八届董事会董事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日
3.07 选举周泓海为第八届董事会董事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 选举于增彪为第八届董事会独立非执行董事，任期自2018年10月29日至2020年5月28日
4.02 选举杨敏丽为第八届董事会独立非执行董事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日
4.03 选举王玉茹为第八届董事会独立非执行董事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日
4.04 选举薛立品为第八届董事会独立非执行董事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日
5.00 关于选举监事的议案
5.01 选举张家新为第八届监事会监事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日
5.02 选举田鹏为第八届监事会监事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日
5.03 选举许蔚林为第八届监事会监事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日
5.04 选举张斌为第八届监事会监事，任期自2018年10月29日至2021年10月28日 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 一拖股份 |
| 公告日期 | 2018-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准修订公司《章程》的议案
2 审议及批准修订公司《董事会议事规则》的议案
3 审议及批准公司吸收合并洛阳长宏工贸有限公司的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 一拖股份 |
| 公告日期 | 2018-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准公司2017年度董事会报告
2 审议及批准公司2017年度监事会报告
3 审议及批准公司2017年度经审计财务报告
4 审议及批准公司2017年度利润分配预案：考虑到公司运营状况及资本需求，公司不进行2017年度利润分配
5 审议及批准续聘大华会计师事务所(有限合伙)为本公司2018年度财务审计及内控审计机构，并授权董事会参照2017年度费用标准厘定其酬金
6 审议及批准关于为公司产品金融业务提供担保的议案
7 审议及批准公司为洛阳长兴农业机械有限公司、一拖国际经济贸易有限公司提供担保的议案
8 审议及批准关于公司以自有闲置资金购买理财产品的议案
9 审议及批准公司回购部分H股一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 一拖股份 |
| 公告日期 | 2018-04-13 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议及批准公司回购部分H股一般性授权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 一拖股份 |
| 公告日期 | 2017-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换公司2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案
2.00 关于公司与采埃孚车桥公司2018年-2020年日常关联交易上限金额的议案
2.01 2018年-2020年采购货物日常关联交易预计上限金额
2.02 2018年-2020年销售货物日常关联交易预计上限金额 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 一拖股份 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议及批准公司2016年度董事会报告
2审议及批准公司2016年度监事会报告
3审议及批准公司2016年度经审计财务报告
4审议及批准公司2016年度利润分配方案：以本次分红派息股权登记日的公司总股本为基数，每10股派发现金股息人民币0.57元（含税）
5审议及批准续聘信永中和会计师事务所（有限合伙）为本公司2017年度财务审计及内控审计机构，并授权董事会参照2016年度费用标准厘定其酬金
6审议及批准公司为一拖（法国）农业装备有限公司、洛阳长兴农业机械有限公司提供担保的议案
7审议及批准关于为公司产品金融业务提供担保的议案
8审议及批准关于公司以自有闲置资金购买理财产品的议案
9审议及批准公司回购部分H股一般性授权的议案
10审议及批准关于公司吸收合并一拖（洛阳）车桥有限公司的议案
11.00审议及批准关于增加2017年-2018年采购货物、销售货物、综合服务持续关联交易上限金额的议案
11.01增加2017年-2018年采购货物持续关联交易上限金额
11.02增加2017年-2018年销售货物持续关联交易上限金额
11.03增加2017年-2018年综合服务持续关联交易上限金额 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 一拖股份 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议及批准公司回购部分H股一般性授权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 一拖股份 |
| 公告日期 | 2017-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司驾驶室涂装线工程总承包关联交易的议案》
1.01批准及确认公司驾驶室涂装线工程总承包关联交易及签署总承包合同
1.02授权任何一位董事授权其他授权人士代表公司签署、确认执行、完成总承包合同，以及在符合公司利益的情况下同意对总承包合同进行非重大修改 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 一拖股份 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准关于增加闲置自有资金理财额度的议案
2 审议及批准修订公司《章程》的议案
3 审议及批准修订公司《股东大会议事规则》的议案
4 审议及批准修订公司《投资经营决策制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 一拖股份 |
| 公告日期 | 2016-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准公司2015年度董事会报告
2 审议及批准公司2015年度监事会报告
3 审议及批准公司2015年度经审计的财务报告
4 审议及批准公司2015年度利润分配方案：以2015年12月31日公司总股本995,900,000股为基数，每10股派发现金股息人民币0.41元（含税）
5 审议及批准续聘信永中和会计师事务所（有限合伙）为本公司2016年度财务审计及内控审计机构，并授权董事会参照2015年度费用标准厘定其酬金
6 审议及批准公司为东方红商贷经销商提供担保的议案
7 审议及批准公司为一拖（洛阳）神通工程机械有限公司、一拖（洛阳）搬运机械有限公司、一拖（法国）农业装备有限公司、洛阳长兴农业机械有限公司提供担保的议案
8 审议及批准公司回购部分H股一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 一拖股份 |
| 公告日期 | 2016-04-10 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议并批准公司回购部分H股一般性授权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 一拖股份 |
| 公告日期 | 2015-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00审议及批准公司2016年-2018年持续关联交易
1.01公司与中国一拖集团有限公司签署的2016年-2018年《采购货物协议》及各年度交易上限金额
1.02公司与中国一拖集团有限公司签署的2016年-2018年《销售货物协议》及各年度交易上限金额
1.03公司与中国一拖集团有限公司签署的2016年-2018年《采购动能协议》及各年度交易上限金额
1.04公司与中国一拖集团有限公司签署的2016年-2018年《综合服务协议》及各年度交易上限金额
1.05公司与中国一拖集团有限公司签署的2016年-2018年《房屋租赁协议》及各年度交易上限金额
1.06公司与中国一拖集团有限公司签署的2016年-2018年《土地租赁协议》及各年度交易上限金额
1.07公司与洛阳拖拉机研究所有限公司签署的2016年-2018年《技术服务协议》及各年度交易上限金额
1.08中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖集团有限公司签署的2016年-2018年《贷款服务协议》及各年度交易上限金额
1.09中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖集团有限公司签署的2016年-2018年《票据贴现服务协议》及各年度交易上限金额
1.10中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖集团有限公司签署的2016年-2018年《票据承兑服务协议》及各年度交易上限金额
1.11中国一拖集团财务有限责任公司与国机财务有限责任公司签署的2016年-2018年《同业业务协议》及各年度交易上限金额
1.12授权公司任何一名董事或其他授权人士代表本公司签署、确认执行、完成上述关联交易协议，以及在符合公司利益的情况下同意对上述关联交易协议进行非重大修改
2审议及批准终止实施燃油喷射系统产品升级扩能改造项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
3审议及批准为公司董事、监事及高级管理人员购买董事责任保险及相关授权
4审议及批准修订公司《章程》
5审议及批准修订公司《董事会议事规则》
6审议及批准公司第七届董事会董事及第七届监事会监事薪酬方案
7.00关于选举董事的议案
7.01选举赵剡水为第七届董事会董事，任期自2015年10月29日至2018年10月28日
7.02选举王二龙为第七届董事会董事，任期自2015年10月29日至2018年10月28日
7.03选举吴勇为第七届董事会董事，任期自2015年10月29日至2018年10月28日
7.04选举李鹤鹏为第七届董事会董事，任期自2015年10月29日至2018年10月28日
7.05选举谢东钢为第七届董事会董事，任期自2015年10月29日至2018年10月28日
7.06选举李凯为第七届董事会董事，任期自2015年10月29日至2018年10月28日
7.07选举尹东方为第七届董事会董事，任期自2015年10月29日至2018年10月28日
8.00关于选举独立董事的议案
8.01选举邢敏为第七届董事会独立非执行董事，任期自2015年10月29日至2018年10月28日
8.02选举吴德龙为第七届董事会独立非执行董事，任期自2015年10月29日至2018年10月28日
8.03选举于增彪为第七届董事会独立非执行董事，任期自2015年10月29日至2018年10月28日
8.04选举杨敏丽为第七届董事会独立非执行董事，任期自2015年10月29日至2018年10月28日
9.00关于选举监事的议案
9.01选举李平安为第七届监事会监事，任期自2015年10月29日至2018年10月28日
9.02选举许蔚林为第七届监事会监事，任期自2015年10月29日至2018年10月28日
9.03选举王涌为第七届监事会监事，任期自2015年10月29日至2018年10月28日
9.04选举黄平为第七届监事会监事，任期自2015年10月29日至2018年10月28日 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 一拖股份 |
| 公告日期 | 2015-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议及批准公司2014年度董事会工作报告
2审议及批准公司2014年度监事会工作报告
3审议及批准公司2014年度经审计财务报告
4审议及批准公司截至2014年12月31日止年度股息分配预案：以2014年12月31日本公司总股本995,900,000股为基数，每10股派发现金股息0.51元（含税）
5审议及批准公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构，授权公司管理层参照2014年度费用标准厘定其酬金
6审议及批准公司继续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内控审计机构，授权公司管理层参照2014年度费用标准厘定其酬金
7审议及批准关于公司为东方红商贷经销商提供担保的议案
8审议及批准关于公司为一拖（洛阳）搬运机械有限公司及一拖（洛阳）神通工程机械有限公司提供担保的议案
9审议及批准公司与采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司订立的采购框架协议及其2015年至2017年交易上限金额
10审议及批准公司与采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司、采埃孚传动技术（杭州）有限公司订立的销售框架协议及其2015年至2017年交易上限金额 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 一拖股份 |
| 公告日期 | 2014-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、普通决议案
（1）、关于更换公司2014年度财务审计机构的议案；
（2）、关于更换公司2014年度内控审计机构的议案；
（3）、审议及批准授权本公司董事会为本公司董事、监事及高级管理人员购买保额为人民币3,000万元的董事责任保险；
（4）、审议关于调整2014年、2015年销售货物日常关联交易上限金额的议案。
2、特别决议案
（5）、审议及批准修订公司《章程》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 一拖股份 |
| 公告日期 | 2014-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司向矿用车融资租赁、买方信贷业务提供担保的议案》（普通决议案）
（二）关于选举许蔚林先生担任公司第六届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 一拖股份 |
| 公告日期 | 2014-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议公司2013年度董事会报告；
2.审议公司2013年度监事会报告；
3.审议公司2013年度经审计财务报告；
4.审议公司2013年度利润分配预案；
5.审议公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事务所有限公司分别为公司2014年度中国及香港审计师，并授权董事会在合计不超过人民币250万元的额度内决定其等酬金；
6.审议公司继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构，审计费用为人民币48万元；
7.审议公司为东方红商贷业务提供担保的议案；
8.审议公司为子公司一拖（洛阳）神通工程机械有限公司、一拖（洛阳）搬运机械有限公司、一拖（洛阳）叉车有限公司提供担保的议案；
9.审议及批准修订公司《监事会议事规则》；
10.选举于增彪先生为公司第六届董事会独立非执行董事，任期自2014年5月29日起至2015年12月19日；
11.选举公司第六届董事会非执行董事（采取累积投票方式，逐名表决）：
11.1选举吴宗彦先生为公司第六届董事会非执行董事，任期自2014年5月29日起至2015年12月19日；
11.2选举王克俊先生为公司第六届董事会非执行董事，任期自2014年5月29日起至2015年12月19日。
12.审议及批准修订公司《章程》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 一拖股份 |
| 公告日期 | 2013-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于选举王二龙先生为公司第六届董事会非执行董事的议案》
（二）《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 一拖股份 |
| 公告日期 | 2013-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 普通决议案：
1、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董事责任保险及相关授权的议案》
2、《关于聘任公司内控审计机构的议案》
3、《关于公司及下属子公司为农业机械产品融资租赁、买方信贷等业务提供担保的议案》
特别决议案：
1、《关于授予公司董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 一拖股份 |
| 公告日期 | 2013-08-27 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、《关于授予公司董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 一拖股份 |
| 公告日期 | 2013-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司募集资金使用管理制度>的议案》
2、《关于第一拖拉机股份有限公司以大功率农用柴油机项目资产向一拖（洛阳）柴油机有限公司增资及授权的议案》
2.1批准公司以大功率农用柴油机项目已建资产向一拖（洛阳）柴油机有限公司增资。
2.2在符合上海证券交易所股票上市规则、香港联交所证券上市规则等相关规定的情况下，授权董事会审批公司募投项目之大功率农用柴油机项目后续建成资产在资产评估的基础上向一拖（洛阳）柴油机有限公司增资事项。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 一拖股份 |
| 公告日期 | 2013-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议公司2012年度董事会报告；
2.审议公司2012年度监事会报告；
3.审议公司2012年度经审计财务报告；
4.审议公司2012年度利润分配方案；
5.审议公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事务所有限公司分别为公司2013年度中国及香港审计师，并授权董事会在合计不超过人民币250万元额度内决定其等具体酬金金额；
6.审议公司为融资租赁、买方信贷业务项下矿用车产品承租人、借款人提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 一拖股份 |
| 公告日期 | 2012-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司对外担保的议案》
（1）公司为农业机械产品贸易融资业务项下经销商提供总额不超过人民币110,600万元担保，担保额度有效期自公司股东大会批准之日起至2013年股东周年大会召开日止；
（2）公司为一拖（洛阳）叉车有限公司向金融机构融资提供总额不超过人民币7900万元担保，担保额度有效期自公司股东大会批准之日起至2013年股东周年大会召开日止。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 一拖股份 |
| 公告日期 | 2012-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议批准《选举第一拖拉机股份有限公司第六届董事会非独立董事的议案》。
（1）选举赵剡水为第一拖拉机股份有限公司第六届董事会非独立董事
（2）选举苏维珂为第一拖拉机股份有限公司第六届董事会非独立董事
（3）选举闫麟角为第一拖拉机股份有限公司第六届董事会非独立董事
（4）选举郭志强为第一拖拉机股份有限公司第六届董事会非独立董事
（5）选举屈大伟为第一拖拉机股份有限公司第六届董事会非独立董事
（6）选举董建红为第一拖拉机股份有限公司第六届董事会非独立董事
（7）选举刘继国为第一拖拉机股份有限公司第六届董事会非独立董事
（8）选举吴勇为第一拖拉机股份有限公司第六届董事会非独立董事
2、逐项审议批准《选举第一拖拉机股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》。
（1）选举洪暹国为第一拖拉机股份有限公司第六届董事会独立董事
（2）选举张秋生为第一拖拉机股份有限公司第六届董事会独立董事
（3）选举邢敏为第一拖拉机股份有限公司第六届董事会独立董事
（4）选举吴德龙为第一拖拉机股份有限公司第六届董事会独立董事
3、选举第一拖拉机股份有限公司第六届监事会非职工监事
（1）选举李平安为第一拖拉机股份有限公司第六届监事会非职工监事
（2）选举许世栋为第一拖拉机股份有限公司第六届监事会非职工监事
（3）选举王涌为第一拖拉机股份有限公司第六届监事会非职工监事
（4）选举黄平为第一拖拉机股份有限公司第六届监事会非职工监事
4、批准第六届董事会董事、第六届监事会监事薪酬方案
5、批准第五届董事会董事、第五届监事会监事延期履职薪酬方案
6、批准第一拖拉机股份有限公司为董事、监事及高级管理人员投保董事责任险
7、批准第一拖拉机股份有限公司2013年-2015年持续关联交易
（1）批准第一拖拉机股份有限公司与中国一拖集团有限公司《采购货物协议》及交易上限金额
（2）批准第一拖拉机股份有限公司与中国一拖集团有限公司《出售货物协议》及交易上限金额
（3）批准第一拖拉机股份有限公司与中国一拖集团有限公司《采购动能协议》及交易上限金额
（4）批准第一拖拉机股份有限公司与中国一拖集团有限公司《综合服务协议》及交易上限金额
（5）批准第一拖拉机股份有限公司与中国一拖集团有限公司《房屋租赁协议》及交易上限金额
（6）批准第一拖拉机股份有限公司与中国一拖集团有限公司《土地租赁协议》及交易上限金额
（7）批准第一拖拉机股份有限公司与洛阳拖拉机研究所有限公司《技术服务协议》及交易上限金额
（8）批准中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖集团有限公司《存款服务协议》
（9）批准中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖集团有限公司《贷款服务协议》及交易上限金额
（10）批准中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖集团有限公司《票据贴现服务协议》及交易上限金额
（11）批准中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖集团有限公司《票据承兑服务协议》及交易上限金额
8、批准、追认及确认任何一位董事或其他人士代表本公司签署、执行、完成、交付所有经本次会议批准的2013年-2015年持续关联交易有关的文件、协议及办理相关事宜，以及对协议有关条款进行非实质性的修改。
9、批准《关于公司收购一拖（洛阳）福莱格车身有限公司等三家公司股权的议案》。
（1）批准公司与中国一拖于2012年11月15日签订的关于公司收购中国一拖持有的福莱格公司100%股权的《股权转让协议》及其项下的交易事项；
（2）批准公司与中国一拖于2012年11月15日签订的关于公司收购中国一拖持有的铸造公司100%股权的《股权转让协议》及其项下的交易事项；
（3）批准公司与开创科技公司于2012年11月15日签订的关于公司收购开创科技公司持有的车桥公司100%股权的《股权转让协议》及其项下的交易事项；
（4）批准、追认及确认任何一位董事或其他人士代表公司签署、执行、完成、交付经本次会议批准的关于公司收购福莱格公司100%股权、车桥公司100%股权以及铸造公司100%股权有关的文件、协议及办理相关事宜，以及对协议有关条款进行非实质性的修改。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 一拖股份 |
| 公告日期 | 2012-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议批准关于第一拖拉机股份有限公司对外提供担保的议案
2、逐项审议批准关于发行公司债券的下列议案：
2.1发行债券数量
2.2利率及确定方式
2.3向股东配售的安排
2.4债券期限
2.5募集资金用途
2.6本次发行公司债券决议的有效期
2.7偿债保障措施
2.8本次公司债券发行的授权事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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