| 股东大会通知 公告日期:2024-11-09 |
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| 公司名称 | 贵州茅台 |
| 公告日期 | 2024-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2024－2026年度现金分红回报规划》
2 《2024年中期利润分配方案》
3.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》
3.01 回购股份的目的
3.02 回购股份的种类
3.03 回购股份的方式
3.04 回购股份的实施期限
3.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
3.06 回购股份的价格
3.07 回购股份的资金来源
3.08 回购股份后依法注销的相关安排
3.09 办理本次回购股份事宜的具体授权
4 《关于调整酱香型系列酒制酒技改工程及配套设施项目建设规模及总投资的议案》
5 《关于选举监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 贵州茅台 |
| 公告日期 | 2024-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度独立董事述职报告》
4 《2023年年度报告(全文及摘要)》
5 《2023年度财务决算报告》
6 《2024年度财务预算方案》
7 《2023年度利润分配方案》
8 《关于聘请2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
9 《关于选举董事的议案》
10 《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的议案》
11 《关于修订<公司独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 贵州茅台 |
| 公告日期 | 2023-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于选举独立董事的议案》
3 《回报股东特别分红方案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 贵州茅台 |
| 公告日期 | 2023-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 贵州茅台 |
| 公告日期 | 2023-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度独立董事述职报告》
4 《2022年年度报告(全文及摘要)》
5 《2022年度财务决算报告》
6 《2023年度财务预算方案》
7 《2022年度利润分配方案》
8 《关于聘请2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
9 《关于与关联方签订<商标许可协议>的议案》
10 《关于出资参与设立产业发展基金的议案》
11.00 《关于选举董事的议案》
11.01 选举丁雄军先生为董事
11.02 选举李静仁先生为董事
11.03 选举刘世仲先生为董事
12.00 《关于选举独立董事的议案》
12.01 选举姜国华先生为独立董事
12.02 选举郭田勇先生为独立董事
12.03 选举盛雷鸣先生为独立董事
13.00 《关于选举监事的议案》
13.01 选举游亚林先生为监事
13.02 选举李强清先生为监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 贵州茅台 |
| 公告日期 | 2022-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
3 《回报股东特别分红方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 贵州茅台 |
| 公告日期 | 2022-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度独立董事述职报告》
4 《2021年年度报告(全文及摘要)》
5 《2021年度财务决算报告》
6 《2022年度财务预算方案》
7 《2021年度利润分配方案》
8 《关于聘请2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
10 《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》
11 《关于调整中华片区第一期茅台酒技改工程及配套设施项目投资额的议案》
12 《关于调整茅台酒“十二五”扩建技改项目中华片区第二期茅台酒制酒工程技改项目投资额的议案》
13 《关于调整7号地块年产4000吨茅台酒制曲生产房及配套设施技改项目投资额的议案》
14.00 《关于选举董事的议案》
14.01 选举刘世仲先生为董事
15.00 《关于选举独立董事的议案》
15.01 选举姜国华先生为独立董事
15.02 选举郭田勇先生为独立董事
15.03 选举盛雷鸣先生为独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 贵州茅台 |
| 公告日期 | 2021-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举董事的议案》
2 《关于修订公司<章程>的议案》
3 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
6 《关于与关联方签订<商标许可协议>的议案》
7 《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 贵州茅台 |
| 公告日期 | 2021-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年年度报告(全文及摘要)》
4 《2020年度财务决算报告》
5 《2021年度财务预算方案》
6 《2020年度利润分配方案》
7 《2020年度独立董事述职报告》
8 《关于聘请2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 贵州茅台 |
| 公告日期 | 2020-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年年度报告(全文及摘要)》
4 《2019年度财务决算报告》
5 《2020年度财务预算方案》
6 《2019年度利润分配方案》
7 《2019年度独立董事述职报告》
8 《关于聘请2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
9.00 《关于选举董事的议案》
9.01 选举高卫东先生为董事
9.02 选举李静仁先生为董事
9.03 选举王焱先生为董事
10.00 《关于选举独立董事的议案》
10.01 选举李伯潭先生为独立董事
10.02 选举陆金海先生为独立董事
10.03 选举许定波先生为独立董事
10.04 选举章靖忠先生为独立董事
11.00 《关于选举监事的议案》
11.01 选举游亚林先生为监事
11.02 选举车兴禹先生为监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 贵州茅台 |
| 公告日期 | 2020-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举董事的议案》
2 《关于选举监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 贵州茅台 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年年度报告(全文及摘要)》
4 《2018年度财务决算报告》
5 《2019年度财务预算方案》
6 《2018年度利润分配预案》
7 《2018年度独立董事述职报告》
8 《关于聘请2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 贵州茅台 |
| 公告日期 | 2018-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 贵州茅台 |
| 公告日期 | 2018-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 贵州茅台 |
| 公告日期 | 2018-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 贵州茅台 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年年度报告(全文及摘要)》
4 《2017年度财务决算报告》
5 《2018年度财务预算方案》
6 《2017年度利润分配预案》
7 《关于聘请2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
8 《2017年度独立董事述职报告》
9 《关于子公司与贵州银行开展存款业务的议案》
10 《贵州茅台集团财务有限公司关于2018年至2021年日常关联交易预计情况的议案》
11 《关于子公司向关联方销售产品的议案》
12 《关于坛厂片区成品库房改造工程增加工作内容及投资额的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 贵州茅台 |
| 公告日期 | 2017-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 贵州茅台 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《董事会2016年度工作报告》
2《监事会2016年度工作报告》
3《2016年年度报告（全文及摘要）》
4《2016年度财务决算报告》
5《2017年度财务预算方案》
6《2016年度利润分配预案》
7《关于聘请公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
8《独立董事2016年度述职报告》
9《关于子公司向关联方增加产品销售额的议案》
10《关于子公司向关联方销售产品的议案》
11《关于与关联方续签<商标许可使用协议>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 贵州茅台 |
| 公告日期 | 2016-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1.贵州茅台集团财务有限公司关于2015年度日常关联交易执行情况及2016—2018年度日常关联交易预计情况的议案
累积投票议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举许定波先生为独立董事
2.02 选举章靖忠先生为独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 贵州茅台 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《董事会2015年度工作报告》
2《监事会2015年度工作报告》
3《公司2015年年度报告（全文及摘要）》
4《公司2015年度财务决算报告》
5《公司2016年度财务预算方案》
6《公司2015年度利润分配预案》
7《关于聘请公司2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
8《独立董事2015年度述职报告》
9《关于本公司及子公司与关联方共同签订<商标许可使用合同>的议案》
10《贵州茅台集团财务有限公司2016—2018年度向关联方提供金融服务的议案》
11《关于调整公司经营范围及修改<章程>相关条款的议案》
12《关于调整实施茅台循环经济科技示范园坛厂片区第一批建设工程项目的议案》
13《关于选举独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 贵州茅台 |
| 公告日期 | 2015-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2《关于修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》
3《关于修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》
4《关于选举董事的议案》
5《关于子公司向公司控股股东及其下属子公司提供金融服务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 贵州茅台 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《董事会2014年度工作报告》
2 《监事会2014年度工作报告》
3 《公司2014年年度报告（全文及摘要）》
4 《公司2014年度财务决算报告》
5 《公司2015年度财务预算方案》
6 《公司2014年度利润分配预案》
7 《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》
8 《董事长2015年度年薪方案》
9 《独立董事2014年度述职报告》
10 《关于子公司向公司控股股东及其下属子公司提供金融服务的议案》
11 《关于设立董事会风险管理委员会的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 贵州茅台 |
| 公告日期 | 2014-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于选举独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 贵州茅台 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1《董事会2013年度工作报告》
2《监事会2013年度工作报告》
3《公司2013年年度报告（全文及摘要）》
4《公司2013年度财务决算报告》
5《公司2014年度财务预算方案》
6《公司2013年度利润分配预案》
7《关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案》
8《董事长2014年度年薪方案》
9《截至2013年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》
10《独立董事2013年度述职报告》
11《关于子公司与控股股东及其子公司签署产品销售合同的议案》
12《关于子公司向公司控股股东及其下属子公司提供金融服务的议案》
13《关于投资茅台酒“十二五”扩建技改项目中华片区第二期茅台酒制酒工程技改项目的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 贵州茅台 |
| 公告日期 | 2013-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘请审计机构对募集资金使用情况进行鉴证审计的议案》
2 《关于子公司向公司控股股东及其下属子公司提供金融服务的议案》
3 《关于本公司及子公司与控股股东三方共同签订<商标许可使用协议>的议案》
4 《关于子公司与控股股东及其子公司签署产品销售合同的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 贵州茅台 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《董事会2012年度工作报告》
2 《监事会2012年度工作报告》
3 《公司2012年年度报告（全文及摘要）》
4 《公司2012年度财务决算报告》
5 《公司2013年度财务预算方案》
6 《公司2012年度利润分配预案》
7 《关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案》
8 《董事长2013年度年薪方案》
9 《关于调整独立董事津贴的议案》
10 《独立董事2012年度述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 贵州茅台 |
| 公告日期 | 2012-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于投资茅台循环经济科技示范园坛厂片区第一批建设工程项目的议案》
2、《关于投资茅台循环经济科技示范园坛厂园区、茅台厂区道路工程的议案》
3、《关于投资建设茅台规划展示中心的议案》
4、《关于投资建设科技大楼的议案》
5、《关于投资建设品鉴中心的议案》
6、《关于投资7号地块年产4000吨茅台酒制曲生产房及配套设施技改项目的议案》
7、《关于投资中华片区第一期茅台酒技改工程及配套设施项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 贵州茅台 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）《董事会2011 年度工作报告》
2）《监事会2011 年度工作报告》
3）《公司2011 年年度报告（全文及摘要）》
4）《公司2011 年度财务决算报告》
5）《公司2012 年度财务预算方案》
6）《公司2011 年度利润分配预案》
7）《关于聘请公司2012 年度财务审计机构的议案》
8）《董事长2012 年度年薪方案》
9）《独立董事2011 年度述职报告》
10）《关于投资酱香型系列酒制酒技改工程及配套设施项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 贵州茅台 |
| 公告日期 | 2011-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2）《关于修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》
3）《关于修改<公司关联交易决策制度>部分条款的议案》
4）《公司内幕信息知情人登记管理制度》
5）《关于变更公司2011年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 贵州茅台 |
| 公告日期 | 2011-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）《董事会2010 年度工作报告》
2）《监事会2010 年度工作报告》
3）《公司2010 年年度报告（正文及摘要）》
4）《公司2010 年度财务决算报告》
5）《公司2011 年度财务预算方案》
6）《公司2010 年度利润分配预案》
7）《关于聘请公司2011 年度财务审计机构的议案》
8）《董事长2011 年度年薪方案》
9）《关于修改<公司关联交易决策制度>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 贵州茅台 |
| 公告日期 | 2010-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2）《关于公司董事会换届选举的议案》
3）《关于公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 贵州茅台 |
| 公告日期 | 2010-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1)《董事会2009 年度工作报告》
2)《监事会2009 年度工作报告》
3)《公司2009 年年度报告（正文及摘要）》
4)《公司2009 年度财务决算报告》
5)《公司2010 年度财务预算方案》
6)《公司2009 年度利润分配预案》
7)《关于聘请公司2010 年度财务审计机构的议案》
8)《董事长2010 年度年薪方案》
9)《关于与中国贵州茅台酒厂有限责任公司续签<房屋租赁协议>的议案》
10)《关于与中国贵州茅台酒厂有限责任公司续签<综合服务协议>的议案》
11)《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 贵州茅台 |
| 公告日期 | 2009-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）《董事会2008 年度工作报告》
2）《监事会2008 年度工作报告》
3）《公司2008 年年度报告（正文及摘要）》
4)《公司2008 年度财务决算报告》
5)《公司2009 年度财务预算方案》
6)《公司2008 年度利润分配预案》
7)《关于聘请公司2009 年度财务审计机构的议案》
8)《董事长2009 年度年薪方案》
9)《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-18 |
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| 公司名称 | 贵州茅台 |
| 公告日期 | 2008-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）《董事会2007年度工作报告》
2）《监事会2007年度工作报告》
3）《公司2007年年度报告（正文及摘要）》
4)《公司2007年度财务决算报告》
5)《公司2008年度财务预算方案》
6)《公司2007年度利润分配预案》
7)《关于聘请公司2008年度财务审计机构的议案》
8)《董事长2008年度年薪方案》
9)《关于变更部分募集资金投向的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-15 |
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| 公司名称 | 贵州茅台 |
| 公告日期 | 2007-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）《关于投资"十一五"万吨茅台酒工程三期2008年新增2000吨茅台酒技改项目的议案》
2）《关于变更部分募集资金投向的议案》
3）《关于与中国贵州茅台酒厂有限责任公司签订<综合服务协议>的议案》
4）《关于与中国贵州茅台酒厂有限责任公司签订<房屋租赁协议>的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-25 |
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| 公司名称 | 贵州茅台 |
| 公告日期 | 2007-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）《董事会2006年度工作报告》
2）《监事会2006年度工作报告》
3）《公司2006年年度报告（正文及摘要）》
4）《公司2006年度财务决算报告》
5）《公司2007年度财务预算方案》
6）《公司2006年度利润分配预案》
7）《关于聘请公司2007年度财务审计机构的议案》
8）《董事长2007年度年薪方案》
9）《审议免去乔洪先生本公司董事议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-28 |
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| 公司名称 | 贵州茅台 |
| 公告日期 | 2006-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于投资"十一五"万吨茅台酒工程二期2007年新增2000吨茅台酒技改项目的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-03 |
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| 公司名称 | 贵州茅台 |
| 公告日期 | 2006-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1)、《董事会2005年度工作报告》
2)、《监事会2005年度工作报告》
3)、《公司2005年年度报告（正文及摘要）》
4)、《公司2005年度财务决算报告》
5)、《2006年度财务预算方案》
6)、《公司2005年度利润分配预案》
7)、《关于聘请公司2006年度财务审计机构的议案》
8)、《董事长2006年度年薪方案》
9)、《关于修改公司<章程>的议案》
10)、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
11)、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
12)、《关于修改公司<独立董事制度>的议案》
13)、《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》
14)、《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
15)、《关于与中国贵州茅台酒厂有限责任公司重新签订<综合服务协议>的议案》
16)、《关于与中国贵州茅台酒厂有限责任公司重新签订<房屋租赁协议>的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-03 |
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| 公司名称 | 贵州茅台 |
| 公告日期 | 2006-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《贵州茅台酒股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-11 |
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| 公司名称 | 贵州茅台 |
| 公告日期 | 2006-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）《关于投资"十一五"万吨茅台酒工程一期新增2000吨茅台酒技改项目的议案》
2）《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
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| 审议内容 | |
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