| 整改通知 公告日期:2008-07-25 |
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| 标题 | 金陵饭店股份有限公司关于公司治理整改情况说明的报告 |
| 相关法规 | |
| 文件批号 | |
| 批复原因 | 董事会会议记录缺少计票人姓名，部分董事会会议记录存在董事未签字的情况 |
| 批复内容 | 公司已根据江苏证监局的整改意见，认真学习了《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等，请董事对部分未签字的董事会会议记录进行补签并记明计票人姓名，并将在以后的董事会会议中严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关制度的要求，重视会议记录签名环节，确保董事、监事和记录人在会议记录上及时签名确认。 |
| 处理人 | 江苏证监局 |
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| 整改通知 公告日期:2007-11-09 |
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| 标题 | 金陵饭店股份有限公司关于"加强上市公司治理专项活动"整改报告 |
| 相关法规 | 《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、上交所《股票上市规则》 |
| 文件批号 | |
| 批复原因 | 董事会会议记录缺少计票人姓名，部分董事会会议记录存在董事未签字的情况。 |
| 批复内容 | 通过本次公司治理专项活动，公司对照相关监管要求对公司治理情况进行
了深入全面的检查和分析，发现了一系列有关问题。公司通过积极分析上述问题产生的主要原因，认真进行了整改落实，并补充和完善了有关法人治理的一系列基础性管理制度和经营制度。通过本次专项活动的开展，公司健全了各项制度，管理团队的法人治理意识普遍增强，日常运作更加规范，透明度和公司治理水平进一步提高。公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司管理制度，建立符合公司特色的长效机制，确保公司治理有效运行，促进公司快速、健康发展。
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| 处理人 | 江苏证监局 |
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