药明康德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-19
公司名称药明康德
公告日期2019-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2018 年年度报告、报告摘要的议案》
4 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2019年度对外担保额度的议案》
7 《关于提请股东大会给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》
8 《关于提请股东大会给予董事会回购公司A股/H股股份的一般性授权的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会发行境内外债务融资工具的议案》
10 《关于公司董事薪酬方案的议案》
11 《关于公司监事薪酬方案的议案》
12 《关于续聘2019 年度境内会计师事务所的议案》
13 《关于公司聘请2019 年度境外审计机构的议案》
14 《关于核定公司2019 年度开展外汇套期保值业务额度的议案》
15 《关于增加公司注册资本的议案》
16 《关于增加公司经营范围的议案》
17 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
18 《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
19 《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会议事规则>的议案》
20 《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-19
公司名称药明康德
公告日期2019-04-19
会议类型特别股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
2 《关于提请股东大会给予董事会回购公司A股/H股股份的一般性授权的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2018-08-07
公司名称药明康德
公告日期2018-08-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《关于公司发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2.00 《关于公司发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行时间
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 定价方式
2.06 发行对象
2.07 发售原则
3 《关于公司发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》
4 《关于公司发行境外上市外资股(H股)股票募集资金使用计划的议案》
5 《关于授权董事会及其授权人士全权处理与发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市有关事项的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司发行境外上市外资股(H股)之前滚存利润分配方案的议案》
8 《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》
9 《关于按照H股上市公司要求修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司章程>的议案》
10 《关于按照H股上市公司要求修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
11 《关于按照H股上市公司要求修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12 《关于按照H股上市公司要求修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司监事会议事规则>的议案》
13 《关于按照H股上市公司要求修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
14 《关于按照H股上市公司要求修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
15 《关于按照H股上市公司要求修订明康德新药开发股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
16 《关于按照H股上市公司要求修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
17 《关于确定2018-2020年持续性关联交易预计额度及相关事宜的议案》
18 《关于增设联席首席执行官并修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司章程>的议案》
19 《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
20 《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
21 《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单>的议案》
22 《关于授权董事会办理2018年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》
23.00 关于选举独立董事的议案
23.01 《关于按照H股上市公司要求增选公司第一届董事会独立董事的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-05-15
公司名称药明康德
公告日期2018-05-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
2 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议内容
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