九鼎投资

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-27
公司名称九鼎投资
公告日期2019-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2018年度报告全文及摘要
2 公司2018年度董事会工作报告
3 公司2018年度监事会工作报告
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 关于聘请2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案
7 关于未来三年(2019-2021年)股东回报规划
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-09
公司名称九鼎投资
公告日期2019-01-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改《公司章程》相关条款的议案
2 关于预计2019年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案
3 关于预计2019年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的议案
4 关于预计2019年度日常关联交易的议案
5.00 关于选举公司第八届非独立董事的议案
5.01 选举吴刚先生为第八届董事会非独立董事
5.02 选举黄晓捷先生为第八届董事会非独立董事
5.03 选举吴强先生为第八届董事会非独立董事
5.04 选举蔡蕾先生为第八届董事会非独立董事
5.05 选举覃正宇先生为第八届董事会非独立董事
5.06 选举康青山先生为第八届董事会非独立董事
6.00 关于选举公司第八届独立董事的议案
6.01 选举周春生先生为第八届董事会独立董事
6.02 选举向锐先生为第八届董事会独立董事
6.03 选举马思远女士为第八届董事会独立董事
7.00 关于选举公司第八届监事的议案
7.01 选举刘炜先生为第八届监事会监事
7.02 选举刘玉杰女士为第八届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-21
公司名称九鼎投资
公告日期2018-03-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于预计2018年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的议案
2 关于2018年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案
3 关于预计2018年度日常关联交易的议案
4 关于公司2018年度融资计划的议案
5 公司2017年年度报告全文及摘要
6 公司2017年度董事会工作报告
7 公司2017年度监事会工作报告
8 公司2017年度财务决算报告
9 公司2017年度利润分配预案
10 关于聘请2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-14
公司名称九鼎投资
公告日期2018-02-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于受让控股股东下属公司股权暨关联交易的议案
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2017-12-29
公司名称九鼎投资
公告日期2017-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修改<公司章程>相关条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-11-20
公司名称九鼎投资
公告日期2017-11-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于发行债权融资计划的议案》
1.01 《关于债权融资计划的发行方案》
1.02 《关于授权董事长全权办理本次发行债权融资计划相关事项的议案》
2 《关于修改<公司章程>相关条款暨增加经营范围的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-06-03
公司名称九鼎投资
公告日期2017-06-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1 关于公司全资子公司昆吾九鼎投资管理有限公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司全资子公司昆吾九鼎投资管理有限公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 票面金额和发行价格
2.03 债券利率及确定方式
2.04 债券品种及期限
2.05 还本付息方式
2.06 发行对象
2.07 发行方式
2.08 向公司股东配售的安排
2.09 承销方式
2.10 担保方式
2.11 回售和赎回安排
2.12 资信情况及偿债保障措施
2.13 上市交易
2.14 股东大会决议的有效期
3 关于提请股东大会授权公司董事会授权公司全资子公司昆吾九鼎投资管理有限公司执行董事全权办理本次公司债券发行的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-29
公司名称九鼎投资
公告日期2017-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2016年度董事会工作报告》
2 《公司2016年度监事会工作报告》
3 《公司2016年度财务决算报告》
4 《公司2016年度报告全文及摘要》
5 《公司2016年度利润分配预案》
6 《关于聘请2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-21
公司名称九鼎投资
公告日期2017-01-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于预计2017年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的议案
2 关于2017年拟向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案
3 关于预计2017年日常关联交易的议案
4 关于拟向关联方富通保险转让基金份额暨关联交易的议案
5 关于二次调整公司2016 年度非公开发行A股股票方案的议案
6关于公司2016年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案
7关于公司2016年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
8关于公司2016年度非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施(修订稿)的议案
9相关主体关于公司2016年度非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
10.00关于修订公司相关议事制度的议案
10.01关于修订股东大会议事规则的议案
10.02关于修订董事会议事规则的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-09-19
公司名称九鼎投资
公告日期2016-09-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于调整公司非公开发行股票方案的议案
2关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3关于公司非公开发行股票方案的议案
4关于公司非公开发行股票预案的议案
5关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6关于公司与特定对象终止非公开发行股票认购协议的议案
7关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议的议案
8关于公司董事、监事、高级管理人员出具公司房地产业务相关事项承诺函的议案
9关于公司控股股东、实际控制人出具公司房地产业务相关事项承诺函的议案
10关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案
11相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
12关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案
13关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年度非公开发行股票相关事宜的议案
14关于本次非公开发行股票涉及用地和房地产销售的自查报告的议案
15关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的说明的议案
16公司2016年度非公开发行A股股票预案(修订稿)
17关于九鼎集团及其一致行动人增持公司股份对2016年度非公开发行股票不构成影响的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-05-31
公司名称九鼎投资
公告日期2016-05-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于拟向控股股东及其关联方增加拆入资金的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-28
公司名称九鼎投资
公告日期2016-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2015年度董事会工作报告》
2 《公司2015年度监事会工作报告》
3 《公司2015年度财务决算报告》
4 《公司2015年度报告全文及摘要》
5 《公司2015年度利润分配预案》
6 《关于预计2016年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的议案》
7 《关于聘请2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-03
公司名称九鼎投资
公告日期2016-02-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
2 董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-01-08
公司名称九鼎投资
公告日期2016-01-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于调整公司独立董事津贴的议案
2.00 关于选举非独立董事的议案
2.01 选举吴刚先生为第七届董事会非独立董事
2.02 选举黄晓捷先生为第七届董事会非独立董事
2.03 选举吴强先生为第七届董事会非独立董事
2.04 选举蔡蕾先生为第七届董事会非独立董事
2.05 选举覃正宇先生为第七届董事会非独立董事
2.06 选举康青山先生为第七届董事会非独立董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举周春生先生为第七届董事会独立董事
3.02 选举向锐先生为第七届董事会独立董事
3.03 选举马思远女士为第七届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举刘炜先生为第七届监事会监事
4.02 选举刘玉杰女士为第七届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-03
公司名称九鼎投资
公告日期2015-12-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于增加经营范围的议案
2 关于公司名称变更的议案
3 关于修改《公司章程》相关条款的议案
4 关于变更2015年度会计师事务所的议案
5 关于拟向控股股东及其关联方增加拆借资金的议案
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2015-11-12
公司名称九鼎投资
公告日期2015-11-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司重大资产购买暨关联交易符合重大资产重组的有关法律、法规及规范性文件规定的议案
2.00 关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案
2.01 本次重大资产购买的方式
2.02 现金购买资产的交易对方
2.03 标的资产
2.04 标的资产的定价依据及交易价格
2.05 公司购买标的资产的支付方式
2.06 标的资产过渡期间损益安排
2.07 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
3 关于本次重大资产购买构成关联交易的议案
4 关于签署附条件生效的<现金购买资产协议>的议案
5 关于签署附条件生效的<现金购买资产协议之补充协议>的议案
6 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
7 关于批准本次交易相关审计报告、评估报告的议案
8 关于<江西中江地产股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案修订稿)>及其摘要的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次现金购买资产暨关联交易有关事宜的议案
10 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
11.00 关于公司本次非公开发行股票的议案
11.01 发行股票的种类和面值
11.02 发行方式和发行时间
11.03 发行对象及认购方式
11.04 发行数量
11.05 定价基准日、发行价格和定价原则
11.06 发行股份限售期
11.07 募集资金用途及金额
11.08 滚存利润安排
11.09 决议有效期
11.10 上市地点
12 关于公司2015年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案
13 公司关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案
14 关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案
15.00 关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购合同>的议案
15.01 江西中江地产股份有限公司与北京同创九鼎投资管理股份有限公司《附条件生效的股份认购合同》
15.02 江西中江地产股份有限公司与拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司《附条件生效的股份认购合同》
15.03 江西中江地产股份有限公司与天风证券股份有限公司《附条件生效的股份认购合同》
16.00 关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购合同之补充合同>的议案
16.01 江西中江地产股份有限公司与北京同创九鼎投资管理股份有限公司签署的《附条件生效的股份认购合同之补充合同》
16.02 江西中江地产股份有限公司与拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司签署的《附条件生效的股份认购合同之补充合同》
16.03 江西中江地产股份有限公司与天风证券股份有限公司签署的《附条件生效的股份认购合同之补充合同》
17 关于本次非公开发行股票构成重大关联交易的议案
18 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行股票相关事宜的议案
19 关于本次非公开发行股票募集资金是否会用于房地产开发业务以及报告期内住宅房地产开发业务是否存在炒地及闲置用地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的自查报告的议案
20 关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施方案的议案
21 关于制定公司未来三年(2015-2017年)股东分红回报规划的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-09-24
公司名称九鼎投资
公告日期2015-09-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司重大资产购买暨关联交易符合重大资产重组的有关法律、法规有规范性文件规定的议案
2.00关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案
2.01本次重大资产购买的方式
2.02现金购买资产的交易对方
2.03标的资产
2.04标的资产的定价依据及交易价格
2.05公司购买标的资产的支付方式
2.06标的资产过渡期间损益安排
2.07标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
3关于本次重大资产购买构成关联交易的议案
4关于签署附条件生效的<现金购买资产协议>的议案
5关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
6关于批准本次交易相关审计报告、评估报告的议案
7关于<江西中江地产股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案
8关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次现金购买资产暨关联交易有关事宜的议案
9关于公司符合非公开发行股票条件的议案
10.00关于公司本次非公开发行股票的议案
10.01发行股票的种类和面值
10.02发行方式和发行时间
10.03发行对象及认购方式
10.04发行数量
10.05定价基准日、发行价格和定价原则
10.06发行股份限售期
10.07募集资金用途及金额
10.08滚存利润安排
10.09决议有效期
10.10上市地点
11关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案
12关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案
13关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案
14.00关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购合同>的议案
14.01江西中江地产股份有限公司与北京同创九鼎投资管理股份有限公司《附条生效件的股份认购合同》
14.02江西中江地产股份有限公司与拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司《附条生效件的股份认购合同》
14.03江西中江地产股份有限公司与天风证券股份有限公司《附条件生效的股份认购合同》
15关于本次非公开发行股票构成重大关联交易的议案
16关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行股票相关事宜的议案
17关于本次非公开发行股票募集资金是否会用于房地产开发业务以及报告期内住宅房地产开发业务是否存在炒地及闲置用地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的自查报告的议案
18关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施方案的议案
19关于制定公司未来三年(2015-2017年)股东分红回报规划的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-08
公司名称九鼎投资
公告日期2015-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2014年度报告全文及摘要
5 公司2014年度利润分配预案
6 公司2015年度拟向控股股东拆借资金的议案
7 关于聘请2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-11-26
公司名称九鼎投资
公告日期2014-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于修改<公司章程>的议案》;
2、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》;
3、《关于更换独立董事的议案》;
4、《关于调整独立董事津贴标准的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-06-05
公司名称九鼎投资
公告日期2014-06-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于拟再次对外转让海口艺立实业有限公司股权的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-15
公司名称九鼎投资
公告日期2014-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年度财务决算报告》
4、《公司2013年度报告全文及摘要》
5、《公司2013年度利润分配预案》
6、《公司2014年度拟向控股股东拆借资金的议案》
7、《关于聘请2014年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划议案》
10、听取《公司2013年度独立董事述职报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-19
公司名称九鼎投资
公告日期2013-08-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《公司董事会换届选举的议案》
2.1非独立董事选举
2.1.1关于选举钟虹光先生为公司第六届董事会董事的议案
2.1.2关于选举易敏之先生为公司第六届董事会董事的议案
2.1.3关于选举邓跃华先生为公司第六届董事会董事的议案
2.1.4关于选举卢小青女士为公司第六届董事会董事的议案
2.1.5关于选举刘殿志先生为公司第六届董事会董事的议案
2.1.6关于选举刘为权先生为公司第六届董事会董事的议案
2.2独立董事选举
2.2.1关于选举吴明辉先生为公司第六届董事会独立董事的议案
2.2.2关于选举章卫东先生为公司第六届董事会独立董事的议案
2.2.3关于选举李悦先生为公司第六届董事会独立董事的议案
3、《公司监事会换届选举的议案》
3.1关于选举刘耀明先生为公司第六届监事会监事的议案
3.2关于选举陈晏燕女士为公司第六届监事会监事的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-25
公司名称九鼎投资
公告日期2013-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《公司2012年度董事会工作报告》
2、《公司2012年度监事会工作报告》
3、《公司2012年度财务决算报告》
4、《公司2012年度报告及其摘要》
5、《公司2012年度利润分配预案》
6、《关于修改<公司章程>的议案》
7、《关于聘请2013年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
8、《关于拟对外转让海口艺立股权的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-17
公司名称九鼎投资
公告日期2012-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-06-04
公司名称九鼎投资
公告日期2012-06-04
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《公司 2011 年度董事会工作报告》
2、《公司 2011 年度监事会工作报告》
3、《公司 2011 年度财务决算报告》
4、《公司 2011 年度报告全文及摘要》
5、《公司 2011 年度利润分配预案》
6、《关于续聘中磊会计师事务所为公司 2012 年度财务审计机构的议案》
7、《关于聘请中磊会计师事务所为公司2012年度内控审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-08-12
公司名称九鼎投资
公告日期2011-08-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、关于续聘中磊会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-18
公司名称九鼎投资
公告日期2011-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《公司2010 年度董事会工作报告》
2、《公司2010 年度独立董事述职工作报告》
3、《公司2010 年度财务决算报告》
4、《公司2010 年度报告正文及摘要》
5、《公司2010 年度利润分配预案》
6、《公司2010 年度监事会工作报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-11-29
公司名称九鼎投资
公告日期2010-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于续聘中磊会计师事务所为公司2010 年度财务审计机构的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-03-30
公司名称九鼎投资
公告日期2010-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《公司2009年度董事会工作报告》
2、《公司2009年度独立董事述职工作报告》
3、《公司2009年度财务决算报告》
4、《公司2009年度报告正文及摘要》
5、《公司2009年度利润分配预案》
6、《关于修改<公司章程>的议案》
7、《公司2009年度监事会工作报告》
8、《公司董事会换届选举的议案》
9、《公司监事会换届选举的议案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-12-04
公司名称九鼎投资
公告日期2009-12-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于续聘中磊会计师事务所为公司2009 年度财务审计机构的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-08-29
公司名称九鼎投资
公告日期2009-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于调整公司董事的议案》;
2、《公司董事会会议提案管理细则》;
3、《关于修改<公司章程>的议案》;
4、《关于调整公司监事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-03-27
公司名称九鼎投资
公告日期2009-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2008 年度董事会工作报告》;
2、《2008 年度独立董事述职报告》;
3、《2008 年度监事会工作报告》;
4、《公司2008 年度财务决算报告》;
5、《公司2008 年度报告正文及摘要》;
6、《公司2008 年度利润分配方案》;
7、《关于修改<公司章程>及附件的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-12-13
公司名称九鼎投资
公告日期2008-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于公司以紫金城部分商业区地下车位的使用权偿还债务的议案》;
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次关联交易相关事宜的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2008-11-18
公司名称九鼎投资
公告日期2008-11-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于续聘中磊会计师事务所为公司2008 年度财务审计机构的议案》;
2、审议《关于向江西江中制药(集团)有限责任公司出售部分商铺的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2008-09-27
公司名称九鼎投资
公告日期2008-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司为江西江中制药(集团)有限责任公司提供关联担保事项的议案》;
2、逐项审议《关于发行公司债券的议案》(第四届董事会第17 次会议审议通过);
2.1 发行规模
2.2 向公司股东配售的安排
2.3 债券期限
2.4 募集资金用途
2.5 本次发行公司债券决议的有效期
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》(第四届董事会第17次会议审议通过);
4、审议《关于更换、增补董事候选人的议案》(第四届董事会第16次会议审议通过);
5、审议《关于增补独立董事候选人的议案》(第四届董事会第16次会议审议通过)
6、审议《关于更换、增补监事候选人的议案》(第四届监事会第5次会议审议通过);
7、审议《关于修改公司章程的议案》(第四届董事会第16 次会议审议通过);
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-02
公司名称九鼎投资
公告日期2008-04-02
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2007 年度董事会工作报告》;
2、审议《2007 年度独立董事述职报告》;
3、审议《2007 年度监事会工作报告》;
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》;
5、审议《公司2007 年度利润分配预案》;
6、审议《公司2007 年年度报告全文及其摘要》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-01-21
公司名称九鼎投资
公告日期2008-01-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司为江西江中制药(集团)有限责任公司提供关联担保事项的议案》;
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-12-01
公司名称九鼎投资
公告日期2007-12-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于续聘中磊会计师事务所为公司2007 年度财务审计机构的议案》;
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
3、审议《公司为江西江中制药(集团)提供关联担保事项的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-03-26
公司名称九鼎投资
公告日期2007-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《公司2006年年度报告及其摘要》;
2、审议《公司2006年度董事会工作报告》;
3、审议《公司2006年度监事会工作报告》;
4、审议《2006年总经理工作报告》;
5、审议《2006年独立董事述职报告》;
6、审议《公司2006年度财务决算报告》;
7、审议《公司2006年度利润分配预案》;
8、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》;
9、审议《关于公司吸收合并江西江中置业有限责任公司的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-01-12
公司名称九鼎投资
公告日期2007-01-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于公司名称变更的议案》;
2、审议《关于公司注册地址和经营范围变更的议案》;
3、审议《关于修改公司章程的议案》(2007年修订);
4、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理相关工商变更的议案》;
5、审议《关于公司第三届董事会换届改选的议案》;
6、审议《关于公司第三届监事会换届改选的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-12-04
公司名称九鼎投资
公告日期2006-12-04
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《江西纸业股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-07-17
公司名称九鼎投资
公告日期2006-07-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题 1、审议《公司债务重组的议案》
2、审议《公司2006年中期报告》
3、审议《公司关于向江中集团非公开发行股票的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票收购资产的一切有关事宜的议案》
5、审议《关于本次非公开发行股票收购资产的议案,经股东大会通过之日起12个月内有效的议案》
6、审议《关于本次发行对象以其资产认购本次发行股票的可行性分析议案》
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-04-25
公司名称九鼎投资
公告日期2006-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《公司2005年年度报告及其摘要》;
2、审议《公司2005年度董事会工作报告》;
3、审议《公司2005年度监事会工作报告》;
4、审议《公司2005年度利润分配预案》;
5、审议《公司2005年度财务决算报告》;
6、审议《关于续聘中磊会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案》;
7、审议《关于对部分长期投资计提减值准备的议案》;
8、审议《公司关于修订<公司章程>的议案》(2006年修订);
9、审议《公司独立董事2005年年度述职报告》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-01-09
公司名称九鼎投资
公告日期2006-01-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《债务人变更协议书》及《债务及或有债务确认书》;
审议内容
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