| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 海兴电力 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6 关于修订《对外担保决策制度》的议案
7 关于修订《关联交易管理制度》的议案
8 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
9 关于2023年度董事会工作报告的议案
10 关于2023年度监事会工作报告的议案
11 关于2023年度独立董事述职报告的议案
12 关于2023年度报告及其摘要的议案
13 关于2023年度财务决算报告的议案
14 关于2023年度利润分配预案的议案
15 关于2024年度日常关联交易预计的议案
16 关于续聘会计师事务所的议案
17 关于董事2023年度薪酬的议案
18 关于监事2023年度薪酬的议案
19 关于调整独立董事薪酬的议案
20 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
21 关于公司申请银行授信额度暨对子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-28 |
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| 公司名称 | 海兴电力 |
| 公告日期 | 2023-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选第四届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 海兴电力 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于2022年年度报告及其摘要的议案
5 关于2022年度财务决算报告的议案
6 关于2022年度利润分配预案的议案
7 关于2023年度日常关联交易额度预计的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
10 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
11 关于公司申请银行授信额度暨对子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
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| 公司名称 | 海兴电力 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加经营范围暨修订公司章程的议案
2 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 海兴电力 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于2021年度报告及其摘要的议案
5 关于2021年度财务决算报告的议案
6 关于2021年度利润分配预案的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
9 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
10 关于公司申请银行授信额度暨对子公司提供担保的议案
11 关于补选公司董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-09 |
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| 公司名称 | 海兴电力 |
| 公告日期 | 2022-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2 关于调整独立董事薪酬的议案
3.00 关于选举公司监事的议案
3.01 选举饶秀娟女士为第四届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-25 |
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| 公司名称 | 海兴电力 |
| 公告日期 | 2021-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 选举周良璋先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举李小青女士为第四届董事会非独立董事
1.03 选举张仕权先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举程锐先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举周君鹤先生为第四届董事会非独立董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举魏江先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举魏美钟先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举张文亮先生为第四届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举张帆先生为第四届监事会监事
3.02 选举戴应鹏先生为第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-21 |
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| 公司名称 | 海兴电力 |
| 公告日期 | 2021-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-12 |
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| 公司名称 | 海兴电力 |
| 公告日期 | 2021-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年年度报告及其摘要的议案
4 关于2020年度独立董事述职报告的议案
5 关于2020年度财务决算报告的议案
6 关于2020年度利润分配预案的议案
7 关于2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
10 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
11 关于公司申请银行授信额度暨对子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-02 |
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| 公司名称 | 海兴电力 |
| 公告日期 | 2020-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 海兴电力 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于2019年年度报告及其摘要的议案
4 关于2019年度独立董事述职报告的议案
5 关于2019年度财务决算报告的议案
6 关于2019年度利润分配预案的议案
7 关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于董事、监事和高级管理人员薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 海兴电力 |
| 公告日期 | 2020-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
2 关于公司申请银行授信额度暨对子公司申请授信提供担保的议案
3 关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 海兴电力 |
| 公告日期 | 2019-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《杭州海兴电力科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《杭州海兴电力科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
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| 公司名称 | 海兴电力 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于2018年度董事会工作报告的议案
2关于2018年度监事会工作报告的议案
3关于2018年年度报告及其摘要的议案
4关于2018年度独立董事述职报告的议案
5关于2018年度财务决算报告的议案
6关于2019年度财务预算报告的议案
7关于2018年度利润分配预案的议案
8关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
9关于续聘2019年度审计机构的议案
10关于董事、监事和高级管理人员薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-02 |
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| 公司名称 | 海兴电力 |
| 公告日期 | 2019-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整独立董事薪酬的议案
2 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
3 关于公司申请银行授信额度暨对子公司申请授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
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| 公司名称 | 海兴电力 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的种类
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的数量或金额
1.05 回购股份的价格
1.06 回购股份的资金来源
1.07 回购股份的期限
2 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次以集中竞价交易方式回购股份相关事宜的议案
3 关于部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案
4 关于公司注册资本变更并修订公司章程的议案
5.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
5.01 选举周良璋先生为第三届董事会非独立董事
5.02 选举李小青女士为第三届董事会非独立董事
5.03 选举张仕权先生为第三届董事会非独立董事
5.04 选举程锐先生为第三届董事会非独立董事
5.05 选举周君鹤先生为第三届董事会非独立董事
5.06 选举丁春明先生为第三届董事会非独立董事
6.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
6.01 选举魏江先生为第三届董事会独立董事
6.02 选举滕召胜先生为第三届董事会独立董事
6.03 选举魏美钟先生为第三届董事会独立董事
7.00 关于公司监事会换届选举的议案
7.01 选举张帆先生为第三届监事会监事
7.02 选举戴应鹏先生为第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
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| 公司名称 | 海兴电力 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于2017年度董事会工作报告的议案
2关于2017年度监事会工作报告的议案
3关于2017年度独立董事述职报告的议案
4关于2017年度财务决算报告的议案
5关于2018年度财务预算报告的议案
6关于公司2017年度利润分配预案的议案
7关于2017年年度报告及其摘要的议案
8关于公司2017年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案
9关于公司2018年度对子公司担保额度预计的议案
10关于公司2018年度银行授信申请的议案
11关于续聘公司2018年度审计机构的议案
12关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案
13关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 海兴电力 |
| 公告日期 | 2017-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补戴应鹏先生为公司第二届监事会监事的议案
2 关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的限制性股票的议案
3 关于部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 海兴电力 |
| 公告日期 | 2017-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于2016年度董事会工作报告的议案
2关于2016年度监事会工作报告的议案
3关于2016年度独立董事述职报告的议案
4关于2016年度财务决算报告的议案
5关于2017年度财务预算报告的议案
6关于公司2016年度利润分配预案的议案
7关于2016年年度报告及其摘要的议案
8关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
9关于续聘公司2017年度审计机构的议案
10关于对子公司Hexing Electrical Company S.A.C提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-14 |
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| 公司名称 | 海兴电力 |
| 公告日期 | 2017-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、关于《杭州海兴电力科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2、关于《杭州海兴电力科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-29 |
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| 公司名称 | 海兴电力 |
| 公告日期 | 2016-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度的议案
2 关于变更经营范围并修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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