| 股东大会通知 公告日期:2025-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 星光农机 |
| 公告日期 | 2025-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2024年度董事会工作报告的议案
2 关于2024年度监事会工作报告的议案
3 关于2024年年度报告及摘要的议案
4 关于2024年度财务决算报告的议案
5 关于聘任2025年度审计机构的议案
6 关于2024年利润分配预案的议案
7 关于确认公司董事薪酬方案的议案
8.00 关于2025年度日常关联交易预计的议案
8.01 与星光农业的关联交易
8.02 与中城工业及其控制下的主体的关联交易
9 关于2025年度对外担保额度预计的议案
10 关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2025-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 星光农机 |
| 公告日期 | 2025-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购苏州电中燃油喷射科技有限公司51%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2025-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 星光农机 |
| 公告日期 | 2025-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举杨萱为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 星光农机 |
| 公告日期 | 2024-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更2024年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 星光农机 |
| 公告日期 | 2024-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于新增2024年度日常关联交易预计的议案
2 关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 星光农机 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年年度报告及摘要的议案
4 关于2023年度财务决算报告的议案
5 关于聘任2024年度审计机构的议案
6 关于2023年利润分配预案的议案
7 关于确认公司董事薪酬方案的议案
8.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案
8.01 与星光农业的关联交易
8.02 与申龙电梯的关联交易
9 关于2024年度对外担保额度预计的议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 辛献林
11.00 关于选举监事的议案
11.01 马瑞婕 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 星光农机 |
| 公告日期 | 2023-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》等制度的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 何德军
3.02 徐敏生
3.03 郑斌
3.04 章沈强
3.05 郑敬辉
3.06 祁学银
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 王方明
4.02 李路
4.03 严晓黎
5.00 关于选举监事的议案
5.01 赵川
5.02 钱俊 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 星光农机 |
| 公告日期 | 2023-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及控股子公司对外担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 星光农机 |
| 公告日期 | 2023-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 星光农机 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年年度报告及摘要的议案
4 关于2022年度财务决算报告的议案
5 关于聘任2023年度审计机构的议案
6 关于2022年利润分配预案的议案
7 关于《星光农机股份有限公司股东未来分红回报规划(2023-2025)》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 星光农机 |
| 公告日期 | 2023-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《星光农机股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《星光农机股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 星光农机 |
| 公告日期 | 2022-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 郑敬辉 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 星光农机 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年年度报告及摘要的议案
4 关于2021年度财务决算报告的议案
5 关于聘任2022年度审计机构的议案
6 关于2021年利润分配预案的议案
7 关于计提资产减值准备的议案
8 关于确认公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案
9 关于变更经营范围、修改《公司章程》及办理工商变更的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》等制度的议案
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 王方明
12.00 关于选举监事的议案
12.01 钱俊 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 星光农机 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 徐敏生
1.02 郑斌 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 星光农机 |
| 公告日期 | 2021-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加2021年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 星光农机 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年年度报告及摘要的议案
4 关于2020年度财务决算报告的议案
5 关于聘任2021年度审计机构的议案
6 关于2020年利润分配预案的议案
7 关于计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 星光农机 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案
2 关于2021年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 星光农机 |
| 公告日期 | 2020-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案
2 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3.01 本次发行股票的种类和面值
3.02 发行方式
3.03 定价基准日、定价原则及发行价格
3.04 发行数量、发行对象及认购方式
3.05 限售期
3.06 本次发行前的滚存利润安排
3.07 上市地点
3.08 募集资金金额和用途
3.09 本次发行有关决议的有效期
4 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
5 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7 关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的议案
8 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
9 关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案
10 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
11 关于增加经营范围、修改《公司章程》及办理工商变更的议案
12 关于《星光农机股份有限公司股东未来分红回报规划(2020-2022)》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 星光农机 |
| 公告日期 | 2020-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 顾一峰
1.02 何德军
1.03 辛献林
1.04 祁学银
1.05 章沈强
1.06 冯文娟
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 熊璐
2.02 李路
2.03 严晓黎
3.00 关于选举监事的议案
3.01 赵川
3.02 靳晓萌 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 星光农机 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于2019年年度报告及摘要的议案
4 关于2019年度财务决算报告的议案
5 关于聘任2020年度审计机构的议案
6 关于2019年利润分配预案的议案
7 关于《星光农机股份有限公司股东未来分红回报规划(2019-2021)》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 星光农机 |
| 公告日期 | 2019-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于豁免公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 星光农机 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2018年度董事会工作报告的议案
2 关于2018年度监事会工作报告的议案
3 关于2018年年度报告及摘要的议案
4 关于2018年度财务决算报告的议案
5 关于确认公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
6 关于聘任2019年度审计机构的议案
7 关于2018年利润分配预案的议案
8 关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买中短期理财产品的议案
9 关于计提可供出售金融资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 星光农机 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2017年度董事会工作报告的议案
2 关于2017年度监事会工作报告的议案
3 关于2017年年度报告及摘要的议案
4 关于2017年度财务决算报告的议案
5 关于确认公司董事、监事及高级管理人员2018年薪酬方案的议案
6 关于聘任2018年度审计机构的议案
7 关于2017年利润分配预案的议案
8 关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买中短期理财产品的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 星光农机 |
| 公告日期 | 2018-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 星光农机 |
| 公告日期 | 2018-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止实施股权激励计划并回购注销限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 星光农机 |
| 公告日期 | 2017-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00、关于选举董事的议案
1.01、章沈强
1.02、钱菊平
1.03、李金泉
1.04、张奋飞
1.05、傅忠红
1.06、朱豫江
2.00、关于选举独立董事的议案
2.01、蒋建东
2.02、王方明
2.03、周和凤
3.00、关于选举监事的议案
3.01、杨希
3.02、沈周琦 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 星光农机 |
| 公告日期 | 2017-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选第二届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 星光农机 |
| 公告日期 | 2017-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2017年中期资本公积金转增股本预案的议案
2 关于修改《公司章程》及并办理工商变更的议案
3.00 关于修改公司2016年非公开发行A股股票方案的议案
3.01 发行股票的定价基准日和发行价格
3.02 发行数量
3.03 本次非公开发行决议有效期
4 关于公司2016年非公开发行A股股票预案（第四次修订稿）的议案
5 关于公司2016年非公开发行A股股票募集资金运用可行性报告（第四次修订稿）的议案
6 关于非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施（第三次修订稿）的议案
7 关于相关主体对公司填补回报措施能够切实履行作出承诺的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 星光农机 |
| 公告日期 | 2017-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2016年度董事会工作报告的议案
2 关于2016年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2016年度报告及摘要的议案
4 关于2016年度财务决算报告的议案
5 关于确认公司外部监事津贴方案的议案
6 关于聘任公司2017年度审计机构的议案
7 关于2016年利润分配预案的议案
8 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9 关于确认独立董事津贴方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 星光农机 |
| 公告日期 | 2017-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改公司2016年非公开发行股票方案的议案
1.01 发行数量
1.02 本次非公开发行决议有效期
1.03 募集资金投向
2 关于公司2016年非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）的议案
3 关于公司2016年非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（第三次修订稿）的议案
4 关于非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施（第二次修订稿）的议案
5 关于相关主体对公司填补回报措施能够切实履行作出承诺的议案
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
7 关于公司利用自有资金购买中短期理财产品的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 星光农机 |
| 公告日期 | 2016-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00关于调整公司 2016年非公开发行A股股票方案的议案
2.01发行股票的定价基准日和发行价格
2.02发行股票的发行数量
3关于公司2016年非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）的议案
4关于公司2016年非公开发行股票募集资金运用可行性报告（第二次修订稿）的议案
5关于非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施(修订稿)的议案
6关于相关主体对公司填补回报措施能够切实履行作出承诺的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 星光农机 |
| 公告日期 | 2016-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于增补公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 星光农机 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2016年非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则
2.04 发行数量
2.05 限售期
2.06 本次非公开发行股票前滚存利润的安排
2.07 上市地点
2.08 本次非公开发行决议有效期
2.09 募集资金投向
3 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
4 关于《星光农机股份有限公司股东未来分红回报规划（2016-2018）》的议案
5 关于2015年度董事会工作报告的议案
6 关于2015年度监事会工作报告的议案
7 关于2015年度报告及摘要的议案
8 关于2015年度财务决算报告的议案
9 关于确认公司董事及高级管理人员2015年薪酬及2016年度薪酬方案的议案
10 关于确认公司外部监事2015年薪酬及2016年度薪酬方案的议案
11 关于聘任公司2016年度审计机构的议案
12 关于与星光玉龙机械(湖北)有限公司等方签订附生效条件的增资协议的议案
13 关于与星光正工(江苏)采棉机有限公司等方签订附生效条件的增资协议的议案
14 关于公司2016年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案
15 关于公司2016年非公开发行股票募集资金运用可行性报告（修订稿）的议案
16 关于非公开发行A 股股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
17 关于相关主体对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案
18 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 星光农机 |
| 公告日期 | 2016-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00关于《星光农机股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
1.01激励对象的确定依据和范围
1.02激励计划的股票来源、股票数量
1.03激励对象获授的限制性股票分配情况
1.04激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
1.05限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.06限制性股票的授予与解锁条件
1.07限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.08限制性股票会计处理
1.09公司授予权益、激励对象解锁的程序
1.10公司、激励对象各自的权利义务
1.11公司、激励对象发生异动的处理
1.12限制性股票回购注销原则
2关于《星光农机股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
3关于提请股东大会授权董事会办理星光农机股份有限公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 星光农机 |
| 公告日期 | 2016-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司利用自有资金购买中短期理财产品的议案
2、关于更改公司英文名称并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 星光农机 |
| 公告日期 | 2015-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于审议《2015年中期利润分配预案》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-14 |
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| 公司名称 | 星光农机 |
| 公告日期 | 2015-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补充完善及修正《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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