| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《独立董事制度》的议案
2.00 关于增补公司独立董事候选人的议案
2.01 郭丹
3.00 关于补选第十届董事会董事候选人的议案
3.01 尹世炜
3.02 彭程 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年年度报告及摘要
4 2022年度财务决算报告
5 2023年度财务预算报告
6 2022年度利润分配方案
7 关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案
8 关于授权公司董事会申请综合授信额度及银行贷款的议案
9 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
10 关于购买董监高责任险的议案
11 关于《股东回报规划(2023-2025年)》的议案
12 独立董事2022年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于修订《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2022-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 林国人
1.02 刘波
1.03 朱卫东
1.04 顾丛峰
2.00 关于选举公司第十届董事会独立董事候选人的议案
2.01 武滨
2.02 韩东平
2.03 哈书菊
3.00 关于选举公司第十届监事会非职工监事候选人的议案
3.01 孟晓东
3.02 裴朝辉 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2022-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年年度报告正文及摘要
4 2021年度财务决算报告
5 2022年度财务预算报告
6 2021年度利润分配方案的议案
7 关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案
8 关于授权公司董事会申请银行贷款及综合授信额度的议案
9 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
10 独立董事2021年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2022-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第九届监事会监事的议案
1.01 裴朝辉 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2021-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于新增授权公司董事会申请贷款额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2021-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 修订《公司章程》的议案
2 修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2021-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第九届监事会监事的议案
1.01 管平 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2021-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年年度报告正文及摘要
4 2020年度财务决算报告
5 2021年度财务预算报告
6 2020年度利润分配议案
7 关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案
8 关于授权公司董事会申请银行贷款及综合授信额度的议案
9 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2021-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第九届监事会监事的议案
1.01 李松 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2020-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年年度报告正文及摘要
4 2019年度财务决算报告
5 2020年度财务预算报告
6 2019年度利润分配议案
7 关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案
8 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
9 股东回报规划(2020-2022年) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2019-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于追加2019年度日常关联交易预计的议案
2 修订《公司章程》的议案
3 募集资金管理制度
4 关于授权公司董事会申请银行贷款及综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2019-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 修改《公司章程》的议案
2 关于公司全资子公司申请信用贷款的议案
3 关于调整独立董事津贴的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 刘波
4.02 孟晓东
4.03 王鹏浩
4.04 朱卫东
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 武滨
5.02 哈书菊
5.03 韩东平
6.00 关于选举监事的议案
6.01 陈维忠
6.02 周伟 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2019-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司全资子公司申请委托贷款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2019-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年年度报告正文及摘要
4 2018年度财务决算报告
5 2019年度财务预算报告
6 2018年度利润分配议案
7 关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案
8 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2019-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司全资子公司申请信用贷款 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2018-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 修改<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2018-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司全资子公司申请委托贷款展期的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2018-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年年度报告正文及摘要
4 2017年度财务决算报告
5 2018年度财务预算报告
6 2017年度利润分配议案
7 关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案
8 关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
9 修改<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2017-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司重大资产重组继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2017-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于提名增补第八届董事会董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2017-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司全资子公司申请委托贷款展期的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2017-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2016年年度报告
2、2016年度董事会工作报告
3、2016年度监事会工作报告
4、2016年度财务决算报告
5、2017年度财务预算报告
6、2016年度利润分配预案
7、关于计提资产减值准备的议案
8、关于公司2017年度日常关联交易预计的议案
9、关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案
10、修改《公司章程》议案
11、股东回报规划（2017-2019） |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2016-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于选举董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2016-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00、关于选举董事的议案
1.01、张利君
1.02、孟晓东
1.03、李本明
1.04、朱卫东
1.05、于印忠
1.06、顾丛峰
2.00、关于选举独立董事的议案
2.01、王锦霞
2.02、彭彦敏
2.03、鞠宏毅
3.00、关于选举监事的议案
3.01、陈维忠
3.02、管平 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2016-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年年度报告
2 2015年度董事会工作报告
3 2015年度监事会工作报告
4 2015年度财务决算及2016年预算报告
5 2015年度利润分配预案
6 关于公司2016年度日常关联交易预计的议案
7 关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案
8 独立董事述职报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2015-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2015-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2015年度日常关联交易预计调整的议案》
2 《关于向哈药集团股份有限公司申请委托贷款的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2015-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1关于变更公司名称的议案
2关于变更公司经营范围的议案
3关于修订公司章程的议案
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案
4.01张利君
4.02李本明
4.03朱卫东
4.04顾从峰
4.05于印忠
5.00关于选举独立董事的议案
5.01邵蓉
6.00关于选举监事的议案
6.01陈维忠 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2015-02-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2014年度董事会工作报告》
2《2014年度监事会工作报告》
3《2014年度财务决算报告》
4《2014年度利润分配预案》
5《关于计提资产减值准备的议案》
6《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》
7《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》
8《2014年度独立董事述职报告》
9《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》
10.00《关于哈药集团三精制药股份有限公司重大资产置换暨关联交易方案的议案》
10.01本次重大资产重组的方式
10.02交易对方和交易标的
10.03定价原则和交易价格
10.04评估基准日、过渡期间损益安排
10.05资产交割
10.06与资产相关的人员安排
10.07债权、债务转移
10.08违约责任
10.09决议有效期
11《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
12《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
13《关于<哈药集团三精制药股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
14《关于公司签署附条件生效的<哈药集团三精制药股份有限公司与哈药集团股份有限公司之重大资产置换协议>的议案》
15《关于公司签署附条件生效的<哈药集团三精制药股份有限公司与哈药集团股份有限公司之盈利补偿协议>的议案》
16《关于批准公司本次重大资产置换暨关联交易所涉及的相关财务报告、审计报告、资产评估报告的议案》
17《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2014-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度监事会工作报告
3、公司2013年度财务决算报告
4、公司2013年度利润分配方案
5、公司2013年度独立董事述职报告
6、关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案
7、关于公司2014年度日常关联交易预计的议案
8、股东回报规划
9、关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2013-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2013-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2012年度董事会工作报告》
2 《2012年度监事会工作报告》
3 《2012年度财务决算报告》
4 《2012年度利润分配方案》
5 《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》
6 《2012年度独立董事述职报告》
7 《关于提名董事候选人的议案》
7.1 董事候选人刘占滨
7.2 董事候选人孟晓东
7.3 董事候选人刘春凤
7.4 董事候选人秦雅英
7.5 董事候选人林本松
7.6 董事候选人李向阳
8 《关于提名独立董事候选人的议案》
8.1 独立董事候选人张淑芳
8.2 独立董事候选人王元庆
8.3 独立董事候选人王栋
9 《关于提名监事候选人的议案》
9.1 监事候选人聂海心
9.2 监事候选人管平
10 《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2012-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于年审会计师事务所更名的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2012-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2012-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提名董事候选人的议案》
2、《关于提名监事候选人的议案》
3、《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2012-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2011 年度董事会工作报告；
2、公司2011 年度监事会工作报告；
3、公司2011 年度财务决算报告；
4、公司2011 年度利润分配方案；
5、公司2011 年度独立董事述职报告；
6、关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案；
7、关于公司2012 年度日常关联交易预计的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2012-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2011-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2011-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为辽宁三精医药商贸有限公司保兑仓业务提供担保的议案》
2、《关于为哈药集团三精新药有限责任公司保兑仓业务提供担保的议案》
3、《关于为吉林省三精医药有限责任公司保兑仓业务提供担保的议案》
4、《关于为安徽三精万森医药有限公司保兑仓业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2011-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2010 年度董事会工作报告；
2、公司2010 年度监事会工作报告；
3、公司2010 年度财务决算报告；
4、公司2010 年度利润分配方案；
5、公司2010 年度独立董事述职报告；
6、关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案；
7、关于公司2011 年度日常关联交易预计及2010 年度日常关联 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2010-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为辽宁三精医药商贸有限公司申请开具银行承兑汇票业务提供担保的议案》
2、《关于为哈药集团世一堂百川医药商贸有限公司保兑仓业务提供担保的议案》
3、《关于为安徽三精万森医药有限公司保兑仓业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2010-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为河北三精医药有限公司保兑仓业务提供担保的议案》
2、《关于为哈尔滨哈药德奇正医药有限公司保兑仓业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2010-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2009年度董事会工作报告；
2、公司2009年度监事会工作报告；
3、公司2009年度财务决算报告；
4、公司2009年度利润分配方案；
5、公司2009年度独立董事述职报告；
6、关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案；
7、关于公司2010年度日常关联交易预计的议案
8、关于为辽宁三精医药商贸有限公司保兑仓业务提供担保的议案
9、关于为哈药集团三精新药有限责任公司保兑仓业务提供担保的议案
10、关于为吉林省三精医药有限责任公司保兑仓业务提供担保的议案
11、关于为山东三精医药有限责任公司保兑仓业务提供担保的议案
12、关于为安徽三精万森医药有限责任公司保兑仓业务提供担保的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2010-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》
2、《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》
4、《关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2009-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为辽宁三精医药商贸有限公司申请开具银行承兑汇票业务提供担保的议案》
2、《关于为云南三精医药商贸有限公司保兑仓业务提供担保的议案》
3、《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2009-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为河北三精医药有限公司保兑仓业务提供担保的议案》
2、《关于更换会计师事务所的议案》
3、《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2009-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2008 年董事会工作报告；
2、公司2008 年监事会工作报告；
3、公司2008 年财务决算报告；
4、公司2008 年利润分配方案；
5、公司2008 年度独立董事述职报告；
6、关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案；
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、关于公司2009 年日常关联交易预计的议案；
9、关于为哈药集团三精新药有限责任公司保兑仓业务提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2009-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为辽宁三精医药商贸有限公司保兑仓业务提供担保的议案》
2、《关于为吉林省三精医药有限责任公司保兑仓业务提供担保的议案》
3、《关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案》
4、《关于变更会计师事务所的议案》，此议案已经2009年1月8日召开的五届二十二次董事会审议通过。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2008-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为长沙双鹤医药有限责任公司保兑仓业务提供担保的议案》
2、《关于为四川科伦医药贸易有限公司保兑仓业务提供担保的议案》
3、《关于为哈药集团三精新药有限责任公司保兑仓业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2008-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为吉林三精医药有限责任公司保兑仓业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2008-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2007年董事会工作报告；
2、公司2007年监事会工作报告；
3、公司2007年财务决算报告；
4、公司2007年利润分配方案；
5、公司2007年度独立董事述职报告；
6、关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案；
7、关于公司2008年日常关联交易预计的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2008-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为湖南三精医药商贸有限公司保兑仓业务提供担保的议案》
2、《关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2007-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改公司章程的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2007-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于出资参股江海证券议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2007-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为哈尔滨三精新药有限公司保兑仓业务提供担保的议案》
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2007-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《独立董事制度》及《募集资金管理制度》
2、《关于为控股子公司银行贷款及保兑仓业务提供担保的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2007-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为控股子公司保兑仓业务提供担保的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2007-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2006年董事会工作报告；
2、公司2006年监事会工作报告；
3、公司2006年财务决算报告；
4、公司2006年利润分配方案；
5、关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案；
6、关于调整公司独立董事及外部董、监事津贴的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2007-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2006-09-28 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项为《哈药集团三精制药股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2006-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举第五届董事会董事的议案
2、关于选举第五届董事会独立董事的议案
3、关于选举第五届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2006-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 公司2005年董事会工作报告
(2) 公司2005年监事会工作报告
(3) 公司2005年财务决算报告
(4) 公司2005年度利润分配方案
(5) 关于续聘会计师事务所的议案
(6) 关于重新修订公司《章程》的议案
(7) 关于重新修订公司《股东大会议事规则》的议案
(8) 关于重新修订公司《董事会议事规则》的议案
(9) 关于重新修订公司《监事会议事规则》的议案
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2006-04-16 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项为《哈药集团三精制药股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2006-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于向中国光大银行黑龙江分行申请综合受信的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2005-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于收购哈药集团股份有限公司持有的哈药集团三精制药有限公司36%股权的议案； 2. 关于合并哈药集团三精制药有限公司的议案；
3. 关于修改《公司章程》的议案；
4. 关于聘任会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2005-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于出售参股公司哈尔滨天鹅水泥有限责任公司股权的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 人民同泰 |
| 公告日期 | 2005-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司聘用中和正信会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的提案；
2、关于改聘公司独立董事的提案；
3、关于修改公司董事、监事薪酬激励及津贴管理制度的提案。 |
| 审议内容 | |
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