| 股东大会通知 公告日期:2026-04-11 |
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| 公司名称 | 传音控股 |
| 公告日期 | 2026-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于2025年度利润分配预案的议案》
3 《关于<2025年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<2025年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
5 《关于续聘2026年度审计机构的议案》
6 《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》
7 《关于2026年度董事薪酬预案的议案》
8 《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红的议案》
9 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 传音控股 |
| 公告日期 | 2025-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2026年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
2 《关于2026年度对外担保额度预计的议案》
3 《关于2026年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 传音控股 |
| 公告日期 | 2025-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于监事会取消修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
2 《关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案》
3 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》
4.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
4.01 上市地点
4.02 发行股票的种类和面值
4.03 发行时间
4.04 发行方式
4.05 发行规模
4.06 发行对象
4.07 定价原则
4.08 发售原则
5 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
6 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
7 《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》
8 《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》
9 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》
10 《关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的<公司章程(草案)>及相关议事规则(草案)的议案》
11 《关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》
12 《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》
13 《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》
14 《关于确定公司董事角色的议案》
15 《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 传音控股 |
| 公告日期 | 2025-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》
2 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于2024年度利润分配预案的议案》
5 《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》
6 《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7 《关于续聘2025年度审计机构的议案》
8 《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》
9 《关于2025年度董事薪酬预案的议案》
10 《关于2025年度监事薪酬预案的议案》
11 《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 传音控股 |
| 公告日期 | 2024-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2025年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
2 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》
3 《关于2025年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 传音控股 |
| 公告日期 | 2024-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2024年半年度利润分配预案的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 传音控股 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
2 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
5 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6 《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
7 《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9 《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》
10 《关于2024年度董事薪酬预案的议案》
11 《关于2024年度监事薪酬预案的议案》
12 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 传音控股 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2024年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
2 《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
3 《关于2024年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》
4 《关于修订<公司章程>的议案》
5 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 传音控股 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年前三季度利润分配预案的议案》
2 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 传音控股 |
| 公告日期 | 2023-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举竺兆江为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举张祺为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举严孟为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举叶伟强为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举阿里夫为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举杨宏为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举黄益建为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举陈林荣为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举张怀雷为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举宋英男为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举周宗政为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 传音控股 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》
2 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
6 《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
7 《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9 《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》
10 《关于2023年度董事薪酬预案的议案》
11 《关于2023年度监事薪酬预案的议案》
12 《关于修订<公司章程>的议案》
13 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 传音控股 |
| 公告日期 | 2022-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
2 《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
3 《关于2023年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 传音控股 |
| 公告日期 | 2022-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 传音控股 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》
2 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
6 《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
7 《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9 《关于<2021年度内部控制评价报告>的议案》
10 《关于2022年度董事薪酬预案的议案》
11 《关于2022年度监事薪酬预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 传音控股 |
| 公告日期 | 2021-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
2 《关于2022年度对外担保额度预计的议案》
3 《关于2022年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》
4 《关于修订<公司章程>的议案》
5 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10 《关于修订<子公司管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 传音控股 |
| 公告日期 | 2021-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2020年年度报告及其摘要>的议案》
2 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于2020年度利润分配预案的议案》
5 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
6 《关于<2020年度独立董事述职报告>的议案》
7 《关于<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9 《关于<2020年度内部控制评价报告>的议案》
10 《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》
11 《关于2021年度董事薪酬预案的议案》
12 《关于2021年度监事薪酬预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 传音控股 |
| 公告日期 | 2020-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
2 《关于2021年度对外担保额度预计的议案》
3 《关于2021年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》
4 《关于公司<中长期激励管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 传音控股 |
| 公告日期 | 2020-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举竺兆江为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举张祺为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举严孟为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举叶伟强为公司第二届董事会非独立董事
1.05 选举阿里夫为公司第二届董事会非独立董事
1.06 选举肖明为公司第二届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举江乾坤为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举杨正洪为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举张鹏为公司第二届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举宋英男为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举王海滨为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 传音控股 |
| 公告日期 | 2020-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 传音控股 |
| 公告日期 | 2020-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2019年年度报告及其摘要>的议案》
2 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2019年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于2019年度利润分配预案的议案》
6 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
7 《关于<2019年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
9 《关于<2019年度内部控制评价报告>的议案》
10 《关于2020年度董事薪酬预案的议案》
11 《关于2020年度监事薪酬预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 传音控股 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2020年度日常关联交易额度预计的议案》
2 《关于2020年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
3 《关于2020年度对外担保额度预计的议案》
4 《关于2020年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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