| 股东大会通知 公告日期:2024-07-17 |
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| 公司名称 | 义翘神州 |
| 公告日期 | 2024-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 逐项审议《关于2024年第二期回购公司股份方案的议案》
1.01 《回购股份的目的》
1.02 《回购股份符合相关条件》
1.03 《回购股份的方式、价格区间》
1.04 《回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额》
1.05 《回购股份的资金来源》
1.06 《回购股份的实施期限》
1.07 《本次回购方案的授权事项》
2.00 《关于减少注册资本的议案》
3.00 《关于调整董事会人数的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 义翘神州 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 逐项审议《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
11.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.04 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
11.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11.06 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
11.07 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
12.00 《关于<公司未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-03 |
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| 公司名称 | 义翘神州 |
| 公告日期 | 2024-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 《回购股份的目的》
1.02 《回购股份符合相关条件》
1.03 《回购股份的方式、价格区间》
1.04 《回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额》
1.05 《回购股份的资金来源》
1.06 《回购股份的实施期限》
1.07 《本次回购方案的授权事项》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
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| 公司名称 | 义翘神州 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
2.00 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4.00 审议《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 义翘神州 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
2.00 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7.00 审议《关于2022年度利润分配预案的议案》
8.00 审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
10.00 审议《关于变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-08 |
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| 公司名称 | 义翘神州 |
| 公告日期 | 2023-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举谢良志先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举张杰先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举冯涛先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举唐艳旻女士为公司第二届董事会非独立董事
1.05 选举盛柏杨先生为公司第二届董事会非独立董事
1.06 选举陈小芳女士为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举尹师州先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举喻长远先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举尤勇先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举王婧女士为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举隋英男先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-24 |
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| 公司名称 | 义翘神州 |
| 公告日期 | 2022-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
4.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于修订公司部分制度的议案》
5.01 《关于修订<北京义翘神州科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
5.02 《关于修订<北京义翘神州科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-25 |
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| 公司名称 | 义翘神州 |
| 公告日期 | 2022-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2021年监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 审议《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
6.00 审议《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、对外担保情况的议案》
7.00 审议《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8.00 审议《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
9.00 审议《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
10.00 审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》
11.00 审议《关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-13 |
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| 公司名称 | 义翘神州 |
| 公告日期 | 2021-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.0 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
2.0 关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案
3.0 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
4.0 关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记及公司章程备案的议案 |
| 审议内容 | |
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