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金瑞矿业(600714.SH)

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公司章程—金瑞矿业(600714)
金瑞矿业公司章程(2019年8月修订)(查看PDF公告PDF版下载)
公告日期:2019-08-17
青海金瑞矿业发展股份有限公司 章 程 (2019 年 8 月修订) 目 录 第一章 总则…………………………………………………………………………… 3 第二章 经营宗旨和范围……………………………………………………………… 4 第三章 股份…………………………………………………………………………… 4 第一节 股份发行……………………………………………………………………… 4 第二节 股份增减和回购……………………………………………………………… 5 第三节 股份转让……………………………………………………………………… 6 第四章 股东和股东大会……………………………………………………………… 7 第一节 股东…………………………………………………………………………… 7 第二节 股东大会的一般规定………………………………………………………… 9 第三节 股东大会的召集………………………………………………………………11 第四节 股东大会的提案与通知………………………………………………………12 第五节 股东大会的召开………………………………………………………………13 第六节 股东大会的表决和决议………………………………………………………16 第五章 董事会…………………………………………………………………………19 第一节 董事……………………………………………………………………………19 第二节 独立董事………………………………………………………………………21 第三节 董事会…………………………………………………………………………24 第四节 董事会专门委员会……………………………………………………………27 第五节 董事会秘书……………………………………………………………………27 第六章 总经理及其他高级管理人员…………………………………………………28 第七章 监事会…………………………………………………………………………29 第一节 监事……………………………………………………………………………29 第二节 监事会…………………………………………………………………………30 第八章 党建工作……………………………………………………………………… 31 第九章 财务会计制度、利润分配和审计…………………………………………… 32 第一节 财务会计制度…………………………………………………………………32 第二节 内部审计………………………………………………………………………36 第三节 会计师事务所的聘任…………………………………………………………36 第十章 通知和公告……………………………………………………………………37 1 第一节 通知……………………………………………………………………………37 第二节 公告……………………………………………………………………………37 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算………………………………… 37 第一节 合并、分立、增资、减资………………………………………………………37 第二节 解散和清算……………………………………………………………………38 第十二章 修改章程……………………………………………………………………40 第十三章 附则…………………………………………………………………………40 2 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》(以下简 称《党章》)和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简 称“公司”)。 公司经青海省经济体制改革委员会青体改(1995)第 048 号文批准, 以募集方式设立;在青海省工商行政管理局注册设立,取得企业法人营业执照。公 司统一社会信用代码:916300002265916670。 第三条 公司于 1996 年 4 月 26 日经中国证监会证监发审字(1996)32、33 号文 批准,首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股 A 股股票,于 1996 年 6 月 6 日 在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称: 中文名称:青海金瑞矿业发展股份有限公司 英文名称:Qinghai Jinrui Mineral Development Co., Ltd 第五条 公司住所:青海省西宁市新宁路 36 号 邮政编码:810008 第六条公司注册资本为人民币贰亿捌仟捌佰壹拾柒万陆仟贰佰柒拾叁元整 ( RMB 288,176,273.00 元)整。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任, 公司以公司的全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监 事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东 可以起诉公司董事、监事和高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、 董事、监事和高级管理人员。 第十一条 本章程所称高级管理人员是指由公司董事会聘任的在公司承担管理 职责的总经理、副总经理、财务总监(总会计师)、董事会秘书。 第十二条 公司根据《党章》和《公司法》规定,设立中国共产党的组织,开展 3 党的活动。党组织充分发挥政治核心作用,保证、监督党和国家方针、政策在企业 的贯彻执行。公司应当为党组织的活动提供必要条件。 第十三条 公司职工依法组织工会,开展工会活动,维护职工的合法权益。公司 应当为本公司工会提供必要的活动条件。 第二章 经营宗旨和范围 第十四条 公司的经营宗旨:遵守国家法律、行政法规,执行国家政策。依托青 海丰富的煤炭、水电、矿产品资源优势,以市场需求为导向,在稳定公司煤炭、锶 业务的基础上,不断优化产业结构,壮大公司实力,实现可持续发展,为公司、股 东和社会谋取最大利益。 第十五条 经依法登记,公司经营范围为:矿业开发、加工、销售;锶业系列产 品的研究、生产、销售;矿业工程咨询、技术服务