| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
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| 公司名称 | 安达维尔 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2019年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于＜公司2019年度财务决算报告＞的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司续聘2020年度外部审计机构的议案》
7.00 《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
8.00 《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9.00 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-30 |
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| 公司名称 | 安达维尔 |
| 公告日期 | 2020-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及全资子公司申请综合授信并由公司为全资子公司提供担保议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-06 |
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| 公司名称 | 安达维尔 |
| 公告日期 | 2019-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目、永久补充流动资金及调整募集资金使用计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-27 |
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| 公司名称 | 安达维尔 |
| 公告日期 | 2019-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于回购注销2018年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
3.00 《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-09 |
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| 公司名称 | 安达维尔 |
| 公告日期 | 2019-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《 关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《 关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《 关于<公司2018年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《 关于＜公司2018年度财务决算报告＞的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司续聘2019年度外部审计机构的议案》
7.00 《关于调整募集资金项目投资计划的议案》
8.00《 关于回购注销2018年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》
9.00《 关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-06 |
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| 公司名称 | 安达维尔 |
| 公告日期 | 2019-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<北京安达维尔科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、审议《关于<北京安达维尔科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
4、审议《关于修订<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-04 |
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| 公司名称 | 安达维尔 |
| 公告日期 | 2019-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举赵子安先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举乔少杰先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举孙艳玲女士为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举谭建国先生为公司第二届董事会非独立董事
1.05 选举赵雷诺先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举陈武朝先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举许尚豪先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举樊尚春先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举徐艳波女士为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘娴女士为公司第二届监事会非职工代表监事
4.00 《关于增设公司副董事长职务并修订<公司章程>相关条款的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于第二届董事会董事薪酬的议案》
8.00 《关于第二届监事会监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-26 |
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| 公司名称 | 安达维尔 |
| 公告日期 | 2018-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 安达维尔 |
| 公告日期 | 2018-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-04 |
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| 公司名称 | 安达维尔 |
| 公告日期 | 2018-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司续聘2018年度外部审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-26 |
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| 公司名称 | 安达维尔 |
| 公告日期 | 2018-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<北京安达维尔科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<北京安达维尔科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-12 |
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| 公司名称 | 安达维尔 |
| 公告日期 | 2017-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司类型的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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