| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 中船防务 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会报告
2 2023年度监事会报告
3 2023年年度报告(含2023年度财务报表)
4 2023年度利润分配方案
5 关于子公司2024年度拟提供担保及其额度的框架议案
6 关于2024年度开展外汇衍生品交易的议案
7 关于聘请公司2024年度财务报表及内部控制审计机构的预案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
10 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
11 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 中船防务 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-15 |
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| 公司名称 | 中船防务 |
| 公告日期 | 2024-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于制定《中船防务第十一届董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
2.00 关于选举本公司董事的议案
2.01 关于选举向辉明先生为本公司执行董事的议案
2.02 关于选举陈利平先生为本公司执行董事的议案
2.03 关于选举张俊雄先生为本公司执行董事的议案
2.04 关于选举陈激先生为本公司非执行董事的议案
2.05 关于选举顾远先生为本公司非执行董事的议案
2.06 关于选举任开江先生为本公司非执行董事的议案
2.07 关于选举尹路先生为本公司非执行董事的议案
3.00 关于选举本公司独立非执行董事的议案
3.01 关于选举林斌先生为本公司独立非执行董事的议案
3.02 关于选举聂炜先生为本公司独立非执行董事的议案
3.03 关于选举李志坚先生为本公司独立非执行董事的议案
3.04 关于选举谢昕女士为本公司独立非执行董事的议案
4.00 关于选举本公司监事的议案
4.01 关于选举陈朔帆先生为本公司监事的议案
4.02 关于选举陈舒女士为本公司监事的议案
4.03 关于选举朱维彬先生为本公司监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
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| 公司名称 | 中船防务 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与中国船舶集团有限公司签署《2024年持续性关联交易框架协议》的议案
2 关于公司与中船财务有限责任公司签署《2024年金融服务框架协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 中船防务 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会报告
2 2022年度监事会报告
3 2022年年度报告(含2022年度财务报表)
4 2022年度利润分配方案
5 关于子公司2023年度拟提供担保及其额度的框架议案
6 关于2023年度开展外汇衍生品交易的议案
7 关于聘请公司2023年度财务报告审计机构的议案
8.00 关于选举本公司董事的议案
8.01 关于选举尹路先生为本公司非执行董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-06 |
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| 公司名称 | 中船防务 |
| 公告日期 | 2023-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与中船财务有限责任公司签署《2023年金融服务框架协议之补充协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 中船防务 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与中国船舶集团有限公司签署《2023年持续性关联交易框架协议》的议案
2 关于公司与中船财务有限责任公司签署《2023年金融服务框架协议》的议案
3 关于子公司调增2022年度担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 中船防务 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于放弃对广船国际有限公司同比例增资权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
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| 公司名称 | 中船防务 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会报告
2 2021年度监事会报告
3 2021年年度报告(含2021年度财务报表)
4 2021年度利润分配方案
5 关于公司及子公司2022年度拟提供担保及其额度的框架议案
6 关于2022年度在银行开展外汇衍生品交易的议案
7 关于聘请公司2022年度财务报告审计机构的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
10 关于制订《中船防务对外捐赠管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-05 |
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| 公司名称 | 中船防务 |
| 公告日期 | 2021-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于选举本公司董事的议案
4.01 关于选举任开江先生为本公司非执行董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 中船防务 |
| 公告日期 | 2021-11-05 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 中船防务 |
| 公告日期 | 2021-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股股东提请豁免履行《关于进一步避免同业竞争的承诺》步骤三的议案
2 关于聘请公司2021年度财务报告审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 中船防务 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会报告
2 2020年度监事会报告
3 2020年年度报告(含2020年度财务报表)
4 2020年度利润分配方案
5 关于公司及子公司2021年度拟提供担保及其额度的框架议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 中船防务 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于制定中船防务第十届董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度的议案
2 关于公司与中国船舶工业集团有限公司签署《2020-2022 年持续性关联交易框架协议之补充协议》的议案
3.00 关于选举本公司董事的议案
3.01 关于选举韩广德先生为本公司执行董事的议案
3.02 关于选举陈利平先生为本公司执行董事的议案
3.03 关于选举盛纪纲先生为本公司执行董事的议案
3.04 关于选举向辉明先生为本公司执行董事的议案
3.05 关于选举陈忠前先生为本公司非执行董事的议案
3.06 关于选举陈激先生为本公司非执行董事的议案
3.07 关于选举顾远先生为本公司非执行董事的议案
4.00 关于选举本公司独立非执行董事的议案
4.01 关于选举喻世友先生为本公司独立非执行董事的议案
4.02 关于选举林斌先生为本公司独立非执行董事的议案
4.03 关于选举聂炜先生为本公司独立非执行董事的议案
4.04 关于选举李志坚先生为本公司独立非执行董事的议案
5.00 关于选举本公司监事的议案
5.01 关于选举陈朔帆先生为本公司监事的议案
5.02 关于选举陈舒女士为本公司监事的议案
5.03 关于选举朱维彬先生为本公司监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中船防务 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会报告
2 2019年度监事会报告
3 2019年年度报告(含2019年度财务报表)
4 2019年度利润分配方案
5 关于公司及子公司2020年度拟提供担保及其额度的框架议案
6 关于本公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
7 关于聘请公司2020年度财务报告审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 中船防务 |
| 公告日期 | 2020-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 中船防务 |
| 公告日期 | 2019-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与中国船舶工业集团有限公司签署《2020-2022年持续性关联交易框架协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 中船防务 |
| 公告日期 | 2019-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于公司控股子公司签署《广船国际荔湾厂区收储地块一补偿协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 中船防务 |
| 公告日期 | 2019-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司广船国际增加注册资本及股权结构调整暨关联交易的议案
2 关于子公司黄埔文冲增加注册资本及股权结构调整暨关联交易的议案
3 关于调整公司重大资产重组方案暨本次方案调整构成重大调整的议案
4 关于本次重大资产出售构成关联交易的议案
5 关于本次重大资产出售暨关联交易具体方案的议案
6关于中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案
7关于《中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（ 修订稿） 》及其摘要的议案
8关于签署《中国船舶工业股份有限公司向中船海洋与防务装备股份有限公司发行股份购买广船国际有限公司部分股权之附条件生效协议》的议案
9关于签署《中国船舶工业股份有限公司向中船海洋与防务装备股份有限公司发行股份购买广船国际有限公司部分股权之附条件生效协议之补充协议》的议案
10关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
11 关于本次重大资产出售不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
12关于本次重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
13关于本次重大资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
14 关于本次重大资产出售标的资产定价的依据及公平合理性说明的议案
15 关于批准本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
16关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案
17 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件有效性的议案
18 关于放弃行使优先购买权暨关联交易的议案
19 关于提请股东大会授权董事会及管理层全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案
20.00 关于选举本公司监事的议案
20.01 关于选举金学坚先生为本公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 中船防务 |
| 公告日期 | 2019-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会报告
2 2018年度监事会报告
3 2018年年度报告(含2018年度财务报表)
4 2018年度利润分配方案
5 关于公司及子公司2019年度拟提供担保及其额度的框架议案
6 关于公司控股子公司签署文冲船厂一期搬迁协议暨关联交易的议案
7 关于聘请公司2019 年度财务报告审计机构的议案
8.00 关于选举本公司监事的议案
8.01 关于选举陈舒女士为本公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 中船防务 |
| 公告日期 | 2018-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本公司控股子公司收购广州中船文冲船坞有限公司100%股权暨关联交易的议案
2.00 关于选举本公司董事的议案
2.01 关于选举盛纪纲先生为本公司执行董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 中船防务 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会报告
2 2017年度监事会报告
3 2017年年度报告(含2017年度财务报表)
4 2017年度利润分配方案
5 关于公司及子公司2018年度拟提供担保及其额度的框架议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 中船防务 |
| 公告日期 | 2017-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于拟引入第三方投资者对所属部分实体企业进行增资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 中船防务 |
| 公告日期 | 2017-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《公司章程》部分条款的议案
2关于公司拟申请A股股票继续停牌的议案
3关于放弃对广船国际扬州有限公司51%股权的优先购买权暨关联交易的议案
4关于制定中船防务第九届董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 中船防务 |
| 公告日期 | 2017-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请公司2017 年度财务报告审计机构的议案
2 关于转让广船国际扬州有限公司51%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 中船防务 |
| 公告日期 | 2017-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于建议股东大会授予本公司董事会发行新股一般性授权的议案
2 2016年度董事会报告
3 2016年度监事会报告
4 2016年年度报告全文（含2016年度财务报表）
5 2016年度利润分配议案
6 关于公司及子公司2017年度拟提供担保及其额度的框架议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 中船防务 |
| 公告日期 | 2016-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于本公司与中船集团《2014-2016年持续性关联交易框架协议之补充协议（二）》的议案
2关于本公司与中船集团《2017-2019年持续性关联交易框架协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 中船防务 |
| 公告日期 | 2016-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
2关于聘请2016年度财务报告审计师的议案
3.00关于选举本公司董事的议案
3.01关于选举陈利平先生为本公司执行董事的议案
3.02关于选举陈激先生为本公司执行董事的议案
4.00关于选举本公司监事的议案
4.01关于选举吴光军先生为本公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 中船防务 |
| 公告日期 | 2016-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会报告
2、2015年度监事会报告
3、2015年年度报告全文（含2015年度财务报表）
4、2015年度利润分配议案
5、关于公司及子公司2016年度拟提供担保及其额度的框架议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 中船防务 |
| 公告日期 | 2015-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于将公司资产划转至广船国际有限公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 中船防务 |
| 公告日期 | 2015-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1、关于本公司与中船集团《2014-2016年持续性关联交易框架协议之补充协议》的议案
2、关于本公司下属子公司股权调整的议案
3、关于转让广州广船船业有限公司股权的议案
4、关于公司及子公司2015年度拟提供担保及其额度的框架议案
5、关于聘请2015年度财务报告审计师的议案
累积投票议案
6.00 关于选举本公司独立非执行董事的议案
6.01 关于选举王翼初先生为本公司独立非执行董事的议案
6.02 关于选举闵卫国先生为本公司独立非执行董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 中船防务 |
| 公告日期 | 2015-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更本公司名称的议案
2 关于修订《公司章程》部分条款的议案
3 关于建议股东大会授予本公司董事会增发H股股份一般性授权的议案
4 关于调整本公司第八届董事会独立董事薪酬的议案
5.00 关于选举本公司董事的议案
5.01 关于选举向辉明先生为本公司董事的议案
5.02 关于选举王国忠先生为本公司董事的议案
6.00 关于选举本公司独立董事的议案
6.01 关于选举刘怀镜先生为本公司独立非执行董事的议案
7.00 关于选举本公司监事的议案
7.01 关于选举区广权先生为本公司监事的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 中船防务 |
| 公告日期 | 2015-02-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2014年度董事会报告
2、2014年度监事会报告
3、2014年度经审核的审计师报告
4、2014年年度报告全文
5、2014年度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 中船防务 |
| 公告日期 | 2014-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 特别决议案
1审议及批准《关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
1.1本次交易的总体方案
1.2发行股份的种类和面值
1.3发行方式
1.4发行对象和认购方式
1.5定价基准日、发行价格和定价依据
1.6本次发行股份及支付现金购买的标的资产
1.7标的资产的交易价格
1.8过渡期间的损益归属
1.9发行数量
1.10募集配套资金的用途
1.11现金的支付方式及支付时间
1.12公司滚存未分配利润的安排
1.13股份锁定期安排
1.14上市地点
1.15标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
1.16与标的资产有关的人员安排
1.17决议的有效期
2审议及批准《附条件生效的广船国际向中船集团发行股份及支付现金购买资产的协议》及其《补充协议》的议案
3审议及批准《附条件生效的广船国际向扬州科进发行股份购买资产的协议》及其《补充协议》的议案
4审议及批准《广州广船国际股份有限公司发行A股股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书(草案)》及其摘要的议案
5审议及批准关于授权董事会及其授权人士全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事宜的议案
6审议及批准《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
7审议及批准《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
8审议及批准修订《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9审议及批准本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告及盈利预测审核报告的议案
10审议及批准关于豁免中船集团免于以要约方式增持公司股份之要约收购义务的议案
11审议及批准修改公司章程的议案
普通决议案
12关于选举独立非执行董事的议案
12.1审议及批准关于选举朱名有先生为独立非执行董事的议案
12.2审议及批准关于选举宋德金先生为独立非执行董事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-06 |
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| 公司名称 | 中船防务 |
| 公告日期 | 2014-11-06 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案：（本议案的具体内容需要逐项表决）。
1.1本次交易的总体方案
1.2发行股份的种类和面值
1.3发行方式
1.4发行对象和认购方式
1.4.1发行股份购买资产的发行对象和认购方式
1.4.2募集配套资金的发行对象和认购方式
1.5定价基准日、发行价格和定价依据
1.5.1发行股份购买资产的定价基准日、定价依据和发行价格
1.5.2募集配套资金的定价基准日、定价依据和发行价格
1.6本次发行股份及支付现金购买的标的资产
1.7标的资产的交易价格
1.8过渡期间的损益归属
1.9发行数量
1.9.1发行股份购买资产的发行股份数量
1.9.2募集配套资金的发行股份数量
1.10募集配套资金用途
1.11现金的支付方式及支付时间
1.12公司滚存未分配利润的安排
1.13股份锁定期安排
1.14上市地点
1.15标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
1.16与标的资产有关的人员安排
1.17决议的有效期
2、审议及批准《广州广船国际股份有限公司发行A股股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书(草案)》及其摘要的议案
3、审议及批准《附条件生效的广船国际向中船集团发行股份及支付现金购买资产的协议》及其《补充协议》的议案
4、审议及批准《附条件生效的广船国际向扬州科进发行股份购买资产的协议》及其《补充协议》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 中船防务 |
| 公告日期 | 2014-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 以普通决议方式审议如下事项：
1、关于转让广州市红帆酒店有限公司股权的议案。
2、关于转让广州金舟船舶科技有限公司股权的议案。
3、关于转让广州广船实业有限公司股权的议案。
4、关于投资设立广州广船船业有限公司的议案。
以特别决议案方式审议如下事项：
5、关于修改《公司章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 中船防务 |
| 公告日期 | 2014-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议选举王宏先生为本公司第八届董事会独立董事（独立非执行董事）。
2、 审议选举朱震宇先生为本公司第八届董事会独立董事（独立非执行董事）。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 中船防务 |
| 公告日期 | 2014-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2013年度董事会报告；
2、审议2013年度监事会报告；
3、审议2013年度经审核的审计师报告；
4、审议2013年年度报告全文；
5、审议2013年度利润分配预案；
6、审议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度A股与H股的财务报告审计师，并授权董事会厘定其酬金；
7、审议第八届高级管理人员薪酬方案；
8、审议选举韩广德先生为第八届董事会董事（执行董事）；
9、审议选举周笃生先生为第八届董事会董事（执行董事）；
10、审议选举陈激先生为第八届董事会董事（执行董事）；
11、审议选举陈利平先生为第八届董事会董事（执行董事）；
12、审议选举杨力先生为第八届董事会董事（非执行董事）；
13、审议选举王军先生为第八届董事会董事（非执行董事）；
14、审议选举陈忠前先生为第八届董事会董事（非执行董事）；
15、审议选举邱嘉臣先生为第八届董事会董事（独立非执行董事）；
16、审议选举李俊平女士为第八届董事会董事（独立非执行董事）；
17、审议选举陈景奇先生为第八届监事会监事；
18、审议选举傅孝思先生为第八届监事会监事；
19、审议选举朱征夫先生为第八届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 中船防务 |
| 公告日期 | 2013-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准关于2014年1月1日或收购事项落实当日（以较后发生者为准）至2016年12月31日期间的持续关联交易及相关建议上限金额的2014-2016框架协议。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-08 |
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| 公司名称 | 中船防务 |
| 公告日期 | 2013-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 以特别决议案方式审议如下事项：
1、审议及批准关于公司向特定对象非公开发行H股股票预案的议案
1.1发行股票的种类和面值
1.2发行股票的方式
1.3发行对象和认购方式
1.4定价基准日、发行价格和定价依据
1.5发行数量
1.6锁定期
1.7上市地点
1.8募集资金用途
1.9滚存利润安排
1.10本次非公开发行H股股票的决议有效期
2、审议及批准关于公司与中国船舶（香港）航运租赁有限公司、宝钢资源（国际）有限公司及中国海运（香港）控股有限公司签订附生效条件的《股份认购协议》的议案
3、审议及批准关于公司与中国船舶工业集团公司、宝钢集团有限公司及中国海运（集团）总公司签订附生效条件的《股权转让协议》的议案
4、审议及批准修改公司章程的议案
5、审议及批准关于授权董事会全权办理本次非公开发行H股具体事宜的议案
以普通决议案方式审议如下事项：
6、审议及批准关于豁免中船集团及其一致行动人以要约方式增持公司股份之要约收购义务（清洗豁免）的议案
7、审议及批准修订《第七届高管人员薪酬方案》的议案
8、审议选举董事的议案
8.1审议选举陈利平先生为董事的议案
8.2审议选举陈忠前先生为董事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 中船防务 |
| 公告日期 | 2013-10-08 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 以特别决议审议以下议案：
1、审议及批准关于公司向特定对象非公开发行H股股票预案的议案
1.1发行股票的种类和面值
1.2发行股票的方式
1.3发行对象和认购方式
1.4定价基准日、发行价格和定价依据
1.5发行数量
1.6锁定期
1.7上市地点
1.8募集资金用途
1.9滚存利润安排
1.10本次非公开发行H股股票的决议有效期
2、审议及批准关于公司与中船航运租赁、宝钢国际及中海香港签订附生效条件的《股份认购协议》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 中船防务 |
| 公告日期 | 2013-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、本公司2012年度董事会报告；
2、本公司2012年度监事会报告；
3、本公司2012年度经审核的审计师报告；
4、本公司2012年年度报告全文；
5、本公司2012年度利润分配预案；
6、续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度A股与H股的财务报告审计师，并授权董事会厘定其酬金。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 中船防务 |
| 公告日期 | 2012-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 普通决议案
1、审议及批准关于2013年1月1日至2015年12月31日期间的持续关联交易及相关建议上限金额的2013-2015框架协议。
2、审议及批准陈景奇先生辞任本公司执行董事。
3、审议及批准潘遵宪先生辞任本公司非执行董事。
4、审议及批准区广权先生辞任本公司监事。
5、审议及批准委任杨力先生为本公司执行董事。
6、审议及批准委任王军先生为本公司非执行董事。
7、审议及批准委任陈景奇先生为本公司监事。
特别决议案
8、审议及批准修订本公司章程。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 中船防务 |
| 公告日期 | 2012-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2011 年度董事会报告；
2、审议2011 年度监事会报告；
3、审议2011 年度经审核的审计师报告；
4、审议2011 年年度报告全文；
5、审议2011 年度利润分配预案；
6、审议（1）本公司与中国船舶工业集团公司在2012 年3 月30 日签订的补充协议（以下称“补充协议”），其为关于一份本公司与中国船舶工业集团公司在2009 年10 月27 日签订的关于2010 年1 月1 日至2012 年12 月31 日的持续性关联交易框架协议（以下称“框架协议”）及（2）框架协议下经补充协议修订的2012 年年度交易上限。
7、审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2012 年度A 股与H 股的财务报告审计师，并授权董事会厘定其酬金；
8、审议柯王俊先生辞任本公司非执行董事；
9、选举周笃生先生为本公司非执行董事。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 中船防务 |
| 公告日期 | 2011-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、以普通决议案的方式：
1、审议2010年度董事会报告；
2、审议2010年度监事会报告；
3、审议2010年度经审核的国内审计师报告；
4、审议2010年度经审核的国际核数师报告；
5、审议2010年年度报告全文；
6、审议2010年度利润分配预案；
7、审议选举陈景奇、韩广德、陈激、余宝山、柯王俊、潘遵宪、高烽、符正平、邱嘉臣、德立华和潘昭国为本公司第七届董事会董事，其中符正平、邱嘉臣、德立华和潘昭国为独立非执行董事；
8、审议选举区广权、傅孝思、朱征夫、陈少龙和覃廷贵为第七届监事会监事，其中陈少龙和覃廷贵为职工代表监事；
9、审议第七届高级管理人员薪酬方案；
10、聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度国内及国际财务报告审计师，并授权董事会厘定其酬金；
（二）、以特别决议案的方式：
11、审议建议资本公积金转增股本，并授权董事会处理与资本公积金转增股本等相关事项；
12、审议建议有关本公司资本公积金转增股本随后的本公司《公司章程》修改，并授权董事会依据有关监管部门的要求（如有）作适当的文字修改。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 中船防务 |
| 公告日期 | 2011-04-14 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议建议资本公积金转增股本，并授权董事会处理与资本公积金转增股本等相关事项。
2、修改本公司《公司章程》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 中船防务 |
| 公告日期 | 2010-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、以普通决议案的方式：
1、审议2009 年度董事会报告。
2、审议2009 年度监事会报告。
3、审议2009 年度经审核的国内审计师报告。
4、审议2009 年度经审核的国际核数师报告。
5、审议2009 年度报告全文。
6、审议2009 年度利润分配方案。
7、审议续聘天健正信会计师事务所有限公司为本公司2010 年度国内审计师，并授权董事会厘定其酬金。
8、审议续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司2010 年度国际核数师，并授权董事会厘定其酬金。
9、审议苗健先生因工作变动原因辞去本公司董事的职务。
10、选举崔明先生为本公司董事。
二、以特别决议案的方式：
11、审议按广州市工商行政管理局关于企业营业执照注册号变更的统一要求和安排，变更营业执照注册号而修改《公司章程》相关条款，并授权董事会依据有关监管部门的要求（如有）作适当的文字修改。
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 中船防务 |
| 公告日期 | 2009-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议本公司与中国船舶工业集团公司签署的《2010—2012 年持续性关联交易框架协议》及项下交易上限额。
2、改聘天健正信会计师事务所有限公司为本公司2009 年度国内审计师。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 中船防务 |
| 公告日期 | 2009-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）、以特别决议案的方式：
1. 审议终止建议供股（配股）及建议收购 (定义见2008年7月1日之公告)，并批准授权董事会办理相关事宜。
2. 审议取消更改本公司名称。
3. 审议修改《公司章程》的提案，并授权董事会依据有关监管部门的要求（如有）作适当的文字修改。
（二）、以普通决议案的方式：
4. 审议2008 年度董事会报告。
5. 审议2008 年度监事会报告。
6. 审议2008 年度经审核的国内审计师报告。
7. 审议2008 年度经审核的国际核数师报告。
8. 审议2008 年年度报告全文。
9. 审议2008 年度利润分配方案。
10. 审议陈新先生辞去公司独立非执行董事职务。
11. 选举符正平先生为公司独立非执行董事。
12. 审议续聘天健光华(北京)会计师事务所有限公司为本公司2009年度国内审计师，并授权董事会厘定其酬金。
13. 审议续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司2009 年度国际核数师，并授权董事会厘定其酬金。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 中船防务 |
| 公告日期 | 2009-03-27 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议终止建议供股（配股）及建议收购 (定义见2008 年7 月1 日之公告)，并批准授权董事会办理相关事宜。 |
| 审议内容 | 购并,配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 中船防务 |
| 公告日期 | 2008-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议广州广船国际股份有限公司2008年配股方案的议案。
2. 审议公司更名事宜。
3. 审议本次募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案。
4. 审议本次配股前公司未分配利润的处置议案。在本次发行完成后，本公司新老股东共享发行前本公司滚存的未分配利润。
5. 审议2007年持续性关联交易框架协议的补充协议。
6. 审议2007年持续性关联交易框架协议的有条件的第二次补充协议。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,关联交易议案,配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 中船防务 |
| 公告日期 | 2008-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议2007 年度董事会报告。
2. 审议2007 年度监事会报告。
3. 审议2007 年度经审核的国内审计师报告。
4. 审议2007 年度经审核的国际核数师报告。
5. 审议2007 年年度报告全文。
6. 审议2007 年度利润分配方案。
7. 审议第六届高级管理人员薪酬方案。
8. 选举李柱石先生、韩广德先生、陈景奇先生、钟坚先生、余宝山先生、潘遵宪先生、苗健先生、王小军先生、李昕亮先生、彭晓雷先生及陈新先生为第六届董事会董事。
9. 选举王树森先生、梁绵洪先生、刘仕柏先生、叶伟明先生及傅孝思先生为第六届监事会监事。
10. 审议续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为本公司2008 年度国内审计师，并授权董事会厘定其酬金。
11. 审议续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司2008 年度国际核数师，并授权董事会厘定其酬金。
12. 审议修订《公司章程》的提案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 中船防务 |
| 公告日期 | 2007-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议2006年度董事会报告。
2. 审议2006年度监事会报告。
3. 审议2006年度经审核的国内审计师报告。
4. 审议2006年度经审核的境外核数师报告。
5. 审议2006年年度报告全文。
6. 审议2006年度利润分配方案。
7. 审议在2006年度3亿元人民币央行票据交易的基础上，于2007年度追加人民币2亿元，以购入央行票据，并授权公 司执行董事就该等事宜进行决策并签署相关协议。
8. 审议修订股东大会议事规则的提案。
9. 审议修订董事会议事规则的提案。
10. 审议修订监事会议事规则的提案。
11. 审议续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为本公司2007年度国内审计师，并授权董事会厘定其酬金。
12. 审议续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司2007年度国际核数师，并授权董事会厘定其酬金。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 中船防务 |
| 公告日期 | 2006-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《持续性关联交易框架协议》之第二次补充协议。
2、审议在年费用总额不超过人民币35万元前提下为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险，并授权公司管理层具体办理相关手续。
3、按《上市公司章程指引（2006年修订）》修改《公司章程》。
4、本公司与中船集团2007年至2009年《持续性关联交易框架协议》；
5、将原本公司2006年度国内审计师广东羊城会计师事务所改聘为中洲光华会计师事务所。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 中船防务 |
| 公告日期 | 2006-03-27 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议：《广州广船国际股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 中船防务 |
| 公告日期 | 2006-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、以普通决议案的方式：
1. 审议2005年度董事会报告。
2. 审议2005年度监事会报告。
3. 审议2005年度经审核的国内审计师报告。
4. 审议2005年度经审核的境外核数师报告。
5. 审议2005年年度报告全文。
6. 审议2005年度利润分配方案：由于2005年度本集团之未分配利润仍为负值，根据本公司章程，盈利须首先弥补亏损，故2005年度利润不分配、不转增。
7. 审议授权公司执行董事于2006年度在人民币35亿元额度内，签署有关贷款协议（包括但不限于贷款合同、借据、抵押合同、授信协议、贷款担保项目的反担保函等法律文件）。
8. 审议麦建光先生因工作原因辞去公司独立董事的职务。
9. 审议选举李昕亮先生为本公司独立董事。
10. 审议续聘广东羊城会计师事务所有限公司为本公司2006年度国内审计师，并授权董事会厘定其酬金。
11. 审议续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司2006年度国际核数师，并授权董事会厘定其酬金。
二、以特别决议案的方式：
12．审议将公司章程第十八条修改为"本公司股本结构为：本公司普通股总股本494,677,580股，其中境内上市内资股(A股)为337,279,580股，占公司普通股总数的68.18%，境外上市外资股（H股）为157,398,000股，占公司普通股总数的31.82%。"，并在获得政府主管部门相关批文，且本公司股权分置改革方案得以实施后正式生效。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 中船防务 |
| 公告日期 | 2005-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 普通决议案：
1. 审议胡国良先生辞去本公司董事的职务；
2. 审议选举李柱石先生为本公司董事,并厘定其酬金和任期；
特别决议案：
1. 审议修改《公司章程》第十一条 将“本公司的经营范围包括：设计、……设备的经营性租赁。”修改为“本公司的经营范围包括：设计、……设备的经营性租赁；承包境外机电工程和境内国际招标工程,上述境外工程所需的设备及材料出口,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。” |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配