| 股东大会通知 公告日期:2025-10-25 |
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| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2025-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理相关制度的议案》
2.01 《关于修订<健康元药业集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<健康元药业集团股份有限公司股东会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<健康元药业集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<健康元药业集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<健康元药业集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
3 《关于变更公司类型的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2025-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2024年度监事会工作报告》
2 《2024年度董事会工作报告》
3 《2024年度财务决算报告》
4 《2024年度利润分配方案》
5 《健康元药业集团股份有限公司2024年年度报告(全文及摘要)》
6 《关于审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具〈健康元药业集团股份有限公司内部控制审计报告〉的议案》
7 《关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》
8 《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》
9 《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》
10 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度年审会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-08 |
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| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2025-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举沈小旭女士为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2024-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于丽珠集团为其控股子公司丽珠单抗提供三年持续融资担保及公司为其提供反担保的议案》
2 《关于变更公司注册资本的议案》
3 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-09-03 |
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| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2024-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》
1.01 拟回购股份的目的
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的期限
1.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
1.06 拟回购的价格区间、定价原则
1.07 拟用于回购的资金来源
2 《关于提请股东大会授权具体办理本次回购相关事宜的议案》
3 《关于全资子公司转让土地使用权及其地面建筑物并涉及募集资金投资项目转让的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2024-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨选举公司第九届董事会非独立董事的议案
1.01 审议《关于选举朱保国先生担任第九届董事会非独立董事的议案》
1.02 审议《关于选举刘广霞女士担任第九届董事会非独立董事的议案》
1.03 审议《关于选举林楠棋先生担任第九届董事会非独立董事的议案》
1.04 审议《关于选举邱庆丰先生担任第九届董事会非独立董事的议案》
1.05 审议《关于选举幸志伟先生担任第九届董事会非独立董事的议案》
2.00 关于董事会换届选举暨选举公司第九届董事会独立董事的议案
2.01 审议《关于选举霍静女士担任第九届董事会独立董事的议案》
2.02 审议《关于选举彭娟女士担任第九届董事会独立董事的议案》
2.03 审议《关于选举印晓星先生担任第九届董事会独立董事的议案》
2.04 审议《关于选举覃业志先生担任第九届董事会独立董事的议案》
3.00 关于监事会换届选举暨选举公司第九届监事会监事的议案
3.01 审议《关于选举彭金花女士担任第九届监事会监事的议案》
3.02 审议《关于选举李楠女士担任第九届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2024-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度监事会工作报告》
2 《2023年度董事会工作报告》
3 《2023年度财务决算报告》
4 《2023年度利润分配方案》
5 《健康元药业集团股份有限公司2023年年度报告(全文及摘要)》
6 《关于审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具〈健康元药业集团股份有限公司内部控制审计报告〉的议案》
7 《关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》
8 《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》
9 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度年审会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2024-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举李楠女士为监事会监事的议案》
2 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整部分募集资金投资项目投资内容的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2023-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》
2 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2023-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2023-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举印晓星先生为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2023-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度监事会工作报告》
2 《2022年度董事会工作报告》
3 《2022年度财务决算报告》
4 《2022年度利润分配方案》
5 《健康元药业集团股份有限公司2022年年度报告(全文及摘要)》
6 《关于审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具〈健康元药业集团股份有限公司内部控制审计报告〉的议案》
7 《关于审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的〈关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉的议案》
8 《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》
9 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度年审会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于注销前期已回购的库存股份的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》
1.01 拟回购股份的目的
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的期限
1.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
1.06 拟回购的价格区间、定价原则
1.07 拟用于回购的资金来源
2 《关于提请股东大会授权具体办理本次回购相关事宜的议案》
3 《关于变更公司注册资本的议案》
4 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2022-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2022-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2.00 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》
2.01 发行证券的种类和面值
2.02 发行时间
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 GDR在存续期内的规模
2.06 GDR与基础证券A股股票的转换率
2.07 定价方式
2.08 发行对象
2.09 GDR与基础证券A股股票的转换限制期
2.10 承销方式
3 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
4 《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》
5 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》
6 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》
7 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
8 《关于健康元药业集团股份有限公司投保招股说明书责任保险的议案》
9 《关于制定<健康元药业集团股份有限公司章程(草案)>及其附件(瑞士证券交易所上市后适用)的议案》
10 《关于制定<健康元药业集团股份有限公司监事会议事规则(草案)>(瑞士证券交易所上市后适用)》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度监事会工作报告》
2 《关于选举幸志伟先生为公司监事的议案》
3 《2021年度董事会工作报告》
4 《2021年度财务决算报告》
5 《2021年度利润分配方案》
6 《健康元药业集团股份有限公司2021年年度报告(全文及摘要)》
7 《关于审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具〈健康元药业集团股份有限公司内部控制审计报告〉的议案》
8 《关于审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的〈关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉的议案》
9 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
10 《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》
11 《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》
12 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度年审会计师事务所的议案》
13 《关于公司〈中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
14 《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2022-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
5 《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
6 《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》
7 《关于修订<关联交易管理制度>部分条款的议案》
8 《关于修订<募集资金管理制度>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》
1.01 拟回购股份的目的
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的期限
1.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
1.06 拟回购的价格区间、定价原则
1.07 拟用于回购的资金来源
2 《关于提请股东大会授权具体办理本次回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于丽珠集团为其控股子公司丽珠单抗提供三年持续融资担保及公司为其提供反担保的议案》
2 《关于修改公司经营范围的议案》
3 《关于变更公司注册资本的议案》
4 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2021-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>部分条款的议案》
2 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
3 《关于修改<独立董事工作制度>部分条款的议案》
4 《关于调整公司监事津贴的议案》
5.00 关于董事会换届选举暨选举公司第八届董事会非独立董事的议案
5.01 审议《关于朱保国先生担任公司第八届董事会非独立董事的议案》
5.02 审议《关于刘广霞女士担任公司第八届董事会非独立董事的议案》
5.03 审议《关于俞雄先生担任公司第八届董事会非独立董事的议案》
5.04 审议《关于邱庆丰先生担任公司第八届董事会非独立董事的议案》
5.05 审议《关于林楠棋先生担任公司第八届董事会非独立董事的议案》
6.00 关于董事会换届选举暨选举公司第八届董事会独立董事的议案
6.01 审议《关于霍静女士担任公司第八届董事会独立董事的议案》
6.02 审议《关于彭娟女士担任公司第八届董事会独立董事的议案》
6.03 审议《关于崔利国先生担任公司第八届董事会独立董事的议案》
6.04 审议《关于覃业志先生担任公司第八届董事会独立董事的议案》
7.00 关于监事会换届选举暨选举公司第八届监事会监事的议案
7.01 审议《关于彭金花女士担任公司第八届监事会监事的议案》
7.02 审议《关于谢友国先生担任公司第八届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2021-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订＜监事会议事规则＞部分条款的议案》
2 《关于增加募投项目募集资金投入方式的议案》
3 《关于控股子公司丽珠集团为其控股子公司丽珠单抗提供融资担保及公司为其提供反担保的议案》
4 《关于公司〈中长期事业合伙人持股计划之第一期持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期事业合伙人持股计划之第一期持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度监事会工作报告》
2 《2020年度董事会工作报告》
3 《2020年度财务决算报告》
4 《2020年度利润分配方案》
5 《健康元药业集团股份有限公司2020年年度报告(全文及摘要)》
6 《关于审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具〈健康元药业集团股份有限公司内部控制审计报告〉的议案》
7 《关于审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的〈关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉的议案》
8 《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》
9 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度年审会计师事务所的议案》
10 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
11 《关于变更公司注册资本的议案》
12 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
13 《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2021-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》
1.01 回购股份的目的
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的期限
1.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
1.06 拟回购的价格区间、定价原则
1.07 拟用于回购的资金来源
2 《关于提请股东大会授权具体办理本次回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2020-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于丽珠生物等公司股权架构重组的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2020-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本的议案》
2 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3 《关于修订公司<中长期事业合伙人持股计划(草案)>及其摘要的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期事业合伙人持股计划相关事宜的议案》
5 《关于控股子公司丽珠集团为其控股子公司丽珠单抗提供融资担保及公司为其提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2020-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金数量和用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 决议的有效期
3 《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》
4 《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5 《关于引入战略投资者的议案》
6 《关于公司与认购对象签订附条件生效的战略合作协议和股份认购协议的议案》
7 《关于公司2020年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
8 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9 《关于公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
10 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理2020年度非公开发行股票及战略合作相关事宜的议案》
12 《关于设立董事会社会责任委员会的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2020-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度监事会工作报告》
2 《2019年度董事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《2019年度利润分配方案》
5 《健康元药业集团股份有限公司2019年年度报告(全文及摘要)》
6 《关于审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具〈健康元药业集团股份有限公司内部控制审计报告〉的议案》
7 《关于审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的〈关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉的议案》
8 《关于本公司2019年度计提资产减值准备的议案》
9 《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》
10 《关于聘用致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度年审会计师事务所的议案》
11 《关于募集资金投资项目调整产品品种及延期的议案》
12 《关于变更公司注册资本的议案》
13 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
14 《关于选举覃业志先生为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2019-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<中长期事业合伙人持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期事业合伙人持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2019-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司2019年度年审会计师事务所的议案》
2 《关于选举林楠棋先生为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2019-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改公司经营范围的议案》
2 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2019-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度监事会工作报告》
2 《2018年度董事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2018年度利润分配预案》
5 《健康元药业集团股份有限公司2018年年度报告(全文及摘要)》
6 《关于审阅瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具〈健康元药业集团股份有限公司内部控制审计报告〉的议案》
7 《关于审阅瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的〈关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉的议案》
8 《关于本公司2018年度计提资产减值准备的议案》
9 《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》
10 《关于提名霍静女士为公司独立董事候选人的议案》
11 《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》
12 《关于聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度年审会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2019-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整募集资金投资项目产品布局及增加实施主体的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2018-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本的议案》
2 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3 《关于健康元药业集团监事津贴的议案》
4 《关于公司<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5 《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
6 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2018-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本的议案》
2 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3 《关于调整公司董事长和副董事长津贴的议案》
4.00 关于选举董事的议案
4.01 审议《关于朱保国先生担任公司第七届董事会董事的议案》
4.02 审议《关于刘广霞女士担任公司第七届董事会董事的议案》
4.03 审议《关于曹平伟先生担任公司第七届董事会董事的议案》
4.04 审议《关于邱庆丰先生担任公司第七届董事会董事的议案》
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 审议《关于冯艳芳女士担任公司第七届董事会董事的议案》
5.02 审议《关于胡庆先生担任公司第七届董事会董事的议案》
5.03 审议《关于崔利国先生担任公司第七届董事会董事的议案》
6.00 关于选举监事的议案
6.01 审议《关于彭金花女士担任公司第七届监事会监事的议案》
6.02 审议《关于谢友国先生担任公司第七届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度监事会工作报告》
2 《2017年度董事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年度利润分配预案》
5 《健康元药业集团股份有限公司2017年年度报告(全文及摘要)》
6 《关于审阅瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具〈健康元药业集团股份有限公司内部控制审计报告〉的议案》
7 《关于审阅瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的〈关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉的议案》
8 《关于本公司2017年度计提资产减值准备的议案》
9 《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》
10 《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》
11 《关于聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度年审会计师事务所的议案》
12 《关于丽珠(香港)有限公司为安滔发展有限公司提供融资担保的议案》
13 《关于延长公司配股公开发行股东大会决议有效期的议案》
14 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司配股相关事宜有效期的议案》
15 听取《2017年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案,配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2018-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
2 《关于增加公司经营范围的议案》
3 《关于修改<公司章程>的议案》
4 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
6 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2017-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于提名崔利国先生为公司独立董事候选人的议案》
2 《关于减少公司注册资本的议案》
3 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2017-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2016年度监事会工作报告》
2《2016年度董事会工作报告》
3《2016年度财务决算报告》
4《2016年度利润分配预案》
5《2016年度内部控制审计报告》
6《2016年年度报告及其摘要》
7《关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案》
8《关于本公司控股子公司丽珠集团拟转让珠海维星实业有限公司100%股权的议案》
9《关于聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度年审会计师事务所的议案
10《本公司授信融资及为授信融资提供担保的议案》
11《关于减少公司注册资本的议案》
12《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》
13《关于终止公司非公开发行A股股票事项的议案》
14《关于公司符合配股条件的议案》
15.00《关于公司2017年度配股发行方案的议案》
15.01发行股票种类和面值
15.02发行方式
15.03配股基数、比例和数量
15.04定价原则及配股价格
15.05配售对象
15.06本次配股募集资金投向
15.07发行时间
15.08承销方式
15.09本次配股前滚存未分配利润的分配方案
15.10本次配股决议的有效期限
15.11本次发行证券的上市流通
16《关于公司20174年度配股公开发行证券预案的议案》
17《关于2017年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》
18《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
19《关于配股摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
20《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2017年度配股相关事宜的议案》
21听取《2016年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,配股方案的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
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| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司申请发行短期融资券的议案》
2 《关于公司申请发行中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2016-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于健康元药业集团股份有限公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
2.00 关于健康元药业集团股份有限公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价方式和发行价格
2.06 募集资金数额及用途
2.07 本次发行股票的锁定期
2.08 上市地点
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 决议的有效期
3 关于健康元药业集团股份有限公司非公开发行股票预案的议案
4 关于健康元药业集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司控股股东认购本次非公开发行股票构成关联交易的议案
7 关于公司与深圳市百业源投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
8 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的议案
9 关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员切实履行公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施承诺的议案
10 关于未来三年（2016年-2018年）股东回报规划的议案
11 关于修订《募集资金管理制度》的议案
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
13 关于提请股东大会批准深圳市百业源投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
14 关于制订《关联交易管理制度》的议案
15 关于制订《独立董事工作制度》的议案
16 关于设立董事会战略委员会的议案
17 关于设立董事会提名委员会的议案
18 关于修改公司经营范围的议案
19 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2016-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《关于固定资产、存货报废的议案》
4《2015年度财务决算报告》
5《2015年度利润分配方案》
6《2015年度内部控制审计报告》
7《2015年年度报告及其摘要》
8《关于聘用2016年度财务会计报表及内部控制会计师事务所审计的议案》
9《关于控股子公司丽珠集团授信融资的议案》
10《关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案》
11《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
12听取《2015年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2015-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本公司控股子公司丽珠集团非公开发行A股股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2015-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改公司经营范围的议案》
2 《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》
3 《关于公司申请发行超短期融资券的议案》
4 《关于公司申请发行中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2015-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2.00关于选举董事的议案
2.01审议《关于朱保国先生担任公司第六届董事会董事的议案》
2.02审议《关于刘广霞女士担任公司第六届董事会董事的议案》
2.03审议《关于曹平伟先生担任公司第六届董事会董事的议案》
2.04审议《关于邱庆丰先生担任公司第六届董事会董事的议案》
3.00关于选举独立董事的议案
3.01审议《关于冯艳芳女士担任公司第六届董事会董事的议案》
3.02审议《关于胡庆先生担任公司第六届董事会董事的议案》
3.03审议《关于龙涌先生担任公司第六届董事会董事的议案》
4.00关于选举监事的议案
4.01审议《关于彭金花女士担任公司第六届监事会监事的议案》
4.02审议《关于谢友国先生担任公司第六届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2015-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2014年度董事会工作报告》
2 《2014年度监事会工作报告》
3 《2014年度财务决算报告》
4 《2014年度利润分配方案》
5 《2014年度内部控制审计报告》
6 《2014年年度报告及其摘要》
7 《关于聘用2015年度财务会计报表及内部控制会计师事务所审计的议案》
8 《关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案》
9 《关于天同证券坏账核销的议案》
10 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
11 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
12 听取《2014年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2015-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《健康元药业集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 限制性股票的来源、数量和分配
1.03 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期
1.04 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.05 限制性股票的授予与解锁条件
1.06 激励计划的调整方法和程序
1.07 限制性股票会计处理
1.08 激励计划的实施、授予及解锁程序
1.09 公司与激励对象各自的权利义务
1.10 公司与激励对象发生异动的处理
1.11 限制性股票回购注销原则
2 《健康元药业集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2014-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）普通决议议案：
1、审议《2013年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《2013年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《关于固定资产、存货报废的议案》；
4、审议《2013年度财务决算报告》的议案；
5、审议《2013年度利润分配方案》的议案；
6、审议《2013年度内部控制审计报告》的议案；
7、审议《2013年年度报告及其摘要》的议案；
8、审议《关于聘用2014年度财务会计报表及内部控制会计师事务所审计的议案》；
9、审议《关于本公司向银行申请集团综合授信额度的议案》；
10、审议《关于选举胡庆先生为公司独立董事的议案》。
（二）特别决议议案：
11、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2013-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2013-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2013-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》的议案
2、审议《2012年度监事会工作报告》的议案
3、审议《关于固定资产及存货报废的议案》
4、审议《2012年度财务决算报告》的议案
5、审议《2012年度利润分配方案》的议案
6、审议《2012年度内部控制审计报告》的议案
7、审议《2012年年度报告及其摘要》的议案
8、审议《关于聘用2013年度财务会计报表及内部控制会计师事务所审计的议案》
9、审议《关于选举冯艳芳女士为公司独立董事的议案》
10、审议《关于选举谢友国先生为公司监事会股东代表的议案》
11、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2012-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于改聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务报表及内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2012-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案：《深圳市海滨制药有限公司医用碳青霉烯类系列产品产业化基地项目》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2012-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会换届—非独立董事议案》
2、审议《董事会换届—独立董事议案》
3、审议《监事会换届的议案》
4、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011 年度董事会工作报告》
2、《2011 年度监事会工作报告》
3、《关于核销呆帐及固定资产、存货报废的议案》
4、《2011 年度财务决算报告》
5、《2011 年度利润分配方案》
6、《2011 年年度报告及其摘要》
7、《关于聘用2012 年度会计师事务所审计的议案》
8、《关于变更公司注册资本的议案》
9、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2011-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2011-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、《关于发行公司债券的议案》(逐项表决)
(1)发行债券的数量
(2)向公司股东配售的安排
(3)债券期限
(4)募集资金用途
(5)决议的有效期
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2011-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010 年度董事会工作报告》
2、《2010 年度监事会工作报告》
3、《关于核销呆帐及固定资产、存货报废的议案》
4、《2010 年度财务决算报告》
5、《2010 年度利润分配方案》
6、《2010 年年度报告及其摘要》
7、《关于聘用2011 年度会计师事务所审计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2011-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1.00 审议《关于回购公司部分社会公众股份的议案》
议案1.01 回购股份的方式
议案1.02 回购股份的价格区间
议案1.03 拟回购股份的种类、数量和比例
议案1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
议案1.05 回购股份的期限
议案1.06 决议的有效期限
议案2.00 审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次回购公司部分社会公众股份的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2010-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于焦作健康元生物制品有限公司与焦作金冠嘉华电力有限公司相互为对方银行贷款提供担保的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2010-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2009年度董事会工作报告》
2、《2009年度监事会工作报告》
3、《关于核销呆帐及固定资产、存货报废的议案》
4、《2009年度财务决算报告》
5、《2009年度利润分配方案》
6、《2009年年度报告及其摘要》
7、《关于聘用2010年度会计师事务所审计的议案》
8、《2009 年度利润分配方案二》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2009-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司经营范围的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
3、审议《关于本公司为焦作金冠嘉华电力有限公司提供贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2009-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会换届----非独立董事议案》
2、审议《董事会换届----独立董事议案》
3、审议《监事会换届的议案》
4、审议《关于<健康元药业集团股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
5、审议《关于焦作健康元生物制品有限公司与焦作金冠嘉华电力有限公司相互为对方银行贷款提供担保的议案》
6、《关于资产报废及核销的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2009-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司申请公开发行可交换公司债券方案的议案》
2、《公司本次公开发行可交换公司债券募集资金运用可行性的议案》
3、《提请股东大会授权董事会办理公司本次公开发行可交换公司债券有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2009-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2008 年度董事会工作报告》
2、《2008 年度监事会工作报告》
3、《2008 年度财务决算报告》
4、《2008 年度利润分配方案》
5、《2008 年年度报告及其摘要》
6、《关于聘用2009 年会计师事务所审计的议案》
7、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2008-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于本公司为焦作健康元生物制品有限公司提供贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2008-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《焦作健康元生物制品有限公司与焦作金冠嘉华电力有限公司签订贷款互保协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2008-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举夏永先生为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2008-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2007 年度董事会工作报告》
2、《2007 年度监事会工作报告》
3、《2007 年度财务决算报告》
4、《2007 年度利润分配方案》
5、《关于聘用2008 年会计师事务所审计的议案》
6、《关于选举郭小筠为监事的议案》
7、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
8、《关于向中国建设银行申请授信额度的议案》
9、《关于向中国工商银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-26 |
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| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2007-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会下设审计委员会的议案》；
2、《关于董事会下设薪酬与考核委员会的议案》；
3、《关于变更前次募集资金部分项目内明细子项目资金用途的议案》；
4、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-15 |
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| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2007-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司独立董事的议案》
2、《关于聘用2007年会计师事务所的议案》
3、《关于申请核销坏账的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-23 |
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| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2007-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2006年度董事会工作报告》
2、《2006年度监事会工作报告》
3、《2006年度财务决算报告》
4、《2006年度利润分配方案》
5、《关于核销呆账及固定资产、存货报废的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-07 |
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| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2006-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《审议为集团子公司贷款额度提供担保的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2006-09-15 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项：健康元药业集团股份有限公司股权分置改革方案的议案 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2006-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《健康元药业集团股份有限公司章程》（已经二届二十三次董事会审议，见公告临2006-005）
2、《健康元药业集团股份有限公司股东大会议事规则》（已经二届二十三次董事会审议，见公告临2006-005）
3、《健康元药业集团股份有限公司董事会议事规则》（已经二届二十四次董事会审议，见公告临2006-007）
4、《健康元药业集团股份有限公司监事会议事规则》（经二届九次监事会审议，见公告临2006-008）
5、《关于公司发行短期融资券的议案》
（已经二届二十三次、二十四次董事会审议，见本公司公告临2006-005，临2006-007）
6、《关于聘请2006年度会计师事务所审计的议案》（已经二届二十四次董事会审议，见本公司公告临2006-007）
7、《选举健康元第三届董事会成员的议案》
8、《选举健康元第三届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-24 |
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| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2006-02-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《聘请2005年度会计师事务所的议案》
2、《2005年度董事会工作报告》
3、《2005年度监事会工作报告》
4、《2005年度财务决算报告》
5、《2005年度利润分配方案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-25 |
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| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2005-11-25 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项：健康元药业集团股份有限公司股权分置改革方案的议案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-04-22 |
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| 公司名称 | 健康元 |
| 公告日期 | 2005-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《变募部分集资金用途的议案》
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| 审议内容 | |
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