| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合2023年度向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金投向
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次向特定对象发行决议有效期
3 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
6 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于制定公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次2023年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2023-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年度利润分配预案
5 2022年年度报告及摘要
6 关于聘请2023年度财务审计和内部控制审计机构的议案
7 关于2023年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案
8 关于公司2023年度银行授信的议案
9.00 关于变更股东代表监事的议案
9.01 选举许晓彤女士为第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》及其附件的议案
2 关于修订《独立董事制度》的议案
3 关于修订《募集资金管理办法》的议案
4.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
4.01 选举阳能中先生为第三届董事会非独立董事
5.00 关于变更股东代表监事的议案
5.01 选举杨飞先生为第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2022-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年度利润分配预案
5 2021年年度报告及摘要
6 关于聘请2022年度财务审计和内部控制审计机构的议案
7 关于2022年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案
8 关于公司2022年度银行授信的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2022-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次可转债方案的有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案
7 关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8 关于制定公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2021-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举张建成先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举盛洪先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举俞国华先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举董丽萍女士为第三届董事会非独立董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举吴晓波先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举吴韬先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举胡建军先生为第三届董事会独立董事
3.00 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举阳能中先生为第三届监事会股东代表监事
3.02 选举叶华敏先生为第三届监事会股东代表监事
4.00 关于调整独立董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年度利润分配预案
5 2020年年度报告及摘要
6 关于聘请2021年度财务审计和内部控制审计机构的议案
7 关于公司2021年度银行授信的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2020-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整第一期限制性股票激励计划、第二期股票期权激励计划、第三期限制性股票激励计划、第四期限制性股票与股票期权激励计划公司层面2020年业绩考核的议案
2 关于调整第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法、第二期股票期权激励计划实施考核管理办法、第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法、第四期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
3 关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
4.00 关于变更股东代表监事的议案
4.01 选举阳能中先生为第二届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2020-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于吸收合并控股子公司的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配预案
5 2019年年度报告及摘要
6 关于聘请2020年度财务审计和内部控制审计机构的议案
7 未来三年(2020-2022年)股东回报规划
8 关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新项目的议案
9 关于《爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
10 关于《爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2020-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2019-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更审计机构的议案
2 关于部分募集资金投资项目延期的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2019-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《爱柯迪股份有限公司第四期限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《爱柯迪股份有限公司第四期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案
4 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配预案
5 2018年年度报告及摘要
6 关于聘请2019年度财务审计和内部控制审计机构的议案
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于调整独立董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2019-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《爱柯迪股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《爱柯迪股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2018-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2018-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举张建成先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举盛洪先生为第二届董事会非独立董事
1.03 选举俞国华先生为第二届董事会非独立董事
1.04 选举王振华先生为第二届董事会非独立董事
2.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
2.01 选举吴晓波先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举吴韬先生为第二届董事会独立董事
2.03 选举胡建军先生为第二届董事会独立董事
3.00 关于选举第二届监事会监事的议案
3.01 选举仲经武先生为第二届监事会股东代表监事
3.02 选举宋栋梁先生为第二届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2018-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《爱柯迪股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《爱柯迪股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案
4 关于制定《爱柯迪股份有限公司股权激励管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2018-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配预案
5 2017年年度报告及摘要
6 关于聘请2018年度财务审计和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
每日必读
发行与分配