| 股东大会通知 公告日期:2020-11-07 |
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| 公司名称 | 世茂股份 |
| 公告日期 | 2020-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于收购四川安谷川51%股权暨与关联方共同投资的议案》
2 审议《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》
3 审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-09 |
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| 公司名称 | 世茂股份 |
| 公告日期 | 2020-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司为参股子公司提供担保的议案》
2 审议《关于控股子公司拟申请发行项目收益票据的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-09 |
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| 公司名称 | 世茂股份 |
| 公告日期 | 2020-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于选举第八届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-27 |
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| 公司名称 | 世茂股份 |
| 公告日期 | 2020-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
2 审议《公司2019年度董事会工作报告》
3 审议《公司2019年度监事会工作报告》
4 审议《公司2019度财务决算及2020年度财务预算报告》
5 审议《公司2019年度利润分配预案》
6 审议《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度会计师事务所的议案》
7 审议《关于公司2020年预计发生日常关联交易的议案》
8 审议《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9 审议《关于公司发行资产支持证券暨担保的议案》
10 审议《关于控股子公司拟向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-23 |
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| 公司名称 | 世茂股份 |
| 公告日期 | 2019-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于增资入股济南骏茂房地产开发有限公司50%股权暨与关联方共同投资关联交易的议案》
2 审议《关于公司为参股子公司提供担保的议案》
3 审议《关于增补公司2019年预计发生日常关联交易的议案》
4 审议《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-02 |
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| 公司名称 | 世茂股份 |
| 公告日期 | 2019-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
2 审议《关于公司或下属子公司拟发行资产支持证券暨担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
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| 公司名称 | 世茂股份 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
2 审议《公司2018年度董事会工作报告》
3 审议《公司2018年度监事会工作报告》
4 审议《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》
5 审议《公司2018年度利润分配预案》
6 审议《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度会计师事务所的议案》
7 审议《关于公司2019年预计发生日常关联交易的议案》
8 审议《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9 审议《关于公司拟发行债务融资工具的议案》
10 审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-06 |
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| 公司名称 | 世茂股份 |
| 公告日期 | 2018-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于收购上海鑫蕾融资租赁有限公司51%股权暨与关联方共同投资的关联交易的议案》
2 审议《关于深圳世茂新里程向金融机构申请综合授信额度追加抵押物的议案》
3 审议《关于公司发行资产支持证券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-28 |
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| 公司名称 | 世茂股份 |
| 公告日期 | 2018-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2.00 逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》
2.01 发行规模
2.02 票面金额、发行价格
2.03 发行对象及向公司股东配售的安排
2.04 债券期限及品种
2.05 债券利率及确定方式
2.06 担保方式
2.07 发行方式
2.08 募集资金用途
2.09 偿债保障措施
2.10 发行债券的上市
2.11 关于本次发行公司债券的授权事项
2.12 本决议的有效期 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-09 |
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| 公司名称 | 世茂股份 |
| 公告日期 | 2018-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司全资子公司向关联方转让在建工程关联交易的议案》
2 审议《关于公司为参股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
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| 公司名称 | 世茂股份 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
2 审议《公司2017年度董事会工作报告》
3 审议《公司2017年度监事会工作报告》
4 审议《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》
5 审议《公司2017年度利润分配预案》
6 审议《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计事务所的议案》
7 审议《关于公司2018年预计发生日常关联交易的议案》
8 审议《关于公司2017年度募集存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9 审议《关于公司拟发行债务融资工具的议案》
10 审议《关于公司全资子公司收购控股股东世茂房地产所持有的丹馨企业100%股权关联交易的议案》
11 审议《关于公司为关联方提供担保的议案》
12 审议《控股子公司拟向金融机构申请综合授信额度及以其股权质押的议案》
13 审议《关于与关联方共同向控股子公司增资的议案》
14 审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
15.00 关于选举董事的议案
15.01 审议《关于许荣茂先生担任公司第八届董事会董事的议案》
15.02 审议《关于许薇薇女士担任公司第八届董事会董事的议案》
15.03 审议《关于许世坛先生担任公司第八届董事会董事的议案》
15.04 审议《关于刘赛飞先生担任公司第八届董事会董事的议案》
15.05 审议《关于高聪先生担任公司第八届董事会董事的议案》
16.00 关于选举独立董事的议案
16.01 审议《关于吴泗宗先生担任公司第八届董事会独立董事的议案》
16.02 审议《关于李大沛先生担任公司第八届董事会独立董事的议案》
16.03 审议《关于徐士英女士担任公司第八届董事会独立董事的议案》
16.04 审议《关于史慧珠女士担任公司第八届董事会独立董事的议案》
17.00 关于选举监事的议案
17.01 审议《关于汤沸女士担任公司第八届监事会监事的议案》
17.02 审议《关于冯沛婕女士担任公司第八届监事会监事的议案》
17.03 审议《关于孙岩先生担任公司第八届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-02 |
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| 公司名称 | 世茂股份 |
| 公告日期 | 2017-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司全资子公司受让上海丹青投资管理有限公司股份关联交易的议案》
2 审议《关于放弃前海世茂相关股权的购买权暨共同投资关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 世茂股份 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
2审议《公司2016年度董事会工作报告》
3审议《公司2016年度监事会工作报告》
4审议《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》
5审议《公司2016年度利润分配预案》
6审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计事务所的议案》
7审议《关于公司2017年预计发生日常关联交易的议案》
8审议《关于公司2016年度募集存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9审议《关于公司新增及完善会计政策以及会计估计的议案》
10审议《关于公司拟发行债务融资工具的议案》
11审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
12审议《关于上海世茂股份有限公司员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
13审议《关于制定<员工持股计划管理规则>的议案》
14审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 世茂股份 |
| 公告日期 | 2016-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司控股子公司石狮世茂房地产开发有限公司与诺斯（上海）融资租赁有限公司签订融资租赁合同暨关联交易的议案
2.关于修改《公司章程》部分条款的议案
3.关于公司购买前海世茂发展（深圳）有限公司51%股权及杭州世茂瑞盈置业有限公司、南昌水城投资股份有限公司100%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
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| 公司名称 | 世茂股份 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》
2、审议《公司2015年度董事会工作报告》
3、审议《公司2015年度监事会工作报告》
4、审议《公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》
5、审议《公司2015年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计事务所的议案》
7、审议《关于公司2016年预计发生日常关联交易的议案》
8、审议《关于公司2015年度募集存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9、审议《关于公司拟发行债务融资工具的议案》
10、审议《关于公司为合营公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-15 |
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| 公司名称 | 世茂股份 |
| 公告日期 | 2016-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00逐项审议《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行对象
2.04定价原则
2.05发行数量及认购方式
2.06募集资金金额与用途
2.07锁定期
2.08上市地点
2.09本次发行前的滚存未分配利润安排
2.10本次发行股票决议的有效期
3审议《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》
4审议《关于公司2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6审议《关于公司与上海世茂建设有限公司签署附条件生效的<非公开发行股份认购协议>的议案》
7审议《关于公司与上海世茂建设有限公司签署附条件生效的<股权收购协议>的议案》
8审议《关于公司与上海世茂建设有限公司、上海世盈投资管理有限公司签署附条件生效的<股权收购协议>的议案》
9审议《关于公司与FarFlourishlimited签署附条件生效的<股权收购协议>的议案》
10审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
11审议《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目涉及审计评估结果事项的议案》
12审议《关于公司2016年度非公开发行股票涉及用地和房地产销售自查报告的议案》
13审议《关于公司董事、监事、高级管理人员出具公司房地产业务相关事项承诺函的议案》
14审议《关于公司控股股东、实际控制人出具公司房地产业务相关事项承诺函的议案》
15审议《关于本次非公开发行的交易对方出具公司房地产业务相关事项承诺函的议案》
16审议《关于2016年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
17审议《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施事项的承诺函的议案》
18审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
19审议《关于公司为合营公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 世茂股份 |
| 公告日期 | 2015-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟发行债务融资工具的议案
2 关于公司为“世茂新体验”及“世茂物业”两家全资子公司提供担保的议案
3 关于修改《公司章程》部分条款的议案
4 关于公司全资子公司受让上海乾慑投资管理有限公司股份关联交易的议案
5 关于公司为关联方提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 世茂股份 |
| 公告日期 | 2015-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2.00 逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》
2.01 票面金额、发行价格及发行规模
2.02 发行对象及向公司股东配售的安排
2.03 债券期限及品种
2.04 债券利率及确定方式
2.05 担保方式
2.06 发行方式
2.07 募集资金用途
2.08 偿债保障措施
2.09 发行债券的上市
2.10 关于本次发行公司债券的授权事项
2.11 本决议的有效期
3 审议《关于公司2015年度非公开发行股票涉及用地和房地产销售之专项自查报告的议案》
4 审议《关于公司董事、监事、高级管理人员出具公司房地产业务相关事项的承诺函的议案》
5 审议《关于公司控股股东、实际控制人出具的关于公司房地产业务相关事项的承诺函的议案》
6 审议《关于公司为合营公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 世茂股份 |
| 公告日期 | 2015-05-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》
2审议《公司2014年度董事会工作报告》
3审议《公司2014年度监事会工作报告》
4审议《公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》
5审议《公司2014年度利润分配预案》
6审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计事务所的议案》
7审议《关于公司2015年预计发生日常关联交易的议案》
8审议《关于增加发行债务融资工具额度的议案》
9.00关于选举董事的议案
9.01审议《关于许荣茂先生担任公司第七届董事会董事的议案》
9.02审议《关于许薇薇女士担任公司第七届董事会董事的议案》
9.03审议《关于许世坛先生担任公司第七届董事会董事的议案》
9.04审议《关于刘赛飞先生担任公司第七届董事会董事的议案》
9.05审议《关于王蓓蓓女士担任公司第七届董事会董事的议案》
10.00关于选举独立董事的议案
10.01审议《关于张玉臣先生担任公司第七届董事会独立董事的议案》
10.02审议《关于李大沛先生担任公司第七届董事会独立董事的议案》
10.03审议《关于徐士英女士担任公司第七届董事会独立董事的议案》
10.04审议《关于史慧珠女士担任公司第七届董事会独立董事的议案》
11.00关于选举监事的议案
11.01审议《关于汤沸女士担任公司第七届监事会监事的议案》
11.02审议《关于冯沛婕女士担任公司第七届监事会监事的议案》
11.03审议《关于孙岩先生担任公司第七届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 世茂股份 |
| 公告日期 | 2015-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00逐项审议《关于公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行数量
2.03发行方式和发行时间
2.04发行对象及认购方式
2.05定价原则
2.06募集资金金额与用途
2.07锁定期
2.08上市地点
2.09本次发行前的滚存未分配利润安排
2.10本次发行股票决议的有效期
3审议《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》
4审议《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6审议《关于公司2015年度非公开发行股票涉及用地和房地产销售之专项自查报告的议案》
7审议《关于公司<未来三年（2015年—2017年）股东回报规划>的议案》
8审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
9审议《关于同意授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10审议《关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》
11审议《关于公司为全资子公司担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 世茂股份 |
| 公告日期 | 2014-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司第六届董事会第二十六次会议审议通过的《关于关联方“世茂企业”向公司提供委托贷款的议案》；
2、审议公司第六届董事会第二十六次会议审议通过的《关于公司为合营公司“长沙世茂”向股东方借款提供担保的议案》；
3、审议公司第六届董事会第二十六次会议审议通过的《关于公司向关联方“大连新纪元”转让“大连盛欣投资”51%股权的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 世茂股份 |
| 公告日期 | 2014-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司第六届董事会第二十四次会议审议通过的《关于公司为全资子公司“世堃贸易”提供担保的议案》
2、审议公司第六届董事会第二十五次会议审议通过的《关于公司为全资子公司“牡丹江茂源”等提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 世茂股份 |
| 公告日期 | 2014-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议审议公司第六届董事会第二十一次会议审议通过的《关于公司为“青岛世茂投资”等提供担保的议案》；
2、审议审议公司第六届董事会第二十一次会议审议通过的《关于公司为关联方提供担保的议案》；
3、审议审议公司第六届董事会第二十二次会议审议通过的《关于公司为关联方提供担保的议案》；
4、审议审议公司第六届董事会第二十三次会议审议通过的《关于公司为全资子公司“文化传媒”等提供担保的议案》；
5、审议审议公司第六届董事会第二十三次会议审议通过的《关于公司拟发行债务融资工具的议案》；
6、审议审议公司第六届董事会第二十三次会议审议通过的《关于延长中期票据授权有效期限的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 世茂股份 |
| 公告日期 | 2014-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》；
2、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》；
5、审议《公司2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计事务所的议案》；
7、审议《关于公司2014年预计发生日常关联交易的议案》；
8、审议《关于公司为关联方提供担保的议案》；
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 世茂股份 |
| 公告日期 | 2014-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议第六届董事会第十八次会议通过的《关于公司为全资子公司“苏州世茂新里程”等提供担保的议案》；
2、审议第六届董事会第十八次会议通过的《关于公司委托贷款关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 世茂股份 |
| 公告日期 | 2013-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司控股子公司世奥投资与关联方城投集团之间关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-27 |
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| 公司名称 | 世茂股份 |
| 公告日期 | 2013-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议第六届董事会第十三次会议通过的《关于公司为全资子公司“青岛世茂”提供担保的议案》；
2、审议《关于<公司2013年半年度利润分配预案>的议案》；
3、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
4、审议《关于公司发行公司债券方案的议案》；
4.1发行规模及发行方式
4.2债券期限
4.3利率水平及确定方式
4.4还本付息方式
4.5募集资金用途
4.6向公司原股东配售的安排
4.7发行对象和认购方式
4.8拟上市交易场所
4.9担保方式
4.10偿债保障措施
4.11股东大会决议有效期
4.12关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项
5、审议第六届董事会第十五次会议通过的《关于公司为全资子公司“上海世茂影院”等提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-06 |
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| 公司名称 | 世茂股份 |
| 公告日期 | 2013-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》；
2、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》；
5、审议《公司2012年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2013年度审计事务所的议案》；
7、审议《关于公司2013年预计发生日常关联交易的议案》；
8、审议《关于公司选举第六届监事会监事冯沛婕的议案》；
9、审议公司第六届董事会第八次会议审议通过的《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；
10、审议公司第六届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司为“宁波世茂”等11家控股子公司提供担保的议案》；
11、审议《关于上海世茂股份有限公司股票期权激励计划草案（修订稿)的议案》；
11.01激励对象的确定依据和范围
11.02股权激励计划所涉及的标的股票来源和数量
11.03股权激励计划有效期、授权日与行权日
11.04股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
11.05股票期权的授予条件、行权条件
11.06股票期权的行权安排
11.07股权激励计划的调整方法和程序
11.08公司与激励对象的权利义务
11.09股权激励计划的实施程序、授予及行权程序
11.10股权激励计划的变更与终止
11.11股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
12、审议《关于上海世茂股份有限公司〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》；
13、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》；
14、审议《关于实际控制人之女许薇薇女士成为公司股票期权激励对象的议案》；
15、审议《关于实际控制人之女婿李俊杰先生成为公司股票期权激励对象的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-21 |
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| 公司名称 | 世茂股份 |
| 公告日期 | 2012-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一） 审议第六届董事会第七次会议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会决定发行债务融资工具的议案》；
（二） 审议第六届董事会第七次会议通过的《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-24 |
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| 公司名称 | 世茂股份 |
| 公告日期 | 2012-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一） 审议第六届董事会第三次会议通过的《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；
（二） 审议第六届董事会第四次会议通过的《关于<公司2012年半年度利润分配预案>的议案》；
（三） 审议第六届董事会第四次会议通过的《关于购买短期理财产品的议案》；
（四）《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-29 |
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| 公司名称 | 世茂股份 |
| 公告日期 | 2012-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一） 审议第六届董事会第一次会议通过的《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》；
（二） 审议第六届董事会第二次会议通过的《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-05 |
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| 公司名称 | 世茂股份 |
| 公告日期 | 2012-04-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于公司2011 年年度报告及摘要的议案》；
（二） 审议《公司2011 年度董事会工作报告》；
（三） 审议《公司2011 年度监事会工作报告》；
（四） 审议《公司2011 年度财务决算及2012 年度财务预算报告》；
（五） 审议《公司2011 年度利润分配预案》；
（六） 审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2012 年度审计事务所的议案》；
（七） 审议《关于公司2012 年预计发生日常关联交易的议案》；
（八） 审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（九） 审议《关于公司董事会换届选举的议案》相关事宜；
（1） 审议《关于许荣茂先生担任公司第六届董事会董事的议案》；
（2） 审议《关于许薇薇女士担任公司第六届董事会董事的议案》；
（3） 审议《关于许世坛先生担任公司第六届董事会董事的议案》；
（4） 审议《关于周黎明先生担任公司第六届董事会董事的议案》；
（5） 审议《关于王蓓蓓女士担任公司第六届董事会董事的议案》；
（6） 审议《关于陈松先生担任公司第六届董事会独立董事的议案》；
（7） 审议《关于胡鸿高先生担任公司第六届董事会独立董事的议案》；
（8） 审议《关于韩淑温女士担任公司第六届董事会独立董事的议案》；
（9） 审议《关于张玉臣先生担任公司第六届董事会独立董事的议案》；
（十） 审议《关于公司监事会换届选举的议案》相关事宜；
（1） 审议《关于汤沸女士担任公司第六届监事会监事的议案》；
（2） 审议《关于金秀芸女士担任公司第六届监事会监事的议案》；
（3） 审议《关于孙岩先生担任公司第六届监事会监事的议案》；
（十一） 审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-30 |
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| 公司名称 | 世茂股份 |
| 公告日期 | 2011-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于子公司部分酒店资产转让的议案》；
2、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-05 |
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| 公司名称 | 世茂股份 |
| 公告日期 | 2011-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于通过信托计划融资的议案》；
2、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；
3、审议《关于公司投资设立私募股权基金的议案》。
4、审议《关于通过单一财产信托融资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-01 |
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| 公司名称 | 世茂股份 |
| 公告日期 | 2011-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司2010 年年度报告及摘要>的议案》；
2、审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2010 年度财务决算及2011 年度财务预算报告》；
5、审议《公司2010 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计事务所的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理转让酒店项目相关事项的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理<不竞争协议>优先权相关事项的议案》；
9、审议《关于南京世茂办理银行借款及公司为该借款提供部分担保的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-26 |
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| 公司名称 | 世茂股份 |
| 公告日期 | 2011-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2011 年预计发生日常关联交易的议案》；
2、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-09 |
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| 公司名称 | 世茂股份 |
| 公告日期 | 2010-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司控股子公司福建世茂新里程办理银行借款及相关担保的议案》；
2、审议《关于公司为全资子公司常熟世茂提供借款担保的议案》；
3、审议《关于委托中投信托开展信托融资的议案》；
4、审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-08 |
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| 公司名称 | 世茂股份 |
| 公告日期 | 2010-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司2009 年年度报告及摘要>的议案》；
2、审议《董事会2009 年度工作报告》；
3、审议《监事会2009 年度工作报告》；
4、审议《公司2009 年度财务决算和2010 年度财务预算》；
5、审议《关于<公司2009 年度利润分配预案>的议案》；
6、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2010 年度审计事务所的议案》；
7、审议《关于公司日常性关联交易的议案》；
8、审议《关于撤销2009 年<公司非公开发行股票方案>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-20 |
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| 公司名称 | 世茂股份 |
| 公告日期 | 2010-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行价格及定价方式
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）认购方式
（6）限售期
（7）上市地点
（8）募集资金用途
（9）未分配利润的安排
（10）决议有效期限
2、审议《关于<公司2009 年度非公开发行A 股股票预案（修订）>的议案》：
3、审议《关于<本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析（修订）>的议案》；
4、审议《关于修改公司章程的议案》；
5、审议《关于公司与关联方合资组建综合体投资管理有限公司的议案》；
6、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-06 |
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| 公司名称 | 世茂股份 |
| 公告日期 | 2009-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》：
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行价格及定价方式
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）认购方式
（6）限售期
（7）上市地点
（8）募集资金用途
（9）未分配利润的安排
（10）决议有效期限
3、审议《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
7、审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
9、审议《关于<公司关联交易决策制度>的议案》。
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| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-12 |
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| 公司名称 | 世茂股份 |
| 公告日期 | 2009-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司与Shimao Property Holdings Limited 签署<不竞争协议>项下的相关交易安排》的议案；
（二）审议《关于公司会计政策变更及<投资性房地产公允价值计量管理办法（试行）>的议案》；
（三）审议《关于南京世茂办理银行借款及公司为该借款提供相应担保的议案》；
（四）审议《关于选举许薇薇女士为公司第五届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-26 |
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| 公司名称 | 世茂股份 |
| 公告日期 | 2009-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司 2008 年年度报告及摘要》；
（二）审议《董事会 2008 年度工作报告》；
（三）审议《监事会 2008 年度工作报告》；
（四）审议《公司 2008 年度财务决算和 2009 年度财务预算》；
（五）审议《公司 2008 年度利润分配预案》；
（六）审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度审计事务所的议案》；
（七）审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
（八）审议《关于公司董事会换届选举的方案》相关事宜；
⑴审议《关于许荣茂先生担任公司第五届董事会董事的议案》；
⑵审议《关于许世坛先生担任公司第五届董事会董事的议案》；
⑶审议《关于周黎明先生担任公司第五届董事会董事的议案》；
⑷审议《关于管红艳女士担任公司第五届董事会董事的议案》；
⑸审议《关于孙跃凯先生担任公司第五届董事会董事的议案》；
⑹审议《关于周金伦先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》；
⑺审议《关于胡鸿高先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》；
⑻审议《关于陈松先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》；
⑼审议《关于韩淑温女士担任公司第五届董事会独立董事的议案》；
（九）审议《关于公司监事会换届选举的方案》相关事宜；
⑴审议《关于汤沸女士担任公司第五届监事会监事的议案》；
⑵审议《关于金秀芸女士担任公司第五届监事会监事的议案》；
⑶审议《关于马中先生担任公司第五届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 世茂股份 |
| 公告日期 | 2008-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2007年年度报告及摘要的议案；
2、关于董事会2007年度工作报告；
3、关于监事会2007年度工作报告；
4、关于公司2007年度总经理工作报告和2008年度经营计划；
5、关于公司2007年度财务决算和2008年度财务预算；
6、关于公司2007年度利润分配预案；
7、关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2008年度审计事务所的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 世茂股份 |
| 公告日期 | 2007-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票暨发行股份购买资产基本条件的议案；
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票暨发行股份购买资产方案的议案》；
3、关于《上海世茂股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》的议案；
4、关于世茂房地产控股有限公司（0813HK）、全资附属世茂BVI（商业）、上海世茂企业发展有限公司及其实际控制人许荣茂先生免于以要约方式增持股份申请的议案；
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票暨发行股份购买资产相关事项的议案；
6、关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案；
7、关于2007年非公开发行股份暨发行股份购买资产募集资金运用可行性研究报告的议案；
8、关于审议发行对象与公司签署的附条件生效的《关于上海世茂股份有限公司发行股份购买资产协议》和《不竞争协议》的议案；
9、关于公司变更为外商投资股份公司的议案。
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| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 世茂股份 |
| 公告日期 | 2007-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于公司2006年年度报告及摘要的议案；
2、 关于董事会2006年度工作报告；
3、 关于公司2006年度总经理工作报告和2007年度经营计划；
4、 关于公司2006年度财务决算和2007年度财务预算；
5、 关于公司2006年度利润分配预案；
6、 关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2007年度审计事务所的议案；
7、 关于修改《公司章程》的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 世茂股份 |
| 公告日期 | 2006-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《公司2006年中期利润分配预案》的议案；
2、关于许世永先生担任第四届董事会董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-27 |
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| 公司名称 | 世茂股份 |
| 公告日期 | 2006-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2005年年度报告及摘要的议案；
2、关于《董事会2005年度工作报告》的议案；
3、关于《监事会2005年度工作报告》的议案；
4、关于《公司2005年度财务决算和2006年度财务预算报告》的议案；
5、关于《公司2005年度利润分配预案》的议案；
6、关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2006年度审计事务所的议案；
7、关于修改《公司章程》条款的议案；
8、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
9、关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
10、关于修改《公司监事会议事规则》的议案；
11、关于孙跃凯先生担任第四届董事会董事的议案；
12、关于调整公司独立董事津贴的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-22 |
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| 公司名称 | 世茂股份 |
| 公告日期 | 2006-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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