| 股东大会通知 公告日期:2024-05-10 |
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| 公司名称 | 药明康德 |
| 公告日期 | 2024-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5 《关于公司2024年度对外担保额度的议案》
6 《关于续聘2024年度境内外会计师事务所的议案》
7 《关于核定公司2024年度开展外汇套期保值业务额度的议案》
8 《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
9 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
10 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
11 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
12 《关于修订公司<对外担保及提供财务资助管理制度>的议案》
13 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
14 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
15 《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司2024年H股奖励信托计划(草案)>的议案》
16 《关于授权董事会办理2024年H股奖励信托计划相关事宜的议案》
17 《关于给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》
18 《关于给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 药明康德 |
| 公告日期 | 2024-05-10 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 药明康德 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向受托人直接回购2023年H股奖励信托计划所涉H股股份并予以注销的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 药明康德 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向受托人直接回购2023年H股奖励信托计划所涉H股股份并予以注销的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 药明康德 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5 《关于公司2023年度对外担保额度的议案》
6 《关于续聘2023年度境内外会计师事务所的议案》
7 《关于核定公司2023年度开展外汇套期保值业务额度的议案》
8 《关于变更公司注册资本的议案》
9 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
10 《关于公司董事薪酬方案的议案》
11 《关于公司监事薪酬方案的议案》
12 《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司2023年H股奖励信托计划(草案)>的议案》
13 《关于在2023年H股奖励信托计划项下向关连人士授予奖励的议案》
14 《关于授权董事会办理2023年H股奖励信托计划相关事宜的议案》
15 《关于给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》
16 《关于给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》
17.00 《关于公司换届选举第三届董事会执行董事和非执行董事的议案》
17.01 GeLi(李革)
17.02 EdwardHu(胡正国)
17.03 SteveQingYang(杨青)
17.04 MinzhangChen(陈民章)
17.05 张朝晖
17.06 XiaomengTong(童小幪)
17.07 YibingWu(吴亦兵)
18.00 《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》
18.01 ChristineShaohuaLu-Wong(卢韶华)
18.02 WeiYu(俞卫)
18.03 XinZhang(张新)
18.04 詹智玲
18.05 冯岱
19.00 《关于公司换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》
19.01 HarryLiangHe(贺亮)
19.02 吴柏杨 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 药明康德 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 药明康德 |
| 公告日期 | 2022-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司2022年H股奖励信托计划(草案)>的议案》
2 《关于在2022年H股奖励信托计划项下向关连人士授予奖励的议案》
3 《关于公司股东大会授权董事会办理2022年H股奖励信托计划相关事宜的议案》
4 《关于变更公司注册资本的议案》
5 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 药明康德 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5 《关于公司2022年度对外担保额度的议案》
6 《关于续聘2022年度境内外会计师事务所的议案》
7 《关于核定公司2022年度开展外汇套期保值业务额度的议案》
8 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
9 《关于变更部分A股首次公开发行募集资金用途的议案》
10 《关于变更公司注册资本的议案》
11 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
12 《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会议事规则>的议案》
14 《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
15 《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
16 《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司对外担保制度>的议案》
17 《关于增选公司第二届董事会成员的议案》
18 《关于给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》
19 《关于给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》
20 《关于授权董事会发行境内外债务融资工具的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 药明康德 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 药明康德 |
| 公告日期 | 2021-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司2021年H股奖励信托计划(草案)>的议案》
2 《关于在2021年H股奖励信托计划项下向关连人士授予奖励的议案》
3 《关于公司股东大会授权董事会办理2021年H股奖励信托计划相关事宜的议案》
4 《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司2021年股东利益一致性奖励计划(草案)>的议案》
5 《关于在股东利益一致性奖励计划项下向关连人士授予奖励的议案》
6 《关于公司股东大会授权董事会办理股东利益一致性奖励计划相关事宜的议案》
7 《关于变更公司注册资本的议案》
8 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 药明康德 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
5 《关于公司2021年度对外担保额度的议案》
6 《关于续聘2021年度境内外会计师事务所的议案》
7 《关于核定公司2021年度开展外汇套期保值业务额度的议案》
8 《关于与关联方设立合资公司暨关联交易的议案》
9 《关于授权公司投资部处置所持已上市流通股份的议案》
10 《关于变更公司注册资本的议案》
11 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
12 《关于修改公司独立董事工作制度的议案》
13 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
14 《关于给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》
15 《关于给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》
16 《关于给予董事会就根据H股可转换债券转股及发行而增发公司H股股份的特别授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 药明康德 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
2《关于给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》
3《关于给予董事会就根据H股可转换债券转股及发行而增发公司H股股份的特别授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 药明康德 |
| 公告日期 | 2020-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司2020年H股奖励信托计划(草案)>的议案》
2 《关于在2020年H股奖励信托计划项下向关连人士授予奖励的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年H股奖励信托计划相关事宜的议案》
4 《关于变更公司注册资本的议案》
5 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
6 《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
7 《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会议事规则>的议案》
8 《关于变更公司监事的议案》
9 《关于调整公司监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 药明康德 |
| 公告日期 | 2020-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年年度报告、报告摘要的议案》
4 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
6 《关于公司2020年度对外担保额度的议案》
7 《关于续聘2020年度境内外会计师事务所的议案》
8 《关于核定公司2020年度开展外汇套期保值业务额度的议案》
9 《关于变更公司注册资本的议案》
10 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
11 《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
12 《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会议事规则>的议案》
13 《关于公司董事薪酬方案的议案》
14 《关于公司监事薪酬方案的议案》
15 《关于提请股东大会给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》
16 《关于提请股东大会给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》
17 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
18.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
18.01 发行股票的种类和面值
18.02 发行方式和发行时间
18.03 发行对象、认购方式及向原股东配售的安排
18.04 发行价格及定价原则
18.05 发行数量
18.06 限售期
18.07 上市地点
18.08 本次非公开发行A股前的滚存利润安排
18.09 本次非公开发行A股决议的有效期
18.10 募集资金数量及用途
19 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
20 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
21 《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
22 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
23 《关于提请股东大会授权董事会、董事长和/或董事长授权的人士全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的的议案》
24 《关于公司增发H股股票方案的议案》
25.00 《关于公司换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
25.01 GeLi(李革)
25.02 EdwardHu(胡正国)
25.03 SteveQingYang(杨青)
25.04 张朝晖
25.05 NingZhao(赵宁)
25.06 XiaomengTong(童小幪)
25.07 YibingWu(吴亦兵)
26.00 《关于公司换届选举第二届董事会独立董事的议案》
26.01 JiangnanCai(蔡江南)
26.02 刘艳
26.03 娄贺统
26.04 张晓彤
26.05 冯岱
27.00 《关于公司换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》
27.01 HarryLiangHe(贺亮)
27.02 王继超 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 药明康德 |
| 公告日期 | 2020-04-01 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
2 《关于提请股东大会给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》
3 《关于公司增发H股股票方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 药明康德 |
| 公告日期 | 2019-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于向关连人士授予2019年限制性股票的议案》
3 《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
4 《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年股票增值权激励计划(草案)>的议案》
5 《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
6 《关于授权董事会办理2019年股权激励计划相关事宜的议案》
7 《关于变更公司注册资本的议案》
8 《关于变更公司经营范围的议案》
9 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 药明康德 |
| 公告日期 | 2019-08-06 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2、《关于向关连人士授予2019年限制性股票的议案》
3、《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
4、《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5、《关于授权董事会办理2019年股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 药明康德 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2018 年年度报告、报告摘要的议案》
4 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2019年度对外担保额度的议案》
7 《关于提请股东大会给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》
8 《关于提请股东大会给予董事会回购公司A股/H股股份的一般性授权的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会发行境内外债务融资工具的议案》
10 《关于公司董事薪酬方案的议案》
11 《关于公司监事薪酬方案的议案》
12 《关于续聘2019 年度境内会计师事务所的议案》
13 《关于公司聘请2019 年度境外审计机构的议案》
14 《关于核定公司2019 年度开展外汇套期保值业务额度的议案》
15 《关于增加公司注册资本的议案》
16 《关于增加公司经营范围的议案》
17 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
18 《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
19 《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会议事规则>的议案》
20 《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 药明康德 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
2 《关于提请股东大会给予董事会回购公司A股/H股股份的一般性授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 药明康德 |
| 公告日期 | 2018-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2.00 《关于公司发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行时间
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 定价方式
2.06 发行对象
2.07 发售原则
3 《关于公司发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》
4 《关于公司发行境外上市外资股(H股)股票募集资金使用计划的议案》
5 《关于授权董事会及其授权人士全权处理与发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市有关事项的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司发行境外上市外资股(H股)之前滚存利润分配方案的议案》
8 《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》
9 《关于按照H股上市公司要求修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司章程>的议案》
10 《关于按照H股上市公司要求修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
11 《关于按照H股上市公司要求修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12 《关于按照H股上市公司要求修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司监事会议事规则>的议案》
13 《关于按照H股上市公司要求修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
14 《关于按照H股上市公司要求修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
15 《关于按照H股上市公司要求修订明康德新药开发股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
16 《关于按照H股上市公司要求修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
17 《关于确定2018-2020年持续性关联交易预计额度及相关事宜的议案》
18 《关于增设联席首席执行官并修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司章程>的议案》
19 《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
20 《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
21 《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单>的议案》
22 《关于授权董事会办理2018年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》
23.00 关于选举独立董事的议案
23.01 《关于按照H股上市公司要求增选公司第一届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 药明康德 |
| 公告日期 | 2018-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
2 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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发行与分配