| 股东大会通知 公告日期:2025-10-30 |
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| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2025-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-29 |
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| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2025-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》
2 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
3 《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》
4 《关于修订<独立董事制度>的议案》
5 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8 《关于修订<内部控制制度>的议案》
9 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-05-16 |
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| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2025-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2025-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案
2.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
2.01 交易方案概况
2.02 发行股份及支付现金购买资产方案-发行股份的种类、面值及上市地点
2.03 发行股份及支付现金购买资产方案-发行对象及认购方式
2.04 发行股份及支付现金购买资产方案-定价基准日和发行价格
2.05 发行股份及支付现金购买资产方案-发行价格调整机制
2.06 发行股份及支付现金购买资产方案-交易价格及支付方式
2.07 发行股份及支付现金购买资产方案-发行数量
2.08 发行股份及支付现金购买资产方案-股份锁定期安排
2.09 发行股份及支付现金购买资产方案-过渡期损益及滚存利润安排
2.10 发行股份及支付现金购买资产方案-业绩承诺及补偿安排
2.11 发行股份及支付现金购买资产方案-减值测试补偿
2.12 发行股份及支付现金购买资产方案-超额业绩奖励
2.13 募集配套资金方案-发行股份的种类、面值及上市地点
2.14 募集配套资金方案-发行对象
2.15 募集配套资金方案-发行股份的定价方式和价格
2.16 募集配套资金方案-发行股份数量
2.17 募集配套资金方案-募集配套资金金额及用途
2.18 募集配套资金方案-锁定期安排
2.19 募集配套资金方案-滚存未分配利润安排
2.20 本次交易的决议有效期
3 关于《爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案
4 关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的议案
5 关于本次交易不构成关联交易的议案
6 关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案
7 关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施及承诺事项的议案
8 关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案
9 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
10 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的议案
11 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
12 关于交易主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条和《上市公司自律监管指引第6号》第三十条的议案
13 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案
14 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案
15 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案
16 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案
17 关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案
18 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
19 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案
20 关于制定公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-03-31 |
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| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2025-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2024年度董事会工作报告
2 2024年度监事会工作报告
3 2024年度财务决算报告
4 2024年度利润分配预案
5 2024年年度报告及摘要
6.00 关于公司董事2024年薪酬的议案
6.01 董事长张建成先生191.38万元
6.02 董事俞国华先生231.57万元
6.03 董事董丽萍女士155.29万元
6.04 董事阳能中先生152.04万元
6.05 独立董事范保群先生2024年度任期内津贴为2.92万元
6.06 独立董事李寿喜先生2024年度任期内津贴为2.92万元
6.07 独立董事包新民先生2024年度任期内津贴为2.92万元
6.08 副董事长盛洪先生(离任)0万元
6.09 独立董事吴晓波先生(离任)2024年度任期内津贴为7.50万元
6.10 独立董事吴韬先生(离任)2024年度任期内津贴为7.50万元
6.11 独立董事胡建军先生(离任)2024年度任期内津贴为7.50万元
7.00 关于公司监事2024年薪酬的议案
7.01 监事会主席许晓彤女士30.55万元
7.02 监事汪永颂先生53.63万元
7.03 监事叶华敏先生0万元
7.04 监事吴飞先生(离任)0万元
8 关于聘请2025年度财务审计和内部控制审计机构的议案
9 关于公司2025年度银行授信的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2024-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于吸收合并全资子公司的议案》
2 《关于激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3 《关于<爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2024-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》及其附件的议案
2.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
2.01 选举张建成先生为第四届董事会非独立董事
2.02 选举俞国华先生为第四届董事会非独立董事
2.03 选举董丽萍女士为第四届董事会非独立董事
2.04 选举阳能中先生为第四届董事会非独立董事
3.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
3.01 选举范保群先生为第四届董事会独立董事
3.02 选举李寿喜先生为第四届董事会独立董事
3.03 选举包新民先生为第四届董事会独立董事
4.00 关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
4.01 选举许晓彤女士为第四届监事会股东代表监事
4.02 选举叶华敏先生为第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2024-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年度利润分配预案
5 2023年年度报告及摘要
6.00 关于公司董事2023年薪酬的议案
6.01 董事长张建成先生179.25万元
6.02 副董事长盛洪先生40.85万元
6.03 董事俞国华先生163.14万元
6.04 董事董丽萍女士137.74万元
6.05 董事阳能中先生120.71万元
6.06 独立董事吴晓波先生津贴为每年10万元
6.07 独立董事吴韬先生津贴为每年10万元
6.08 独立董事胡建军先生津贴为每年10万元
7.00 关于公司监事2023年薪酬的议案
7.01 监事会主席许晓彤女士28.07万元
7.02 监事吴飞先生36.33万元
7.03 监事叶华敏先生0万元
8 关于聘请2024年度财务审计和内部控制审计机构的议案
9 关于2024年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案
10 关于公司2024年度银行授信的议案
11 关于修订《公司章程》及其附件的议案
12 关于修订《独立董事制度》的议案
13 关于修订《关联交易管理制度》的议案
14 关于修订《募集资金管理办法》的议案
15 关于修订《对外担保管理制度》的议案
16 关于修订《对外投资管理制度》的议案
17 关于修订《内部控制制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合2023年度向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金投向
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次向特定对象发行决议有效期
3 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
6 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于制定公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次2023年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2023-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年度利润分配预案
5 2022年年度报告及摘要
6 关于聘请2023年度财务审计和内部控制审计机构的议案
7 关于2023年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案
8 关于公司2023年度银行授信的议案
9.00 关于变更股东代表监事的议案
9.01 选举许晓彤女士为第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》及其附件的议案
2 关于修订《独立董事制度》的议案
3 关于修订《募集资金管理办法》的议案
4.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
4.01 选举阳能中先生为第三届董事会非独立董事
5.00 关于变更股东代表监事的议案
5.01 选举杨飞先生为第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2022-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年度利润分配预案
5 2021年年度报告及摘要
6 关于聘请2022年度财务审计和内部控制审计机构的议案
7 关于2022年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案
8 关于公司2022年度银行授信的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2022-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次可转债方案的有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案
7 关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8 关于制定公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2021-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举张建成先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举盛洪先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举俞国华先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举董丽萍女士为第三届董事会非独立董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举吴晓波先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举吴韬先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举胡建军先生为第三届董事会独立董事
3.00 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举阳能中先生为第三届监事会股东代表监事
3.02 选举叶华敏先生为第三届监事会股东代表监事
4.00 关于调整独立董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年度利润分配预案
5 2020年年度报告及摘要
6 关于聘请2021年度财务审计和内部控制审计机构的议案
7 关于公司2021年度银行授信的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2020-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整第一期限制性股票激励计划、第二期股票期权激励计划、第三期限制性股票激励计划、第四期限制性股票与股票期权激励计划公司层面2020年业绩考核的议案
2 关于调整第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法、第二期股票期权激励计划实施考核管理办法、第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法、第四期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
3 关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
4.00 关于变更股东代表监事的议案
4.01 选举阳能中先生为第二届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2020-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于吸收合并控股子公司的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配预案
5 2019年年度报告及摘要
6 关于聘请2020年度财务审计和内部控制审计机构的议案
7 未来三年(2020-2022年)股东回报规划
8 关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新项目的议案
9 关于《爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
10 关于《爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2020-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2019-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更审计机构的议案
2 关于部分募集资金投资项目延期的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2019-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《爱柯迪股份有限公司第四期限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《爱柯迪股份有限公司第四期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案
4 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配预案
5 2018年年度报告及摘要
6 关于聘请2019年度财务审计和内部控制审计机构的议案
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于调整独立董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2019-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《爱柯迪股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《爱柯迪股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2018-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2018-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举张建成先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举盛洪先生为第二届董事会非独立董事
1.03 选举俞国华先生为第二届董事会非独立董事
1.04 选举王振华先生为第二届董事会非独立董事
2.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
2.01 选举吴晓波先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举吴韬先生为第二届董事会独立董事
2.03 选举胡建军先生为第二届董事会独立董事
3.00 关于选举第二届监事会监事的议案
3.01 选举仲经武先生为第二届监事会股东代表监事
3.02 选举宋栋梁先生为第二届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2018-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《爱柯迪股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《爱柯迪股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案
4 关于制定《爱柯迪股份有限公司股权激励管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-20 |
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| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2018-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
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| 公司名称 | 爱柯迪 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配预案
5 2017年年度报告及摘要
6 关于聘请2018年度财务审计和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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