| 股东大会通知 公告日期:2024-09-05 |
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| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2024-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2 《关于提名公司董事会非独立董事的议案》
3 《关于提名公司监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-01 |
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| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2024-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 逐项审议关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 定价基准日、发行价格及定价原则
2.02 发行数量
2.03 募集资金金额和用途
2.04 本次发行的决议有效期
3 关于《公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》的议案
4 关于《公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告(修订稿)》的议案
5 关于《公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》的议案
6 关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺事项(修订稿)的议案
7 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
8 关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的议案
9 关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案
10 关于提请股东大会延长授权董事会/董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划(修订稿)的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年年度报告及摘要
4 公司2023年度财务决算报告
5 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6 关于公司及子公司预计新增对外担保额度的议案
7 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2024-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提名公司董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2023-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》及相关制度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2023-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 逐项审议关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金金额和用途
2.09 本次发行前公司滚存利润的安排
2.10 关于发行的决议有效期限
3 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
5 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺事项的议案
7 关于公司向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
9 关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
10 关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案
11 关于提请股东大会授权董事会/董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司2022年度利润分配方案的议案
5 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
6 关于公司及子公司预计新增综合授信额度及对外担保额度的议案
7 关于续聘公司审计机构的议案
8 关于拟出售交易性金融资产的议案
9 关于调整公司2022年员工持股计划业绩考核指标的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-25 |
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| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2023-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《监事会议事规则》的议案
3.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
3.01 选举吴小波为公司第十届董事会非独立董事
3.02 选举洪一丹为公司第十届董事会非独立董事
3.03 选举吴群良为公司第十届董事会非独立董事
3.04 选举应巧奖为公司第十届董事会非独立董事
3.05 选举郭德明为公司第十届董事会非独立董事
3.06 选举黄玉婷为公司第十届董事会非独立董事
4.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
4.01 选举蒋青云为公司第十届董事会独立董事
4.02 选举黎万俊为公司第十届董事会独立董事
4.03 选举尹德军为公司第十届董事会独立董事
5.00 关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案
5.01 选举吴林为公司第十届监事会非职工代表监事
5.02 选举朱家辉为公司第十届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于注销剩余回购库存股的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2022-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年半年度利润分配方案的议案
2 关于《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
3 关于《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2022-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司控股子公司为其境外全资子公司提供担保的议案
2 关于公司全资子公司为参股公司提供关联担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2022-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
6 《关于公司及子公司预计新增综合授信额度及对外担保额度的议案》
7 《关于续聘公司审计机构的议案》
8 《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》
9 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
10 《关于推举董事会董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2021-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>的议案》
2 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5 《关于公司预计新增综合授信额度及对外担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2020年度董事会工作报告》的议案；
2 审议《2020年度监事会工作报告》的议案；
3 审议《2020年度财务决算报告》的议案；
4 审议《2020年度利润分配预案》的议案；
5 审议《2020年度报告正文及摘要》的议案；
6 审议《2020年度内部控制评价报告》的议案；
7 审议《关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度审计报酬及续聘》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2021-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》；
2 审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
3 审议《关于公司2021年度董、监、高薪酬方案的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2020-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于制定公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2020-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于全资子公司参股有限合伙企业暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2020-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于投资成立产业基金暨关联交易的议案》
2.00 审议《关于更换董事的议案》
2.01 选举叶茂为第九届董事会董事
2.02 选举石峰为第九届董事会董事
2.03 选举季晓立为第九届董事会董事
2.04 选举张舟洋为第九届董事会董事
3.00 审议《关于更换独立董事的议案》
3.01 选举黎万俊为第九届董事会独立董事
3.02 选举蒋青云为第九届董事会独立董事
3.03 选举刘家朋为第九届董事会独立董事
4.00 审议《关于更换及补选监事的议案》
4.01 选举吴林为第九届监事会监事
4.02 选举黄翠微为第九届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2019年度董事会工作报告》的议案；
2 审议《2019年度监事会工作报告》的议案；
3 审议《2019年度财务决算报告》的议案；
4 审议《2019年度利润分配预案》的议案；
5 审议《2019年度报告正文及摘要》的议案；
6 审议《2019年度内部控制评价报告》的议案；
7 审议《关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度审计报酬及续聘》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2020-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于制定<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2020-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于补选第九届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2019-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2019-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年第三季度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2019-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加股份回购事项对董事会授权范围的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2019-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案
1.01 选举洪一丹女士为公司第九届董事会董事的议案
1.02 选举张宏先生为公司第九届董事会董事的议案
1.03 选举蔡勇先生为公司第九届董事会董事的议案
1.04 选举成志坚先生为公司第九届董事会董事的议案
1.05 选举马小淳先生为公司第九届董事会董事的议案
1.06 选举赵梦笛女士为公司第九届董事会董事的议案
2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
2.01 选举方军雄先生为公司第九届董事会独立董事的议案
2.02 选举宋德亮先生为公司第九届董事会独立董事的议案
2.03 选举赵轶先生公司第九届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案
3.01 选举朱家辉先生为公司第九届监事会监事的议案
3.02 选举皇甫晓英女士为公司第九届监事会监事的议案
3.03 选举何苏娜女士为公司第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于变更回购股份方案的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2019-01-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2018年度董事会工作报告》的议案；
2 审议《2018年度监事会工作报告》的议案；
3 审议《2018年度财务决算报告》的议案；
4 审议《2018年度利润分配预案》的议案；
5 审议《2018年度报告正文及摘要》的议案；
6 审议《2018年度内部控制评价报告》的议案；
7 审议《关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度审计报酬及续聘》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2019-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于红楼集团有限公司申请变更其于2017年重大资产重组交易中所获得的部分股份不可质押、不可托管的承诺的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2018年第三季度利润分配预案的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2018-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》；
2 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2018年半年度利润分配预案的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2018-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于制定公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划的议案》；
2 审议《关于补选第八届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2018-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于全资子公司杭州环北签署股权转让协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2018-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2017年度董事会工作报告》的议案；
2 审议《2017年度监事会工作报告》的议案；
3 审议《2017年度财务决算报告》的议案；
4 审议《2017年度利润分配预案》的议案；
5 审议《2017年度报告正文及摘要》的议案；
6 审议《2017年度内部控制评价报告》的议案；
7 审议《关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2017年度审计报酬及续聘》的议案；
8 审议《关于公司2018年度董、监、高人员薪酬方案》的议案；
9 审议《关于修订公司章程部分条款》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2018-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于红楼集团及朱宝良、洪一丹、朱家辉申请变更其于2017年重大资产重组交易中所获得的部分股份不可质押、不可托管的承诺的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2017-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于提名朱宝良先生为公司董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2017-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于全资子公司兰州红楼房地产开发有限公司聘请酒店管理公司经营管理酒店的议案》；
2 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
3 审议《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2017-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
2 审议《关于申请办理综合授信业务的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2017-04-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于将亚欧大酒店分公司改制为全资子公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2017-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《2016年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《2016年度财务决算报告》的议案；
4、审议《2016年度利润分配预案》的议案；
5、审议《2016年度报告正文及摘要》的议案；
6、审议《2016年度内部控制评价报告》的议案；
7、审议《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计报酬及续聘》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2016-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》；
2.00 逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》；
2.01 本次交易方案概况
2.02 本次交易的标的资产评估值及交易价格
2.03 本次交易的对价支付
2.04 发行股份及支付现金购买资产的方案之发行股票的种类和面值
2.05 发行股份及支付现金购买资产的方案之发行对象及认购方式
2.06 发行股份及支付现金购买资产的方案之发行股份的定价基准日和发行价格
2.07 发行股份及支付现金购买资产的方案之发行数量
2.08 发行股份及支付现金购买资产的方案之本次发行股份的锁定期及上市安排
2.09 发行股份及支付现金购买资产的方案之现金支付部分
2.10 发行股份募集配套资金方案之发行股票的种类和面值
2.11 发行股份募集配套资金方案之发行对象及认购方式
2.12 发行股份募集配套资金方案之发行价格及发行数量
2.13 发行股份募集配套资金方案之锁定期及上市安排
2.14 发行股份募集配套资金方案之募集资金用途
2.15 业绩承诺及业绩补偿安排
2.16 标的资产过渡期损益安排
2.17 滚存未分配利润的安排
2.18 本次发行决议有效期限
3 审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
4 审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
5 审议《关于本次交易构成重大资产重组但不构成借壳上市，符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》；
6 审议《关于公司本次重组符合<重组办法>相关规定的议案》；
7 审议《关于公司符合《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的议案》；
8 审议《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；
9 审议《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》；
10 审议《关于签订附条件生效的<业绩承诺补偿协议>的议案》；
11 审议《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>（草案）及其摘要的议案》；
12 审议《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告以及资产评估报告的议案》；
13 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
14 审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》；
15 审议《关于提请股东大会同意红楼集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》；
16 审议《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体措施的议案》；
17 审议《关于公司董事和高级管理人员就确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》；
18 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》；
19 审议《关于增加招商银行为授信银行的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2016-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举公司第八届董事会董事的议案
1.01选举洪一丹女士为公司第八届董事会董事的议案
1.02选举张宏先生为公司第八届董事会董事的议案
1.03选举郭德明先生为公司第八届董事会董事的议案
1.04选举丁百永先生为公司第八届董事会董事的议案
1.05选举周健先生为公司第八届董事会董事的议案
1.06选举张晓明先生为公司第八届董事会董事的议案
2.00关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
2.01选举仇兰英女士为公司第八届董事会独立董事的议案
2.02选举刘陆天先生为公司第八届董事会独立董事的议案
2.03选举赵优珍女士为公司第八届董事会独立董事的议案
3.00关于选举公司第八届监事会监事的议案
3.01选举庞伟民先生为公司第八届监事会监事的议案
3.02选举毛大波女士为公司第八届监事会监事的议案
3.03选举赵伟峰女士为公司第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2016-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2015年度董事会工作报告》的议案;
2《2015年度监事会工作报告》的议案;
3《2015年度财务决算报告》的议案;
4《2015年度利润分配预案》的议案;
5《2015年度报告正文及摘要》的议案；
6《2015年度内部控制自我评价报告》的议案；
7《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度审计报酬及续聘》的议案；
8《关于对全资子公司进行增资》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2015-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于终止公司2015年度非公开发行股票方案的议案》
2 审议《关于对全资子公司进行增资的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2015-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2.00 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.01 非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行数量
2.04 发行对象与认购方式
2.05 定价基准日、定价方式及发行价格
2.06 本次发行股票的限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途
2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 本次发行决议的有效期
3 审议《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》；
4 审议《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
6 审议《关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案》；
7 审议《关于公司募集资金管理办法的议案》；
8 审议《关于公司未来三年（2015-2017）股东分红回报规划的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2015-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2014年度董事会工作报告》的议案;
2《2014年度监事会工作报告》的议案;
3《2014年度财务决算报告》的议案;
4《2014年度利润分配预案》的议案;
5《2014年度报告正文及摘要》的议案;
6《2014年度内部控制自我评价报告》的议案;
7《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计报酬及续聘》的议案;
8《关于增加光大银行和浦发银行为授信银行的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2014-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2014-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于申请办理综合授信业务的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2014-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)、审议《关于提名周健先生为公司董事候选人的议案》；
(2)、审议《关于补选第七届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2014-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2013年度董事会工作报告》的议案；
（2）审议《2013年度监事会工作报告》的议案；
（3）审议《2013年度财务决算报告》的议案；
（4）审议《2013年度利润分配预案》的议案；
（5）审议《2013年度报告正文及摘要》的议案；
（6）审议《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计报酬及续聘》的议案；
（7）审议《关于修改<公司章程>部分条款》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2013-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2013-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于补选第七届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2013-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于提名张晓明先生为公司董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于提名公司第七届董事会候选人的议案》；
（2）审议《关于提名公司第七届监事会候选人的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2013-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2012年度董事会工作报告》的议案；
（2）审议《公司2012年度监事会工作报告》的议案；
（3）审议《2012年度财务决算报告》的议案；
（4）审议《2012年度利润分配预案》的议案；
（5）审议《2012年度报告正文及摘要》的议案；
（6）审议《关于天健会计师事务所有限公司2012年度审计报酬及续聘》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2013-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订兰州民百（集团）股份有限公司<公司章程>的部分条款》的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2012-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2012-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2、审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
3、逐项审议《关于公司发行股份购买资产方案的议案》
3.1 发行股票的种类和面值
3.2 发行方式
3.3 发行对象和认购方式
3.4 定价基准日及发行价格
3.5 标的资产作价
3.6 发行数量
3.7 标的资产过渡期损益的归属
3.8 发行股份的锁定期
3.9 上市安排
3.10 本次发行前滚存未分配利润的归属
3.11 决议有效期
4、审议《关于<兰州民百（集团）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
5、审议《关于与红楼集团签署附条件生效的<兰州民百（集团）股份有限公司与红楼集团有限公司之发行股份购买资产协议>的议案》
6、审议《关于与红楼集团签署附条件生效的<兰州民百（集团）股份有限公司与红楼集团有限公司之发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
7、审议《关于与红楼集团签署<兰州民百（集团）股份有限公司与红楼集团有限公司之盈利预测补偿协议>的议案》
8、审议《关于提请股东大会批准红楼集团在以资产认购股份过程中免于以要约方式增持公司股份的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2012-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2012-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2011 年度董事会工作报告》的议案；
（2）审议《公司2011 年度监事会工作报告》的议案；
（3）审议《公司2011 年度财务决算报告》的议案；
（4）审议《公司2011 年度利润分配预案》的议案；
（5）审议《公司2011 年年度报告正文及其摘要》的议案；
（6）审议《关于更换公司董事》的议案
（7）审议《关于更换公司职工监事》的议案
（8）审议《关于天健会计师事务所有限公司2011 年度审计报酬及续聘》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2011-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2010 年度董事会工作报告》的议案；
（2）审议《公司2010 年度监事会工作报告》的议案；
（3）审议《公司2010 年度财务决算报告》的议案；
（4）审议《公司2010 年度利润分配预案》的议案；
（5）审议《公司2010 年年度报告正文及其摘要》的议案；
（6）审议《关于天健会计师事务所有限公司2010 年度审计报酬及续聘》的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2010-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司受让兰州市国有资产经营有限公司持有兰州银行2500万股股份》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2010-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司以参股的浙江富春江旅游股份有限公司股权置换红楼集团有限公司及桐庐宾馆有限公司持有的兰州红楼房地产开发有限公司股权》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2010-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《选举公司第六届董事会成员》的议案。
2、关于《选举公司第六届监事会成员》的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2010-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2009 年度董事会工作报告》的议案；
（2）审议《公司2009 年度监事会工作报告》的议案；
（3）审议《公司2009 年度财务决算报告》的议案；
（4）审议《公司2009 年度利润分配预案》的议案；
（5）审议《公司2009 年年度报告正文及其摘要》的议案；
（6）审议《关于天健会计师事务所有限公司2009 年度审计报酬及续聘》的议案；
（7）审议《关于公司拟整体出售民百大楼资产》的议案。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2009-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司继续与控股股东红楼集团进行互保》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2009-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于更换独立董事》的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2009-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于更换公司监事会成员》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2009-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2008 年度董事会工作报告》的议案；
（2）审议《公司2008 年度监事会工作报告》的议案；
（3）审议《公司2008 年度财务决算报告》的议案；
（4）审议《公司2008 年度利润分配预案》的议案；
（5）审议《公司2008 年年度报告正文及其摘要》的议案；
（6）审议《关于浙江天健东方会计师事务所有限公司2008 年度审计报酬》的议案；
（7）审议修改《兰州民百（集团）股份有限公司章程》的议案。
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2008-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《聘请浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2008-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议向临时股东大会提交《关于公司继续与控股股东红楼集团进行互保》的议案；
（2）审议修改《兰州民百（集团）股份有限公司章程》的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2008-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《公司授权杭州民百发展有限公司以自有资金进行证券投资等相关业务》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2008-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2007 年度董事会工作报告》的议案；
（2）审议《公司2007 年度监事会工作报告》的议案；
（3）审议《公司2007 年度财务决算报告》的议案；
（4）审议《公司2007 年度利润分配预案》的议案；
（5）审议《公司2007 年年度报告正文及其摘要》的议案；
（6）审议《关于浙江东方会计师事务所有限公司2007 年度审计报酬及续聘的议案》的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2007-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《关于公司与控股股东红楼集团进行互保》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2007-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《独立董事工作制度（2007修订稿）》的议案；
2、审议《关联交易决策制度（2007修订稿）》的议案；
3、审议《投资经营决策制度（2007修订稿）》的议案；
4、审议《募集资金管理制度》的议案；
5、审议《对外担保管理制度》的议案；；
6、审议《修改公司章程》的议案；
7、审议《关于撤回公司2006年度向特定对象非公开发行股票申请》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-14 |
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| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2007-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2006年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2006年度监事会工作报告》；
（3）审议《2006年度独立董事述职报告》
（4）审议《公司2006年度财务决算报告》；
（5）审议《公司2006年度利润分配预案》；
（6）审议《公司2006年年度报告正文及其摘要》；
（7）审议《关于浙江中汇会计师事务所有限公司2006年度审计报酬及续聘的议案》；
（8）审议关于修改《公司章程》的议案；
（9）审议公司《股东大会议事规则（2007修订稿）》的议案；
（10）审议公司《董事会议事规则（2007修订稿）》的议案；
（11）审议公司《监事会议事规则（2007修订稿）》的议案；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2007-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《选举公司第五届董事会成员》的议案。
2、关于《选举公司第五届监事会成员》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2006-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司与控股股东红楼集团进行互保》的议案；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2006-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司2006年度向特定对象非公开发行股票》的有关议案
1.1《关于公司符合非公开发行股票条件》的议案
1.2《关于向特定对象非公开发行股票方案》的议案
1.2. 1本次非公开发行股票的发行方式
1.2. 2本次非公开发行股票的类型
1.2. 3本次非公开发行股票的股票面值
1.2. 4本次非公开发行股票的发行数量
1.2. 5本次非公开发行股票的发行价格
1.2. 6股份认购及禁售期
1.2. 7本次非公开发行股票的募集资金用途
1.2. 8本次非公开发行股票决议有效期限
1.2. 9《关于公司同意为关联方担保》的议案
1.3关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2006-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于更换监事会成员》的议案；
（2）审议《关于更换董事会成员》的议案；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2006-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《兰州民百（集团）股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2006-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2005年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2005年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2005年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2005年度利润分配预案》；
（5）审议《公司2005年年度报告正文及其摘要》；
（6）审议《关于支付浙江东方中汇会计师事务所有限公司2005年度报酬》的议案；
（7）审议关于修改《公司章程》的议案；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-17 |
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| 公司名称 | 丽尚国潮 |
| 公告日期 | 2005-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司聘请浙江东方中汇会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案； |
| 审议内容 | |
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