东方银星

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-06-01
公司名称东方银星
公告日期2019-06-01
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2018年年度报告(全文及摘要)》
2 《2018年度董事会工作报告》
3 《2018年度监事会工作报告》
4 《2018年度财务决算报告》
5 《2018年度利润分配及公积金转增股本的议案》
6 《2018年度独立董事述职报告》
7 《关于修订<公司章程>的议案》
8 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
9 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
10 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-20
公司名称东方银星
公告日期2019-04-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》
2 《关于公司2019年对外担保预计的议案》
3 《关于公司变更名称及注册地址暨修订<公司章程>的议案》
4 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
5 《关于第七届独立董事、董事及监事津贴的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-29
公司名称东方银星
公告日期2018-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于新增2018年日常关联交易额度的议案》
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举梁衍锋先生为公司第七届董事会董事
2.02 选举石春兰女士为公司第七届董事会董事
2.03 选举倪建达先生为公司第七届董事会董事
2.04 选举包文先生为公司第七届董事会董事
2.05 选举李雪先生为公司第七届董事会董事
2.06 选举杜继国先生为公司第七届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举张继德先生为公司第七届董事会独立董事
3.02 选举俞辉先生为公司第七届董事会独立董事
3.03 选举刘春彦先生为公司第七届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举于战勇先生为公司第七届监事会监事
4.02 选举颜肃女士为公司第七届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-06-02
公司名称东方银星
公告日期2018-06-02
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2017年年度报告全文及摘要》
2 《公司2017年度董事会工作报告》
3 《公司2017年度监事会工作报告》
4 《公司2017年度独立董事述职报告》
5 《公司2017年度财务决算报告》
6 《2017年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案》
7 《关于变更会计师事务所议案》
8 《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-06-27
公司名称东方银星
公告日期2017-06-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订<公司章程>的议案
2 关于公司日常关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-08
公司名称东方银星
公告日期2017-06-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司控股股东向公司提供借款和担保暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-20
公司名称东方银星
公告日期2017-05-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2016年年度报告全文及摘要》
2 《公司2016年度董事会工作报告》
3 《公司2016年度监事会工作报告》
4 《公司2016年度独立董事述职报告》
5 《公司2016年度财务决算报告》
6 《2016 年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案》
7 《关于改聘会计师事务所议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-30
公司名称东方银星
公告日期2017-03-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于补选公司非独立董事的议案
1.01补选梁衍锋先生为公司第六届董事会董事
1.02补选陈君进先生为公司第六届董事会董事
1.03补选王焕青先生为公司第六届董事会董事
1.04补选倪建达先生为公司第六届董事会董事
1.05补选李晓茹女士为公司第六届董事会董事
2.00关于补选公司监事的议案
2.01补选于战勇先生为公司第六届监事会监事
2.02补选颜肃女士为公司第六届监事会监事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-01-10
公司名称东方银星
公告日期2017-01-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于选举非独立董事的议案
1.01选举卢振威先生为公司第六届董事会董事
1.02选举肖洪光先生为公司第六届董事会董事
1.03选举曾祥义先生为公司第六届董事会董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-30
公司名称东方银星
公告日期2016-06-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于董事会补选举非独立董事的议案
1.01选举王睿先生为公司第六届董事会董事
1.02选举李克海先生为公司第六届董事会董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-02
公司名称东方银星
公告日期2016-04-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1《关于修订<公司章程>的议案》
2《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-04
公司名称东方银星
公告日期2016-03-04
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《公司2015年年度报告全文及摘要》
2《公司2015年度董事会工作报告》
3《公司2015年度监事会工作报告》
4《公司2015年度独立董事述职报告》
5《公司2015年度财务决算报告》
6《2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案》
7《关于续聘会计师事务所议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-10-31
公司名称东方银星
公告日期2015-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于审议第六届董事会董事津贴和第六届监事会监事津贴的议案》
3 《关于续聘会计师事务所的提案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-09-09
公司名称东方银星
公告日期2015-09-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于重庆雅佳置业有限公司股权转让的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-11
公司名称东方银星
公告日期2015-08-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题累积投票议案
1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举王文胜先生为公司第六届董事会董事
1.02 选举蒋华明先生为公司第六届董事会董事
1.03 选举陈峰先生为公司第六届董事会董事
1.04 选举储诚忠先生为公司第六届董事会董事
1.05 选举王东先生为公司第六届董事会董事
1.06 选举唐方杰先生为公司第六届董事会董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举王中先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举俞辉先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举张继德先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举监事的议案
3.01 选举胡少勇先生为公司第六届监事会监事
3.02 选举程康泉先生为公司第六届监事会监事
3.03 选举汪航先生为公司第六届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-06-08
公司名称东方银星
公告日期2015-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2014年度报告全文及摘要》
2 《2014年度董事会报告》
3 《2014年度监事会报告》
4 《2014年度利润分配预案》
5 《2014年度财务决算报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-14
公司名称东方银星
公告日期2015-03-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于改聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-06-06
公司名称东方银星
公告日期2014-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司2013年度报告全文及摘要的议案》;
2、审议《关于公司2013年度董事会报告的议案》;
3、审议《关于公司2013年度监事会报告的议案》;
4、审议《关于公司2013年度利润分配的议案》;
5、审议《关于公司2013年度财务决算报告》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-05
公司名称东方银星
公告日期2014-03-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-07-11
公司名称东方银星
公告日期2013-07-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于变更公司注册地的议案》
2、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-06-07
公司名称东方银星
公告日期2013-06-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司2012年度报告全文及摘要的议案》;
2、审议《关于公司2012年度董事会报告的议案》;
3、审议《关于公司2012年度监事会报告的议案》;
4、审议《关于公司2012年度利润分配的议案》;
5、审议《关于公司2012年度财务决算报告》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-10
公司名称东方银星
公告日期2012-08-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-06-07
公司名称东方银星
公告日期2012-06-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司2011年度报告全文及摘要的议案》
2、审议《关于公司2011年度董事会报告的议案》;
3、审议《关于公司2011年度监事会报告的议案》;
4、审议《关于公司2011年度利润分配的议案》;
5、审议《关于公司2011年度财务决算报告》;
6、公司《关于续聘会计师事务所的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-08-18
公司名称东方银星
公告日期2011-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于更改公司经营范围的议案》;
2、审议《关于修改公司章程第十三条的议案》;
3、审议《关于赵万一先生辞去公司独立董事的议案》
4、审议《关于聘请石慧荣先生担任公司独立董事的议案》;
5、审议《关于更换会计师事务所的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-06-08
公司名称东方银星
公告日期2011-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司2010 年度报告全文及摘要的议案》;
2、审议《关于公司2010 年度董事会报告的议案》;
3、审议《关于公司2010 年度监事会报告的议案》;
4、审议《关于公司2010 年度利润分配的议案》;
5、审议《关于公司2010 年度财务决算报告》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-06-09
公司名称东方银星
公告日期2010-06-09
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司2009 年度报告全文及摘要的议案》;
2、审议《关于公司2009 年度董事会报告的议案》;
3、审议《关于公司2009 年度监事会报告的议案》;
4、审议《关于公司2009 年度利润分配的议案》;
5、审议《关于公司2009 年度财务决算报告》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议公司《关于董事会换届选举的议案》;
8、审议公司《关于监事会换届选举的议案》。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-07
公司名称东方银星
公告日期2010-04-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于向关联方购买土地的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2009-06-05
公司名称东方银星
公告日期2009-06-05
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司2008 年度报告全文及摘要的议案》;
2、审议《关于公司2008 年度董事会报告的议案》;
3、审议《关于公司2008 年度监事会报告的议案》;
4、审议《关于公司2008 年度利润分配的议案》;
5、审议《关于公司2008 年度财务决算报告》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-08-15
公司名称东方银星
公告日期2008-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于取消重庆雅佳置业有限公司股权转让的议案》。
2、审议《关于曹家福先生辞去公司董事职务的议案》。
3、审议《关于金鑫先生担任公司第四届董事会董事的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2008-06-04
公司名称东方银星
公告日期2008-06-04
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司2007 年度报告全文及摘要的议案》;
2、审议《关于公司2007 年度董事会报告的议案》;
3、审议《关于公司2007 年度监事会报告的议案》;
4、审议《关于公司2007 年度利润分配的议案》;
5、审议《关于公司2007 年度财务决算报告》。
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-25
公司名称东方银星
公告日期2008-04-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《将重庆雅佳置业有限公司60%股权出售的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2008-03-24
公司名称东方银星
公告日期2008-03-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司重大资产出售暨关联交易报告的议案》;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产出售相关事宜的议案》
审议内容购并,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2007-07-19
公司名称东方银星
公告日期2007-07-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于变更企业法人名称的议案》;
2、审议《关于修改公司章程的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-06-06
公司名称东方银星
公告日期2007-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于公司2006年度报告全文及摘要的议案》;
2、审议《关于公司2006年度董事会报告的议案》;
3、审议《关于公司2006年度监事会报告的议案》;
4、审议《关于公司2006年度利润分配的议案》;
5、审议《公司会计制度》;
6、审议《关于更换公司董事的议案》。
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-11
公司名称东方银星
公告日期2007-04-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于委托商丘市银商控股有限责任公司将"东方世家"项目对外出售的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-11-20
公司名称东方银星
公告日期2006-11-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司董事会换届选举的议案》;
2、审议《公司监事会换届选举的议案》。 
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-10-10
公司名称东方银星
公告日期2006-10-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 审议《关于修改公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-05-29
公司名称东方银星
公告日期2006-05-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于公司2005年度报告全文及摘要的议案》;
2、审议《关于2005年度董事会报告的议案》;
3、审议《关于2005年度监事会报告的议案》;
4、审议《关于2005年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于2005年度利润分配的议案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《关于修订公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-17
公司名称东方银星
公告日期2006-04-17
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题审议《河南冰熊保鲜设备股份有限公司股权分置改革方案》。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-01-10
公司名称东方银星
公告日期2006-01-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《关于与商丘银商控股有限公司进行资产置换的议案》;
2、《关于公司第三届董事会董事石钢先生辞职的议案》;
3、《关于增选曹家福先生为公司第三届董事会董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-06-23
公司名称东方银星
公告日期2005-06-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1、关于公司资产出售、置换及赠与的重大资产重组报告,对应的网络投票表决序号1 ;
2、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次资产重组相关事宜的议案,对应的网络投票表决序号2 。
审议内容购并
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