| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 安图生物 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度财务决算报告》
4 《2024年度财务预算报告》
5 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6 《关于〈2023年年度报告及摘要〉的议案》
7 《关于公司2023年度募集资金存放和实际使用专项报告的议案》
8 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
9 《关于修订〈公司章程〉的议案》
10 《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》
11 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-30 |
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| 公司名称 | 安图生物 |
| 公告日期 | 2024-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的方式及种类
1.03 回购股份的实施期限
1.04 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
1.05 回购股份的价格
1.06 回购股份的资金来源
1.07 回购股份后依法注销或者转让的相关安排
1.08 办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 安图生物 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度财务决算报告》
4 《2023年度财务预算报告》
5 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6 《关于2022年年度报告及摘要的议案》
7 《关于公司2022年度募集资金存放和实际使用专项报告的议案》
8 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9 《关于变更公司经营范围暨修〈公司章程〉的议案》
10 《关于公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 安图生物 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度财务决算报告》
4 《2022年度财务预算报告》
5 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于公司2021年度募集资金存放和实际使用专项报告的议案》
8 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》
10.01 《股东大会议事规则》
10.02 《董事会议事规则》
10.03 《独立董事工作制度》
10.04 《重大投资和交易决策制度》
10.05 《关联交易决策制度》
10.06 《对外担保管理制度》
10.07 《募集资金使用管理办法》
11 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12 《关于为公司及董监高等相关人员购买责任保险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-13 |
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| 公司名称 | 安图生物 |
| 公告日期 | 2021-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 《关于选举苗拥军为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举张亚循为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举杨增利为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举吴学炜为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举付光宇为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举冯超姐为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 《关于选举张禾为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举李志军为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举叶忠明为公司第四届董事会独立董事的议案》
3.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 《关于选举韩明明为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举王丁为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 安图生物 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年度财务决算报告》
4 《2021年度财务预算报告》
5 《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6 《关于<2020年年度报告及摘要>的议案》
7 《关于公司2020年度募集资金存放和实际使用专项报告的议案》
8 《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
9 《公司董事、监事薪酬、津贴方案》
10 《安图生物关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
11 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
12 《关于同意公司控股股东拟设立产业投资基金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-17 |
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| 公司名称 | 安图生物 |
| 公告日期 | 2020-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于变更公司注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 安图生物 |
| 公告日期 | 2020-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2020年非公开发行股票方案的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润处置
2.10 本次发行决议的有效期
3 关于公司2020年非公开发行股票预案的议案
4 关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司2020年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
7 关于公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
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| 公司名称 | 安图生物 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《2020年度财务预算报告》
5 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6 《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
8 《关于公司2019年度募集资金存放和实际使用专项报告的议案》
9 《关于对全资子公司提供担保预计的议案》
10 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
11 《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 安图生物 |
| 公告日期 | 2019-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向控股股东借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 安图生物 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对全资子公司提供担保预计的议案
2 关于与二级子公司业务转移事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 安图生物 |
| 公告日期 | 2019-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2019年度财务预算报告》
5 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6 《公司董事、监事薪酬、津贴方案》
7 《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
8 《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
9 《关于公司截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告的议案》
10 《关于对全资子公司提供担保预计的议案》
11 《关于变更公司法定代表人暨修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 安图生物 |
| 公告日期 | 2018-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 债券担保情况
2.20 本次发行方案的有效期
3 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司截至2018年9月30日止的前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
7 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
8 关于公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 安图生物 |
| 公告日期 | 2018-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 《关于选举苗拥军为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举张亚循为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举吴学炜为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举杨增利为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举冯超姐为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举付光宇为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 《关于选举张禾为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举叶忠明为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举李志军为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.00 关于选举监事的议案
3.01 《关于选举韩明明为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举王丁为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 安图生物 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2018年度财务预算报告》
5 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6 《公司董事、监事薪酬、津贴方案》
7 《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
8 《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
9 《关于修订对外担保管理制度的议案》
10 《关于修订公司章程的议案》
11 《关于修订关联交易决策制度的议案》
12 《关于修订重大投资和交易决策制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 安图生物 |
| 公告日期 | 2017-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2017年半年度利润分配的议案》
2.00 《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》
2.01 杜海波 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 安图生物 |
| 公告日期 | 2017-03-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度独立董事述职报告》
3、《2016年度监事会工作报告》
4、《2016年度财务决算报告》
5、《2017年度财务预算报告》
6、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
7、《公司董事、监事薪酬、津贴方案》
8、《关于2016年年度报告及其摘要的议案》
9、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
10、《关于确认公司2016年度关联交易的议案》
11、《关于公司2016年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 安图生物 |
| 公告日期 | 2016-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更经营范围及修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 安图生物 |
| 公告日期 | 2016-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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