海利生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-27
公司名称海利生物
公告日期2019-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年年度报告全文及摘要
4 2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告
5 2018年度内部控制自我评价报告
6 关于2018年度利润分配方案的议案
7 2018年度独立董事述职报告
8 关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案
9 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
10 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
11 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
12 关于修订公司《关联交易实施细则》的议案
13 关于续聘会计师事务所的议案
14 关于补选第三届董事会董事的议案
15 2018年度监事会工作报告
16 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-30
公司名称海利生物
公告日期2018-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于聘任会计师事务所的议案
2 关于补选第三届董事会董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-26
公司名称海利生物
公告日期2018-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年度董事会工作报告
2 2017年年度报告全文及摘要
3 2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告
4 2017年度内部控制自我评价报告
5 关于2017年度利润分配方案的议案
6 关于募集资金投资的动物疫苗产业化技术改造项目延期的议案
7 2017年度独立董事述职报告
8 关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案
9 2017年度监事会工作报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-25
公司名称海利生物
公告日期2017-11-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于选举第三届董事会董事(非独立董事)的议案
1.01张海明
1.02刘巨宏
1.03陈晓
1.04张悦
1.05陈连勇
1.06朱青生
2.00关于选举第三届董事会董事(独立董事)的议案
2.01梁芬莲
2.02卫秀余
2.03陈磊
3.00关于选举第三届监事会监事的议案
3.01赵有淑
3.02钮雪根
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-03
公司名称海利生物
公告日期2017-07-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于修订公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-20
公司名称海利生物
公告日期2017-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2016年度董事会工作报告
2 2016年年度报告全文及摘要
3 2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告
4 2016年度内部控制评价报告及内部控制审计报告
5 2016年度利润分配方案的议案
6 2016年度独立董事述职报告
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于募集资金投资的动物疫苗产业化技术改造项目延期的议案
9 关于制定《薪酬管理制度》的议案
10 关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案
11 2016年度监事会工作报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-16
公司名称海利生物
公告日期2017-03-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于投资设立并购基金补充事项的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-01-21
公司名称海利生物
公告日期2017-01-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于拟出资设立并购基金暨关联交易的议案
2.00关于公司第二届监事会增补监事的议案
2.01选举赵有淑为第二届监事会监事
2.02选举钮雪根为第二届监事会监事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-30
公司名称海利生物
公告日期2016-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于《上海海利生物技术股份有限公司第一期员工持股计划(修订稿)》及其摘要(修订稿)的议案
2、上海海利生物技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)
3、关于提请股东大会增加对董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜授权的议案
4、关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案
5、关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-24
公司名称海利生物
公告日期2016-06-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案
2公司第一期员工持股计划管理办法
3关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-28
公司名称海利生物
公告日期2016-05-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司及控股子公司申请综合授信额度及资产抵押的议案
2关于控股子公司向实际控制人借款的议案
3关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-16
公司名称海利生物
公告日期2016-03-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2015年度董事会工作报告
2 2015年年度报告全文及摘要
3 2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告
4 关于2015年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案
5 2015年度内部控制自我评价报告
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 2015年度独立董事述职报告
8 2015年度监事会工作报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-04
公司名称海利生物
公告日期2016-02-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案
2 关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案
3 关于补选第二届董事会董事的议案
3.01 选举朱青生为第二届董事会董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-12-24
公司名称海利生物
公告日期2015-12-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-12-08
公司名称海利生物
公告日期2015-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于补选第二届董事会董事的议案
1.01 选举陈晓为第二届董事会董事
2.00 关于补选第二届董事会独立董事的议案
2.01 选举陈磊为第二届董事会独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-09-01
公司名称海利生物
公告日期2015-09-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于补选第二届董事会独立董事的议案
1.01 选举卫秀余为第二届董事会独立董事
2.00 关于补选第二届监事会监事的议案
2.01 选举孙国宝为第二届监事会监事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-11
公司名称海利生物
公告日期2015-06-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于修订《监事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5 关于修订《对外投资管理制度》的议案
6 关于修订《对外担保管理制度》的议案
7 关于修订《关联交易实施细则》的议案
8 关于修订《募集资金管理制度》的议案
9 关于制订《股东大会网络投票实施细则》的议案
10 关于公司为控股子公司银行贷款提供担保的议案
11 关于控股股东为公司控股子公司银行贷款提供担保的议案
12 关于控股子公司向实际控制人借款的议案
13 关于增加经营范围的议案
14 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
15 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
16 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
审议内容
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