| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 中颖电子 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 董事会议事规则
2.00 独立董事工作制度
3.00 关联交易决策制度
4.00 关于修订<公司章程>的议案
5.00 2023年度董事会工作报告
6.00 2023年度财务决算报告
7.00 2023年年度报告及其摘要
8.00 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
9.00 2023年度利润分配预案
10.00 关于拟回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
11.00 关于拟回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解锁期部分限制性股票的议案
12.00 关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案
13.00 关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案
14.00 关于确定2023年度非独立董事职务津贴总额提拨比例的议案
15.00 2023年度监事会工作报告
16.00 关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-18 |
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| 公司名称 | 中颖电子 |
| 公告日期 | 2023-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于确定2022年度非独立董事职务津贴总额提拨比例的议案
2.00 关于拟回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期部分限制性股票的议案
3.00 关于修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 中颖电子 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度财务决算报告
3.00 2022年年度报告及其摘要
4.00 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 关于修订《公司章程》的议案
7.00 关于延长使用闲置自有资金购买理财产品投资期限的议案
8.00 2022年度监事会工作报告
9.00 关于拟回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案
10.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
11.00 关于引入投资者对控股子公司增资扩股及部分放弃优先认购权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-11 |
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| 公司名称 | 中颖电子 |
| 公告日期 | 2022-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于确定2021年度非独立董事职务津贴总额提拨比例的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 提名傅启明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
2.02 提名宋永皓先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
2.03 提名朱秉濬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
2.04 提名向延章先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
2.05 提名张聿先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
2.06 提名张学锋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
3.01 提名张兰丁先生为公司第五届董事会独立董事候选人
3.02 提名阮永平先生为公司第五届董事会独立董事候选人
3.03 提名曹一雄先生为公司第五届董事会独立董事候选人
4.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.01 提名胡卉女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
4.02 提名陈敏敏女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
5.00 关于为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
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| 公司名称 | 中颖电子 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度财务决算报告
3.00 2021年年度报告及其摘要
4.00 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
5.00 2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6.00 关于修订<公司章程>的议案
7.00 关于修订<董事会议事规则>的议案
8.00 关于修订<股东大会议事规则>的议案
9.00 关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案
10.00 关于修订<对外担保管理制度>的议案
11.00 关于修订<独立董事工作制度>的议案
12.00 关于修订<关联交易决策制度>的议案
13.00 关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案
14.00 关于修订<募集资金管理办法>的议案
15.00 关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案
16.00 2021年度监事会工作报告
17.00 关于修订<监事会议事规则>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 中颖电子 |
| 公告日期 | 2021-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订<公司章程>的议案
2.00 关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案
3.00 关于控股子公司少数股东股权转让暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-11 |
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| 公司名称 | 中颖电子 |
| 公告日期 | 2021-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度财务决算报告
3.00 2020年年度报告及其摘要
4.00 关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案
5.00 2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6.00 关于修改<股东大会议事规则>的议案
7.00 关于修改<股东大会网络投票实施细则>的议案
8.00 2020年度监事会工作报告
9.00 关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案
10.00 关于拟回购注销2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案
11.00 关于拟回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案
12.00 关于修改公司章程的议案
13.00 关于修改<董事会议事规则>的议案
14.00 关于增加第四届董事会非独立董事的议案
14.01 选举张聿先生为公司第四届董事会非独立董事
14.02 选举张学锋先生为公司第四届董事会非独立董事
15.00 关于拟回购注销2020年限制性股票激励计划已授予部分限制性股票的议案
16.00 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-19 |
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| 公司名称 | 中颖电子 |
| 公告日期 | 2020-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品额度授权的议案
2.00 关于拟回购注销2017年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的议案
3.00 关于公司〈2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案
4.00 关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案
5.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划有关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 中颖电子 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度财务决算报告
3.00 2019年年度报告及其摘要
4.00 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
5.00 2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6.00 2019年度监事会工作报告
7.00 关于拟回购注销2017年限制性股票激励计划第三个解锁期部分限制性股票的议案
8.00 关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 中颖电子 |
| 公告日期 | 2019-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟回购注销2015年限制性股票激励计划第四个解锁期部分限制性股票的议案
2.00 关于拟回购注销2017年限制性股票激励计划第二个解锁期及预留授予第一个解锁期部分限制性股票的议案
3.00 关于公司注册资本变更及修改<公司章程>的议案
4.00 关于调整2017年限制性股票激励计划授予激励对象及回购注销部分限制性股票数量的议案
5.00 关于修订<公司章程>的议案
6.00 关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会独立董事候选人的议案
6.01 选举候选人洪志良先生为公司第四届董事会独立董事
6.02 选举候选人张兰丁先生为公司第四届董事会独立董事
6.03 选举候选人阮永平先生为公司第四届董事会独立董事
7.00 关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
7.01 选举候选人傅启明先生为公司第四届董事会非独立董事
7.02 选举候选人宋永皓先生为公司第四届董事会非独立董事
7.03 选举候选人朱秉濬先生为公司第四届董事会非独立董事
7.04 选举候选人向延章先生为公司第四届董事会非独立董事
8.00 关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
8.01 选举候选人胡卉女士为公司第四届监事会非职工代表监事
8.02 选举候选人王瑜女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 中颖电子 |
| 公告日期 | 2019-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度财务决算报告
3.00 2018年年度报告及其摘要
4.00 关于募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案
5.00 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
6.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
7.00 关于拟回购注销2015年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
8.00 关于拟回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
9.00 关于调整公司限制性股票激励计划授予激励对象及回购注销部分限制性股票数量的议案
10.00 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案
11.00 关于修改公司章程的议案
12.00 关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案
13.00 2018年度监事会工作报告
14.00 关于与合肥高新技术创业服务中心拟签订<投资合作意向书>的议案
15.00 关于修订〈公司章程〉的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 中颖电子 |
| 公告日期 | 2018-05-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度财务决算报告
3.00 2017年度报告及其摘要
4.00 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5.00 关于修改公司章程的议案
6.00 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
7.00 董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法
8.00 2017年度监事会工作报告
9.00 关于聘任董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 中颖电子 |
| 公告日期 | 2017-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、本次股东大会审议的议案如下：
（1）审议《2016年度董事会工作报告》并听取独立董事的年度述职报告
（2）审议《2016年度财务决算报告》
（3）审议《2016年度报告全文及摘要》
（4）审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
（5）审议《关于修改公司章程的议案》
（6）审议《2017年度续聘审计机构的议案》
（7）审议《2016年度监事会工作报告》
（8）审议《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》
（9）审议《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》
（10）审议《关于部分募集资金投资项目结项的议案》
（11）审议《关于调整募集资金进行现金管理额度的议案》
（12）逐项审议《中颖电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》
（12.1）激励计划的目的与原则
（12.2）激励对象的确定依据和范围
（12.3）限制性股票的来源、数量和分配
（12.4）激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
（12.5）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
（12.6）限制性股票的授予与解除限售条件
（12.7）限制性股票激励计划的调整方法和程序
（12.8）限制性股票的会计处理
（12.9）限制性股票激励计划的实施程序
（12.10）公司/激励对象各自的权利义务
（12.11）公司/激励对象发生异动的处理
（12.12）限制性股票回购注销原则
（13）审议《中颖电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
（14）审议《中颖电子股份有限公司股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 中颖电子 |
| 公告日期 | 2016-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
（1.01）选举候选人洪志良先生为公司第三届董事会独立董事；
（1.02）选举候选人王天东先生为公司第三届董事会独立董事；
（1.03）选举候选人杨旭波先生为公司第三届董事会独立董事。
2、审议《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
（2.01）选举候选人傅启明先生为公司第三届董事会非独立董事；
（2.02）选举候选人宋永皓先生为公司第三届董事会非独立董事；
（2.03）选举候选人郭志升先生为公司第三届董事会非独立董事；
（2.04）选举候选人李巍女士为公司第三届董事会非独立董事；
3、审议《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
（3.01）选举候选人胡卉女士为公司第三届监事会非职工监事；
（3.02）选举候选人王瑜女士为公司第三届监事会非职工监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 中颖电子 |
| 公告日期 | 2016-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度财务决算报告》
3、审议《2015年度报告全文及摘要》
4、审议《2015年度利润分配预案》
5、审议《关于修改公司章程的议案》
6、审议《2016年度续聘审计机构的议案》
7、审议《2015年度监事会工作报告》
8、审议《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》
9、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
10、审议《关于补选第二届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 中颖电子 |
| 公告日期 | 2015-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （1）审议《中颖电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》（各子议案需要逐项审议）：
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票的来源和数量、分配情况
1.3本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.5限制性股票的授予与解锁条件
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7限制性股票的会计处理
1.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
1.9公司/激励对象各自的权利义务
1.10公司/激励对象发生异动的处理
1.11限制性股票回购注销原则
（2）审议《中颖电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》
（3）审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 中颖电子 |
| 公告日期 | 2015-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》
公司独立董事向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。
2、审议《2014年度财务决算报告》
3、审议《2014年度报告全文及摘要》
4、审议《2014年度利润分配预案》
5、审议《关于修改公司章程的议案》
6、审议《2015年度续聘审计机构的议案》
7、审议《2014年度监事会工作报告》
8、审议《关于变更募集资金投资项目的议案一》
9、审议《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》
10、审议《关于变更募集资金投资项目的议案二》
11、审议《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》
12、审议《关于增加使用部分闲置募集资金和超募资金进行现金管理额度的议案》
13、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
14、审议《关于为全资子公司西安中颖电子有限公司提供担保的议案》
15、审议《关于制定<公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
16、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 中颖电子 |
| 公告日期 | 2014-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度财务决算报告》
3、审议《2013年度报告全文及摘要》
4、审议《2013年度利润分配预案》
5、审议《关于修改公司章程的议案》
6、审议《2014年度续聘审计机构的议案》
7、审议《2013年度监事会工作报告》
8、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 中颖电子 |
| 公告日期 | 2013-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《修改公司章程的议案》
2、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
3、审议《关于公司董事会换届选举及提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
（3.01）选举候选人付宇卓先生为公司第二届董事会独立董事；
（3.02）选举候选人曾晓洋先生为公司第二届董事会独立董事；
（3.03）选举候选人王天东先生为公司第二届董事会独立董事。
4、审议《关于公司董事会换届选举及提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
（4.01）选举候选人傅启明先生为公司第二届董事会非独立董事；
（4.02）选举候选人宋永皓先生为公司第二届董事会非独立董事；
（4.03）选举候选人范姜群权先生为公司第二届董事会非独立董事；
（4.04）选举候选人张原淙先生为公司第二届董事会非独立董事；
5、审议《关于公司监事会换届选举及提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
（5.01）选举候选人王瑜女士为公司第二届监事会非职工监事；
（5.02）选举候选人荣莉女士为公司第二届监事会非职工监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 中颖电子 |
| 公告日期 | 2013-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度财务决算报告》
3、审议《2012年度报告全文及摘要》
4、审议《2012年度利润分配议案》
5、审议《2013年度续聘审计机构的议案》
6、审议《2012年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 中颖电子 |
| 公告日期 | 2012-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司2012年半年度利润分配的议案》；
（2）审议《关于修改和完善中颖电子股份有限公司章程及变更工商登记资料的议案》；
（3）审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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