| 股东大会通知 公告日期:2020-09-25 |
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| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2020-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整第一期限制性股票激励计划、第二期股票期权激励计划、第三期限制性股票激励计划、第四期限制性股票与股票期权激励计划公司层面2020年业绩考核的议案
2 关于调整第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法、第二期股票期权激励计划实施考核管理办法、第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法、第四期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
3 关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
4.00 关于变更股东代表监事的议案
4.01 选举阳能中先生为第二届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-19 |
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| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2020-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于吸收合并控股子公司的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
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| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配预案
5 2019年年度报告及摘要
6 关于聘请2020年度财务审计和内部控制审计机构的议案
7 未来三年(2020-2022年)股东回报规划
8 关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新项目的议案
9 关于《爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
10 关于《爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-03 |
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| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2020-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-21 |
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| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2019-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更审计机构的议案
2 关于部分募集资金投资项目延期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-16 |
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| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2019-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《爱柯迪股份有限公司第四期限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《爱柯迪股份有限公司第四期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案
4 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
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| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配预案
5 2018年年度报告及摘要
6 关于聘请2019年度财务审计和内部控制审计机构的议案
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于调整独立董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-26 |
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| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2019-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《爱柯迪股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《爱柯迪股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-22 |
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| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2018-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-26 |
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| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2018-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举张建成先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举盛洪先生为第二届董事会非独立董事
1.03 选举俞国华先生为第二届董事会非独立董事
1.04 选举王振华先生为第二届董事会非独立董事
2.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
2.01 选举吴晓波先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举吴韬先生为第二届董事会独立董事
2.03 选举胡建军先生为第二届董事会独立董事
3.00 关于选举第二届监事会监事的议案
3.01 选举仲经武先生为第二届监事会股东代表监事
3.02 选举宋栋梁先生为第二届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-06 |
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| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2018-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《爱柯迪股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《爱柯迪股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案
4 关于制定《爱柯迪股份有限公司股权激励管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-20 |
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| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2018-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
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| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配预案
5 2017年年度报告及摘要
6 关于聘请2018年度财务审计和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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