金陵饭店

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-12-02
公司名称金陵饭店
公告日期2020-12-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于选举陈建伟先生为公司非独立董事的议案
2 关于选举王长明先生为公司监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-06-06
公司名称金陵饭店
公告日期2020-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度独立董事述职报告
4 公司2019年年度报告全文及摘要
5 公司2019年度财务决算报告
6 公司2019年度利润分配预案
7 关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的议案
8 关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构的议案
9 关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-06-06
公司名称金陵饭店
公告日期2019-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度独立董事述职报告
4 公司2018年年度报告全文及摘要
5 公司2018年度财务决算报告
6 公司2018年度利润分配预案
7 关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案
8 关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案
9 关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案
10 关于选举陶彬彦先生为公司非独立董事的议案
11 关于选举周俭骏先生为公司独立董事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-02
公司名称金陵饭店
公告日期2018-03-02
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度独立董事述职报告
4 公司2017年年度报告全文及摘要
5 公司2017年度财务决算报告
6 公司2017年度利润分配预案
7 关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案
8 关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计机构的议案
9 关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案
10 关于修订《公司章程》部分条款的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 选举李茜女士为公司第六届董事会董事
11.02 选举胡明先生为公司第六届董事会董事
11.03 选举李耕鹤先生为公司第六届董事会董事
11.04 选举马腾飞先生为公司第六届董事会董事
11.05 选举田锋先生为公司第六届董事会董事
11.06 选举金美成先生为公司第六届董事会董事
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 选举茅宁先生为公司第六届董事会独立董事
12.02 选举刘一平先生为公司第六届董事会独立董事
12.03 选举成志明先生为公司第六届董事会独立董事
12.04 选举谈臻先生为公司第六届董事会独立董事
13.00 关于选举监事的议案
13.01 选举吴丽华女士为公司第六届监事会监事
13.02 选举刘涛先生为公司第六届监事会监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-06-09
公司名称金陵饭店
公告日期2017-06-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年年度报告全文及摘要
4 公司2016年度独立董事述职报告
5 公司2016年度财务决算报告
6 公司2016年度利润分配预案
7 关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案
8 关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内部控制审计机构的议案
9 关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案
10 关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-06-07
公司名称金陵饭店
公告日期2016-06-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年年度报告全文及摘要
4公司2015年度独立董事述职报告
5公司2015年度财务决算报告
6公司2015年度利润分配预案
7关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案
8关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制审计机构的议案
9关于控股子公司南京世界贸易中心有限责任公司向南京金陵饭店集团有限公司租赁土地的议案
10关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案
11关于调整公司独立董事津贴的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-13
公司名称金陵饭店
公告日期2016-01-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公开摘牌受让南京世界贸易中心有限责任公司55%股权的议案
2关于选举刘一平先生为公司独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-10
公司名称金陵饭店
公告日期2015-06-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度独立董事述职报告
4 公司2014年年度报告全文及摘要
5 公司2014年度财务决算报告
6 公司2014年度利润分配预案
7 关于聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案
8 关于聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案
9 关于公司2015年度日常关联交易预计情况的议案
10 关于选举陈志斌先生为公司独立董事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-08
公司名称金陵饭店
公告日期2015-01-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李茜女士为第五届董事会非独立董事
1.02 选举李耕鹤先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举孙宏宁先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举田锋先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举胡明先生为第五届董事会非独立董事
1.06 选举金美成先生为第五届董事会非独立董事
2 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举徐光华先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举韩之俊先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举孟兰凯先生为第五届董事会独立董事
2.04 选举茅宁先生为第五届董事会独立董事
3 《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
3.01 选举吴丽华女士为第五届监事会监事
3.02 选举杨波女士为第五届监事会监事
4 《关于公司本部2015-2016年薪酬分配考核办法的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-11-06
公司名称金陵饭店
公告日期2014-11-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于选举李茜女士为公司第四届董事会董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-06-04
公司名称金陵饭店
公告日期2014-06-04
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《公司2013年度董事会工作报告》;
2、《公司2013年度监事会工作报告》;
3、《公司2013年度独立董事述职报告》;
4、《公司2013年年度报告全文及摘要》;
5、《公司2013年度财务决算报告》;
6、《公司2013年度利润分配预案》;
7、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》;
8、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构的议案》;
9、《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》;
10、《关于选举陈传明先生为公司独立董事的议案》;
11、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
12、《关于选举吴丽华女士为公司监事的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-06-06
公司名称金陵饭店
公告日期2013-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《公司2012年度董事会工作报告》;
2、《公司2012年度监事会工作报告》;
3、《公司2012年度独立董事述职报告》;
4、《公司2012年年度报告全文及摘要》;
5、《公司2012年度财务决算报告》;
6、《公司2012年度利润分配预案》;
7、《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》;
8、《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2013年度内部控制审计机构的议案》;
9、《关于公司2013年度日常关联交易预计情况的议案》;
10、《关于调整金陵饭店扩建工程项目投资总额的议案》;
11、《关于南京伯藜置业管理有限公司将所持南京新金陵饭店有限公司25%股权转让给江苏陶欣伯助学基金会的议案》;
12、《关于修订南京新金陵饭店有限公司章程部分条款的议案》;
13、《关于选举俞安平先生为公司独立董事的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-11
公司名称金陵饭店
公告日期2012-08-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
2、审议《公司未来三年(2012-2014)股东回报规划》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-06-08
公司名称金陵饭店
公告日期2012-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2011年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2011年度独立董事述职报告》;
4、审议《公司2011年年度报告全文及摘要》;
5、审议《公司2011年度财务决算报告》;
6、审议《公司2011年度利润分配预案》;
7、审议《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》;
8、审议《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构的议案》;
9、审议《关于公司2012年度日常关联交易预计情况的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-27
公司名称金陵饭店
公告日期2011-12-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》(累积投票制表决);
2、审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》(累积投票制表决)。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2011-06-09
公司名称金陵饭店
公告日期2011-06-09
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2010年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2010年度独立董事述职报告》;
4、审议《公司2010年年度报告全文及摘要》;
5、审议《公司2010年度财务决算报告》;
6、审议《公司2010年度利润分配预案》;
7、审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》;
8、审议《关于聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2011年度内部控制审计机构的议案》
9、审议《关于公司2011年度日常关联交易预计情况的议案》;
10、审议《关于发行公司短期融资券的议案》;
11、审议《关于公司向银行申请贷款授信额度的议案》。
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-10-29
公司名称金陵饭店
公告日期2010-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于投资开发盱眙“金陵天泉湖旅游生态园”项目的议案》;
2、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-06-08
公司名称金陵饭店
公告日期2010-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2009年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2009年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2009年度独立董事述职报告》;
4、审议《公司2009年年度报告全文及摘要》;
5、审议《公司2009年度财务决算报告》;
6、审议《公司2009年度利润分配预案》;
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》;
8、审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》;
9、审议《关于公司2010年度日常关联交易预计情况的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-06-06
公司名称金陵饭店
公告日期2009-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2008 年度独立董事述职报告》;
4、审议《公司2008 年年度报告全文及摘要》;
5、审议《公司2008 年度财务决算报告》;
6、审议《公司2008 年度利润分配预案》;
7、审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》;
8、审议《关于公司2009 年度日常关联交易预计情况的议案》;
9、审议《金陵饭店股份有限公司章程》(修订稿)。
10、《关于提名徐光华先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-12-10
公司名称金陵饭店
公告日期2008-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
2、审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2008-10-27
公司名称金陵饭店
公告日期2008-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于南京新金陵饭店有限公司增资扩股及关联交易的议案》;
2、审议本公司与南京伯藜置业管理有限公司签署的《增资协议书》;
3、审议《金陵饭店股份有限公司章程》(修订稿草案)。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2008-07-04
公司名称金陵饭店
公告日期2008-07-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于提名胡明先生为公司董事候选人的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-06-05
公司名称金陵饭店
公告日期2008-06-05
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2007年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2007年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2007年度独立董事述职报告》;
4、审议《公司2007年年度报告正文及摘要》;
5、审议《公司2007年度财务决算报告》;
6、审议《公司2007年度利润分配预案》;
7、审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》;
8、审议《关于公司2008年度日常关联交易预计情况的议案》;
9、审议《关于对金陵饭店扩建工程项目设计方案作部分调整的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-06-08
公司名称金陵饭店
公告日期2007-06-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《关于南京新金陵饭店有限公司股东股权转让事项的议案》
2、 《关于调整金陵饭店扩建工程项目建筑高度的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-05-16
公司名称金陵饭店
公告日期2007-05-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《2006年度董事会工作报告》;
2、审议《2006年度监事会工作报告》;
3、审议《2006年度财务决算报告》;
4、审议《2006年年度报告正文及摘要》;
5、审议《关于2006年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》;
7、审议《关于公司2007年度日常关联交易预计情况的议案》;
8、审议《关于变更公司董事的议案》;
9、审议《2006年度独立董事述职报告》;
10、审议《2007年第一季度报告正文及摘要》;
11、审议《关于修订<金陵饭店股份有限公司章程>部分条款的议案》;
12、审议《关于提名增补陈枫先生为公司独立董事候选人的议案》。
审议内容
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