| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 芯原股份 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《芯原微电子(上海)股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《芯原微电子(上海)股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《芯原微电子(上海)股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的议案
4 关于《芯原微电子(上海)股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案
5 关于《芯原微电子(上海)股份有限公司2024年度财务预算报告》的议案
6 关于公司2023年度利润分配方案的议案
7 关于公司未来一年预计发生的日常关联交易的议案
8 关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案
9 关于续聘2024年度财务审计及内控审计机构的议案
10 关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-26 |
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| 公司名称 | 芯原股份 |
| 公告日期 | 2023-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象、认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金总额及用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 决议的有效期
3 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
5 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案
9 关于公司未来三年(2023年－2025年)股东回报规划的议案
10 关于授权董事会、董事长和/或董事长授权的人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
11 关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案
12.00 关于修订部分公司治理制度的议案
12.01 修订《股东大会议事规则》
12.02 修订《董事会议事规则》
12.03 修订《监事会议事规则》
12.04 修订《对外担保管理制度》
12.05 修订《关联交易管理制度》
12.06 修订《募集资金管理办法》
12.07 修订《累积投票制实施细则》
12.08 修订《独立董事工作制度》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-25 |
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| 公司名称 | 芯原股份 |
| 公告日期 | 2023-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《芯原微电子(上海)股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《芯原微电子(上海)股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《芯原微电子(上海)股份有限公司2022年年度报告》及其摘要的议案
4 关于《芯原微电子(上海)股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案
5 关于《芯原微电子(上海)股份有限公司2023年度财务预算报告》的议案
6 关于公司2022年度利润分配方案的议案
7 关于公司未来一年预计发生的日常关联交易的议案
8 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
9 关于变更公司注册资本的议案
10 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
11 关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-04 |
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| 公司名称 | 芯原股份 |
| 公告日期 | 2023-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案
2.00 关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案
2.01 发行证券的种类和面值
2.02 发行时间
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 GDR在存续期内的规模
2.06 GDR与基础证券A股股票的转换率
2.07 定价方式
2.08 发行对象
2.09 GDR与基础证券A股股票的转换限制期
2.10 承销方式
3 关于发行GDR募集资金使用计划的议案
4 关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案
5 关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案
6 关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案
7 关于修订GDR发行上市后生效的《芯原微电子(上海)股份有限公司章程(草案)》的议案
8 关于修订GDR发行上市后生效的《芯原微电子(上海)股份有限公司股东大会议事规则(草案)》的议案
9 关于前次募集资金使用情况报告的议案
10 关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 芯原股份 |
| 公告日期 | 2023-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
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| 公司名称 | 芯原股份 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 《关于<芯原微电子(上海)股份有限公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<芯原微电子(上海)股份有限公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<芯原微电子(上海)股份有限公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于<芯原微电子(上海)股份有限公司2021年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<芯原微电子（上海）股份有限公司2022年度财务预算报告>的议案》
6 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司未来一年预计发生的日常关联交易的议案》
8 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
9 《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
10 《关于修订<芯原微电子(上海)股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
11 《关于修订<芯原微电子(上海)股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12 《关于修订<芯原微电子(上海)股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
13 《关于公司董事薪酬方案的议案》
14 《关于公司监事薪酬方案的议案》
15 《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
16.00 《关于公司换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
16.01 《关于选举WayneWei-MingDai(戴伟民)先生为公司第二届董事会非独立董事》
16.02 《关于选举Wei-JinDai(戴伟进)先生为公司第二届董事会非独立董事》
16.03 《关于选举施文茜女士为公司第二届董事会非独立董事》
16.04 《关于选举孙国栋先生为公司第二届董事会非独立董事》
16.05 《关于选举陈晓飞先生为公司第二届董事会非独立董事》
16.06 《关于选举陈洪女士为公司第二届董事会非独立董事》
17.00 《关于公司换届选举第二届董事会独立董事的议案》
17.01 《关于选举陈武朝先生为公司第二届董事会独立董事》
17.02 《关于选举李辰先生为公司第二届董事会独立董事》
17.03 《关于选举王志华先生为公司第二届董事会独立董事》
18.00 《关于公司换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》
18.01 《关于选举ZhiweiWang(王志伟)先生为公司第二届监事会股东代表监事》
18.02 《关于选举邹非女士为公司第二届监事会股东代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 芯原股份 |
| 公告日期 | 2022-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于审议<芯原微电子(上海)股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于审议<芯原微电子(上海)股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-01 |
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| 公司名称 | 芯原股份 |
| 公告日期 | 2021-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟签署投资协议的议案》
2 《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》
3 《关于使用部分超募资金及自有资金向全资子公司增资以实施新建募投项目的议案》
4 《关于全资子公司拟购买房产的议案》
5 《关于聘请内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 芯原股份 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于签署关联交易协议的议案》
2 《关于选举公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 芯原股份 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《芯原微电子(上海)股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于《芯原微电子(上海)股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于《芯原微电子(上海)股份有限公司2020年年度报告》及其摘要的议案
4 关于《芯原微电子(上海)股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案
5 关于《芯原微电子(上海)股份有限公司2021年度财务预算报告》的议案
6 关于公司2020年度利润分配方案的议案
7 关于公司未来一年预计发生的日常关联交易的议案
8 关于续聘2021年度财务审计机构的议案
9 关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案
10 关于选举公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 芯原股份 |
| 公告日期 | 2021-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于与AlphawaveIPInc.关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-16 |
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| 公司名称 | 芯原股份 |
| 公告日期 | 2021-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-03 |
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| 公司名称 | 芯原股份 |
| 公告日期 | 2020-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于审议<芯原微电子(上海)股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于审议<芯原微电子(上海)股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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