| 股东大会通知 公告日期:2024-10-26 |
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| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2024-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为关联参股公司中材水泥所属企业提供担保暨关联交易的议案》
2 《关于公司董事长印志松、董事王益民2023年度薪酬的议案》
3 《关于调整公司第八届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-24 |
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| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2024-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中材海外为参股公司巴西叶片提供履约保函担保及财务资助反担保暨关联交易的议案
2 关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司为关联参股公司中材水泥所属赞比亚公司银行借款向天山股份提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
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| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司2023年度独立董事述职报告》
4 《公司2023年度财务决算报告》
5 《公司2023年度利润分配预案》
6 《公司2023年年度报告及摘要》
7 《关于公司2024年度投资计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
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| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2024年担保计划的议案》
2 《关于调整公司外汇套期保值交易额度的议案》
3 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
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| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘任公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
2 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》
4 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
5 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
6 《关于公司增资中材水泥有限责任公司暨关联交易的议案》
7 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于公司未来三年股东回报规划(2024年-2026年)的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-09 |
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| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2023-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举印志松为公司董事
1.02 选举朱兵为公司董事
1.03 选举王兵为公司董事
1.04 选举王益民为公司董事
1.05 选举何小龙为公司董事
1.06 选举蔡军恒为公司董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举鞠源为公司独立董事
2.02 选举焦点为公司独立董事
2.03 选举周小明为公司独立董事
3.00 《关于监事会换届选举监事的议案》
3.01 选举于月华为公司监事
3.02 选举堵光媛为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于王益民董事2022年度薪酬的议案》
2 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
3.00 《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
3.01 本次债券发行的发行规模
3.02 本次债券的票面金额、发行价格
3.03 债券利率及付息方式
3.04 品种及债券期限
3.05 发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
3.06 担保情况
3.07 赎回条款或回售条款
3.08 募集资金用途
3.09 偿债保障措施
3.10 本次的承销方式
3.11 上市安排
3.12 决议有效期
3.13 授权事项
4 《关于提请股东大会授权公司董事会及相关人士全权办理公司公开发行公司债券及上市相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
5 《关于中材海外为关联参股公司中材科技(巴西)风电叶片有限公司境外融资提供担保的议案》
6 《关于公司2023年度投资计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-22 |
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| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2023-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年度独立董事述职报告》
4 《公司2022年度财务决算报告》
5 《公司2022年度利润分配预案》
6 《公司2022年年度报告及摘要》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司与中国建材集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
2 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
3 《关于调整公司外汇套期保值交易额度的议案》
4 《关于公司2023年担保计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-22 |
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| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2022-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 本次发行股份及支付现金购买资产--标的资产
2.02 本次发行股份及支付现金购买资产--作价依据及交易作价
2.03 本次发行股份及支付现金购买资产--对价支付方式
2.04 本次发行股份及支付现金购买资产--发行股份的种类、面值及上市地点
2.05 本次发行股份及支付现金购买资产--发行对象和发行方式
2.06 本次发行股份及支付现金购买资产--定价基准日和发行价格
2.07 本次发行股份及支付现金购买资产--发行价格调整机制
2.08 本次发行股份及支付现金购买资产--发行股份数量
2.09 本次发行股份及支付现金购买资产--股份限售安排
2.10 本次发行股份及支付现金购买资产--业绩承诺及补偿安排
2.11 本次发行股份及支付现金购买资产--过渡期间损益安排
2.12 本次发行股份及支付现金购买资产--滚存未分配利润安排
2.13 本次发行股份及支付现金购买资产--现金支付期限
2.14 本次发行股份及支付现金购买资产--决议有效期
2.15 本次募集配套资金--发行股份的种类、面值及上市地点
2.16 本次募集配套资金--发行方式
2.17 本次募集配套资金--发行对象和认购方式
2.18 本次募集配套资金--定价基准日和发行价格
2.19 本次募集配套资金--募集配套资金的金额及发行股份数量
2.20 本次募集配套资金--限售期安排
2.21 本次募集配套资金--滚存未分配利润的安排
2.22 本次募集配套资金--募集资金用途
2.23 本次募集配套资金--决议有效期
3 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》
4 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
5 《关于<中国中材国际工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
6 《关于签署本次重组相关协议的议案》
7 《关于公司本次重组有关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》
8 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
10 《关于公司本次重组摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案》
11 《关于公司控股股东、董事及高级管理人员就确保本次重组填补即期回报的措施得以切实履行的承诺的议案》
12 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
13 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
14 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年年度投资计划的议案》
2 《关于补选公司第七届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2022-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
5 《关于为公司及公司子公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
6 《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整公司第七届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2022-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度独立董事述职报告》
3 《公司2021年度监事会工作报告》
4 《公司2021年度财务决算报告》
5 《公司2021年度利润分配预案》
6 《公司2021年年度报告及摘要》
7 《关于修订<公司担保管理办法>的议案》
8 《关于公司2022年担保计划的议案》
9 《关于聘任2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2022-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》
2 《公司2021年限制性股票激励计划管理办法(修订稿)》
3 《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2022-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于更换公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2021-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为全资子公司银行借款及授信提供担保的议案》
2 《关于全资子公司提供借款担保的议案》
3 《关于调整公司外汇套期保值交易额度的议案》
4 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
5 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
2 《关于聘任公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
3 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2021-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加公司经营范围的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2021-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合发行股份购买资产相关条件的议案》
2.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 支付方式
2.04 发行股份的种类和面值
2.05 发行方式
2.06 发行对象及认购方式
2.07 发行价格与定价依据
2.08 标的公司股权转让对价
2.09 发行数量
2.10 股份限售期
2.11 过渡期间损益安排
2.12 滚存未分配利润安排
2.13 上市地点
2.14 决议有效期
3 《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》
4 《关于取消本次重组募集配套资金的议案》
5 《关于取消本次重组募集配套资金不构成重组方案重大调整的议案》
6 《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》
7 《关于<中国中材国际工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
8 《关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议、股权收购协议的议案》
9 《关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议、股权收购协议之补充协议的议案》
10 《关于公司本次重组有关审计报告、审阅报告和评估报告的议案》
11 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12 《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
13 《关于公司本次重组摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案》
14 《关于公司控股股东、董事及高级管理人员就确保本次重组填补即期回报的措施得以切实履行的承诺的议案》
15 《关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
16 《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
17 《关于本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
18 《关于签署附生效条件的业绩承诺补偿协议的议案》
19 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案》
20 《关于因本次重组增加公司对外担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2021-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度独立董事述职报告》
3 《公司2020年度监事会工作报告》
4 《公司2020年度财务决算报告》
5 《公司2020年度利润分配预案》
6 《公司2020年年度报告及摘要》
7 《关于调整公司外汇套期保值交易额度和业务品种的议案》
8 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
9 《公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》
10 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
11 《关于增加营业范围、减少注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2020-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘任公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
2.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2.01 选举刘燕为公司董事
2.02 选举傅金光为公司董事
2.03 选举余明清为公司董事
2.04 选举印志松为公司董事
2.05 选举夏之云为公司董事
2.06 选举蒋中文为公司董事
3.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3.01 选举XIAOYANZHANG(张晓燕)为公司独立董事
3.02 选举焦点为公司独立董事
3.03 选举周小明为公司独立董事
4.00 《关于监事会换届选举监事的议案》
4.01 选举胡金玉为公司监事
4.02 选举邢万里为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2020-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选刘燕为公司第六届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2020-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
2 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
3.00 《关于注册及发行公司债券的议案》
3.01 本次债券的发行规模
3.02 本次债券的票面金额、发行价格
3.03 债券利率及付息方式
3.04 品种及债券期限
3.05 发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
3.06 担保情况
3.07 赎回条款或回售条款
3.08 募集资金用途
3.09 本次的承销方式
3.10 上市安排
3.11 决议有效期
3.12 授权事项
4 《关于提请股东大会授权公司董事会及相关人士全权办理公司公开发行公司债券及上市相关事宜的议案》
5 《关于为全资子公司中材海外工程有限公司银行授信提供担保的议案》
6 《关于修订<公司章程>的议案》
7 《关于调整第六届董事会董事的议案》
8 《关于调整第六届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2020-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度独立董事述职报告》
3 《公司2019年度监事会工作报告》
4 《公司2019年度财务决算报告》
5 《公司2019年度利润分配预案》
6 《公司2019年年度报告及摘要》
7 《关于公司2019年度监事会主席薪酬的议案》
8.00 《关于调整公司第六届董事会董事的议案》
8.01 选举傅金光为公司第六届董事会董事
8.02 选举余明清为公司第六届董事会董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2020-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为全资子公司流动资金借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2019-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于与中国建材集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
2 《关于增加2019年度日常关联交易额度的议案》
3 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2019-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为全资子公司中材环境项目融资提供担保的议案》
2 《关于增加营业范围并修订<公司章程>的议案》
3 《关于聘任公司2019年度内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2019-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为参股公司中材膜材料越南公司境外融资提供担保暨关联交易的议案》
2 《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
3 《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
4 《关于修订<公司章程>的议案》
5 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
6 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
7 《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》
8 《关于修订<公司担保管理办法>的议案》
9 《关于修订<公司对外捐赠管理办法>的议案》
10 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
11 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为公司全资子公司天津院银行授信及银行借款提供担保的议案》
2 《关于2018年度公司监事会主席薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2019-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度独立董事述职报告》
3 《公司2018年度监事会工作报告》
4 《公司2018年度财务决算报告》
5 《公司2018年度利润分配预案》
6 《公司2018年年度报告及摘要》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2019-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
2 《关于2017年度公司董事长薪酬的议案》
3 《关于2017年度公司监事会主席薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2018-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整公司外汇套期保值交易额度的议案》
2 《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
3 《关于聘任公司2018年度内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2018-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度独立董事述职报告》
3 《公司2017年度监事会工作报告》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2017年度利润分配预案》
6 《公司2017年年度报告及摘要》
7 《关于公司外汇套期保值交易额度的议案》
8 《关于为天津院银行授信及装备集团银行贷款提供担保的议案》
9 《关于以总价1元定向回购徐席东等业绩承诺人应补偿股份及后续注销的议案》
10 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2018-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》
2 《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
3 《关于制定<董事、监事及高管人员薪酬及绩效考核管理办法>的议案》
4 《关于修订<公司章程>的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2017-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 本计划所涉及的标的股票来源、数量和分配
1.03 本计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期
1.04 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
1.05 本计划股票期权的授予条件、行权条件
1.06 本计划股票期权的调整方法和程序
1.07 股票期权会计处理
1.08 股票期权激励计划的实施程序
1.09 公司与激励对象各自的权利义务
1.10 公司、激励对象发生异动的处理
1.11 其他重要事项
2 《中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2017-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
2 《关于调整独立董事津贴的议案》
3.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
3.01 选举刘志江为公司董事
3.02 选举彭建新为公司董事
3.03 选举顾超为公司董事
3.04 选举宋寿顺为公司董事
3.05 选举夏之云为公司董事
3.06 选举蒋中文为公司董事
4.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
4.01 选举李刚为公司独立董事
4.02 选举陈少华为公司独立董事
4.03 选举张晓燕为公司独立董事
5.00 《关于监事会换届选举监事的议案》
5.01 选举赵惠锋为公司监事
5.02 选举邢万里为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2017-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于补选独立董事的议案》
2《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》
3《关于聘任公司2017年度内部控制审计机构的议案》
4《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
5《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2017-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度独立董事述职报告》
3《公司2016年度监事会工作报告》
4《公司2016年度财务决算报告》
5《公司2016年度利润分配预案》
6《公司2016年年度报告及摘要》
7《关于公司外汇套期保值交易额度的议案》
8《关于与中材集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
9《关于公司全资子公司以应收债权抵债的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2017-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
2 《关于修订公司<高管人员业绩考核及薪酬管理办法>的议案》
3 《关于为全资子公司银团贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2016-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》
2《关于聘任公司2016年度内部控制审计机构的议案》
3《关于公司董事2015年度薪酬及任期延期绩效年薪结算的议案》
4《关于变更公司注册资本、营业范围并修改<公司章程>的议案》
5《关于公司监事会主席2015年度薪酬及任期延期绩效年薪结算的议案》
6《关于补选邢万里为公司第五届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2016-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度独立董事述职报告》
3《公司2015年度监事会工作报告》
4《公司2015年度财务决算报告》
5《公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6《公司2015年年度报告及摘要》
7《关于公司外汇套期保值交易额度的议案》
8《关于发行短期融资券的议案》
9《关于发行超短期融资券的议案》
10《关于制定<公司担保管理办法>的议案》
11《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2016-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》
2《关于继续接受中材集团财务有限公司金融服务暨关联交易的议案》
3《关于为全资子公司提供担保的议案》
4《关于修订<公司章程>的议案》
5《关于补选公司独立董事的议案》
6《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2015-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》
2《关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案》
3《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4《关于公司2014年度董事薪酬的议案》
5《关于公司2014年度监事会主席薪酬的议案》
6.00 《关于选举董事的议案》
6.01 《关于补选顾超先生为公司第五届董事会董事的议案》
6.02 《关于补选蒋中文先生为公司第五届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2015-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案
2.01 发行股份购买资产之方案概况
2.02 发行股份购买资产之标的资产的交易价格
2.03 发行股份购买资产之发行股票的种类和面值
2.04 发行股份购买资产之发行对象
2.05 发行股份购买资产之发行价格
2.06 发行股份购买资产之发行数量
2.07 发行股份购买资产之发行时间
2.08 发行股份购买资产之滚存利润分配方案
2.09 发行股份购买资产之锁定期安排
2.10 发行股份购买资产之上市地点
2.11 发行股份购买资产之决议有效期
2.12 募集配套资金之方案概况
2.13 募集配套资金之发行对象
2.14 募集配套资金之发行价格
2.15 募集配套资金之发行股票的种类和面值
2.16 募集配套资金之发行股份数量
2.17 募集配套资金之募集资金用途
2.18 募集配套资金之锁定期安排
2.19 募集配套资金之发行股份上市地点
2.20 募集配套资金之决议有效期
3 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
5 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《业绩补偿协议》的议案
6 关于《中国中材国际工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案
7 关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案
8 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
10 关于为沙特EICO公司银行授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2015-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2014年度董事会工作报告》
2 《公司2014年度独立董事述职报告》
3 《公司2014年度监事会工作报告》
4 《关于计提大额资产减值准备的议案》
5 《公司2014年度财务决算报告》
6 《公司2014年度利润分配预案》
7 《公司2014年年度报告及摘要》
8 《关于公司外汇套期保值交易额度的议案》
9 《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2015-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》；
（二）审议《公司未来三年股东回报规划（2015年至2017年）》；
（三）审议《关于公司为全资子公司海外水泥工程项目提供母公司担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2014-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一）审议《关于公司为全资子公司海外水泥工程项目提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2014-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1、选举刘志江为公司董事；
2、选举彭建新为公司董事；
3、选举宋寿顺为公司董事；
4、选举夏之云为公司董事；
5、选举武守富为公司董事；
6、选举于兴敏为公司董事；
7、选举孙向远为公司独立董事；
8、选举梁春为公司独立董事；
9、选举陈少华为公司独立董事。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
1、选举贺岚曦为公司监事；
2、选举曹玲为公司监事。
（三）审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
（四）审议《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》；
（五）审议《关于聘任公司2014年度内部控制审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2014-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2013年年度报告及摘要》；
（二）审议《公司2013年度财务决算报告》；
（三）审议《公司2013年度董事会工作报告》；
（四）审议《公司2013年度独立董事述职报告》；
（五）审议《公司2013年度监事会工作报告》；
（六）审议《公司2013年度利润分配预案》；
（七）审议《关于公司外汇套期保值交易额度的议案》；
（八）审议《关于公司为全资子公司提供两项担保的议案》；
（九）审议《关于为沙特EICO公司银行授信提供担保的议案》；
（十）审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
（十一）审议《关于制订<公司高管团队责任期经营业绩考核办法>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2014-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》；
（二）审议《关于为全资子公司提供授信担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2013-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于接受中材集团财务有限公司金融服务暨关联交易的议案》
2 《关于下属公司之间提供银行授信担保的议案》
3 《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》
4 《关于聘任公司2013年度内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2012年年度报告及摘要》；
（二）审议《公司2012年度财务决算报告》；
（三）审议《公司2012年度董事会工作报告》；
（四）审议《公司2012年度独立董事述职报告》；
（五）审议《公司2012年度监事会工作报告》；
（六）审议《公司2012年度利润分配预案》；
（七）审议《关于2013年外汇套期保值交易额度的议案》；
（八）审议《关于修订公司〈高管人员薪酬及考核办法〉的议案》；
（九）审议《关于公司及子公司对外担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2013-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》；
（二）《关于为全资子公司提供授信担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2012-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘任公司2012年内部控制审计机构的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《公司未来三年股东回报规划》；
4、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
5、审议《关于发行短期融资券的议案》；
6、审议《关于全资子公司对外担保的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2012-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于收购天津水泥工业设计研究院有限公司等三家公司100%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2012-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2011年度独立董事述职报告》；
5、审议《公司2011年度财务决算报告》；
6、审议《公司2011年度利润分配的预案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于2012年外汇套期保值交易额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2012-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购南京水泥工业设计研究院有限公司等三家公司100%股权暨关联交易的议案》；
2、审议《关于公司2012年日常关联交易预计的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2011-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于全资子公司中材装备集团有限公司收购上饶中材机械有限公司100%股权相关事项暨关联交易的议案》；
2、审议《关于全资子公司中材装备集团有限公司收购河南中材环保有限公司100%股权相关事项暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2011-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2011 年中期利润分配的预案》；
2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2011-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
3、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
4、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
5、审议《关于修改公司关联交易管理制度的议案》；
6、审议《关于公司组织结构调整的议案》；
7、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
8、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2011-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010 年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2010 年度独立董事述职报告》；
5、审议《公司2010 年度财务决算报告》；
6、审议《公司2010 年度利润分配的预案》；
7、 审议《公司2010 年度预计关联交易执行情况的议案》；
8、审议《关于修订公司<高管人员薪酬及考核办法>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2011-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2011 年日常关联交易预计的议案》；
2、审议《关于补选公司独立董事及董事会专门委员会委员的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2010-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司子公司与宁夏赛马实业股份有限公司及其控股子公司关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2010-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年中期利润分配预案》；
2、审议《关于续聘会计师事务所（2010 年度）的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2010-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2009年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2009年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2009年度独立董事工作报告》；
5、审议《公司2009年度财务决算报告》；
6、审议《公司2009年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；
7、审议《公司2009年度预计关联交易执行情况的议案》；
8、审议《关于修订公司<高管人员薪酬及考核办法>的议案》；
9、审议《关于子公司对外担保的议案》；
10、审议《关于公司控股子公司苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2010-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2010 年日常关联交易预计的议案；
2、关于吸收合并全资子公司邯郸中材建设有限公司的议案；
3、关于修改公司章程的议案；
4、关于修改股东大会议事规则的议案；
5、关于修改董事会议事规则的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2009-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于更换董事、独立董事的议案》；
2、审议《关于修订公司章程的议案》；
3、审议《中材国际对外捐赠管理办法》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2009-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司子公司苏州中材建设有限公司与宁夏赛马实业股份有限公司控股子公司关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2009-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009 年中期利润分配预案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2009-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司控股子公司苏州中材建设有限公司与宁夏赛马实业股份有限公司及其子公司关联交易的议案》；
2、审议《关于公司子公司天津水泥工业设计研究院有限公司及其控股子公司中天仕名科技集团有限公司与中材甘肃水泥有限责任公司关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2009-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2008年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2008年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2008年度独立董事工作报告》；
5、审议《公司2008年度财务决算报告》；
6、审议《公司2008年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；
7、审议《公司2008年度日常关联交易执行情况的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案（2009年）》；
9、审议《关于子公司对外担保的议案》；
10、审议《关于修改公司章程的议案》；
11、审议《关于设立董事会提名委员会的议案》；
12、审议《关于董事会提名委员会工作细则的议案》；
13、审议《关于授权董事会修改公司章程注册资本、股本相关条款并全权办理工商变更登记等事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2009-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司控股子公司天津水泥工业设计研究院有限公司与中材汉江水泥股份有限公司关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2008-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘请公司2008年审计机构的议案》；
2、审议《关于公司2009年日常关联交易预计的议案》；
3、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》（该议案已经2008年10月29日召开的三届十次董事会审议通过）。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2008-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司发行股份购买资产符合相关法律法规规定的议案》；
2、审议《关于中国中材国际工程股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》
2.1 《发行股票的种类和面值》
2.2 《发行方式》
2.3 《发行对象和认购方式》
2.4 《交易标的定价》
2.5 《发行价格》
2.6 《发行数量》
2.7 《发行股份的持股期限限制》
2.8 《目标资产自评估基准日至交割日期间损益的归属》
2.9 《上市地点》
2.10《本次非公开发行决议有效期》
3、审议《关于<中国中材国际工程股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书>的议案》
4、审议《关于与中天发展签订<非公开发行股票购买资产协议>及<补偿协议>的议案》
5、审议《本次交易相关的审计报告和资产评估报告》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本项目相关事宜的议案》
7、审议《关于公司控股子公司苏州中材建设有限公司与宁夏赛马实业股份有限公司及其控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2008-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年中期利润分配预案》；
2、审议《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2008-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于控股子公司对外担保的议案》；
2、审议《关于聘请 2008 年度中期审计机构的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2008-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2007 年度独立董事工作报告》；
5、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
6、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
7、审议《公司2007 年度日常关联交易执行情况及2008 年度日常关联交易预计的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2008-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2007-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于制定《公司独立董事工作制度》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2007-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司控股子公司对外担保的议案；
（二）关于公司控股子公司与中材株洲水泥有限责任公司关联交易的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2007-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2006年年度报告及摘要；
2、公司2006年度董事会工作报告；
3、公司2006年度监事会工作报告；
4、公司2006年度独立董事述职报告；
5、公司2006年度财务决算报告；
6、公司2006年度利润分配预案；
7、公司2006年度日常关联交易执行情况及2007年度日常关联交易预计的议案；
8、关于修订股东大会议事规则的议案；
9、关于修订董事会会议事规则的议案；
10、关于修改监事会议事规则的议案；
11、关于调整独立董事津贴的议案；
12、关于聘请2007年度审计机构的议案；
13、关于变更部分募集资金用途的议案；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2006-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司收购中国非金属材料总公司所属天津水泥工业设计研究院主营业务资产并设立子公司暨关联交易的议案
2、关于变更部分募集资金用途的议案；
3、关于变更公司名称的议案；
4、关于更换董事的议案；
5、关于修改公司章程的议案；
6、关于聘请公司2006年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2006-05-30 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议的事项为《中材国际工程股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2006-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2005年年度报告及摘要；
2、审议公司2005年度董事会工作报告；
3、审议公司2005年度监事会工作报告；
4、审议公司2005年度财务决算报告；
5、审议公司2005年度利润分配预案；
6、审议公司2005年度关联交易执行情况及2006年度关联交易预计的议案；
7、审议公司高管人员薪酬考核办法；
8、审议更换监事的议案；
9、审议《关于修改公司章程的议案》；
10、审议《关于更换中国非金属材料总公司部分派出董事的议案》；
11、审议《关于更换中国非金属材料总公司派出监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2005-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司之控股子公司成都建筑材料工业设地研究院有限公司收购成都集信科技产业有限公司整体产权的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2005-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司控股子公司与中国建材装备有限公司关联交易的议案；
2、审议关于修订《公司关联交易管理制度》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 中材国际 |
| 公告日期 | 2005-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于预计公司2005年日常关联交易的议案；
2、审议关于修改公司章程部分条款的议案；
3、审议关于修改公司股东大会议事规则部分条款的议案；
4、审议关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案。 |
| 审议内容 | |
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