建设机械

- 600984

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-14
公司名称建设机械
公告日期2019-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海歆华融资租赁有限公司办理5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案
2 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中成融资租赁有限公司办理5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案
3 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在平安国际融资租赁有限公司办理1400万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-11
公司名称建设机械
公告日期2019-06-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案
2 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在长城国兴金融租赁有限公司办理20030万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案
3 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中车金融租赁有限公司办理15000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案
4 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广东粤财金融租赁股份有限公司办理10000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案
5 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在贵阳贵银金融租赁有限责任公司办理10000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案
6 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在平安国际融资租赁有限公司办理6000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案
7 关于为子公司陕西建设钢构有限公司办理1000万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案
8 关于为子公司西安重装建设机械工程租赁有限公司办理1000万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-23
公司名称建设机械
公告日期2019-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年年度报告及摘要
5 2018年度独立董事述职报告
6 公司2018年度利润分配预案
7 关于公司计提商誉减值准备的议案
8 关于公司向陕西建设机械(集团)有限责任公司租赁厂房的议案
9 关于公司与陕西建设机械(集团)有限责任公司签订<综合服务协议之补充协议(一)>的议案
10 关于公司2018年度日常关联交易事项及预计2019年度日常关联交易事项的议案
11 关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案
12 关于修改公司章程的议案
13 关于修订公司股东大会议事规则的议案
14 关于子公司上海庞源机械租赁有限公司2019年度固定资产投资计划的议案
15 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中铁租赁有限公司办理3000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案
16 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在交银金融租赁有限责任公司办理20000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案
17 关于为宁波浙建机械贸易有限公司提供1200万元最高额连带责任保证担保的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-19
公司名称建设机械
公告日期2019-03-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于为子公司自贡天成工程机械有限公司3500万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案
2 关于为江苏庞源机械工程有限公司1000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案
3 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
4 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2019-02-02
公司名称建设机械
公告日期2019-02-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海分行办理7000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-01-12
公司名称建设机械
公告日期2019-01-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司向陕西建设机械(集团)有限责任公司拆借短期周转资金的议案
2 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华融金融租赁股份有限公司办理2000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案
3 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海耘林融资租赁有限公司办理5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案
4 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏银行股份有限公司上海分行长宁支行办理1500万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-19
公司名称建设机械
公告日期2018-12-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于为南通庞源机械租赁有限公司1500万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案
2 关于授权庞源租赁2019年度对其子公司融资担保额度的议案
3 关于对子公司上海庞源机械租赁有限公司增资的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-31
公司名称建设机械
公告日期2018-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在重庆润银融资租赁有限公司办理50000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案
2 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在顺泰融资租赁股份有限公司办理10000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案
3 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华科融资租赁有限公司办理5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案
4.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
4.01 选举卢青先生为第六届董事会非独立董事
5.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
5.01 选举王满仓先生为第六届董事会独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-01
公司名称建设机械
公告日期2018-09-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司办理5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案
2 关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理7000万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-01
公司名称建设机械
公告日期2018-08-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-04
公司名称建设机械
公告日期2018-07-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-16
公司名称建设机械
公告日期2018-06-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于为子公司陕西建设钢构有限公司900万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案
2 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在交银金融租赁有限责任公司办理15000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案
3 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华融金融租赁股份有限公司办理6000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案
4 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-28
公司名称建设机械
公告日期2018-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年年度报告及摘要
5 2017年度募集资金存放与实际使用专项报告
6 2017年度独立董事述职报告
7 公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
8 关于公司计提长期股权投资减值准备的议案
9 关于公司计提业绩承诺补偿减值准备的议案
10 关于公司2017年度日常关联交易事项及预计2018年度日常关联交易事项的议案
11 关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案
12 关于公司在陕西煤业化工集团财务有限公司申请办理15000万元综合授信的议案
13 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏金融租赁有限公司办理10000万元融资租赁综合授信提供连带责任保证担保的议案
14 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银行股份有限公司上海静安支行办理5000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案
15 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中航国际融资租赁有限公司办理10000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-28
公司名称建设机械
公告日期2018-03-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司与陕西建设机械(集团)有限责任公司签订《机械设备租赁合同之补充协议二》的议案
2 关于子公司上海庞源机械租赁有限公司2018年度设备采购额度的议案
3 关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信的议案
4 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理12000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-02-24
公司名称建设机械
公告日期2018-02-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价依据
2.05 发行数量
2.06 发行股票的限售期
2.07 募集资金的数量和用途
2.08 拟上市的证券交易所
2.09 本次非公开发行股票前滚存利润分配政策
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
3 关于公司非公开发行股票预案的议案
4 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6 关于公司与特定对象签订认购股份协议的议案
7 关于制定公司未来三年(2018年-2020年)分红回报规划的议案
8 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
9 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理相关事项的议案
11 关于修改公司章程的议案
12 关于公司向陕西煤业化工集团财务有限公司申请5000万元流动资金借款的议案
13 关于公司向陕西建设机械(集团)有限责任公司拆借短期周转资金的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-28
公司名称建设机械
公告日期2017-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举杨宏军先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举柴昭一先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举李长安先生为第六届董事会非独立董事
1.04 选举申占东先生为第六届董事会非独立董事
1.05 选举王志荣先生为第六届董事会非独立董事
1.06 选举陈永则先生为第六届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
2.01 选举李敏先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举宋林先生为第六届董事会独立董事
2.03 选举张敏女士为第六届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第六届监事会股东监事的议案
3.01 选举胡立群先生为公司第六届监事会股东监事
3.02 选举程曦先生为公司第六届监事会股东监事
3.03 选举刘敏女士为公司第六届监事会股东监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-30
公司名称建设机械
公告日期2017-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信的议案
2 关于修改公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-29
公司名称建设机械
公告日期2017-07-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司与陕西建设机械(集团)有限责任公司签订《机械设备租赁合同之补充协议》的议案
2 关于为公司子公司陕西建设钢构有限公司1100 万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案
3 关于公司在陕西煤业化工集团财务有限公司申请办理3000万元授信的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-01
公司名称建设机械
公告日期2017-06-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-27
公司名称建设机械
公告日期2017-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年年度报告及摘要
52016年度募集资金存放与实际使用专项报告
62016年度独立董事述职报告
7公司2016年度利润分配预案
8关于子公司计提长期股权投资减值准备的议案
9关于公司2016年度日常关联交易事项及预计2017年度日常关联交易事项的议案
10关于公司子公司上海庞源机械租赁有限公司申请设备采购额度的议案
11关于公司向陕西建设机械(集团)有限责任公司拆借短期周转资金的议案
12关于公司在华融金融租赁股份有限公司办理工程机械融资租赁业务的议案
13关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案
14关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司1500万元售后回租贷款提供连带责任保证担保的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-12
公司名称建设机械
公告日期2016-11-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司与陕西煤业化工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案
2关于签署《股份质押协议(二)》的议案
3关于公司子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-10-10
公司名称建设机械
公告日期2016-10-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司与陕西煤业化工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案
2 关于签署《股份质押协议(二)》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-23
公司名称建设机械
公告日期2016-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-08
公司名称建设机械
公告日期2016-06-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于2016年度公司子公司上海庞源机械租赁有限公司、自贡天成工程机械有限公司以及上海庞源机械租赁有限公司下属子公司申请银行综合授信额度的议案
2、关于2016年度公司为子公司上海庞源机械租赁有限公司、自贡天成工程机械有限公司提供银行融资担保额度的议案
3、关于2016年度子公司上海庞源机械租赁有限公司为其下属子公司提供银行融资担保额度的议案
4、关于公司与陕西建设机械(集团)有限责任公司签署《解除<土地使用权租赁协议>的损失补偿协议》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-28
公司名称建设机械
公告日期2016-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年度财务决算报告
4、公司2015年年度报告及摘要
5、2015年度募集资金存放与实际使用专项报告
6、2015年度独立董事述职报告
7、公司2015年度利润分配预案
8、关于确认公司2015年度日常关联交易事项及预计2016年度日常关联交易事项的议案
9、关于公司子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信的议案
10、关于公司在华融金融租赁股份有限公司办理工程机械融资租赁业务的议案
11、关于公司向西安重工装备制造集团有限公司租赁厂房的议案
12、关于公司向陕西建设机械(集团)有限责任公司租赁机器设备的议案
13、关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-09
公司名称建设机械
公告日期2016-04-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改《业绩承诺及补偿协议》并订立补充协议的议案
2 关于签署《股份质押协议》的议案
3 关于公司向陕西建设机械(集团)有限责任公司拆借短期周转资金的议案
4 关于公司向陕西煤业化工集团财务有限公司申请5,000万元流动资金借款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-01-19
公司名称建设机械
公告日期2016-01-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改公司章程的议案
2 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海分行办理6000万元综合授信提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-27
公司名称建设机械
公告日期2015-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信8000万元的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-17
公司名称建设机械
公告日期2015-10-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司5700万元长短期借款提供连带责任保证担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-09-23
公司名称建设机械
公告日期2015-09-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1 关于修改公司章程的议案
累积投票议案
2.00 关于公司股东推荐董事候选人的议案
2.01 选举柴昭一先生为第五届董事会非独立董事
2.02 选举王志荣先生为第五届董事会非独立董事
2.03 选举陈永则先生为第五届董事会非独立董事
3.00 关于公司股东推荐监事候选人的议案
3.01 选举高凤勇先生为第五届监事会监事
3.02 选举刘敏女士为第五届监事会监事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-10
公司名称建设机械
公告日期2015-07-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司向陕西煤业化工集团有限责任公司申请办理流动资金借款展期的议案》
2、《关于公司向西安重工装备制造集团有限公司申请办理流动资金借款展期的议案》
3、《关于公司向陕西煤业化工集团有限责任公司申请办理3000万元流动资金借款的议案》
4、《关于公司子公司陕西建设钢构有限公司在国家开发银行陕西省分行办理流动资金借款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-02-17
公司名称建设机械
公告日期2015-02-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《公司2014年度董事会工作报告》
2《公司2014年度监事会工作报告》
3《公司2014年度财务决算报告》
4《公司2014年年度报告及摘要》
5《2014年度独立董事述职报告》
6《公司2014年度利润分配预案》
7《关于公司在浦发银行西安分行办理银行综合授信的议案》
8《关于公司在交通银行陕西省分行办理银行综合授信的议案》
9《关于公司在重庆银行西安银行办理银行承兑汇票授信的议案》
10《关于公司向陕西建设机械(集团)有限责任公司拆借短期周转资金的议案》
11《关于修订公司股东大会网络投票工作制度的议案》
12《关于公司2014年度预计日常关联交易事项的议案》
13《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
14《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合重大资产重组条件的议案》
15《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
16《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
17《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不属于<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定情形的议案》
18《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
19《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条的议案》
20.00《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
1、《公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案》
20.01交易对方
20.02标的资产
20.03标的资产的价格及定价依据
20.04期间损益归属
20.05发行股票的种类和面值
20.06发行方式、发行对象及认购方式
20.07发行股份的定价原则和发行价格
20.08发行数量
20.09滚存未分配利润的安排
20.10锁定期安排
20.11拟上市地点
20.12标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
20.13决议有效期
2、《公司本次发行股份募集配套资金的方案》
20.14发行股票的种类和面值
20.15发行方式和发行对象
20.16定价依据、发行价格
20.17发行数量
20.18募集资金用途
20.19锁定期安排
20.20拟上市地点
20.21滚存利润安排
21《关于聘请本次重组有关中介机构的议案》
22《关于确认公司本次重组相关的审计报告、评估报告的议案》
23《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
24《关于<陕西建设机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
25《关于公司与交易对方签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
26《关于公司与交易对方签订附生效条件的<业绩承诺补偿协议>的议案》
27《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
28《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-30
公司名称建设机械
公告日期2014-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举杨宏军先生为第五届董事会非独立董事
1.2 选举李长安先生为第五届董事会非独立董事
1.3 选举黄明先生为第五届董事会非独立董事
1.4 选举申占东先生为第五届董事会非独立董事
1.5 选举卢娜女士为第五届董事会非独立董事
1.6 选举宋林先生为第五届董事会独立董事
1.7 选举李敏先生为第五届董事会独立董事
1.8 选举张敏女士为第五届董事会独立董事
2 《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 选举胡立群先生为第五届监事会监事
2.2 选举张群女士为第五届监事会监事
3 《关于修改公司章程的议案》
4 《关于公司在华融金融租赁股份有限公司办理工程机械融资租赁业务的议案》
审议内容董事换届议案,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-21
公司名称建设机械
公告日期2014-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于子公司陕西建设钢构有限公司在国家开发银行陕西省分行办理流动资金借款的议案》;
2、审议《关于公司向陕西煤业化工集团有限责任公司办理借款展期的议案》;
3、审议《关于公司在华融金融租赁股份有限公司办理工程机械融资租赁业务的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-08
公司名称建设机械
公告日期2014-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2013年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2013年度财务决算报告》;
4、审议《公司2013年年度报告及摘要》;
5、审议《2013年度募集资金存放与实际使用专项报告》;
6、审议《2013年度独立董事述职报告》;
7、审议《公司2013年度利润分配预案》;
8、审议《关于修改公司章程的议案》;
9、审议《关于公司向陕西煤业化工集团有限责任公司办理借款的议案》
10、审议《关于公司向西安重工装备制造集团有限公司申请流动资金借款展期的议案》;
11、审议《关于公司在西安银行、重庆银行西安分行分别申请办理银行承兑汇票授信的议案》;
12、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》;
13、审议《关于公司2014年度预计日常关联交易事项的议案》;
14、审议《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-01-02
公司名称建设机械
公告日期2014-01-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司向陕西建设机械(集团)有限责任公司拆借短期周转资金的议案》;
2、审议《关于公司在交通银行陕西省分行办理银行综合授信的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-10
公司名称建设机械
公告日期2013-08-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于公司向陕西建设机械(集团)有限责任公司追加拆借短期周转资金的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-06-08
公司名称建设机械
公告日期2013-06-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司向西安重工装备制造集团有限公司申请流动资金借款展期的议案》;
2、审议《关于公司在华融金融租赁股份有限公司办理工程机械融资租赁业务的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-16
公司名称建设机械
公告日期2013-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2012年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2012年度财务决算报告》;
4、审议《公司2012年年度报告及摘要》;
5、审议《2012年度独立董事述职报告》;
6、审议《公司2012年度利润分配预案》;
7、审议《关于公司2013年度预计日常关联交易事项的议案》;
8、审议《关于公司向陕西建设机械(集团)有限责任公司拆借短期周转资金的议案》;
9、审议《关于子公司陕西建设钢构有限公司在国家开发银行陕西省分行办理流动资金借款的议案》;
10、审议《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》;
11、审议《关于公司董事、监事薪酬管理制度的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-02-06
公司名称建设机械
公告日期2013-02-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司未来三年(2012-2014年度)股东分红回报规划的议案》;
2、审议《关于公司在交通银行陕西省分行办理银行综合授信的议案》;
3、审议《关于公司在浦发银行西安分行办理银行综合授信的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-12-10
公司名称建设机械
公告日期2012-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题一、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
二、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
1发行股票的种类和面值
2发行方式
3发行数量
4发行价格
5发行对象和认购方式
6募集资金总额
7募集资金用途
8限售期和上市地
9滚存利润安排
10本次发行决议的有效期
三、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
四、审议《关于公司与陕西建设机械(集团)有限责任公司签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》;
五、审议《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》;
六、审议《关于提请股东大会批准陕西建设机械(集团)有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;
七、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项的议案》;
八、审议《关于公司向陕西建设机械(集团)有限责任公司拆借短期周转资金的议案》;
九、审议《关于在重庆银行西安分行和光大银行西安分行办理工程机械按揭业务的议案》;
十、审议《关于在远东国际租赁有限公司办理工程机械融资租赁业务的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-04
公司名称建设机械
公告日期2012-12-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于在华融金融租赁股份有限公司办理工程机械融资租赁业务的议案》;
2、审议《关于向母公司之控股股东申请3000万元流动资金内部借款的议案》;
3、审议《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》;
4、审议《关于聘请会计师事务所负责公司内控审计工作的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-24
公司名称建设机械
公告日期2012-07-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-13
公司名称建设机械
公告日期2012-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2011 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2011 年度财务决算报告》;
4、审议《公司2011 年年度报告及摘要》;
5、审议《公司2011 年度利润分配预案》;
6、审议《关于2012 年日常关联交易事项的议案》;
7、审议《2011 年度独立董事述职报告》
8、审议《关于聘请会计师事务所的议案》;
9、审议《关于在交通银行陕西省分行办理银行综合授信的议案》;
10、审议《关于在上海浦东发展银行西安分行办理银行综合授信的议案》;
11、审议《股东大会网络投票工作制度》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-10-28
公司名称建设机械
公告日期2011-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于提名陕西建设机械股份有限公司第四届董事会董事候选人和监事会股东监事候选人的提案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-05-25
公司名称建设机械
公告日期2011-05-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司股东提名董事候选人的议案》;
2、审议《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》;
3、审议《关于公司董事、监事薪酬管理制度的议案》;
4、审议《关于在光大银行办理工程机械按揭业务的议案》;
5、审议《关于在华融金融租赁股份公司办理工程机械融资租赁业务的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-11
公司名称建设机械
公告日期2011-03-11
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2010 年度财务决算报告》;
4、审议《公司2010 年年度报告及摘要》;
5、审议《公司2010 年度利润分配预案》;
6、审议《关于2011 年日常关联交易事项的议案》;
7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》;
8、审议《关于公司董事会更换董事的议案》;
9、审议《关于公司监事会更换监事的议案》;
10、审议《关于公司在浦发银行西安分行申请办理银行授信的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-12-08
公司名称建设机械
公告日期2010-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于购买资产暨关联交易的议案》;
2、《关于出售资产暨关联交易的议案》。
审议内容购并,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2010-09-28
公司名称建设机械
公告日期2010-09-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于撤回重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易申请材料的议案;
2、关于解除本次重大资产重组相关协议的议案;
审议内容购并,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2010-06-21
公司名称建设机械
公告日期2010-06-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于公司向陕西煤业化工集团有限责任公司借款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-05-06
公司名称建设机械
公告日期2010-05-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司重大资产重组符合相关法律法规规定的议案》;
2、逐项审议《关于公司进行资产置换交易具体方案的议案》;
3、逐项审议《关于公司发行股份购买资产具体方案的议案》;
4、审议《关于公司<重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>的议案》;
5、审议《关于公司与煤化集团及其一致行动人签署<重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易协议之补充协议>及其<补充协议>的议案》;
6、审议《关于公司与煤化集团及其一致行动人签署<利润补偿协议书>的议案》;
7、审议《关于公司与建设集团、煤化集团及其一致行动人签署<关联交易框架协议>的议案》;
8、审议《关于提请股东大会批准煤化集团及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》;
10、审议《关于公司董事会更换董事的议案》;
11、审议《关于公司监事会更换股东代表监事的议案》;
12、审议《关于在交通银行西安分行办理银行综合授信的议》;
13、审议《关于在西安市商业银行办理银行综合授信的议案》。
审议内容购并,关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2010-02-26
公司名称建设机械
公告日期2010-02-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2009 年度财务决算报告》;
4、审议《公司2009 年年度报告及摘要》;
5、审议《公司2009 年度利润分配预案》;
6、审议《关于2010 年日常关联交易事项的议案》;
7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》;
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-08-13
公司名称建设机械
公告日期2009-08-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于陕西建设机械股份有限公司董事、监事薪酬管理办法的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-03-18
公司名称建设机械
公告日期2009-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》;
4、审议《公司2008 年年度报告及摘要》;
5、审议《公司2008 年度利润分配预案》;
6、审议《关于2009 年日常关联交易事项的议案》;
7、审议《关于在西安商业银行办理银行综合授信的议案》;
8、审议《关于聘请会计师事务所的议案》;
9、审议《关于关联交易决策制度的议案》;
10、审议《关于修改公司章程的议案》;
11、审议《关于公司董事、监事及高管人员薪酬的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-10-08
公司名称建设机械
公告日期2008-10-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于提名陕西建设机械股份有限公司第三届董事会董事候选人和监事会股东监事候选人的提案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2008-07-02
公司名称建设机械
公告日期2008-07-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1、《关于追认公司 2007 年度关联交易事项的议案》;
2、《关于公司与陕煤集团神木红柳林矿业有限公司签署相关合同的议案》;
3、《关于公司向陕西煤业化工集团有限责任公司借款的议案》;
4、《关于公司为郑州大方桥梁机械有限公司提供担保的议案》;
5、《关于募集资金投资项目变更的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2008-03-25
公司名称建设机械
公告日期2008-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》;
4、审议《公司2007 年年度报告及摘要》;
5、审议《公司2007 年度利润分配预案》;
6、审议《关于聘请会计师事务所的议案》;
7、审议《关于关联交易事项的议案》;
8、审议《关于修改公司章程的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-01-15
公司名称建设机械
公告日期2008-01-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-03
公司名称建设机械
公告日期2007-04-03
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《公司2006年度董事会工作报告》
2、《公司2006年度监事会工作报告》
3、《公司2006年度财务决算报告》
4、《公司2007年度财务预算报告》
5、《公司2006年度利润分配预案》
6、《公司2006年年度报告及摘要》
7、《关于暂缓实施桥梁机械技术改造项目和大型渠道衬砌成套设备技术改造项目的议案》
8、《关于关联交易事项的议案》
9、《关于聘请会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-08-29
公司名称建设机械
公告日期2006-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于聘请会计师事务所的议案》
2、审议《关于关于关联交易的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-06-21
公司名称建设机械
公告日期2006-06-21
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题公司股权分置改革方案
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-03-08
公司名称建设机械
公告日期2006-03-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《公司2005年度董事会工作报告》
2、《公司2005年度监事会工作报告》
3、《公司2005年度财务决算报告》
4、《公司2005年度财务预算报告》
5、《公司2005年度利润分配预案》
6、《公司2005年年度报告及摘要》
7、《陕西建设机械股份有限公司章程》(修订草案)
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-06-07
公司名称建设机械
公告日期2005-06-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于暂停实施摊铺机产品系列化替代进口技术改造项目的议案》。
审议内容 
返回页顶