| 股东大会通知 公告日期:2024-03-05 |
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| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2024-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
1.01 公司本次回购股份的目的
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 回购期限
1.05 回购股份的价格
1.06 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
1.07 回购股份的资金来源
1.08 提请股东大会授权办理本次回购股份事宜 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
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| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举第十届监事会监事的议案
2 关于审议公司《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议公司《董事、监事和高级管理人员管理办法》、《董事履职考核与薪酬管理制度》和《监事履职考核与薪酬管理制度》的议案
1.01 关于审议公司《董事、监事和高级管理人员管理办法》的议案
1.02 关于审议公司《董事履职考核与薪酬管理制度》的议案
1.03 关于审议公司《监事履职考核与薪酬管理制度》的议案
2 关于修订公司《独立董事制度》的议案
3 关于修订公司《章程》的议案
4 关于调整公司独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《二〇二二年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《二〇二二年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《二〇二二年度财务决算报告》的议案
4 关于审议《二〇二二年度报告全文及摘要》的议案
5 关于审议《二〇二二年度利润分配预案》的议案
6 关于聘请公司二〇二三年度审计机构的议案
7 关于二〇二二年度董事薪酬情况的专项说明
8 关于二〇二二年度监事薪酬情况的专项说明
9.00 关于预计公司二〇二三年度日常关联交易事项的议案
9.01 与实际控制人以及长沙涌金(集团)有限公司、涌金投资控股有限公司、云南国际信托有限公司等与公司系受同一实际控制人控制的关联方预计发生的关联交易
9.02 与成都产业资本控股集团有限公司及其控股股东、一致行动人等关联方预计发生的关联交易
9.03 与成都交子金融控股集团有限公司及其一致行动人等关联方预计发生的关联交易
9.04 与国金涌富资产管理有限公司等联营企业预计发生的关联交易
9.05 与关联自然人担任董事、高级管理人员的企业等其他关联方预计发生的关联交易
10 关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
11 关于公司债务融资一般性授权的议案
12 关于公司进行债务融资可能涉及的关联交易的议案
13 关于为国金证券(香港)有限公司提供内保外贷的议案
14 关于审议公司《2024-2026年资本补充规划》的议案
15 关于选举第十二届董事会董事的议案
16 关于修订公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司《对外捐赠管理制度》的议案
2 关于公司申请增加上市证券做市交易业务种类并变更业务范围的议案
3 关于新增二〇二二年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2022-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《二〇二一年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《二〇二一年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《二〇二一年度财务决算报告》的议案
4 关于审议《二〇二一年度报告全文及摘要》的议案
5 关于审议《二〇二一年度利润分配预案》的议案
6 关于聘请公司二〇二二年度审计机构的议案
7 关于审议《关于二〇二一年度董事薪酬情况的专项说明》的议案
8 关于审议《关于二〇二一年度监事薪酬情况的专项说明》的议案
9.00 关于预计公司二〇二二年度日常关联交易事项的议案
9.01 与实际控制人以及长沙涌金(集团)有限公司、涌金投资控股有限公司、云南国际信托有限公司等与公司系受同一实际控制人控制的关联方预计发生的关联交易
9.02 与国金涌富资产管理有限公司等联营企业预计发生的关联交易
9.03 与关联自然人担任董事、高级管理人员的企业等其他关联方预计发生的关联交易
10 关于审议公司《章程》及附件的议案
11 关于审议公司《独立董事制度》的议案
12 关于审议公司《募集资金管理制度》的议案
13 关于审议公司《关联交易管理制度》的议案
14 关于公司申请开展科创板股票做市交易业务的议案
15.00 关于选举第十二届董事会董事的议案
15.01 董事候选人冉云
15.02 董事候选人姜文国
15.03 董事候选人杜航
15.04 董事候选人赵煜
15.05 董事候选人章卫红
15.06 董事候选人郭伟
15.07 董事候选人骆玉鼎
15.08 董事候选人刘运宏
15.09 董事候选人唐秋英
16.00 关于选举第十届监事会监事的议案
16.01 监事候选人金鹏
16.02 监事候选人顾彦君 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2021-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数额及用途
2.08 本次发行股票前滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议的有效期
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
5 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权有关董事全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
7 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2021-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举第十一届董事会董事的议案
2 关于选举第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于设立资产管理子公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2021-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《二〇二〇年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《二〇二〇年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《二〇二〇年度财务决算报告》的议案
4 关于审议《二〇二〇年度报告全文及摘要》的议案
5 关于审议《二〇二〇年度利润分配预案》的议案
6 关于聘请公司二〇二一年度审计机构的议案
7.00 关于预计公司二〇二一年度日常关联交易事项的议案
7.01 与实际控制人以及长沙涌金(集团)有限公司、涌金投资控股有限公司、云南国际信托有限公司等与公司系受同一实际控制人控制的关联方预计发生的关联交易
7.02 与国金涌富资产管理有限公司等联营企业预计发生的关联交易
7.03 与公司董事、监事及高级管理人员等关联自然人以及关联自然人担任董事、高级管理人员的企业等其他关联方预计发生的关联交易
8 关于审议《关于二〇二〇年度董事薪酬情况的专项说明》的议案
9 关于审议《关于二〇二〇年度监事薪酬情况的专项说明》的议案
10 关于公司债务融资一般性授权的议案
11 关于公司进行债务融资可能涉及的关联交易的议案
12 关于为国金证券(香港)有限公司提供内保外贷的议案
13 关于审议公司《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2020-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2020-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2020-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《二〇一九年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《二〇一九年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《二〇一九年度报告全文及摘要》的议案
4 关于审议《二〇一九年度财务决算报告》的议案
5 关于审议《二〇一九年度利润分配预案》的议案
6 关于聘请公司二〇二〇年度审计机构的议案
7.00 关于预计公司二〇二〇年日常关联交易事项的议案
7.01 与实际控制人以及长沙涌金(集团)有限公司、涌金投资控股有限公司、云南国际信托有限公司等与公司系受同一实际控制人控制的关联方预计发生的关联交易
7.02 与国金基金管理有限公司、国金涌富资产管理有限公司等联营企业预计发生的关联交易
7.03 与公司董事、监事及高级管理人员等关联自然人以及关联自然人担任董事、高级管理人员的企业等其他关联方预计发生的关联交易
8 关于审议《关于二〇一九年度董事薪酬情况的专项说明》的议案
9 关于审议《关于二〇一九年度监事薪酬情况的专项说明》的议案
10 关于修订公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2019-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第十一届董事会董事的议案
1.01 董事候选人冉云
1.02 董事候选人金鹏
1.03 董事候选人杜航
1.04 董事候选人赵煜
1.05 董事候选人章卫红
1.06 董事候选人郭伟
1.07 独立董事候选人雷家骕
1.08 独立董事候选人赵雪媛
1.09 独立董事候选人骆玉鼎
2.00 关于选举第九届监事会监事的议案
2.01 监事候选人邹川
2.02 监事候选人顾彦君 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于审议《二〇一八年度董事会工作报告》的议案
2关于审议《二〇一八年度监事会工作报告》的议案
3关于审议《二〇一八年度报告全文及摘要》的议案
4二〇一八年度财务决算报告
5二〇一八年利润分配预案
6关于聘请公司二〇一九年度审计机构的议案
7.00关于预计公司二〇一九年日常关联交易事项的议案
7.01与实际控制人以及涌金投资控股有限公司、云南国际信托有限公司等与公司系受同一实际控制人控制的关联方预计发生的关联交易
7.02与国金基金管理有限公司等联营企业预计发生的关联交易
7.03与公司董事、监事及高级管理人员等关联方预计发生的关联交易
8关于二〇一八年度董事薪酬情况的专项说明
9关于二〇一八年度监事薪酬情况的专项说明
10关于修订公司《章程》的议案
11关于公司债务融资一般性授权的议案
12关于公司进行债务融资可能涉及的关联交易的议案
13关于为国金证券（香港）有限公司提供内保外贷的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
2 关于选举第十届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 二〇一七年度董事会工作报告
2 二〇一七年度监事会工作报告
3 二〇一七年度报告及摘要
4 二〇一七年度财务决算报告
5 二〇一七年利润分配预案
6 关于聘任公司二〇一八年度审计机构的议案
7.00 关于预计公司二〇一八年日常关联交易事项的议案
7.01 与实际控制人以及涌金投资控股有限公司、云南国际信托有限公司等与公司系受同一实际控制人控制的关联方预计发生的关联交易
7.02 与清华控股有限公司预计发生的关联交易
7.03 与国金基金管理有限公司等联营企业预计发生的关联交易
7.04 与公司董事、监事及高级管理人员等关联方预计发生的关联交易
8 关于二〇一七年度董事薪酬情况的专项说明
9 关于二〇一七年度监事薪酬情况的专项说明
10 关于审议公司《未来三年股东回报规划(2018-2020年)》的议案
11 关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案
12 关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案
13 关于修订公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
14 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2018-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司《章程》的议案
2 关于审议《国金证券股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》的议案
3 关于选举第十届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2017-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案
2.01本次发行证券的种类
2.02发行规模
2.03票面金额和发行价格
2.04债券期限
2.05债券利率
2.06付息的期限和方式
2.07转股期限
2.08转股价格的确定及其调整
2.09转股价格向下修正条款
2.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11赎回条款
2.12回售条款
2.13转股后的股利分配
2.14发行方式及发行对象
2.15向公司原股东配售的安排
2.16债券持有人会议相关事项
2.17本次募集资金用途
2.18担保事项
2.19募集资金存管
2.20本次发行方案的有效期限
3关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
5关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
6关于公司前次募集资金使用情况说明的议案
7关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权有关董事全权办理公开发行可转换公司债券事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2017-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1二〇一六年度董事会工作报告
2二〇一六年度监事会工作报告
3二〇一六年度报告及摘要
4二〇一六年度财务决算报告
5二〇一六年利润分配预案
6关于聘请公司二〇一七年度审计机构的议案
7.00关于预计公司二〇一七年日常关联交易事项的议案
7.01与实际控制人以及涌金投资控股有限公司、云南国际信托有限公司等与公司系受同一实际控制人控制的关联方预计发生的关联交易
7.02与清华控股有限公司预计发生的关联交易
7.03与国金基金管理有限公司等联营企业预计发生的关联交易
7.04与公司董事、监事及高级管理人员等关联方预计发生的关联交易
8关于公司债务融资一般性授权的议案
9关于公司进行债务融资可能涉及的关联交易的议案
10关于为子公司国金证券（香港）有限公司提供内保外贷的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订公司《章程》的议案
2关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3关于调整公司独立董事津贴的议案
4关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及董事会授权期限的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2016-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于为子公司国金证券（香港）有限公司提供内保外贷的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举第十届董事会董事的议案
2 关于选举第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2016-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 二〇一五年度董事会工作报告
2 二〇一五年度监事会工作报告
3 二〇一五年度报告及摘要
4 二〇一五年度财务决算报告
5 二〇一五年度利润分配预案
6 关于聘任公司二〇一六年度审计机构的议案
7.00 关于预计公司二〇一六年日常关联交易事项的议案
7.01 与实际控制人以及涌金投资控股有限公司、云南国际信托有限公司等与公司系受同一实际控制人控制的关联方预计发生的关联交易
7.02 与清华控股有限公司预计发生的关联交易
7.03 与国金基金管理有限公司等联营企业预计发生的关联交易
7.04 与公司董事、监事及高级管理人员等关联方预计发生的关联交易
8 二〇一五年度募集资金使用情况报告
9 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
10 关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案
11 关于修订公司非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2015-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式及时间
2.03发行对象和认购方式
2.04发行数量
2.05发行价格及定价原则
2.06募集资金金额和用途
2.07本次发行股票的限售期
2.08上市地点
2.09本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10决议的有效期
3关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案
4关于修订公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
5关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权有关董事全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
7关于修订公司非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2015-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1、关于调整公司二〇一五年度财务审计机构及内部控制审计机构审计费用的议案
2、关于选举公司第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2015-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行数量
2.05 发行价格及定价原则
2.06 募集资金金额和用途
2.07 本次发行股票的限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10 决议的有效期
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权有关董事全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
7 关于公司非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2015-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 二〇一四年度董事会工作报告
2 二〇一四年度监事会工作报告
3 二〇一四年度报告及摘要
4 二〇一四年度财务决算报告
5 二〇一四年度利润分配预案
6 二〇一四年度募集资金使用情况报告
7 关于聘任公司二〇一五年度外部审计机构的议案
8 关于预计公司二〇一五年日常关联交易事项的议案
9 关于公司进行债务融资一般性授权的议案
10 关于公司进行公司债务融资可能涉及的关联交易的议案
11 关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理“国金转债”提前赎回后续事宜的议案
12 关于修订公司《章程》的议案
13 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
14 关于审议公司股东回报规划（2015-2017年）的议案
15 关于推选公司第九届董事会董事候选人的议案
16 关于审议修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2015-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于开展收益凭证业务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2014-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于发行证券公司短期公司债券的议案
1.01 发行规模
1.02 发行对象
1.03 债券利率及确定方式
1.04 债券期限
1.05 募集资金用途
1.06 拟上市地点
1.07 决议的有效期
1.08 授权事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2014-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司非公开发行股票方案的议案；
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行数量
2.05 发行价格及定价原则
2.06 募集资金数量和用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前公司滚存利润分配
2.10 决议的有效期
3、关于公司非公开发行股票预案的议案；
4、关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案；
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
6、关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2014-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、二〇一四年半年度资本公积金转增股本的议案；
2、关于修改公司《章程》的议案；
3、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案；
4、关于调整公司二〇一四年度财务审计机构及内部控制审计机构审计费用的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2014-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于收购香港粤海证券有限公司及粤海融资有限公司的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2014-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）二〇一三年度董事会工作报告；
（二）二〇一三年度监事会工作报告；
（三）二〇一三年度独立董事述职报告；
（四）二〇一三年度报告及摘要；
（五）二〇一三年度财务决算报告；
（六）二〇一三年度利润分配预案；
（七）二〇一三年度募集资金使用情况报告；
（八）关于聘任公司二〇一四年度审计机构的议案；
（九）关于审议公司日常关联交易事项的议案；
（十）关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2013-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案；
2、关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案；
2.1 本次发行证券的种类
2.2 发行规模
2.3 票面金额和发行价格
2.4 债券期限
2.5 票面利率
2.6 还本付息的期限和方式
2.7 转股期限
2.8 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.9 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格的向下修正
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存放账户
2.20 本次决议的有效期
3、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案；
4、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；
5、关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2013-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2013-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）二〇一二年度董事会工作报告；
（二）二〇一二年度监事会工作报告；
（三）二〇一二年度独立董事述职报告；
（四）二〇一二年度报告及摘要；
（五）二〇一二年度财务决算报告；
（六）二〇一二年度利润分配预案；
（七）二〇一二年度募集资金使用情况报告；
（八）关于选举公司第九届董事会董事候选人的议案；
（九）关于选举公司第七届监事会监事候选人的议案；
（十）关于聘任公司二〇一三年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案；
（十一）关于审议公司日常关联交易事项的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2012-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于申请代销金融产品业务资格并增加公司经营范围的议案
（二）关于审议公司《未来三年股东回报规划（2012-2014年）的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2012-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于选举公司独立董事的议案
（二）关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2012-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）二〇一一年度董事会工作报告；
（二）二〇一一年度监事会工作报告；
（三）二〇一一年度独立董事述职报告；
（四）二〇一一年度报告及摘要；
（五）二〇一一年度财务决算报告；
（六）二〇一一年度利润分配预案；
（七）关于聘任公司二〇一二年度审计机构的议案；
（八）关于审议公司日常关联交易事项的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2012-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司非公开发行股票方案的议案；
3、关于公司非公开发行股票预案的议案；
4、关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案；
5、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；
6、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案；
7、关于公司申请开展证券资产管理业务的议案；
8、关于修改公司《章程》的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2012-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于选举公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2011-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于审议公司从事融资融券业务的议案
（二）关于选举公司董事的议案
（三）关于审议公司《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2011-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）二〇一〇年度董事会工作报告；
（二）二〇一〇年度监事会工作报告；
（三）二〇一〇年度独立董事述职报告；
（四）二〇一〇年度报告及摘要；
（五）二〇一〇年度财务决算报告；
（六）二〇一〇年度利润分配预案；
（七）关于聘任公司二〇一一年度审计机构的议案；
（八）关于修改公司《章程》的议案；
（九）关于审议公司日常关联交易事项的议案；
（十）关于选举公司独立董事的议案；
（十一）关于选举公司监事的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2010-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于选举金鹏为公司董事的议案；
（二）关于选举张峥为公司监事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2010-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）二〇〇九年度董事会工作报告；
（二）二〇〇九年度监事会工作报告；
（三）二〇〇九年度独立董事述职报告；
（四）二〇〇九年度报告及摘要；
（五）二〇〇九年度财务决算报告；
（六）二〇〇九年度利润分配预案；
（七）关于选举公司第八届董事会董事的议案；
（八）关于选举公司第六届监事会监事的议案；
（九）关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司二〇一〇年度审计机构的议案；
（十）关于审议公司日常关联交易事项的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2010-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于变更公司二〇〇九年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2009-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于修改公司《章程》的议案；
（二）关于变更公司董事的议案；
（三）关于选举金鹏担任公司监事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2009-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于徐珊先生辞去独立董事职务的议案
（二）关于推选岳公侠先生担任公司独立董事的议案
（三）关于修改公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2009-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）二00 八年度董事会工作报告；
（二）二00 八年度监事会工作报告；
（三）二00 八年度独立董事述职报告；
（四）二00 八年度报告及摘要；
（五）二00 八年度财务决算报告；
（六）二00 八年度利润分配预案；
（七）关于公司会计政策变更的预案；2
（八）关于聘用二00 九年度公司审计机构的议案。
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2008-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司经营证券资产管理业务的议案
（二）关于修改公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2008-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2008-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于变更公司董事的议案
（二）关于修改公司《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2008-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）二00 七年度董事会工作报告
（二）二00 七年度监事会工作报告
（三）二00 七年度独立董事述职报告
（四）二00 七年度报告及摘要
（五）二00 七年度财务决算报告
（六）二00 七年度利润分配及资本公积金转增股本预案
（七）关于续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司的议案
（八）关于修订公司会计制度的议案
（九）关于选举董事的议案
（十）关于选举公司监事的议案
（十一）关于修改公司《章程》的议案
（十二）关于审议公司《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2007-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于王文博先生辞去独立董事职务的议案
2、关于推选于宁先生担任公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2007-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于二00七年半年度资本公积金转增股本的预案
2、关于修改公司《章程》的议案
3、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
4、关于修改公司《董事会议事规则》的议案
5、关于修改公司《独立董事制度》的议案
6、关于修改公司《监事会议事规则》的议案
7、关于变更公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2007-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于公司新增股份吸收合并国金证券有限责任公司方案的议案》
(1)本次发行股票的种类
(2)本次发行价格
(3)发行数量
(4)发行对象
(5)发行方式及发行时间
(6)锁定期安排
(7)认购方式
(8)要约收购义务之豁免
(9)本次决议的有效期
(10)股东大会对董事会办理公司新增股份吸收合并国金证券具体事宜的授权
2、《关于公司更名为国金证券股份有限公司的议案》
3、《关于变更公司经营范围的议案》
4、《关于变更公司住所的议案》
5、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2007-01-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、二00六年度董事会工作报告；
2、二00六年度监事会工作报告；
3、二00六年度独立董事述职报告；
4、二00六年度报告及摘要；
5、二00六年度财务决算报告；
6、二00六年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
7、关于推选公司第七届董事人选的议案；
8、关于推选公司第五届监事人选的议案；
9、关于续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2006-12-07 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2006-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司与长沙九芝堂集团有限公司等进行重大资产置换的议案》
2、《关于公司拟用非公开发行新股的方式支付资产置换差价的议案》
3、《关于提请股东大会审议九芝堂集团及湖南涌金免于以要约方式增持股份的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产置换和非公开发行股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 国金证券 |
| 公告日期 | 2006-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、二00五年度董事会工作报告；
2、二00五年度监事会工作报告；
3、二00五年度独立董事述职报告；
4、二00五年度报告及摘要；
5、二00五年度财务决算报告；
6、二00五年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
7、关于为理县汇能水电开发有限公司仔达寨水电站项目申请银行贷款提供建设期连带责任担保的议案；
8、关于修改公司《章程》的议案；
9、关于提请审议公司《投资项目管理暂行办法（试行）》的议案；
10、关于续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司的议案。
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| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配