鹏欣资源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-06-11
公司名称鹏欣资源
公告日期2019-06-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》
2《关于修订<公司章程>的议案》
3《关于公司符合配股发行条件的议案》
4.00《关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》
4.01发行股票的种类和面值
4.02发行方式
4.03配股比例和配股数量
4.04定价原则及配股价格
4.05配售对象
4.06本次配股募集资金的规模和用途
4.07发行时间
4.08承销方式
4.09本次配股前滚存未分配利润的分配方案
4.10本次配股决议的有效期限
4.11本次发行证券的上市流通
5《关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》
6《关于公司2019年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
7《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8《关于本次配股摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项的议案》
9《关于公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)的议案》
10《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案》
审议内容配股方案的议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-25
公司名称鹏欣资源
公告日期2019-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2019年度财务预算报告
5 2018年年度报告及报告摘要
6 2018年度利润分配预案
7 关于2018年度审计费用及聘任2019年度财务审计机构的议案
8 关于公司2019年度拟申请伍拾亿元人民币银行综合授信额度的议案
9 关于公司为全资子公司及控股子公司提供担保的议案
10 关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核的议案
11 关于2019年度委托理财投资计划的议案
12 关于公司2019年度日常经营性关联交易的议案
13 关于回购注销部分限制性股票的议案
14 独立董事2018年度述职报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-23
公司名称鹏欣资源
公告日期2019-01-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更会计师事务所的议案》
2 《关于增加公司委托理财投资额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-28
公司名称鹏欣资源
公告日期2018-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于公司回购股份预案的议案》
2.01 回购股份的方式
2.02 回购股份的价格
2.03 回购股份的种类及数量
2.04 回购股份的总金额及资金来源
2.05 回购股份的期限
3 《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-10
公司名称鹏欣资源
公告日期2018-11-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
2.01 本次债券发行的票面金额、发行规模
2.02 本次债券利率或其确定方式
2.03 本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排
2.04 发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
2.05 担保情况
2.06 赎回条款或回售条款
2.07 公司的资信情况、偿债保障措施
2.08 本次的承销方式、上市安排、决议有效期等
3 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-06-07
公司名称鹏欣资源
公告日期2018-06-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司2018年公开发行公司债券方案的议案》
2.01 《本次债券发行的票面金额、发行规模》
2.02 《本次债券发行价格或其确定方式/债券利率或其确定方式》
2.03 《本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排》
2.04 《发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排》
2.05 《担保情况》
2.06 《赎回条款或回售条款》
2.07 《公司的资信情况、偿债保障措施》
2.08 《本次的承销方式、上市安排、决议有效期等》
3 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-15
公司名称鹏欣资源
公告日期2018-03-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2018年度财务预算报告
5 2017年年度报告及报告摘要
6 2017年度利润分配预案
7 关于2017年度审计费用及聘任2018年度财务审计机构的议案
8 关于公司2018年度拟申请伍拾亿元人民币银行综合授信额度的议案
9 关于为全资子公司及孙公司提供担保的议案
10 关于公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核的议案
11 关于2018年度委托理财投资计划的议案
12 关于公司2018年度日常经营性关联交易的议案
13 关于回购注销部分限制性股票的议案
14 独立董事2017年度述职报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-28
公司名称鹏欣资源
公告日期2017-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司出售上海通善互联网金融信息服务有限公司部分股权的议案
2 关于全面修订《鹏欣环球资源股份有限公司对外担保管理办法》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-31
公司名称鹏欣资源
公告日期2017-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合实质条件的议案
2.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案
2.01 本次交易的整体方案
2.02 发行股份及支付现金购买资产方案
2.03 本次交易中的股份发行
2.04 发行方式和发行对象
2.05 发行股份的种类与面值
2.06 定价基准日及发行价格
2.07 股票发行价格的调整方案
2.08 本次发行的股份数量
2.09 发行股份的锁定期
2.10 上市地点
2.11 本次发行前滚存未分配利润安排
2.12 期间损益安排
2.13 本次交易中的现金支付
2.14 业绩承诺补偿方案
2.15 发行股份募集配套资金方案
2.16 发行方式和发行对象
2.17 发行股份的种类与面值
2.18 定价基准日及发行价格
2.19 发行数量
2.20 锁定期安排
2.21 募集配套资金用途
2.22 上市地点
2.23 本次发行前滚存未分配利润安排
3 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组且构成关联交易的议案
4 关于《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6 关于公司本次发行股份购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
7 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案
8 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
9 关于签署附条件生效的《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的议案
10 关于签署附条件生效的《鹏欣环球资源股份有限公司与姜照柏、姜雷关于宁波天弘益华贸易有限公司之业绩承诺补偿协议》的议案
11 关于提请股东大会批准姜照柏、姜雷及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
13 关于本次重大资产重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案
14 关于批准本次重组有关审计报告、评估报告等相关报告的议案
15 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
16 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
17 关于修订公司《章程》的议案
18 关于公司拟发行短期融资券的议案
19 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理发行短期融资券相关事宜的议案
20 关于公司拟发行中期票据的议案
21 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理发行中期票据相关事宜的议案
审议内容发行公司债券的议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-31
公司名称鹏欣资源
公告日期2017-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司全资孙公司鹏欣国际集团有限公司向GoldenHavenLimited增资暨关联交易的议案
2关于公司签署附条件生效的《增资补充协议》的议案
3关于批准本次交易有关审计、评估出具的相关报告的议案
4关于审议本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-27
公司名称鹏欣资源
公告日期2017-07-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司为全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司提供担保的议案》
2 《关于公司为全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司提供担保的议案》
3 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
4.00 《关于公司2017年非公开发行公司债券方案的议案》
4.01 本次债券发行的票面金额、发行规模
4.02 本次债券利率或其确定方式
4.03 本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排
4.04 发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
4.05 担保情况
4.06 赎回条款或回售条款
4.07 公司的资信情况、偿债保障措施
4.08 本次的承销方式、上市安排、决议有效期等
5 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-05-04
公司名称鹏欣资源
公告日期2017-05-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题非累积投票议案
1 《关于购买房产的关联交易议案》
2 《鹏欣环球资源股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》
3 《鹏欣环球资源股份有限公司2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
5 《鹏欣环球资源股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》
6 《鹏欣环球资源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》
7 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股相关事宜的议案》
8 《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-08
公司名称鹏欣资源
公告日期2017-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016 年度财务决算报告
4 2017年度财务预算报告
5 2016年年度报告及报告摘要
6 2016年度利润分配预案
7 关于2016年度审计费用及聘任2017年度财务审计机构的议案
8 关于公司 2017 年度拟申请伍拾亿元人民币银行综合授信额度的议案
9 关于为全资子公司及孙公司申请银行综合授信提供担保的议案
10 关于公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核的议案
11 关于2017年度委托理财投资计划的议案
12 关于修订公司<章程>的议案
13 关于公司为全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司提供担保的议案
14 独立董事2016年度述职报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-09
公司名称鹏欣资源
公告日期2017-03-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于公司为全资孙公司鹏欣国际集团有限公司提供担保的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举楼定波先生担任公司第六届董事会董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-12
公司名称鹏欣资源
公告日期2016-08-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于变更投资主体投资设立产业投资基金暨关联交易的议案
2.00关于选举董事的议案
2.01选举王冰先生担任第六届董事会董事
2.02选举姜雷先生担任第六届董事会董事
2.03选举汪涵先生担任第六届董事会董事
2.04选举公茂江先生担任第六届董事会董事
2.05选举彭毅敏先生担任第六届董事会董事
3.00关于选举独立董事的议案
3.01选举崔彬先生担任第六届董事会独立董事
3.02选举王力群先生担任第六届董事会独立董事
3.03选举姚宏伟先生担任第六届董事会独立董事
3.04选举余坚先生担任第六届董事会独立董事
4.00关于选举监事的议案
4.01选举徐洪林先生担任第六届监事会监事
4.02选举姚鹏先生担任第六届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-23
公司名称鹏欣资源
公告日期2016-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度财务决算报告
4 2015年年度报告及报告摘要
5 2015年度利润分配预案
6 关于公司2016年度日常经营性关联交易的议案
7 关于2015年度审计费用及聘任2016年度财务审计机构的议案
8 关于公司2016年度拟申请伍拾亿元人民币银行综合授信额度的议案
9 关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保的议案
10 关于控股子公司投资设立产业投资基金暨关联交易的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-12
公司名称鹏欣资源
公告日期2016-03-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2关于公司本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
3.00关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3.01发行股份购买资产
3.02标的资产
3.03标的资产的定价原则及作价
3.04发行股份种类和面值
3.05发行方式和发行对象
3.06定价基准日、定价原则及发行价格
3.07发行价格调整方案
3.08发行数量
3.09锁定期安排
3.10发行前公司滚存未分配利润的处置安排
3.11上市地点
3.12募集配套资金方案
3.13发行股份种类和面值
3.14发行方式和发行对象
3.15定价基准日、定价原则及发行价格
3.16募集配套资金的股票发行价格调整方案
3.17发行数量
3.18锁定期安排
3.19募集配套资金用途
3.20发行前公司滚存未分配利润的处置安排
3.21上市地点
3.22本次发行股份购买资产并募集配套资金的决议有效期
4关于调整公司重大资产重组发行价格调整之触发条件的议案
5关于《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
6关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
7关于批准本次重组有关审计、评估机构出具的相关报告的议案
8关于前次募集资金使用情况报告的议案
9关于签署附条件生效的《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份购买资产协议》的议案
10关于签署附条件生效的《鹏欣环球资源股份有限公司与上海鹏欣(集团)有限公司、成建铃关于鹏欣环球资源股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
11关于签署附条件生效的《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之股票认购协议》的议案
12关于签署附条件生效的《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份购买资产之业绩补偿协议》的议案
13关于提请股东大会批准鹏欣集团及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
14关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
15关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案
16关于修改鹏欣环球资源股份有限公司募集资金管理制度的议案
17关于鹏欣环球资源股份有限公司2016年—2018年分红回报规划的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-06
公司名称鹏欣资源
公告日期2016-01-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更公司2015年度审计机构的议案
2 关于免去李赋屏公司董事的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 关于提名公茂江先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-11-26
公司名称鹏欣资源
公告日期2015-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于重大资产重组继续停牌的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-09-25
公司名称鹏欣资源
公告日期2015-09-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于终止公司2014年度非公开发行A股股票事项的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-23
公司名称鹏欣资源
公告日期2015-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00、《鹏欣环球资源股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要》
1.01激励对象的确定依据和范围
1.02限制性股票的来源和数量、分配情况
1.03本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
1.04限制性股票的授予价格
1.05限制性股票的授予与解锁条件
1.06限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.07限制性股票会计处理
1.08限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
1.09公司/激励对象各自的权利义务
1.10公司/激励对象发生异动的处理
1.11限制性股票回购注销的原则
2、《鹏欣环球资源股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、关于修改公司章程的议案
5、关于独立董事津贴的议案
6、关于选举董事的议案
6.01关于提名李赋屏先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-28
公司名称鹏欣资源
公告日期2015-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2014年度董事会工作报告》
2 《2014年度监事会工作报告》
3 《2014年度报告及报告摘要》
4 《2014年度财务决算报告》
5 《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6 《公司关于2015年度拟申请叁拾亿元人民币银行综合授信额度的议案》
7 《公司关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
8 《公司关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报表与内部控制审计机构及其报酬的议案》
9 《关于公司修改<公司章程>部分条款的议案》
10.00 《公司关于提名姜雷、彭继泽先生为公司第五届董事候选人的议案》
10.01 选举姜雷先生为公司第五届董事候选人的议案
10.02 选举彭继泽先生为公司第五届董事候选人的议案
11.00 《公司关于提名崔彬、王力群、余坚、姚宏伟先生为公司第五届独立董事候选人的议案》
11.01 选举崔彬为公司第五届独立董事候选人的议案
11.02 选举王力群为公司第五届独立董事候选人的议案
11.03 选举余坚为公司第五届独立董事候选人的议案
11.04 选举姚宏伟为公司第五届独立董事候选人的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-01
公司名称鹏欣资源
公告日期2015-04-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于达孜县鹏欣环球资源投资有限公司认购浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股票并签署<浙江龙生汽车部件股份有限公司与达孜县鹏欣环球资源投资有限公司之非公开发行股份认购协议>的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-26
公司名称鹏欣资源
公告日期2015-03-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于达孜县鹏欣环球资源投资有限公司认购浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股票并签署《浙江龙生汽车部件股份有限公司与达孜县鹏欣环球资源投资有限公司之非公开发行股份认购协议》的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-11-26
公司名称鹏欣资源
公告日期2014-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.关于公司非公开发行股票方案(修订版)的议案
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式及发行时间
2.3 发行对象及认购方式
2.4 发行价格及定价原则
2.5 发行数量
2.6 限售期
2.7 未分配利润的安排
2.8 本次决议的有效期
2.9 上市地点
2.10 募集资金投向
3.关于公司非公开发行股票预案(修订版)的议案
4.关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订版)的议案
5.关于前次募集资金使用情况报告的议案
6.关于签署StarDreamInvestmentsLimited与鹏欣环球资源股份有限公司、鹏欣资源投资有限公司关于GoldenHavenLimited之附条件生效的股权转让协议的议案
7.关于公司与上海鹏欣(集团)有限公司签订附条件生效的股票认购协议的议案
8.关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案
9.关于公司非公开发行股票相关的审计报告、评估报告的议案
10.关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性以及评估结果的公允性的议案
11.关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2014年非公开发行股票具体事宜的议案
12.关于修改<公司章程>暨经营范围和部分条款的议案
13.修订鹏欣环球资源股份有限公司<董事会议事规则>的议案
14.修订鹏欣环球资源股份有限公司<股东大会议事规则>的议案
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-28
公司名称鹏欣资源
公告日期2014-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2013年度董事会工作报告》;
2、审议《2013年度监事会工作报告》;
3、听取《2013年度独立董事述职报告》;
4、审议《2013年度报告及报告摘要》;
5、审议《2013年度利润分配预案》;
6、审议《2013年度财务决算报告》;
7、审议《上海中科合臣股份有限公司关于2014年度拟申请银行综合授信额度》的议案;
8、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案;
9、审议《续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报表与内部控制审计机构及其报酬》的议案;
10、审议《关于补选公司第五届监事会监事》的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-25
公司名称鹏欣资源
公告日期2013-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2012年度董事会工作报告》;
2、审议《2012年度监事会工作报告》;
3、听取《2012年度独立董事述职报告》;
4、审议《2012年度财务决算报告》;
5、审议《2012年度报告及报告摘要》;
6、审议《2012年度利润分配预案》;
7、审议《上海中科合臣股份有限公司关于2013年度拟申请银行综合授信额度》的议案;
8、审议《关于公司名称变更》的议案;
9、审议修改《公司章程》的议案;
9、审议《公司第四届董事会换届选举的议案》;
10、审议《公司第四届监事会换届选举的议案》;
11、审议《续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司审计机构及其报酬的预案》。
审议内容董事换届议案,公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-12
公司名称鹏欣资源
公告日期2012-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《上海中科合臣股份有限公司关于转让控股子公司上海爱默金山药业有限公司55%股权暨关联交易》的议案;
2、审议《上海中科合臣股份有限公司关于2012年度变更会计师事务所及审计费用》的议案;
3、审议《上海中科合臣股份有限公司关于修改〈公司章程〉暨变更公司注册地址》的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-30
公司名称鹏欣资源
公告日期2012-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2012年半年度利润分配及资本公积金转增股本》的议案;
2、审议《上海中科合臣股份有限公司关于2012年下半年拟申请壹拾叁亿元人民币银行综合授信额度的议案》
3、审议.《上海中科合臣股份有限公司关于修订<对外担保管理办法>的议案》;
4、审议《上海中科合臣股份有限公司关于修订<募集资金管理办法>的议案》;
5、审议《上海中科合臣股份有限公司关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-04-26
公司名称鹏欣资源
公告日期2012-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《2011 年度董事会工作报告》;
(2)审议《2011 年度监事会工作报告》;
(3)听取《2011 年度独立董事述职报告》;
(4)审议《2011 年度财务决算报告》;
(5)审议《2011 年度报告及报告摘要》;
(6)审议《2011 年度利润分配预案》;
(7)审议《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构》的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-02-29
公司名称鹏欣资源
公告日期2012-02-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《上海中科合臣股份有限公司关于2012 年上半年拟申请叁亿伍仟万元银行综合授信额度》的议案
2、审议《上海中科合臣股份有限公司关于修改<公司章程>暨增加经营范围的》议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-11-03
公司名称鹏欣资源
公告日期2011-11-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于批准本次非公开发行股票涉及的备考财务报告及盈利预测报告》的议案。
2、审议《上海中科合臣股份有限公司关于增加<中国证券报>为公司指定信息披露报刊》的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2011-06-30
公司名称鹏欣资源
公告日期2011-06-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件》的议案
2、审议《关于公司非公开发行股票方案》的议案
(2.1)发行股票的种类和面值
(2.2)发行方式
(2.3)发行价格及定价原则
(2.4)发行数量
(2.5)发行对象及认购方式
(2.6)限售期
(2.7)未分配利润的安排
(2.8)本次决议的有效期
(2.9)募集资金投向
(2.10)决议有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票预案》的议案
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》的议案
5、审议《关于公司与认购方签署附生效条件的股份认购协议》的议案
6、审议《关于公司签署附生效条件的<关于上海鹏欣矿业投资有限公司之增资框架协议的议案>和<关于上海鹏欣矿业投资有限公司之增资协议的议案>》
7、审议《关于本次非公开发行涉及关联交易事项》的议案
8、审议审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行相关事项》的议案
9、审议《关于控股子公司收购上海天域化学有限公司80%股权》的议案
审议内容购并,关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-22
公司名称鹏欣资源
公告日期2011-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2010年度董事会工作报告》;
2、审议《2010年度监事会工作报告》;
3、听取《2010年度独立董事述职报告》;
4、审议《2010年度财务决算报告》;
5、审议《2010年度报告及报告摘要》;
6、审议《2010年度利润分配预案》;
7、审议《关于上海鹏欣(集团)有限公司向股份公司及其控股子公司提供财务支持》的议案;
8、审议《关于继续为上海爱默金山药业有限公司向银行申请授信提供担保》的议案;
9、审议《上海中科合臣股份有限公司关于2011年度拟使用银行综合授信额度》的议案;
10、审议关于修改《公司章程》的议案;
11、审议《关于修订【董事会议事规则】》的议案;
12、审议《关于修订【监事会议事规则】》的议案;
13、审议《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构及其报酬》的议案。
14、《上海中科合臣化学有限责任公司关于提名上海中科合臣股份有限公司第四届董事会董事候选人的临时提案》
15、《上海中科合臣化学有限责任公司关于提名上海中科合臣股份有限公司第四届监事会监事候选人的临时提案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-08-17
公司名称鹏欣资源
公告日期2010-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于转让控股子公司江西中科合臣实业有限公司股权》的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2010-04-27
公司名称鹏欣资源
公告日期2010-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2009 年度董事会工作报告》;
2、审议《2009 年度监事会工作报告》;
3、听取《2009 年度独立董事述职报告》;
4、审议《2009 年度财务决算报告》;
5、审议《2009 年度报告及报告摘要》;
6、审议《2009 年度利润分配预案》;
7、审议《关于上海鹏欣(集团)有限公司向股份公司及其控股子公司提供财务支持》的议案;
8、审议《关于继续为上海爱默金山药业有限公司向银行申请授信提供担保》的议案;
9、审议《关于对江西中科合臣实业有限公司进行增资》的议案;
10、审议关于修改《公司章程》的议案;
11、审议《续聘上海立信长江会计师事务所为公司审计机构及其报酬的预案》。
12、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
13、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-12-04
公司名称鹏欣资源
公告日期2009-12-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《上海中科合臣股份有限公司关于公司变更剩余募集资金用途用于补充流动资金的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-09-18
公司名称鹏欣资源
公告日期2009-09-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1审议《关于调整独立董事薪酬的议案》;
2审议《上海中科合臣股份有限公司关于继续为上海爱默金山药业有限公司向银行申请授信提供担保的议案》;
3审议《上海中科合臣股份有限公司关于继续保持原有的银行综合授信额度并申请追加肆仟伍佰万元银行综合授信额度的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-08-03
公司名称鹏欣资源
公告日期2009-08-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司董事黄山、王北婴、杨炽胤、独立董事邹泽宇、周仲飞、陈国辉、段文虎辞职的议案》
2、审议《关于补选何昌明、王冰、张富强为董事、补选葛培健、邓传洲、尤建新、周启英为独立董事的议案》(董事、独立董事选举采用累计投票制)
3、《张建新先生辞去公司监事及监事会主席的议案》
4、《关于补选徐洪林为公司监事的议案》(监事选举采用累计投票制)
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-07-01
公司名称鹏欣资源
公告日期2009-07-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题上海中科合臣股份有限公司关于修改《公司章程》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-24
公司名称鹏欣资源
公告日期2009-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2008 年度董事会工作报告》;
2、审议《2008 年度监事会工作报告》;
3、听取《2008 年度独立董事述职报告》;
4、审议《2008 年度财务决算报告》;
5、审议《公司2008 年年度报告正文及报告全文》;
6、审议《2008 年度利润分配预案》;
7、审议修改《公司章程》的议案;
8、审议《续聘立信会计师事务所为公司审计机构及其报酬的预案》;
9、审议《关于补充审议关联交易的议案》;
10、审议《上海中科合臣股份有限公司为控股子公司江西中科合臣实业有限公司2000 万元流动资金贷款提供连带责任担保》的议案;
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-01-21
公司名称鹏欣资源
公告日期2009-01-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、上海鹏欣(集团)有限公司向上海中科合臣股份有限公司及其控股子公司提供财务支持的议案;
2、上海中科合臣股份有限公司2009 年上半年度公司银行贷款计划;
3、上海中科合臣股份有限公司2009 年上半年度公司担保计划。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-04-27
公司名称鹏欣资源
公告日期2008-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2007年度董事会工作报告》;
2、《2007年度监事会工作报告》;
3、听取《2007年度独立董事述职报告》;
4、《2007年度财务决算报告》;
5、《2007年度报告及报告摘要》;
6、《关于募集资金年度使用情况的报告》;
7、《2007年度利润分配预案》;
8、《关于临时使用募集资金补充流动资金的请示》;
9、《续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构及其报酬》的议案。
10、《关于修改公司章程部分条款的议案》

审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-09-10
公司名称鹏欣资源
公告日期2007-09-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于公司变更募集资金使用相关事项的议案》;
2、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》;
3、审议关于2007年第二次修改《公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-19
公司名称鹏欣资源
公告日期2007-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《2006年度董事会工作报告》;
2、《2006年度监事会工作报告》;
3、听取《2006年度独立董事述职报告》;
4、《2006年度财务决算报告》;
5、《2006年度报告及报告摘要》;
6、《2006年度利润分配预案》;
7、《关于公司董事会换届选举的议案》;
8、《关于公司监事会换届选举的议案》;
9、关于修改《公司章程》的议案(经公司第二届董事会第十七次会议通过,
10、2007年度第一次公司《章程》修改草案;
11、《股东大会议事规则》修订议案;
12、审议《续聘立信会计师事务所有限责任公司为公司审计机构及其报酬的预案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-05-08
公司名称鹏欣资源
公告日期2006-05-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题会议审议的事项为:《上海中科合臣股份有限公司关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-04-06
公司名称鹏欣资源
公告日期2006-04-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《2005年度董事会工作报告》;
2、《2005年度监事会工作报告》;
3、《2005年度财务决算报告》;
4、《2005年度报告及报告摘要》;
5、《2005年度利润分配预案》;
6、《关于变更部分募集资金用途的议案》;
7、《公司章程》修订议案;
8、《股东大会议事规则》修订议案;
9、《董事会议事规则》修订议案;
10、《监事会议事规则》修订议案;
11、《董事宋晶、应晓明辞职的议案》;
12、《补选杨炽胤为董事,补选段文虎为独立董事》的议案;
13、审议《续聘上海立信长江会计师事务所为公司审计机构及其报酬的预案》。
审议内容
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