| 股东大会通知 公告日期:2023-04-01 |
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| 公司名称 | 达仁堂 |
| 公告日期 | 2023-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事长工作报告
2 公司2022年度董事会报告
3 公司2022年度监事会工作报告
4 公司2022年度财务报告和审计报告
5 公司2022年度利润分配预案
6 “独立董事王刚先生2022年度酬劳为5.5万元新币”的议案
7 “独立董事刘育彬先生2022年度酬劳为5.5万元新币”的议案
8 “独立董事李清女士2022年度酬劳为6万元人民币”的议案
9 公司董事2022年度报酬总额的议案
10 公司监事2022年度报酬总额的议案
11 公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案
12 公司与天津医药集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易议案
13 《关于公司2023-2025年股东回报规划》的议案
14 公司获得103.5亿元银行授信额度的议案
15 公司继续为全资子公司天津中新医药有限公司提供担保的议案
16 公司继续为全资子公司天津中新医药有限公司提供委托贷款的议案
17 关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-15 |
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| 公司名称 | 达仁堂 |
| 公告日期 | 2022-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 续聘公司2022年度审计师的议案
2 调整公司为全资子公司天津中新医药有限公司提供委托贷款实施方案的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 选举毛蔚雯女士为公司董事的议案
3.02 选举王磊女士为公司董事的议案
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 选举朱海峰先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 达仁堂 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事长工作报告
2 公司2021年度董事会报告
3 公司2021年度监事会工作报告
4 公司2021年度财务报告和审计报告
5 公司2021年度利润分配预案
6 “独立董事王刚先生2021年度酬劳为5.5万元新币”的议案
7 “独立董事刘育彬先生2021年度酬劳为5.5万元新币”的议案
8 “独立董事强志源先生2021年度酬劳为2.5万元人民币”的议案
9 “独立董事李清女士2021年度酬劳为4万元人民币”的议案
10 公司董事2021年度报酬总额的议案
11 公司监事2021年度报酬总额的议案
12 《公司章程(修订案)》的议案
13 公司与有关关联方续签、签订日常性关联交易合同暨公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案
14 公司获得88.15亿元银行授信额度的议案
15 公司为全资子公司天津中新医药有限公司提供担保的议案
16 公司为全资子公司天津中新医药有限公司提供委托贷款的议案
17 关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-26 |
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| 公司名称 | 达仁堂 |
| 公告日期 | 2021-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举张铭芮女士为公司董事的议案
2 关于选举幸建华先生为公司监事的议案
3 关于天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案
4 关于公司获得13亿元综合授信额度的议案
5 关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-21 |
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| 公司名称 | 达仁堂 |
| 公告日期 | 2021-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 选举郭珉先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
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| 公司名称 | 达仁堂 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事长工作报告
2 公司2020年度董事会报告
3 公司2020年度监事会工作报告
4 公司2020年度财务报告和审计报告
5 公司2020年度利润分配预案
6 “独立董事王刚先生2020年度酬劳为5.5万元新币”的议案
7 “独立董事刘育彬先生2020年度酬劳为3.21万元新币”的议案
8 “独立董事陈德仁先生2020年度酬劳为2.5万元新币”的议案
9 “独立董事强志源先生2020年度酬劳为6万元人民币”的议案
10 公司董事2020年度报酬总额的议案
11 公司监事2020年度报酬总额的议案
12 选举李清女士为公司独立董事的议案
13 公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案
14 公司获得69.80亿元贷款授信额度的议案
15 续聘公司2021年度审计师的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 达仁堂 |
| 公告日期 | 2020-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 李立群先生连任公司董事的议案
2 关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 达仁堂 |
| 公告日期 | 2020-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事长工作报告
2 公司2019年度董事会报告
3 公司2019年度监事会工作报告
4 公司2019年度财务报告和审计报告
5 公司2019年度利润分配预案
6 “独立董事陈德仁先生2019年度酬劳为6万元新币”的议案
7 “独立董事王刚先生2019年度酬劳为3.67万元新币”的议案
8 “独立董事卓侨兴先生2019年度酬劳为2.29万元新币”的议案
9 “独立董事强志源先生2019年度酬劳为6万元人民币”的议案
10 公司董事2019年度报酬总额的议案
11 公司监事2019年度报酬总额的议案
12 选举刘育彬先生为公司独立董事的议案
13 选举李颜女士为公司董事的议案
14 公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案
15 公司与天津医药集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易议案
16 《关于公司2020-2022年股东回报规划》的议案
17 公司获得62.50亿元贷款授信额度的议案
18 续聘公司2020年度审计师的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-17 |
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| 公司名称 | 达仁堂 |
| 公告日期 | 2019-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《天津中新药业集团股份有限公司2019年A股限制性股票计划（草案）》及其摘要的议案
2 关于《天津中新药业集团股份有限公司2019年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于选举王远熙先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-15 |
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| 公司名称 | 达仁堂 |
| 公告日期 | 2019-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 选举唐铁军先生为公司董事的议案
2 选举张平先生为公司董事的议案
3 聘任公司2019年度审计师的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
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| 公司名称 | 达仁堂 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事长工作报告
2 公司2018年度董事会报告
3 公司2018年度监事会工作报告
4 公司2018年度财务报告和审计报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 “独立董事陈德仁先生2018年度酬劳为6万元新币”的议案
7 “独立董事卓侨兴先生2018年度酬劳为5.5万元新币”的议案
8 “独立董事强志源先生2018年度酬劳为6万元人民币”的议案
9 公司董事2018年度报酬总额的议案
10 公司监事2018年度报酬总额的议案
11 选举王刚先生为公司独立董事的议案
12 选举周鸿先生为公司董事的议案
13 选举张秉强先生为公司监事的议案
14 公司与关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案
15 公司获得73.10亿元贷款授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-13 |
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| 公司名称 | 达仁堂 |
| 公告日期 | 2018-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-24 |
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| 公司名称 | 达仁堂 |
| 公告日期 | 2018-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 部分募投项目实施主体股权结构及募集资金投资金额发生变更的议案
2 变更部分募集资金投资项目的议案
3 公司获得2亿元贷款授信额度的议案
4 公司经营范围变更的议案
5 选举赵智彬先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 达仁堂 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事长工作报告
2 公司2017年度董事会报告
3 公司2017年度监事会工作报告
4 公司2017年度财务报告和审计报告
5 公司2017年度利润分配预案
6 “独立董事陈德仁先生2017年度酬劳为6万元新币”的议案
7 “独立董事卓侨兴先生2017年度酬劳为5.5万元新币”的议案
8 “独立董事强志源先生2017年度酬劳为6万元人民币”的议案
9 公司董事2017年度报酬总额的议案
10 公司监事2017年度报酬总额的议案
11 强志源先生连任公司独立董事的议案
12 选举余红女士为公司董事的议案
13 选举王有生先生为公司监事的议案
14 《公司章程(修订案)》的议案
15 公司与关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案
16 公司获得80.50亿元贷款授信额度的议案
17 续聘公司2018年度审计师的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 达仁堂 |
| 公告日期 | 2017-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司章程（修订案）》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 达仁堂 |
| 公告日期 | 2017-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 选举李立群先生为公司董事的议案
2 选举李勇先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 达仁堂 |
| 公告日期 | 2017-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司与天津医药集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易议案
2 续聘公司2017年度审计师的议案
3 为成都中新药业有限公司继续提供不超过1,040万元人民币银行贷款担保的议案
4 《关于公司2017—2019年股东回报规划》的议案
5 免去张建津公司董事职务的议案
6 免去马贵中公司董事职务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 达仁堂 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2016年度董事长工作报告
2公司2016年度董事会报告
3公司2016年度监事会工作报告
4公司2016年度财务报告和审计报告
5公司2016年度利润分配预案
6“独立董事陈德仁先生2016年度酬劳为6万元新币”的议案
7“独立董事卓侨兴先生2016年度酬劳为5.5万元新币”的议案
8“独立董事强志源先生2016年度酬劳为6万元人民币”的议案
9公司董事2016年度报酬总额的议案
10公司监事2016年度报酬总额的议案
11陈德仁先生连任公司独立董事的议案
12公司与关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案
13公司获得71.18亿元贷款授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 达仁堂 |
| 公告日期 | 2016-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年半年度利润分配预案
2 续聘2016年度审计师的议案
3 天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案
4 公司与关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 达仁堂 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2015年度董事长工作报告
2、公司2015年度董事会报告
3、公司2015年度监事会工作报告
4、公司2015年度财务报告和审计报告
5、公司2015年度利润分配预案
6、“独立董事陈德仁先生2015年度酬劳为6万元新币”的议案
7、“独立董事卓侨兴先生2015年度酬劳为5.5万元新币”的议案
8、“独立董事强志源先生2015年度酬劳为4万元人民币”的议案
9、“独立董事高学敏先生2015年度酬劳为2.5万元人民币”的议案
10、公司董事2015年度报酬总额的议案
11、公司监事2015年度报酬总额的议案
12、王志强先生连任公司董事的议案
13、卓侨兴先生连任公司独立董事的议案
14、选举阎敏女士为公司董事的议案
15、余红女士连任公司监事的议案
16、解庆峰先生连任公司监事的议案
17、《公司章程（修订案）》的议案
18、公司与关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案
19、公司获得68.40亿元贷款授信额度的议案
20、公司为控股子公司成都中新药业有限公司继续提供1,300万元人民币综合授信担保的议案
21、天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 达仁堂 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事长工作报告
2 公司2014年度董事会报告
3 公司2014年度监事会工作报告
4 公司2014年度财务报告和审计报告
5 公司2014年度利润分配预案
6 “独立董事陈德仁先生2014年度酬劳为4万元新币”的议案
7 “独立董事卓侨兴先生2014年度酬劳为5.5万元新币”的议案
8 “独立董事高学敏先生2014年度酬劳为6万元人民币”的议案
9 “独立董事王刚先生2014年度酬劳为2.29万元新币”的议案
10 公司董事2014年度报酬总额的议案
11 公司监事2014年度报酬总额的议案
12 选举强志源先生为公司独立董事的议案
13 选举王磊女士为公司董事的议案
14 公司经营范围增项的议案
15 “公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同”的议案
16 公司获得59.80亿元贷款授信额度的议案
17 续聘审计师的议案
18 公司《内部责任制度》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 达仁堂 |
| 公告日期 | 2014-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于提请股东大会授予董事会非公开发行A股股票一般性授权的议案》；
（二）审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
（三）逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
1.发行股票的种类和面值
2.发行方式和发行时间
3.发行股票的数量
4.发行对象及认购方式
5.定价基准日、发行价格及定价方式
6.募集资金的数量及用途
7.上市地点
8.限售期安排
9.本次非公开发行A股股票前的滚存利润分配安排
10.本次非公开发行A股股票决议的有效期限
（四）审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
（五）审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》；
（七）审议《关于<募集资金管理办法>的议案》；
（八）审议《关于<公司章程（修订案）>的议案》；
（九）审议《关于<公司2014—2016年股东回报规划>的议案》；
（十）审议《关于<公司股东大会议事规则（修订案）>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 达仁堂 |
| 公告日期 | 2014-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司2013年度董事长工作报告；
（二）审议公司2013年度董事会报告；
（三）审议公司2013年度监事会工作报告；
（四）审议瑞华会计师事务所、RSM石林特许会计师事务所审计和经审计委员会审核确定的2013年度财务报告和审计报告；
（五）审议公司2013年度利润分配预案；
（六）审议“独立董事卓侨兴先生2013年度（2013年5月至12月）酬劳为3.66万元新币”的议案；
（七）审议“独立董事王刚先生2013年度酬劳为5.5万元新币”的议案；
（八）审议“独立董事高学敏先生2013年度酬劳为6万元人民币”的议案；
（九）审议“王志强董事2013年度酬劳为100万元人民币”的议案；
（十）审议“徐道情董事2013年度酬劳为50万元人民币”的议案；
（十一）审议“孙军董事2013年度酬劳为50万元人民币”的议案；
（十二）审议“周鸿董事2013年度酬劳为75.73万元人民币”的议案；
（十三）审议“独立董事陈德仁先生2013年度（2013年1月至5月）酬劳为2.5万元新币”的议案；
（十四）审议“徐士辉监事2013年度酬劳为70万元人民币”的议案；
（十五）审议“解庆峰监事2013年度酬劳为80万元人民币”的议案；
（十六）审议“张强监事2013年度酬劳为30万元人民币”的议案；
（十七）审议选举陈德仁先生为公司独立董事的议案；
（十八）审议“公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同”的议案；
（十九）审议公司获得42.2亿元贷款授信额度的议案；
（二十）审议续聘审计师的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 达仁堂 |
| 公告日期 | 2013-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司2013年半年度利润分配预案；
（二）审议公司获得3.5亿元贷款授信额度的议案；
（三）审议选举解庆峰先生为公司监事的议案；
（四）审议改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度境内审计师，并提请股东大会授权董事会确定其聘金的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 达仁堂 |
| 公告日期 | 2013-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司2012年度董事长工作报告；
（二）审议公司2012年度董事会报告；
（三）审议公司2012年度监事会工作报告；
（四）审议中瑞岳华会计师事务所、RSM石林特许会计师事务所审计和经审计委员会审核确定的2012年度财务报告和审计报告；
（五）审议公司2012年度利润分配预案；
（六）审议“独立董事陈德仁先生2012年度酬劳为6万元新币”的议案；
（七）审议“独立董事王刚先生2012年度酬劳为5.5万元新币”的议案；
（八）审议“独立董事高学敏先生2012年度酬劳为6万元人民币”的议案；
（九）审议“王志强董事2012年度酬劳为150万元人民币”的议案；
（十）审议“徐道情董事2012年度酬劳为50万元人民币”的议案；
（十一）审议“孙军董事2012年度酬劳为50万元人民币”的议案；
（十二）审议“周鸿董事2012年度酬劳为67.26万元人民币”的议案；
（十三）审议“郝非非董事2012年度酬劳为150万元人民币”的议案；
（十四）审议“张平董事2012年度酬劳为48.42万元人民币”的议案；
（十五）审议“韩露兰董事2012年度酬劳为7.79万元人民币”的议案；
（十六）审议“徐士辉监事2012年度酬劳为70万元人民币”的议案；
（十七）审议“张强监事2012年度酬劳为71.13万元人民币”的议案；
（十八）审议王志强先生连任公司董事的议案；
（十九）审议选举卓侨兴先生为公司独立董事的议案；
（二十）审议选举王磊女士为公司监事的议案；
（二十一）审议公司经营范围增项的议案；
（二十二）审议为参股子公司百特公司贷款继续提供担保的议案；
（二十三）审议“公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同”的议案；
（二十四）审议公司获得35亿元贷款授信额度的议案；
（二十五）审议续聘审计师的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 达仁堂 |
| 公告日期 | 2012-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议张建津先生连任公司董事的议案；
（二）审议选举马贵中先生为公司董事的议案；
（三）审议选举徐道情先生为公司董事的议案；
（四）审议选举孙军先生为公司董事的议案；
（五）审议选举余红女士为公司监事的议案；
（六）审议公司获得6亿元贷款授信额度的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 达仁堂 |
| 公告日期 | 2012-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司2012年半年度利润分配预案；
（二）审议修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 达仁堂 |
| 公告日期 | 2012-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、议案一：审议公司向关联企业天津力生制药股份有限公司转让所持中央药业51%股权的关联交易议案；
2、议案二：审议公司向控股股东天津市医药集团有限公司转让所持津康制药10.01%股权的关联交易议案；
3、议案三：审议公司收购控股股东天津市医药集团有限公司所持宏仁堂药业40%股权的关联交易议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 达仁堂 |
| 公告日期 | 2012-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司2011 年度董事长工作报告；
（二）审议公司2011 年度董事会报告；
（三）审议公司2011 年度监事会工作报告；
（四）审议中瑞岳华会计师事务所有限公司、RSM 石林特许会计师事务所审计和经审计委员会审核确定的2011 年度财务报告和审计报告；
（五）审议公司2011 年度利润分配预案；
（六）审议“独立董事陈德仁先生2011 年度酬劳为6 万元新币”的议案；
（七）审议“独立董事王刚先生2011 年度酬劳为5.5 万元新币”的议案；
（八）审议“独立董事高学敏先生2011 年度酬劳为6 万元人民币”的议案；
（九）审议“郝非非董事2011 年度酬劳为393 万元人民币”的议案；
（十）审议“王志强董事2011 年度酬劳为80 万元人民币”的议案；
（十一）审议“张平董事2011 年度酬劳为46 万元人民币”的议案；
（十二）审议“韩露兰董事2011 年度酬劳为42 万元人民币”的议案；
（十三）审议“徐士辉监事2011 年度酬劳为70 万元人民币”的议案；
（十四）审议“张强监事2011 年度酬劳为74.73 万元人民币”的议案；
（十五）审议高学敏先生连任公司独立董事的议案；
（十六）审议修改《公司章程》的议案；
（十七）审议“公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同”的议案；
（十八）审议公司获得24.5 亿元贷款授信额度的议案；
（十九）审议续聘审计师的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 达仁堂 |
| 公告日期 | 2011-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司向关联企业天津力生制药股份有限公司转让所持有的天津市中央药业有限公司51%股权的关联交易议案；
（二）审议公司向控股股东天津市医药集团有限公司转让所持有的天津医药集团津康制药有限公司10.01%股权的关联交易议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 达仁堂 |
| 公告日期 | 2011-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司2010 年度董事长工作报告；
（二）审议公司2010 年度董事会报告；
（三）审议公司2010 年度监事会工作报告；
（四）审议中瑞岳华会计师事务所有限公司、RSM 石林特许会计师事务所审计和经审计委员会审核确定的2010 年度财务报告和审计报告；
（五）审议公司2010 年度利润分配预案；
（六）审议“独立董事陈德仁先生2010 年度酬劳为6 万元新币”的议案；
（七）审议“独立董事王刚先生2010 年度酬劳为5.5 万元新币”的议案；
（八）审议“独立董事高学敏先生2010 年度酬劳为6 万元人民币”的议案；
（九）审议“郝非非董事2010 年度酬劳为390 万元人民币”的议案；
（十）审议“王志强董事2010 年度酬劳为80 万元人民币”的议案；
（十一）审议“张平董事2010 年度酬劳为46 万元人民币”的议案；
（十二）审议“韩露兰董事2010 年度酬劳为63.84 万元人民币”的议案；
（十三）审议“徐士辉监事2010 年度酬劳为70 万元人民币”的议案；
（十四）审议“张强监事2010 年度酬劳为67.30 万元人民币”的议案；
（十五）审议王刚先生连任公司独立董事的议案；
（十六）审议马贵中先生连任公司监事的议案；
（十七）审议“公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同”的议案
（十八）审议公司获得19.3 亿元贷款授信额度的议案；
（十九）审议改聘境内审计师、续聘境外审计师的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 达仁堂 |
| 公告日期 | 2010-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议有关王志强先生连任公司董事的议案；
（二）审议有关张平先生连任公司董事的议案；
（三）审议公司获得6 亿元贷款授信额度的议案；
（四）审议公司与关联方天津市医药集团有限公司营销分公司签订日常性关联交易合同的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 达仁堂 |
| 公告日期 | 2010-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司2009年度董事长工作报告；
（二）审议公司2009年度董事会报告；
（三）审议公司2009年度监事会工作报告；
（四）审议中瑞岳华会计师事务所有限公司、RSM石林特许会计师事务所审计和经审计委员会审核确定的2009年度财务报告和审计报告；
（五）审议公司2009年度利润分配与资本公积转增股本预案；
（六）审议公司经营范围增项的议案；
（七）审议“独立董事陈德仁先生2009年度酬劳为5万元新币”的议案；
（八）审议“独立董事王刚先生2009年度酬劳为4.5万元新币”的议案；
（九）审议“独立董事高学敏先生2009年度（5月至12月）酬劳为3.33万元人民币”的议案；
（十）审议“独立董事张洪魁先生2009年度（1月至5月）酬劳为2.7万元人民币”的议案；
（十一）审议“郝非非董事2009年度酬劳为314.58万元人民币”的议案；
（十二）审议“王志强董事2009年度酬劳为70万元人民币”的议案；
（十三）审议“张平董事2009年度酬劳为40万元人民币”的议案；
（十四）审议“韩露兰董事2009年度酬劳为57.3万元人民币”的议案；
（十五）审议“徐士辉监事2009年度酬劳为63万元人民币”的议案；
（十六）审议“张强监事2009年度酬劳为25万元人民币”的议案；
（十七）审议陈德仁先生连任公司独立董事的议案；
（十八）审议张强先生连任公司监事的议案；
（十九）审议“公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同”的议案
（二十）审议公司获得5.5亿元贷款授信额度的议案；
（二十一）审议续聘审计师的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 达仁堂 |
| 公告日期 | 2009-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议有关张建津先生连任公司董事的议案；
（二）审议有关邵彪先生连任公司董事的议案；
（三）审议有关郝非非先生连任公司董事的议案；
（四）审议有关韩露兰女士连任公司董事的议案；
（五）审议公司获得2.8 亿元贷款授信额度的议案；
（六）审议恢复分公司新新制药厂制剂车间生产经营的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 达仁堂 |
| 公告日期 | 2009-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司2008 年度董事长工作报告；
（二）审议公司2008 年度董事会报告；
（三）审议公司2008 年度监事会工作报告；
（四）审议中瑞岳华会计师事务所有限公司、RSM 石林特许会计师事务所审计和经审计委员会审核确定的2008 年度财务报告和审计报告；
（五）审议公司2008 年度利润分配方案；
（六）审议修改《公司章程》的议案；
（七）审议“独立董事陈德仁先生2008 年度酬劳为4 万元新币”的议案；
（八）审议“独立董事张洪魁先生2008 年度酬劳为4.08 万元人民币”的议案；
（九）审议“独立董事王刚先生2008 年度(5 月至12 月)酬劳为2.33 万元新币”的议案；
（十）审议“独立董事徐其德先生2008 年度(1 月至5 月)酬劳为2.7 万元人民币”的议案；
（十一）审议“郝非非董事2008 年度酬劳为139 万元人民币”的议案；
（十二）审议“王志强董事2008 年度酬劳为30 万元人民币”的议案；
（十三）审议“张平董事2008 年度酬劳为28 万元人民币”的议案；
（十四）审议“韩露兰董事2008 年度酬劳为55.88 万元人民币”的议案；
（十五）审议“徐士辉监事2008 年度酬劳为28 万元人民币”的议案；
（十六）审议“张强监事2008 年度酬劳为33.66 万元人民币”的议案；
（十七）审议“提名高学敏先生为公司独立董事候选人，担任公司董事并授权董事会确定其聘金”的议案；
（十八）审议“公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同”的议案；
（十九）审议公司获得4.9 亿元贷款授信额度的议案；
（二十）审议续聘审计师的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 达仁堂 |
| 公告日期 | 2008-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议“聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008 年度国内审计师，聘任RSM 石林特许会计师事务所为公司2008 年度国际审计师，并提请股东大会授权董事会确定其聘金”的议案。
2、审议 “修改《公司章程》”的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 达仁堂 |
| 公告日期 | 2008-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司2007 年度董事长工作报告；
（二）审议公司2007 年度董事会报告；
（三）审议公司2007 年度监事会工作报告；
（四）审议普华永道中天会计师事务所有限公司审计和经审计委员会审核确定的2007 年度财务报告和审计报告；
（五）审议公司2007 年度利润分配方案；
（六）审议“独立董事陈德仁先生2007 年度酬劳为2.67 万元新币”的议案；
（七）审议“独立董事张洪魁先生2007 年度酬劳为4.08 万元人民币”的议案；
（八）审议“独立董事徐其德先生2007 年度酬劳为4.08 万元人民币”的议案；
（九）审议“郝非非董事2007 年度酬劳为10.4 万元人民币”的议案；
（十）审议“刘文伟董事2007 年度酬劳为12 万元人民币”的议案；
（十一）审议“李美毓董事2007 年度酬劳为12 万元人民币”的议案；
（十二）审议“韩露兰董事2007 年度酬劳为25 万元人民币”的议案；
（十三）审议“王志强董事2007 年度酬劳为10.2 万元人民币”的议案；
（十四）审议“张平董事2007 年度酬劳为9.6 万元人民币”的议案；
（十五）审议“徐士辉监事2007 年度酬劳为9.6 万元人民币”的议案；
（十六）审议“张强监事2007 年度酬劳为23.2 万元人民币”的议案；
（十七）审议“提名王刚先生为公司独立董事候选人，担任公司董事并授权董事会确定其聘金”的议案；
（十八）审议“有关马贵中先生连任公司监事”的议案；
（十九）审议“公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同”的议案；
（二十）审议“独立董事制度”的议案；
（二十一）审议公司获得1.5 亿元贷款授信额度的议案。
（二十二）审议公司对所属分公司新新制药厂进行退出处置的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 达仁堂 |
| 公告日期 | 2007-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议"鉴于公司董事、总经理刘文伟先生因工作变动提出辞呈，董事会同意接受辞呈，并推荐王志强先生为公司新的董事候选人，拟担任公司董事"的议案；
二、审议"鉴于公司董事、副总经理李美毓女士工作变动提出辞呈，董事会同意接受辞呈，并推荐张平先生为公司新的董事候选人，拟担任公司董事"的议案。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 达仁堂 |
| 公告日期 | 2007-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议公司2006年度董事长工作报告；
二、审议公司2006年度董事会报告；
三、审议公司2006年度监事会工作报告；
四、审议新加坡普华古柏会计师事务所和普华永道中天会计师事务所有限公司审计和经审计委员会审核确定的2006年度财务报告和审计报告；
五、审议公司2006年度利润分配方案；
六、审议委任普华永道中天会计师事务所有限公司为2007年度公司国际及国内审计师并授权董事会确定其聘金的议案；
七、审议"独立董事邓昌桂先生2006年度酬劳为5万元新币"的议案；
八、审议"独立董事张洪魁先生2006年度酬劳为4.08万元人民币"的议案；
九、审议"独立董事徐其德先生2006年度酬劳为4.08万元人民币"的议案；
十、审议"詹原竞董事2006年度酬劳为30万元人民币"的议案；
十一、审议"姚培春董事2006年度酬劳为22万元人民币"的议案；
十二、审议"李美毓董事2006年度酬劳为22万元人民币"的议案；
十三、审议"徐士辉董事2006年度酬劳为16万元人民币"的议案；
十四、审议"郭乃勤监事2006年度酬劳为22万元人民币"的议案；
十五、审议"李家胜监事2006年度酬劳为22万元人民币"的议案；
十六、审议"提名陈德仁先生为公司独立董事候选人，担任公司董事并授权董事会确定其聘金"的议案；
十七、审议"提名张强先生为公司监事候选人，担任公司监事"的议案；
十八、审议"公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同"的议案；
十九、审议"修改公司章程"的议案；
二十、审议"修改公司股东大会议事规则"的议案；
二十一、审议"修改公司董事会议事规则"的议案；
二十二、审议"修改公司监事会议事规则"的议案；
二十三、审议公司获得3亿元贷款授信额度的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 达仁堂 |
| 公告日期 | 2006-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议"提名张建津先生为公司董事候选人，担任公司董事"的议案；
二、审议"提名邵彪先生为公司董事候选人，担任公司董事"的议案；
三、审议"提名郝非非先生为公司董事候选人，担任公司董事"的议案；
四、审议"提名刘文伟先生为公司董事候选人，担任公司董事"的议案；
五、审议"提名韩露兰女士为公司董事候选人，担任公司董事"的议案。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 达仁堂 |
| 公告日期 | 2006-06-12 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《天津中新药业集团股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 达仁堂 |
| 公告日期 | 2006-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议公司2005年度董事长工作报告；
二、审议公司2005年度董事会报告；
三、审议公司2005年度监事会工作报告；
四、审议新加坡普华古柏会计师事务所和普华永道中天会计师事务所有限公司审计和经审计委员会审核确定的2005年度财务报告和审计报告；
五、审议公司2005年度利润分配方案；
六、审议委任普华古柏会计师事务所和普华永道中天会计师事务所有限公司为2006年度公司国际及国内审计师并授权董事会确定其聘金的议案；
七、审议"独立董事邓昌桂先生2005年度酬劳为5万元新币"的议案；
八、审议"独立董事张洪魁先生2005年度酬劳为4.08万元人民币"的议案；
九、审议"独立董事徐其德先生2005年度酬劳为4.08万元人民币"的议案；
十、审议"詹原竞董事2005年度酬劳为40.46万元人民币"的议案；
十一、审议"李美毓董事2005年度酬劳为26.065万元人民币"的议案；
十二、审议"徐士辉董事2005年度酬劳为18.592万元人民币"的议案；
十三、审议"郭乃勤监事2005年度酬劳为26.065万元人民币"的议案；
十四、审议"李家胜监事2005年度酬劳为40.6万元人民币"的议案；
十五、审议"徐士辉先生连任公司董事"的议案；
十六、审议"张洪魁先生连任公司独立董事"的议案；
十七、审议"提名姚培春先生为公司董事候选人，担任公司董事"的议案；
十八、审议"李家胜先生连任公司监事"的议案；
十九、审议"公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同"的议案；
二十、审议公司发行6亿元人民币融资券的议案。
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| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配