| 股东大会通知 公告日期:2024-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2024-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
2 《关于追加2024年度日常关联交易额度的议案》
3.00 《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
3.01 吴婷
3.02 蒋才斌
4.00 《关于补选第八届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 马海涛 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度独立董事述职报告》
4 《关于<阿拉尔湿地生态恢复及景观提升特许经营项目>变更实施内容的议案》
5 《2023年度财务决算报告》
6 《2023年度利润分配预案》
7 《2023年内部控制评价报告》
8 《关于计提2023年资产减值的议案》
9 《关于追加2024年度日常关联交易额度的议案》
10 《2023年年度报告》及其摘要
11 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
12 《关于更换独立董事及相关专门委员会委员的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于新增关联方并追加调整2023年度日常关联交易金额预计的议案》
2 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
3 《关于续聘会计师事务所的议案》
4 《关于追加确认2023年度为控股子公司提供财务资助的议案》
5 《关于2024年度为控股子公司提供财务资助的议案》
6 《关于公司2024年度贷款计划的议案》
7 《关于2024年度预计为控股子公司提供担保的议案》
8 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司相关治理制度的议案》
2 《关于增补公司非独立董事的议案》
3 《关于增补公司独立董事的议案》
4 《关于拟对部分应收款项核销的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》
2 《关于公司资产核销的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规的议案》
2.00 《关于公司重大资产出售方案的议案》
2.01 交易概况
2.02 交易对方
2.03 交易方式
2.04 标的资产
2.05 交易价格
2.06 交易对价的支付方式
2.07 交割期限
2.08 标的公司的人员安排、债权债务处理
2.09 担保处理
2.10 财务资助处理
2.11 过渡期间损益归属
2.12 违约责任
2.13 本次重大资产出售决议的有效期
3 《关于<新疆塔里木农业综合开发股份有限公司重大资产出售报告书(草案)>及其摘要的议案》
4 《关于公司重大资产出售不构成关联交易的议案》
5 《关于公司签署<股权收购协议>的议案》
6 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
8 《关于公司股票价格波动未达到<上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号--重大资产重组>相关标准的议案》
9 《关于公司本次交易符合〈上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》
10 《关于公司本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
11 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
12 《关于公司本次交易摊薄即期回报情况及公司采取的填补措施的议案》
13 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
14 《关于公司本次重大资产出售前12个月内购买、出售资产情况的议案》
15 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
16 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
17 《关于本次重大资产出售后继续为标的公司提供担保的议案》
18 《关于本次重大资产出售后形成对外提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 关于计提2022年资产减值的议案
4 2022年度财务决算报告
5 2022年年度报告及摘要
6 2022年度独立董事述职报告
7 2022年度利润分配预案
8 2022年度内部控制评价报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2023-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘会计师事务所的议案》
2 《关于2023年度贷款计划的议案》
3 《关于2023年度为控股子公司提供财务资助的议案》
4 《关于2023年度为子公司借款提供担保的议案》
5 《关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分的议案》
6 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2022-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司营业执照住所并修订公司<章程>及相关制度的议案》
2.00 《关于选举董事的议案》
2.01 唐建国
2.02 李军华
2.03 王进能
2.04 汪芳
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 胡本源
3.02 马琼
3.03 王惠明
4.00 关于选举监事的议案
4.01 王建峰
4.02 谭路平
4.03 吴迪 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《关于计提2021年资产减值的议案》
4 《2021年度财务决算报告》
5 《2021年年度报告及摘要》
6 《2021年度独立董事述职报告》
7 《2021年度利润分配预案》
8 《2021年度内部控制评价报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2022-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于公司2022年度贷款计划的议案
3 关于2022年度为子公司提供财务资助的议案
4 关于2022年度为子公司借款预提供担保的议案
5 关于预计2022年度日常关联交易的议案
6 关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案
7 关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案
8 关于与阿拉尔市西北兴业投资发展(集团)有限公司互相提供担保暨关联交易的议案
9 关于拟对新农甘草公司应收款项核销的议案
10 关于2022年度为控股子公司预提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2021-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟对新农开发“五年以上”应收账款核销的议案
2 关于新农开发监事会监事辞职暨增补监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2021-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与新疆塔建三五九建工有限责任公司关联交易的议案
2 关于控股股东为控股子公司提供担保和公司为控股股东提供反担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2021-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与新疆塔建三五九建工有限责任公司关联交易的议案
2 关于控股股东为控股子公司提供担保和公司为控股股东提供反担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2021-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2021-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于追加2021年度为控股子公司提供财务资助的议案
2 关于追加2021年度为子公司借款预提供担保的议案
3 关于与阿拉尔市西北兴业投资发展(集团)有限公司追加互相提供担保暨关联交易的议案
4 关于增加2021年度日常关联交易额度的议案
5 关于新农开发“五年以上”应收账款核销的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2021-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 关于计提2020年资产减值的议案
4 2020年度财务决算报告
5 关于追加确认2020年度日常关联交易超额部分的议案
6 2020年度利润分配预案
7 2020年度独立董事述职报告
8 2020年度新农开发内部控制评价报告
9 2020年年度报告及摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2021-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于 2021 年度贷款计划的议案
3 关于 2021 年度为控股子公司提供财务资助的议案
4 关于 2021 年度为子公司借款预提供担保的议案
5 关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
6 关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案
7 关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案
8 关于与阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司提供互相担保暨交易的议案
9 关于增补监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2020-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更董事的议案
2 关于变更公司经营范围及章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2020-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与阿拉尔中泰纺织就重大资产重组交易款项进行法院调解程序并形成调解方案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《关于计提2019年资产减值的议案》
4 《2019年度财务决算报告》
5 《2019年度报告及摘要》
6 《2019年度独立董事述职报告》
7 《2019年度利润分配预案》
8 《2019年度内部控制自我评价报告》
9 《关于追加确认2019年度日常关联交易超额部分的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2020-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于2020年度贷款计划的议案
3 关于2020年度为控股子公司提供财务资助的议案
4 关于2020年度为控股子公司借款预提供担保的议案
5 关于2020年度公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案
6 关于预计2020年度日常关联交易的议案
7 关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案
8 关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2019-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案
2 关于增补董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》
2 《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案》
3.00 关于选举董事的议案
3.01 白宏本
3.02 王青
3.03 丁小辉
3.04 汪芳
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 崔艳秋
4.02 欧阳金琼
4.03 吴明
5.00 关于选举监事的议案
5.01 熊美军
5.02 张萍萍
5.03 李军华 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《关于计提资产减值的议案》
4 《2018年度财务决算报告》
5 《2018年年度报告及其摘要》
6 《2018年度独立董事述职报告》
7 《2018年度利润分配预案》
8 《2018年度内部控制自我评价报告》
9 《关于追加确认2018年度日常关联交易超额部分的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2019-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案
2 关于全资子公司拟以BOT方式参与阿拉尔湿地生态恢复及景观提升特许经营项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2019-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于2019年度贷款计划的议案
3 关于2019年度为控股子公司提供财务资助的议案
4 关于2019年度为控股子公司借款预提供担保的议案
5 关于预计2019年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2018-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2018-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案
2 关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补董事的议案
1.01 关于增补丁小辉先生为董事
1.02 关于增补汪芳女士为董事
2.00 关于增补监事的议案
2.01 关于增补张萍萍为监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2018-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长股东大会授权董事会办理新农化纤重大资产出售相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《关于计提资产减值的议案》
4 《2017年度财务决算报告》
5 《2017年年度报告及其摘要》
6 《2017年度独立董事述职报告》
7 《2017年度利润分配预案》
8 《2018年度日常关联交易的预计议案》
9 《关于修改<公司章程>的议案》
10 《关于增加控股子公司贷款担保额度的议案》
11 《关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2018-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2018-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于公司2018年度贷款计划的议案
3 关于2018年度为控股子公司提供财务资助的议案
4 关于2018年度为控股子公司借款预提供担保的议案
5 关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2017-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于计提资产减值准备的议案
2.00关于选举董事的议案
2.01增补白宏本为公司董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 关于计提资产减值的议案
4 2016年度财务决算报告
5 2016年年度报告及其摘要
6 2016年度独立董事述职报告
7 2016年度利润分配预案
8 2017年度日常关联交易的预计议案
9 关于制定《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事、监事和管理层薪酬管理办法》的议案
10.00 关于更换公司独立董事的议案
10.01 选举欧阳金琼为公司独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2017-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司重大资产出售构成重大资产重组的议案
2 关于公司重大资产出售构成关联交易的议案
3.00 关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案
3.01 本次交易的标的资产和交易方式
3.02 本次交易的交易价格及定价依据
3.03 保证金和转让方式
3.04 交易条件
3.05 过渡期损益归属
3.06 本次交易履行的担保措施
3.07 本次交易决议的有效期
4 关于<新疆塔里木农业综合开发股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案
5 关于公司重大资产出售暨关联交易符合相关法律法规之规定的议案
6 关于公司与交易对方签署附生效条件的<产权交易合同>的议案
7 关于资产评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
8 关于同意本次重大资产出售相关的审计及资产评估报告的议案
9 关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
10 关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案
11 关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案
12 关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补措施的议案
13 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2016-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于公司2017年度贷款计划的议案
3 关于为控股子公司提供财务资助的议案
4 关于2017年度为控股子公司借款预提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2016-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于计提资产减值的议案
2关于修改《公司章程》的议案
3关于变更保荐机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2016-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于为控股子公司借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《关于计提资产减值的议案》
4《2015年度财务决算报告》
5《2015年年度报告及其摘要》
6《2015年度独立董事述职报告》
7《2015年度利润分配预案》
8《2016年度日常关联交易的预计议案》
9《关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案
10《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》
11.00关于选举董事的议案
11.01李远晨
11.02王青
11.03兰新华
11.04常俊刚
12.00关于选举独立董事的议案
12.01杨有陆
12.02张敏
12.03朱晓玲
13.00关于选举监事的议案
13.01张亦
13.02郭文生
13.03李军华 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2016-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换会计师事务所的议案
2 关于公司2016年度贷款计划的议案
3 关于为控股子公司提供财务资助的议案
4 关于2016年度为子公司借款预提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2015-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签订30万吨粘胶纤维项目战略合作协议的议案
2 关于签订承包经营合同的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2015-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 关于计提资产减值的议案
4 2014年度财务决算报告
5 2014年年度报告及其摘要
6 2014年度独立董事述职报告
7 2014年度利润分配预案
8 2015年度日常关联交易的预计议案
9.00 关于增补公司董事的议案
9.01 兰新华 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2015-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2015-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司98%股权暨关联交易的议案
2 关于修改《募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2014-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于续聘会计师事务所的议案》；
2、《关于控股子公司增资扩股的议案》；
3、《关于公司2015年度贷款计划的议案》；
4、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》；
5、《关于2015年度为控股子公司借款预提供担保的议案》
6、《关于修订公司章程的议案》
7、《关于增补公司董事的议案》；
7.01选举王青先生为公司董事；
8、《关于增补监事的议案》；
8.01选举张亦女士为公司监事；
8.02选举李军华先生为公司监事。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2014-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司非公开发行股票方案有效期延期一年的议案》；
（二）《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜延期一年的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2014-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于修改公司章程的议案》；
（二）《关于修订股东回报规划的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2014-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《2013年度董事会工作报告》；
（二）《2013年度监事会工作报告》；
（三）《关于计提资产减值的议案》；
（四）《2013年度财务决算报告》；
（五）《2013年年度报告及其摘要》；
（六）《2013年度独立董事述职报告》；
（七）《2013年度利润分配预案》；
（八）《2014年度日常关联交易的预计议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2014-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（二）《关于公司2014年度贷款计划的议案》；
（三）《关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案》；
（四）《关于为控股子公司提供财务资助的议案》；
（五）《关于2014年度为控股子公司借款预提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2013-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
（二）逐项审议《关于公司2013年度非公开发行股票方案的议案》；
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、发行数量和募集资金规模
4、发行对象及认购方式
5、定价基准日
6、定价方式或价格区间
7、限售期
8、认购方式
9、上市地点
10、本次非公开发行股票的募集资金金额与用途
11、本次非公开发行股票前的滚存利润安排
12、本次非公开发行股票决议的有效期限
（三）《关于公司2013年度非公开发行股票预案的议案》；
（四）《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》；
（五）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
（六）《关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2013-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于阿拉尔新农棉浆有限责任公司债务转移及以资抵债的议案》；
（二）《关于增加向控股子公司提供财务资助额度的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2013-04-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于董事会换届选举的议案》；
（二）《关于监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2013-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一） 《2012年度董事会工作报告》；
（二） 《2012年度监事会工作报告》；
（三） 《关于计提资产减值的议案》；
（四） 《2012年度财务决算报告》；
（五） 《2012年年度报告及其摘要》；
（六） 《2012年度独立董事述职报告》；
（七） 《2012年度利润分配预案》；
（八） 《2013年度日常关联交易的预计议案》；
（九） 《关于公司2013年贷款计划的议案》；
（十） 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；
（十一） 《关于2013年度为控股子公司借款预提供担保的议案》；
（十二） 《关于调整独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2012-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于改聘会计师事务所的议案》；
2.《收购新疆塔里木河种业股份有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2012-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于出售阿拉尔农场、幸福城农场资产的议案》；
2、审议《关于更换部分董事的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2012-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于出售南口农场分公司资产的议案》；
2、《关于向控股股东借款的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2012-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向实际控制人及其关联方借款的议案》；
2、《关于为控股子公司提供借款的议案》；
3、《关于为阿拉尔新农棉浆有限责任公司借款提供担保的议案》；
4、《关于修订<公司章程>的议案》；
5、《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2012-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于转让新疆海龙化纤有限公司股权的议案》；
2、审议《关于转让阿拉尔三五九化工有限公司股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2012-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《关于计提资产减值及预计负债的议案》；
4、审议《2011 年度财务决算报告》；
5、审议《2011 年年度报告及摘要》； |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2012-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于增补公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2011-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于续聘会计师事务所的议案》；
2、《关于公司2012年贷款计划的议案》；
3、《关于2012 年度为子公司预提供担保的议案》；
（1）、为非关联方阿拉尔新农棉浆有限责任公司、新疆海龙化纤有限公司、
阿拉尔三五九化工有限公司、阿克苏三五九建材有限公司预提供担保。
（2）为关联方阿克苏新农乳业有限责任公司、新疆阿拉尔新农甘草产业有
限责任公司预提供担保。
4、《关于棉花委托代销的议案》；
5、《关于与农一师供销公司签订日常关联交易协议的议案》；
6、《关于与农一师电力公司签订日常关联交易协议的议案》；
7、《为阿拉尔新农棉浆公司借款提供担保的议案》（四届十二次董事会通过）
8、《为阿拉尔新农棉浆公司借款提供担保的议案》（四届十三次董事会通过） |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2011-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010 年度董事会工作报告》
2、审议《2010 年度监事会工作报告》
3、审议《2010 年度财务决算报告》
4、审议《2010 年年度报告及其摘要》
5、审议《2010 年度利润分配预案》
6、审议《2011 年度日常关联交易的预计议案》
7、审议《为子公司借款提供担保的议案》
8、审议《关于转让阿克苏新农房地产有限责任公司股权的议案》
9、审议《关于更换公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2010-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于续聘会计师事务所的议案》；
2、《关于公司2011 年贷款计划的议案》；
3、《关于2011 年度为子公司预提供担保的议案》；
4、《关于棉花委托代销的议案》；
5、《关于调整2010 年度日常关联交易预计金额的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2010-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于发行短期融资券的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2010-03-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1)审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2)审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3)审议《公司2009 年度财务决算报告》；
4)审议《公司2009 年度利润分配预案》；
5)审议《公司2010 年度日常关联交易的预计议案》；
6)审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
7)审议《关于公司2010 年度为子公司预提供担保的议案》；
8)审议《关于选举公司第四届董事会成员的议案》；
9)审议《关于选举公司第四届监事会成员的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2010-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)、《关于改聘会计师事务所的议案》
(2)、《关于公司2010 年贷款计划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2009-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)、《为阿拉尔新农棉浆有限责任公司提供续贷担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2009-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)、关于《为新疆海龙化纤有限公司提供担保的议案》
(2)、关于《新农开发股份有限公司管理层薪酬管理制度》的议案
(3)、关于《更换部分董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2009-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《2008 年度董事会工作报告》；
（2） 审议《2008 年度监事会工作报告》；
（3） 审议《2008 年公司资产减值准备处置的议案》；
（4） 审议《2008 年度财务决算报告》；
（5） 审议《2008 年度利润分配预案》；
（6） 审议《关于更换公司董事的议案》；
（7） 审议《2009 年度日常关联交易的预计议案》；
（8） 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（9） 审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》。（详见公司三届监事会第九次会议公告） |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2009-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2009 年财务预算议案》；
（2）审议《公司2009 年贷款计划的议案》；
（3）审议《关于为新疆海龙化纤有限责任公司提供贷款担保的议案》；
（4）审议《关于为阿拉尔新农棉浆有限责任公司提供贷款担保的议案》；
（5）审议《公司章程修订议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2008-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《关于为新疆海龙化纤有限责任公司提供贷款担保的议案》；
（2） 审议《关于改聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2008-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为阿拉尔新农棉浆有限责任公司提供贷款担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2008-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于我公司为新疆海龙化纤有限责任公司担保贷款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2008-03-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《2007 年度董事会工作报告》；
（2） 审议《2007 年度监事会工作报告》；
（3） 审议《2007 年度财务决算报告》；
（4） 审议《2007 年度利润分配预案》；
（5） 审议《公司2008 年财务预算议案》；
（6） 审议《2008 年度日常关联交易的预计议案》；
（7） 审议《关于公司2008 年贷款计划的议案》；
（8） 审议《关于新农开发股份有限公司增补董事议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2007-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《棉花委托代销的议案》。
（2） 审议《修订“大股东与公司员工福利合同”议案》；
（3） 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
（4） 审议《关于变更会计政策、会计估计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2007-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2006年度董事会工作报告》；
（2）审议《2006年度监事会工作报告》；
（3）审议《关于续聘会计师事务所议案》；
（4）审议《2006年度财务决算报告》；
（5）审议《2006年度利润分配预案》；
（6）审议《2007年度日常关联交易的预计议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2006-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《棉花委托代销的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2006-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举工作的议案》
2、《关于监事会换届选举工作的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2006-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2005年度董事会工作报告》；
（2）审议《2005年度监事会工作报告》；
（3）审议《2005年度财务决算报告》；
（4）审议《2005年度利润分配预案》；
（5）审议《2005年年度报告》及其摘要；
（6）审议《关于改聘会计师事务所的议案》；
（7）审议《公司2006年财务预算议案》；
（8）审议《2006年度公司日常关联交易的预计议案》；
（9）审议《公司章程修订议案》；
（10）审议《修改股东大会议事规则的议案》；
（11）审议《修改董事会议事规则的议案》；
（12）审议《修改监事会议事规则》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2006-03-24 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司股权分置改革方案》
|
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2005-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《棉花委托代销的议案》；
(2)审议《2005年度日常关联交易的预计议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2004-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 新农开发 |
| 公告日期 | 2004-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《新农开发“优化棉花产业方案”议案》；
(2)审议《“资产置换协议”议案》；
(3)审议《修订“公司与大股东关联服务协议书”议案》；
(4)审议《更换公司独立董事议案》；
(内容详见：2004年7月27日的中国证券报及上海证券报)
(5)审议《关于签订＜棉花委托代销协议＞的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配