| 股东大会通知 公告日期:2022-09-29 |
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| 公司名称 | 咸亨国际 |
| 公告日期 | 2022-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-13 |
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| 公司名称 | 咸亨国际 |
| 公告日期 | 2022-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
5 《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》
6 《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
7 《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
8 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
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| 公司名称 | 咸亨国际 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-11 |
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| 公司名称 | 咸亨国际 |
| 公告日期 | 2021-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<咸亨国际科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3 《关于修订<咸亨国际科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-21 |
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| 公司名称 | 咸亨国际 |
| 公告日期 | 2021-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》
2 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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