| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 今世缘 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 关于审议公司2022年年度报告全文及摘要的议案
4 2022年度财务决算与2023年度财务预算报告
5 2022年度利润分配方案
6 关于调整独立董事津贴的议案
7 关于续聘公司2023年度审计业务承办机构的议案
8 关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案
9 关于公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案
10.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
10.01 顾祥悦
10.02 吴建峰
10.03 鲁正波
10.04 周亚东
10.05 王卫东
10.06 禹成余
10.07 徐亚盛
11.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
11.01 张卫平
11.02 刘加荣
11.03 颜云霞
11.04 王济干
12.00 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
12.01 倪从春 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-10 |
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| 公司名称 | 今世缘 |
| 公告日期 | 2022-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 2020年股票期权激励计划(草案变更)
2 2020年股票期权激励计划实施考核管理办法(变更)
3 2020年股票期权激励计划管理办法
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案
5 关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案
6 关于修订《关联交易决策制度》部分条款的议案
7 关于修订《对外担保决策制度》部分条款的议案
8 关于修订《独立董事制度》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-16 |
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| 公司名称 | 今世缘 |
| 公告日期 | 2022-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 关于审议公司2021年年度报告全文及摘要的议案
4 2021年度利润分配方案
5 2021年度财务决算与2022年度财务预算报告
6 关于续聘公司2022年度审计业务承办机构的议案
7 关于投资实施南厂区智能化酿酒陈贮中心项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 今世缘 |
| 公告日期 | 2021-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 关于审议公司2020年年度报告全文及摘要的议案
4 2020年度利润分配方案
5 2020年度财务决算与2021年度财务预算报告
6 关于续聘公司2021年度审计业务承办机构的议案
7 关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案
8.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
8.01 刘加荣
8.02 颜云霞 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-02 |
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| 公司名称 | 今世缘 |
| 公告日期 | 2020-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》部分条款的议案
2 关于增选公司第四届董事会独立董事的议案
3 关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-16 |
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| 公司名称 | 今世缘 |
| 公告日期 | 2020-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 关于审议公司2019年年度报告全文及摘要的议案
4 2019年度利润分配方案
5 2019年度财务决算与2020年度财务预算报告
6 关于续聘公司2020年度审计业务承办机构的议案
7 关于公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案
8 关于新建智能化灌装中心的议案
9 关于新建自动化立体仓储物流中心的议案
10 关于新建五万吨陶坛酒库的议案
11 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
12.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
12.01 周素明
12.02 吴建峰
12.03 周亚东
12.04 鲁正波
12.05 王卫东
12.06 禹成余
13.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
13.01 付铁
13.02 姜涟
13.03 罗时龙 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-13 |
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| 公司名称 | 今世缘 |
| 公告日期 | 2019-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年度财务决算与2019年财务预算》
4 《2018年度利润分配预案》
5 《公司2018年年度报告全文及摘要》
6 《关于续聘2019年度审计业务承办机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-08 |
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| 公司名称 | 今世缘 |
| 公告日期 | 2019-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》部分条款的议案
2 关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-11 |
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| 公司名称 | 今世缘 |
| 公告日期 | 2018-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度财务决算与2018年财务预算》
4 《2017年度利润分配方案》
5 《公司2017年年度报告全文及摘要》
6 《关于续聘2018年度审计业务承办机构的议案》
7 《关于修订公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-08 |
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| 公司名称 | 今世缘 |
| 公告日期 | 2017-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度财务决算与2017年财务预算》
4《2016年度利润分配预案》
5《关于续聘2017年度审计业务承办机构的议案》
6《关于公司未来三年股东回报规划（2017年-2019 年）的议案》
7《公司2016年年度报告全文及摘要》
8《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
9.00《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
9.01周素明
9.02吴建峰
9.03周亚东
9.04倪从春
9.05王卫东
9.06张峻崧
10.00《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
10.01付铁
10.02姜涟
10.03罗时龙 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 今世缘 |
| 公告日期 | 2016-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于增加公司营业范围及修订<公司章程>相应条款的议案》
2《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
3《关于确认公司部分投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 今世缘 |
| 公告日期 | 2016-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于缩减华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）投资规模的议案》
2《关于申请发行超短期融资券的议案》
3《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
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| 公司名称 | 今世缘 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年度财务决算与2016年财务预算》
4《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》
5《关于续聘2016年度审计业务承办机构的议案》
6《公司2015年年度报告全文及摘要》
7《关于补选罗时龙先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
8《关于补选周亚东先生为公司第二届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-08 |
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| 公司名称 | 今世缘 |
| 公告日期 | 2015-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2014年度董事会工作报告》
2《2014年度监事会工作报告》
3《2014年度财务决算与2015年度财务预算报告》
4《2014年度利润分配预案》
5《关于聘任2015年度审计业务承办机构的议案》
6《公司2014年年度报告全文及摘要》
7《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-09 |
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| 公司名称 | 今世缘 |
| 公告日期 | 2015-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》
2、《关于修订<江苏今世缘酒业股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3、《关于补选付铁先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
4、《关于补选张峻崧先生为公司第二届董事会董事的议案》
5、《关于出资认购华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）的议案》
6、《关于出资建设南京综合楼的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-05 |
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| 公司名称 | 今世缘 |
| 公告日期 | 2014-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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