| 股东大会通知 公告日期:2024-05-31 |
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| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2024-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 文投控股股份有限公司2023年度财务决算报告
2 文投控股股份有限公司2023年度董事会工作报告
3 文投控股股份有限公司2023年度监事会工作报告
4 文投控股股份有限公司独立董事2023年度述职报告
5 文投控股股份有限公司关于计提资产减值准备、预计负债及确认公允价值变动损益的议案
6 文投控股股份有限公司2023年年度报告正文及摘要
7 文投控股股份有限公司2023年度内部控制评价报告
8 文投控股股份有限公司2023年度社会责任报告
9 文投控股股份有限公司2023年度利润分配方案
10 文投控股股份有限公司关于2024年度债务融资计划的议案
11 文投控股股份有限公司关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
12 文投控股股份有限公司关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
13 文投控股股份有限公司2024年度财务预算报告
14 文投控股股份有限公司关于修订公司《章程》及利润分配政策相关条款的议案
15 文投控股股份有限公司关于修订《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-07 |
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| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2024-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 文投控股股份有限公司关于拟出售资产暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2023-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 文投控股股份有限公司关于拟变更注册地址的议案
2 文投控股股份有限公司关于拟变更经营范围的议案
3 文投控股股份有限公司关于调减2023年度审计费用的议案
4 文投控股股份有限公司关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2023-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 文投控股股份有限公司2022年度财务决算报告
2 文投控股股份有限公司2022年度董事会工作报告
3 文投控股股份有限公司2022年度监事会工作报告
4 文投控股股份有限公司独立董事2022年度述职报告
5 文投控股股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的议案
6 文投控股股份有限公司2022年年度报告正文及摘要
7 文投控股股份有限公司2022年度利润分配方案
8 文投控股股份有限公司关于续聘2023年度财务审计机构的议案
9 文投控股股份有限公司关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案
10 文投控股股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告
11 文投控股股份有限公司2022年度社会责任报告
12 文投控股股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
13 文投控股股份有限公司关于2023年度债务融资计划的议案
14 文投控股股份有限公司关于2023年度使用闲置资金购买理财产品的议案
15 文投控股股份有限公司关于2023年度向关联方申请借款暨关联交易的议案
16 文投控股股份有限公司关于2023年度接受关联方担保暨关联交易的议案
17.00 关于选举董事的议案
17.01 金青海 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2023-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 刘武
1.02 施煜
1.03 沈睿 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-01 |
|---|
| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2022-10-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举独立董事的议案
1.01 杨步亭
1.02 崔松鹤 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-29 |
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| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2022-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 文投控股股份有限公司关于修订公司《章程》的议案
2 关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2022-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 文投控股股份有限公司2021年度财务决算报告
2 文投控股股份有限公司2021年度董事会工作报告
3 文投控股股份有限公司独立董事2021年度述职报告
4 文投控股股份有限公司2021年度监事会工作报告
5 文投控股股份有限公司2021年年度报告正文及摘要
6 文投控股股份有限公司2021年度利润分配方案
7 文投控股股份有限公司关于续聘2022年度财务审计机构的议案
8 文投控股股份有限公司关于续聘2022年度内部控制审计机构的议案
9 文投控股股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告
10 文投控股股份有限公司2021年度社会责任报告
11 文投控股股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
12 文投控股股份有限公司关于2022年度债务融资计划的议案
13 文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
14 文投控股股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案
15 文投控股股份有限公司关于子公司开展投融资业务合作暨对外担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-14 |
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| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2022-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 文投控股股份有限公司关于锦程资本020号集合资金信托计划底层资产出售的议案
2 文投控股股份有限公司关于控股股东承诺事项变更的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2021-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 周茂非
1.02 王森
1.03 蔡敏
1.04 高海涛
1.05 马书春
1.06 张荔华
1.07 郑浩
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 林钢
2.02 安景文
2.03 陈建德
3.00 关于选举监事的议案
3.01 项昕瑶
3.02 孟令飞 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 文投控股股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2021-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 文投控股股份有限公司关于控股股东延期受让锦程资本020号集合资金信托计划份额的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2021-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 文投控股股份有限公司2020年度财务决算报告
2 文投控股股份有限公司2020年度董事会工作报告
3 文投控股股份有限公司独立董事2020年度述职报告
4 文投控股股份有限公司关于计提2020年度资产减值准备的议案
5 文投控股股份有限公司2020年年度报告正文及摘要
6 文投控股股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7 文投控股股份有限公司2020年度利润分配方案
8 文投控股股份有限公司关于续聘2021年度财务审计机构的议案
9 文投控股股份有限公司关于续聘2021年度内部控制审计机构的议案
10 文投控股股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告
11 文投控股股份有限公司2020年度社会责任报告
12 文投控股股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
13 文投控股股份有限公司关于2021年度债务融资计划的议案
14 文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
15 文投控股股份有限公司关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案
16 文投控股股份有限公司2020年度监事会工作报告
17 文投控股股份有限公司关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2020-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于参与北京魔游天下科技有限公司增资扩股的议案》
2 《关于控股股东延期受让锦程资本020号集合资金信托计划份额的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 文投控股股份有限公司关于2020年前三季度计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2020-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 文投控股股份有限公司2019年度财务决算报告
2 文投控股股份有限公司2019年度董事会工作报告
3 文投控股股份有限公司独立董事2019年度述职报告
4 文投控股股份有限公司2019年度监事会工作报告
5 文投控股股份有限公司2019年年度报告正文及摘要
6 文投控股股份有限公司2019年度利润分配方案
7 文投控股股份有限公司关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的议案
8 文投控股股份有限公司关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构的议案
9 文投控股股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告
10 文投控股股份有限公司2019年度社会责任报告
11 文投控股股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
12 文投控股股份有限公司关于2020年度债务融资计划的议案
13 文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
14 文投控股股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2019-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案
2 关于终止受让万达电影股份暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2019-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 文投控股股份有限公司关于提高2019年度债务融资计划额度的议案
2 文投控股股份有限公司关于提高2019年度闲置自有资金购买理财产品额度的议案
3 文投控股股份有限公司关于增加经营范围并修订公司《章程》的议案
4 文投控股股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 文投控股股份有限公司2018年度财务决算报告
2 文投控股股份有限公司2018年度董事会工作报告
3 文投控股股份有限公司独立董事2018年度述职报告
4 文投控股股份有限公司2018年年度报告正文及摘要
5 文投控股股份有限公司2018年度利润分配方案
6 文投控股股份有限公司关于计提2018年度资产减值准备的议案
7 文投控股股份有限公司关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案
8 文投控股股份有限公司关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构的议案
9 文投控股股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告
10 文投控股股份有限公司2018年度社会责任报告
11 文投控股股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
12 文投控股股份有限公司关于2019年度债务融资计划的议案
13 文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
14 文投控股股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案
15 文投控股股份有限公司2018年度监事会工作报告
16.00 关于补选非独立董事的议案
16.01 王东生先生 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2019-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签订南京市六合区金牛湖主题乐园和电竞娱乐产业园合作开发协议的议案
2 关于全资公司参与竞买国有土地使用权的议案
3 关于为全资子公司借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2018-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 文投控股股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案
2 文投控股股份有限公司关于在公司《章程》中增加党建工作内容暨修订公司《章程》的议案
3.00 文投控股股份有限公司关于补选非独立董事的议案
3.01 马书春先生 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2018-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 文投控股股份有限公司2017年度财务决算报告
2 文投控股股份有限公司2017年度董事会工作报告
3 文投控股股份有限公司独立董事2017年度述职报告
4 文投控股股份有限公司2017年度监事会报告
5 文投控股股份有限公司2017年年度报告正文及摘要
6 文投控股股份有限公司关于变更会计政策的议案
7 文投控股股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告
8 文投控股股份有限公司2017年度社会责任报告
9 文投控股股份有限公司2017年度利润分配方案
10 文投控股股份有限公司2018-2020年股东回报规划
11 文投控股股份有限公司关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案
12 文投控股股份有限公司关于续聘公司2018年度内部控制审计机构的议案
13 文投控股股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
14 文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
15 文投控股股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案
16 文投控股股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2018-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于出资认购信托计划份额暨关联交易的议案
2 关于2018年度债务融资计划的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2018-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于参与认购有限合伙企业份额暨关联交易的议案
2.00 关于选举非独立董事的议案
2.01 周茂非先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2017-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1文投控股股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案
2文投控股股份有限公司关于修订公司《章程》的议案
3文投控股股份有限公司关于调整独立董事津贴的议案
4文投控股股份有限公司关于向全资子公司增加投资的议案
5文投控股股份有限公司关于提高闲置自有资金购买理财产品额度的议案
6文投控股股份有限公司关于向全资子公司提供借款额度的议案
7文投控股股份有限公司重大资产重组继续停牌的议案
8.00关于选举监事的议案
8.01苏俊先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2017-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 文投控股股份有限公司2016年度财务决算报告
2 文投控股股份有限公司2016年度董事会工作报告
3 文投控股股份有限公司2016年年度报告正文及摘要
4 文投控股股份有限公司2016年度利润分配方案
5 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构议案
6 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构的议案
7 文投控股股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告
8 文投控股股份有限公司2016年度社会责任报告
9 关于文投控股股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
10 文投控股股份有限公司关于发行债务融资计划的议案
11 文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
12 文投控股股份有限公司关于与北京微影时代科技有限公司日常关联交易的议案
13 文投控股股份有限公司关于预计2017年度日常关联交易的议案
14 文投控股股份有限公司2016年度监事会报告
15 关于全面修订公司《章程》及相关制度的议案
16.00 关于选举董事的议案
16.01 赵磊
16.02 王森
16.03 綦建虹
16.04 时永良
16.05 高海涛
16.06 郝文彦
17.00 关于选举独立董事的议案
17.01 林钢
17.02 陈建德
17.03 梅建平
18.00 关于选举监事的议案
18.01 刘武
18.02 赵小东
18.03 孟令飞 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2016-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2016-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司《章程》部分条款及相关管理制度的议案
2 关于拟出资不超过3亿元参与认购集合资金信托计划的议案
3 关于为拟认购的信托计划承担差额补足义务的议案
4.00 关于选举八届董事会独立董事的议案
4.01 林钢
5.00 关于选举八届监事会股东监事的议案
5.01 刘武
5.02 孟令飞 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2016-03-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 松辽汽车股份有限公司2015年度财务决算报告
2 松辽汽车股份有限公司2015年度董事会工作报告
3 2015年度报告正文及摘要
4 2015年度利润分配及资本公积转增股本方案
5 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构议案
6 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构的议案
7 松辽汽车股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告
8 松辽汽车股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告
9 松辽汽车股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报影响及填补措施的议案
10 全体董事、高级管理人员关于填补回报措施的承诺的议案
11 关于拟发行中期票据的议案
12 松辽汽车股份有限公司关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案
13 2015年度监事会工作报告
14 关于修订公司《章程》及相关管理制度的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2015-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01股票种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行对象
2.04认购方式
2.05发行价格及定价原则
2.06发行数量
2.07限售期安排
2.08募集资金数量及用途
2.09滚存未分配利润的安排
2.10本次发行决议有效期
2.11上市地点
3关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4关于公司本次非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案
5关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议书的议案
6关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
7关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
8关于前次募集资金使用情况报告的议案
9关于变更公司2015年度财务会计报告和内部控制报告审计机构的议案
10关于全资子公司耀莱影城增资北京微影时代科技有限公司的议案
11关于全资子公司江苏耀莱影城下属公司拟投资电影《我叫李雪莲》的议案
12关于全资子公司江苏耀莱影城下属公司拟签订重大合同的议案
13关于全资子公司江苏耀莱影城为下属公司申请综合授信提供担保的议案
14关于变更公司名称、住所和经营范围的议案
15关于公司向第四大股东北京亦庄国际投资发展有限公司申请委托贷款的关联交易议案
16.00关于选举独立董事的议案
16.01谷国庆
16.02梅建平
16.03李明 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-17 |
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| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2015-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1关于修订《公司章程》部分条款的议案
累积投票议案
2.00关于选举董事的议案
2.01赵磊
2.02王森
2.03綦建虹
2.04姬兴慧
2.05高海涛
2.06郝文彦
3.00关于选举监事的议案
3.01姬连强
3.02孙兆荣
3.03赵小东 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-11 |
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| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2015-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司全资子公司北京松辽科技发展有限公司向公司大股东北京亦庄国际投资发展有限公司申请委托贷款的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2015-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与耀莱产业文化股份有限公司、北京耀莱国际文化产业投资有限公司、北京耀莱文化传媒有限公司签署《盈利预测与利润补偿协议之补充协议》的提案
2 关于公司与冯军、郝文彦、上海立茂投资咨询合伙企业（有限合伙）、新余高新区智道投资管理中心（有限合伙）、新余高新区安泰投资管理中心（有限合伙）签署《盈利预测与利润补偿协议之补充协议》的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2015-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司全资子公司北京松辽科技发展有限公司向公司大股东北京亦庄国际投资发展有限公司申请委托贷款的提案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2015-02-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2014年度董事会报告
2、公司2014年度监事会报告
3、公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告
4、公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案
5、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构和内控审计机构的提案
6、关于修订公司《章程》部分条款的提案
7、关于公司与北京文资控股有限公司、耀莱文化产业股份有限公司等7名特定投资者分别签署《关于松辽汽车股份有限公司之股份认购协议之补充协议》的提案
7.01关于公司与北京文资控股有限公司签订《关于松辽汽车股份有限公司之股份认购协议之补充协议》
7.02关于公司与耀莱文化产业股份有限公司签订《关于松辽汽车股份有限公司之股份认购协议之补充协议》
7.03关于公司与北京君联嘉睿股权投资合伙企业（有限合伙）签订《关于松辽汽车股份有限公司之股份认购协议之补充协议》
7.04关于公司与上海立茂投资咨询合伙企业（有限合伙）签订《关于松辽汽车股份有限公司之股份认购协议之补充协议》
7.05关于公司与珠海安赐文创壹号股权投资基金企业（有限合伙）签订《关于松辽汽车股份有限公司之股份认购协议之补充协议》
7.06关于公司与常州京润资本管理有限公司签订《关于松辽汽车股份有限公司之股份认购协议之补充协议》
7.07关于公司与上海丰煜投资有限公司签订《关于松辽汽车股份有限公司之股份认购协议之补充协议》
8、关于公司非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的《审计报告》及本公司《备考合并财务报表审计报告（2013年1月1日至2014年12月31日止）》的提案
8.01大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的截止日为2014年12月31日的江苏耀莱影城管理有限公司的《审计报告》（大华审字[2015]000429号）
8.02大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的截止日为2014年12月31日的上海都玩网络科技有限公司的《审计报告》（大华审字[2015]000428号）
8.03大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的松辽汽车股份有限公司《备考合并财务报表审计报告（2013年1月1日至2014年12月31日止）》（大华审字[2015]000814号） |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2014-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司《符合非公开发行股票条件》议案
2、《松辽汽车股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
3、公司《非公开发行股票方案》议案
3.01公司《非公开发行A股股票方案》议案
3.02发行股票的类型和面值
3.03发行方式
3.04定价基准日、发行价格和定价原则
3.05发行数量及认购方式
3.06限售期
3.07本次发行前公司滚存利润的安排
3.08上市地点
3.09募集资金用途
3.10本次发行股票决议的有效期限
4、公司《非公开发行A股股票预案（修订版）》议案
5、公司《非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）》议案
6、公司与认购对象签署《关于松辽汽车股份有限公司之股份认购协议》议案
6.01公司与北京文资控股有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》
6.02公司与耀莱文化产业股份有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》
6.03公司与北京君联嘉睿股权投资合伙企业（有限合伙）签订附条件生效的《股份认购协议》
6.04公司与姚戈签订附条件生效的《股份认购协议》
6.05公司与冯军签订附条件生效的《股份认购协议》
6.06公司与郝文彦签订附条件生效的《股份认购协议》
6.07公司与上海立茂投资咨询合伙企业（有限合伙）签订附条件生效的《股份认购协议》
6.08公司与常州京润资本管理有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》
6.09公司与珠海安赐文创壹号股权投资基金企业（有限合伙）签订附条件生效的《股份认购协议》
6.10公司与上海丰煜投资有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》
7、关于《公司与北京耀莱国际文化产业投资有限公司、北京耀莱文化传媒有限公司、华谊兄弟（天津）互动娱乐有限公司、天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）签署<关于江苏耀莱影城管理有限公司之附条件生效的股权转让协议>》议案
8、关于《公司与新余高新区智道投资管理中心（有限合伙）、新余高新区安泰投资管理中心（有限合伙）签署<关于上海都玩网络科技有限公司之附条件生效的股权转让协议>》议案
9、关于《公司与耀莱产业文化股份有限公司、北京耀莱国际文化产业投资有限公司、北京耀莱文化传媒有限公司签署<盈利预测与利润补偿协议>》议案
10、关于《公司与冯军、郝文彦、上海立茂投资咨询合伙企业（有限合伙）、新余高新区智道投资管理中心（有限合伙）、新余高新区安泰投资管理中心（有限合伙）签署<盈利预测与利润补偿协议>》议案
11、关于公司设立募集资金专用账户议案
12、关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》议案
13、公司《非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的<审计报告>、<资产评估报告>、<合并盈利预测审核报告>及本公司<备考合并财务报表审计报告>》议案
13.01大华会计事务所出具的截止日为2014年6月30日的江苏耀莱影城管理有限公司的《审计报告》（大华审字[2014]005951号）
13.02大华会计事务所出具的截止日为2014年6月30日的上海都玩网络科技有限公司的《审计报告》（大华审字[2014]005950号）
13.03天健兴业资产评估有限公司出具的截止日为2014年6月30日的江苏耀莱影城管理有限公司的《资产评估报告》（天兴评报字（2014）第0761号）
13.04天健兴业资产评估有限公司出具的截止日为2014年6月30日的上海都玩网络科技有限公司的《资产评估报告》（天兴评报字（2014）第0768号）
13.05大华会计事务所（特殊普通合伙）出具江苏耀莱影城管理有限公司2014年度、2015年度的《合并盈利预测审核报告》（大华核字[2014]004464号）
13.06大华会计事务所（特殊普通合伙）出具上海都玩网络科技有限公司2014年度、2015年度的《合并盈利预测审核报告》（大华核字[2014]004463号）
13.07大华会计事务所（特殊普通合伙）出具的本公司2013年1月1日至2014年6月30日止的《备考合并财务报表审计报告》（大华审字[2014]005952号）
14、关于公司董事变更议案
14.01董事候选人：刘峰先生
15、关于《变更北京亦庄国际投资发展有限公司对松辽汽车股份有限公司后续发展计划》议案
16、关于《提请股东大会授权董事会办理公司注册地变更事宜》议案
17、关于修订《公司章程》部分条款的议案
18、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
19、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
20、关于修订《重大投资管理制度》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1公司2013年度董事会报告
2公司2013年度监事会报告
3公司2013年度财务决算及2014年度预算报告
4公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案
5关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度财务审计机构和内控审计机构的提案
6关于公司董事会成员换届选举的提案
7关于公司监事会成员换届的提案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2014-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司2013年度财务会计报告和内部控制报告审计机构的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2013-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《公司董事（非独立董事）变更的提案》
2 《关于为全资子公司北京松辽科技发展有限公司申请金融机构借款提供担保的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 公司2012年度董事会报告
2 公司2012年度监事会报告
3 公司2012年度财务决算及2013年度预算报告
4 公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的提案
5 关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构和内控审计机构的提案
6 关于公司董事变更的提案
7 关于公司监事会股东监事变更的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2013-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2013-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1关于公司董事会成立内控委员会的提案
2关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2012-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于修改《公司章程》部分条款的提案
2.《松辽汽车股份有限公司股东回报规划》的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 公司2011 年度董事会报告否
2 公司2011 年度监事会报告否
3 公司2011 年度财务决算报告否
4 公司2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的提案
5 关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2012 年度财务审计机构的提案
6 关于修订《松辽汽车股份有限公司股东大会议事规则》的提案
7 关于修订《松辽汽车股份有限公司董事会议事规则》的提案；
8 关于修订《松辽汽车股份有限公司监事会议事规则》的提案；
9 关于修订《松辽汽车股份有限公司独立董事制度》的提案；
10 关于修订《松辽汽车股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的提案；
11 关于修订《松辽汽车股份有限公司重大投资决策制度》的提案；
12 关于修订《松辽汽车股份有限公司对外担保管理制度》的提案；
13 关于修订《松辽汽车股份有限公司关联交易规则》的议案；
14 关于对全资子公司北京松辽科技发展有限公司进行增资的的提案；
15 关于对全资子公司北京松辽科技发展有限公司申请银行 授信提供担保的提案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2011-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于公开拍卖公司部分机器设备资产的提案
2.关于修改《公司章程》部分条款的提案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2011-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 公司2010 年度董事会报告
2 公司2010 年度监事会报告
3 公司2010 年度财务决算报告
4 公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的提案
5关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2011 年度财务审计机构的提案
6 关于公司董事会成员换届的提案
7 关于公司监事会成员换届的提案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2010-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 公司2009 年度董事会报告
2 公司2009 年度监事会报告
3 公司2009 年度财务决算报告
4 公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的提案
5关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务审计机构的提案
6关于公司与中顺汽车控股有限公司继续签署《资产租赁合同》的提案
7 关于公司董事变更的提案
8 关于公司股东监事变更的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2009-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司部分董事变更的提案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2009-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2008 年度董事会报告；
（2）公司2008 年度监事会报告；
（3）公司2008 年度财务决算及2009 年度财务预算报告；
（4）公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案；
（5）关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2009 年度财务审计机构的提案；
（6）公司独立董事2008 年度述职报告；
（7）关于公司与中顺汽车控股有限公司继续签署《资产租赁合同》的提案；
（8）关于公司与中顺汽车控股有限公司继续签署《汽车车身零部件配套服务合同》的提案；
（9）关于修改《公司章程》部分条款的提案。
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2009-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于聘任中准会计师事务所为公司 2008 年度财务报告审计机构的提案；
（2）松辽汽车股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2008-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2007 年度董事会报告；
（2）公司2007 年度监事会报告；
（3）公司2007 年度财务决算及2008 年度财务预算报告；
（4）公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案；
（5）关于续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2008 年度财务审计机构的提案； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2008-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于《公司董事会成立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会》的提案；
（2）关于公司与中顺汽车控股有限公司继续签署《资产租赁合同》的提案；
（3）关于公司与中顺汽车控股有限公司继续签署《汽车车身零部件配套服务合同》的提案；
（4）关于调整独立董事津贴的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2007-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司董事会换届选举的提案》；
（2）《关于公司监事会换届选举的提案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2007-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《松辽汽车股份有限公司董事会议事规则》的提案；
（2）审议《松辽汽车股份有限公司对外担保管理制度》的提案；
（3）审议《松辽汽车股份有限公司重大投资决策制度》的提案；
（4）审议《松辽汽车股份有限公司监事会议事规则》的提案；
（5）审议关于公司与伟业汽车集团有限公司签署《汽车零部件买卖合同》的提案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2007-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议经修订的《松辽汽车股份有限公司股东大会议事规则》；
（2）审议《松辽汽车股份有限公司关联交易规则》；
（3）审议《松辽汽车股份有限公司独立董事制度》；
（4）审议关于续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的提案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2007-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2006年度董事会报告；
（2）公司2006年度监事会报告；
（3）公司2006年度财务决算及2007年度财务预算报告；
（4）公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案；
（5）关于公司对在建工程、长期投资及应收账款等不良资产处置及核销预案的提案;
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2007-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于公司与沈阳中顺汽车有限公司继续签署《资产租赁合同》的提案；
（2）审议关于公司与沈阳中顺汽车有限公司继续签署《汽车车身零部件配套服务合同》的提案；
（3）审议关于公司聘任2006 年度财务报告审计会计师事务所的提案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2006-09-28 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次相关股东会议审议的事项为：《松辽汽车股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2006-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司与沈阳中顺汽车有限公司续签《资产租赁合同》的提案；
（2）关于公司与沈阳中顺汽车有限公司续签《汽车车身零部件配套服务合同》的提案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2006-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2005年度董事会报告；
（2）公司2005年度监事会报告；
（3）公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告；
（4）公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案；
（5）公司关于续聘会计师事务所的提案；
（6）关于《公司章程》修订的提案；
（7）关于公司与沈阳中顺汽车有限公司续签《汽车车身零部件配套服务合同》的提案；
（8）关于公司与沈阳中顺汽车有限公司续签《资产租赁合同》的提案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 文投控股 |
| 公告日期 | 2005-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司与沈阳中顺汽车有限公司续签《汽车车身零部件配套服务合同》的预案；
2、公司与沈阳中顺汽车有限公司续签《资产租赁合同》的预案。 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配