天房发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-09-28
公司名称天房发展
公告日期2019-09-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议公司续聘2019年度财务和内控审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-07
公司名称天房发展
公告日期2019-08-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议公司关于为公司及下属子公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-07-13
公司名称天房发展
公告日期2019-07-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议公司关于为参股子公司天津市联展房地产开发有限公司提供担保的议案
2 审议公司关于为全资子公司天津市华景房地产开发有限公司融资提供担保的议案
3 审议公司关于公司控股子公司天津海景实业有限公司为其全资子公司天津燊泰房地产有限公司融资提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-11
公司名称天房发展
公告日期2019-06-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议公司关于选举董事的议案
1.01 选举郭维成先生为公司董事
1.02 选举周岚女士为公司董事
2.00 审议公司关于选举监事的议案
2.01 选举王志刚先生为公司监事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-01
公司名称天房发展
公告日期2019-06-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议公司关于终止项目转让暨关联交易事项的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-27
公司名称天房发展
公告日期2019-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议公司2018年度董事会工作报告
2 审议公司2018年度监事会工作报告
3 审议公司2018年年度报告及报告摘要
4 审议公司2018年财务决算报告
5 审议公司2018年度利润分配预案
6 审议公司2019年预算方案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-02-23
公司名称天房发展
公告日期2019-02-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议公司关于为全资子公司天津市华博房地产开发有限公司融资提供担保的议案
2 审议公司关于为全资子公司天津市华景房地产开发有限公司融资追加提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-01-12
公司名称天房发展
公告日期2019-01-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议公司关于为全资子公司天津市华博房地产开发有限公司融资提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-01
公司名称天房发展
公告日期2018-12-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议公司关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案(天津农村商业银行股份有限公司河北支行15000万元)
2 审议公司关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案(天津滨海农村商业银行股份有限公司9000万元)
3 审议公司关于为全资子公司天津市华博房地产开发有限公司融资提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-01
公司名称天房发展
公告日期2018-11-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议公司关于向北京首都开发股份有限公司为控股子公司天津海景实业有限公司的融资担保沿用按股权比例质押形式反担保措施的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-15
公司名称天房发展
公告日期2018-09-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议公司关于为全资子公司天津市华景房地产开发有限公司融资提供担保的议案
2 审议公司关于为全资子公司天津市华博房地产开发有限公司融资提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-26
公司名称天房发展
公告日期2018-07-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 逐项审议公司关于全资子公司为购买所开发的项目商品房申请银行按揭贷款的客户提供阶段性保证的议案
1.01 全资子公司天津市华博房地产开发有限公司为购买所开发“盛雅佳苑”项目商品房申请银行按揭贷款的客户提供阶段性保证的议案
1.02 全资子天津市华景房地产开发有限公司为购买所开发“盛庭花园”项目商品房申请银行按揭贷款的客户提供阶段性保证的议案
1.03 全资子公司天津市华塘房地产开发有限公司为购买所开发“美塘佳苑”“栖塘佳苑”项目商品房申请银行按揭贷款的客户提供阶段性保证的议案
1.04 全资子公司天津市华兆房地产开发有限公司为购买所开发“天欣锦园”“天欣颐园”项目商品房申请银行按揭贷款的客户提供阶段性保证的议案
1.05 全资子公司天津市华亨房地产开发有限公司为购买所开发“新科园”“新盈庄园”项目商品房申请银行按揭贷款的客户提供阶段性保证的议案
1.06 全资子公司天津市华博房地产开发有限公司为购买所开发“盛文佳苑”项目商品房申请银行按揭贷款的客户提供阶段性保证的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-09
公司名称天房发展
公告日期2018-06-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议公司关于为全资子公司天房(苏州)置业有限公司融资提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-28
公司名称天房发展
公告日期2018-05-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议公司关于向北京首都开发股份公司为公司控股子公司天津海景实业有限公司的融资担保提供按股权比例质押形式反担保措施的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-25
公司名称天房发展
公告日期2018-04-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 逐项审议公司关于全资子公司为购买所开发的项目商品房的客户申请的公积金(组合)贷款向苏州市住房置业担保有限公司/苏州工业园区住房置业担保有限公司提供阶段性连带责任反担保的议案
1.01 天房(苏州)投资发展有限公司为购买所开发的“心著华庭”项目商品房的客户申请的公积金(组合)贷款向苏州市住房置业担保有限公司/苏州工业园区住房置业担保有限公司提供阶段性连带责任反担保的议案
1.02 天房(苏州)置业有限公司为购买所开发的“吴侬里”项目商品房的客户申请的公积金(组合)贷款向苏州市住房置业担保有限公司/苏州工业园区住房置业担保有限公司提供阶段性连带责任反担保的议案
1.03 天房(苏州)置业有限公司为购买所开发的“2015-WG-23”项目商品房的客户申请的公积金(组合)贷款向苏州市住房置业担保有限公司/苏州工业园区住房置业担保有限公司提供阶段性连带责任反担保的议案
1.04 天房(苏州)置业有限公司为购买所开发的“2015-WG-24”项目商品房的客户申请的公积金(组合)贷款向苏州市住房置业担保有限公司/苏州工业园区住房置业担保有限公司提供阶段性连带责任反担保的议案
1.05 苏州华强房地产开发有限公司为购买所开发的“2015-WG-31”项目商品房的客户申请的公积金(组合)贷款向苏州市住房置业担保有限公司/苏州工业园区住房置业担保有限公司提供阶段性连带责任反担保的议案
1.06 苏州华强房地产开发有限公司为购买所开发的“2015-WG-32”项目商品房的客户申请的公积金(组合)贷款向苏州市住房置业担保有限公司/苏州工业园区住房置业担保有限公司提供阶段性连带责任反担保的议案
2.00 逐项审议公司关于全资子公司为购买所开发的项目商品房申请银行按揭贷款的客户提供阶段性担保的议案
2.01 天房(苏州)置业有限公司为购买所开发“吴侬里”项目商品房申请银行按揭贷款的客户提供阶段性担保的议案
2.02 天房(苏州)置业有限公司为购买所开发“2015-WG-23”项目商品房申请银行按揭贷款的客户提供阶段性担保的议案
2.03 天房(苏州)置业有限公司为购买所开发“2015-WG-24”项目商品房申请银行按揭贷款的客户提供阶段性担保的议案
2.04 苏州华强房地产开发有限公司为购买所开发“2015-WG-31”项目商品房申请银行按揭贷款的客户提供阶段性担保的议案
2.05 苏州华强房地产开发有限公司为购买所开发“2015-WG-32”项目商品房申请银行按揭贷款的客户提供阶段性担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-20
公司名称天房发展
公告日期2018-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议公司2017年度董事会工作报告
2 审议公司2017年度监事会工作报告
3 审议公司2017年年度报告及报告摘要
4 审议公司2017年财务决算报告
5 审议公司2017年度利润分配预案
6 审议公司2018年预算方案
7 审议公司续聘2018年度财务和内控审计机构的议案
8 审议公司关于修订《公司章程》的议案
9 审议公司关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-13
公司名称天房发展
公告日期2018-02-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议公司关于符合非公开发行公司债券条件的议案
2.00 逐项审议公司关于非公开发行公司债券的议案(分12项表决)
2.01 发行规模
2.02 债券期限
2.03 债券利率及其确定方式
2.04 还本付息方式
2.05 发行方式
2.06 发行对象及向公司原有股东配售安排
2.07 募集资金的用途
2.08 承销方式
2.09 债券交易流通
2.10 担保方式
2.11 偿债保障措施
2.12 决议的有效期
3 审议公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案
4 审议公司关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-06
公司名称天房发展
公告日期2018-02-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议公司关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-15
公司名称天房发展
公告日期2017-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1审议公司关于为全资子公司天房(苏州)投资发展有限公司融资提供担保的议案
2审议公司关于同意控股子公司天津吉利大厦有限公司为全资子公司天房(苏州)投资发展有限公司融资提供抵押担保的议案
3审议公司关于为控股子公司天津吉利大厦有限公司向全资子公司天房(苏州)投资发展有限公司融资提供担保的事项提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-20
公司名称天房发展
公告日期2017-07-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议公司关于为参股子公司天津联津房地产开发有限公司提供流动性支持暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-29
公司名称天房发展
公告日期2017-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议公司2016年度董事会工作报告
2 审议公司2016年度监事会工作报告
3 审议公司2016年年度报告及报告摘要
4 审议公司2016年财务决算报告
5 审议公司2016年度利润分配预案
6 审议公司2017年预算方案
7 审议公司续聘2017年度财务和内控审计机构的议案
8 审议公司关于授权经营层办理融资额度的议案
9 审议公司关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案
10.00 审议公司关于选举第九届董事会董事的议案
10.01 选举熊光宇先生为公司第九届董事会董事
10.02 选举毛铁先生为公司第九届董事会董事
10.03 选举孙建峰先生为公司第九届董事会董事
10.04 选举杨宾先生为公司第九届董事会董事
10.05 选举王子惠先生为公司第九届董事会董事
10.06 选举杨杰先生为公司第九届董事会董事
10.07 选举崔巍先生为公司第九届董事会董事
11.00 审议公司关于选举第九届董事会独立董事的议案
11.01 选举侯欣一先生为公司第九届董事会独立董事
11.02 选举郑志刚先生为公司第九届董事会独立董事
11.03 选举刘志远先生为公司第九届董事会独立董事
11.04 选举王力先生为公司第九届董事会独立董事
12.00 审议公司关于选举第九届监事会监事的议案
12.01 选举赵伟峰先生为公司第九届监事会监事
12.02 选举李越先生为公司第九届监事会监事
12.03 选举李岩先生为公司第九届监事会监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-20
公司名称天房发展
公告日期2017-04-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1审议公司关于修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-12-22
公司名称天房发展
公告日期2016-12-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1审议公司关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案
2审议公司全资子公司天房(苏州)投资发展有限公司之控股子公司苏州津鑫共创置业有限公司为苏州“平江风华”项目合格按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保的议案
3审议公司关于修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-10-29
公司名称天房发展
公告日期2016-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议公司全资子公司天房(苏州)投资发展有限公司关于为苏州竹园路项目银行按揭贷款客户提供阶段性担保的议案
2.审议公司关于修改《公司章程》的议案
3.审议公司关于修改《独立董事制度》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-03
公司名称天房发展
公告日期2016-06-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1审议公司关于为参股子公司天津联津房地产开发有限公司提供流动性支持的议案
2审议公司关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案
3审议公司关于选举公司董事的议案
4审议公司关于选举公司监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-29
公司名称天房发展
公告日期2016-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1审议公司2015年度董事会工作报告
2审议公司2015年度监事会工作报告
3审议公司2015年年度报告及报告摘要的议案
4审议公司2015年度财务决算报告的议案
5审议公司2015年度利润分配预案
6审议公司2016年预算方案
7审议公司续聘2016年度财务和内控审计机构的议案
8审议公司关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-05
公司名称天房发展
公告日期2016-03-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议公司关于为全资子公司天津市华塘房地产开发有限公司提供质押担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-12-31
公司名称天房发展
公告日期2015-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议关于同意控股子公司天津海景实业有限公司面向合格投资者公开发行不超过5亿元公司债券的议案
2 审议关于提请股东大会授权相关人士全权办理控股子公司天津海景实业有限公司面向合格投资者公开发行公司债券相关事宜的议案
3 审议关于为控股子公司天津海景实业有限公司面向合格投资者公开发行公司债券提供担保的议案
4 审议关于同意控股子公司天津海景实业有限公司非公开发行不超过7亿元公司债券的议案
5 审议提请股东大会授权相关人士全权办理控股子公司天津海景实业有限公司非公开发行公司债券相关事宜的议案
6 审议关于为控股子公司天津海景实业有限公司非公开发行公司债券提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-31
公司名称天房发展
公告日期2015-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议公司关于符合非公开发行公司债券条件的议案
2.00 逐项审议公司关于非公开发行公司债券的议案
2.01 发行规模
2.02 债券期限
2.03 债券利率及其确定方式
2.04 发行方式及发行对象
2.05 债券价格
2.06 募集资金的用途
2.07 向公司股东配售的安排
2.08 债券转让事宜
2.09 担保方式
2.10 偿债保障措施
2.11 决议的有效期
3 审议公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-13
公司名称天房发展
公告日期2015-08-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举公司董事的议案
1.01 熊光宇
1.02 崔巍
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-03
公司名称天房发展
公告日期2015-07-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议公司关于为控股子公司天津海景实业有限公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-20
公司名称天房发展
公告日期2015-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议公司2014年度董事会工作报告
2 审议公司2014年度监事会工作报告
3 审议公司2014年年度报告及报告摘要的议案
4 审议公司2014年度财务决算报告的议案
5 审议公司2014年度利润分配预案
6 审议公司2015年预算方案
7 审议公司续聘2015年度财务和内控审计机构的议案
8 审议公司关于符合非公开发行公司债券条件的议案
9.00 逐项审议公司关于非公开发行公司债券的议案
9.01 发行规模
9.02 债券期限
9.03 债券利率及其确定方式
9.04 发行方式及发行对象
9.05 债券价格
9.06 募集资金的用途
9.07 向公司股东配售的安排
9.08 债券转让事宜
9.09 担保方式
9.10 偿债保障措施
9.11 决议的有效期
10 审议公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-13
公司名称天房发展
公告日期2014-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合发行公司债券条件的议案
2 关于公开发行公司债券的议案(分11项表决)
2.01 发行规模
2.02 债券期限
2.03 债券利率及其确定方式
2.04 发行方式及发行对象
2.05 债券价格
2.06 募集资金的用途
2.07 向公司股东配售的安排
2.08 拟上市交易场所
2.09 担保方式
2.10 偿债保障措施
2.11 决议的有效期
3 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事项的议案
4 关于制定《证券违法违规行为内部问责制度》的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-28
公司名称天房发展
公告日期2014-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案。
1.01 选举刘志远先生为公司第八届董事会独立董事
1.02 选举王力先生为公司第八届董事会独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-30
公司名称天房发展
公告日期2014-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2013年度董事会工作报告;
2、审议公司2013年度监事会工作报告;
3、审议公司2013年年度报告及报告摘要的议案;
4、审议公司2013年度财务决算报告的议案;
5、审议公司2013年度利润分配预案;
6、审议公司2014年预算方案;
7、审议公司关于授权经营层办理融资额度的议案;
8、审议公司续聘2014年度财务和内控审计机构的议案;
9、审议公司第八届董事会董事候选人的议案;
10、审议公司第八届监事会监事候选人的议案;
11、听取公司独立董事2013年度述职报告。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-22
公司名称天房发展
公告日期2013-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司关于公司符合发行公司债券条件的议案;
2、审议公司关于发行公司债券的议案;
⑴、发行规模
⑵、发行对象及向公司股东配售的安排
⑶、债券期限
⑷、债券利率及其确定方式
⑸、担保方式
⑹、募集资金的用途
⑺、发行方式
⑻、发行对象
⑼、拟上市交易场所
⑽、偿债保障措施
⑾、决议的有效期
3、审议公司关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事项的议案。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-13
公司名称天房发展
公告日期2013-08-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议公司关于为控股子公司天津市天蓟房地产开发有限责任公司提供担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-27
公司名称天房发展
公告日期2013-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2012年度董事会工作报告;
2、审议公司2012年度监事会工作报告;
3、审议公司2012年年度报告及报告摘要;
4、审议公司2012年财务决算报告;
5、审议公司2012年度利润分配预案;
6、审议公司2013年预算方案;
7、审议续聘2013年度财务和内控审计机构的议案;
8、审议公司关于为公司全资子公司天津市天房海滨建设发展有限公司提供担保的议案;
9、听取独立董事述职报告。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-07
公司名称天房发展
公告日期2013-03-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司关于为公司全资子公司天津市华亨房地产开发有限公司提供担保的议案(农业银行);
2、审议公司关于为公司全资子公司天津市华亨房地产开发有限公司提供担保的议案(西藏信托)。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-01-15
公司名称天房发展
公告日期2013-01-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司关于为公司全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-12-29
公司名称天房发展
公告日期2012-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司关于为公司全资子公司天津市华亨房地产开发有限公司提供担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-09-11
公司名称天房发展
公告日期2012-09-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司关于修改公司章程的议案;
2、审议公司为全资子公司天津市天房海滨建设发展有限公司提供股权质押担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-30
公司名称天房发展
公告日期2012-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2011 年度董事会工作报告;
2、审议公司2011 年度监事会工作报告;
3、审议公司2011 年年度报告及报告摘要;
4、审议公司2011 年财务决算报告;
5、审议公司2011 年度利润分配预案;
6、审议公司提名杨宾先生为公司董事候选人的议案;
7、审议公司2012 年预算方案;
8、审议续聘2012 年度财务审计机构的议案;
9、审议公司关于为天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案;
10、听取独立董事述职报告。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-30
公司名称天房发展
公告日期2011-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2010 年度董事会工作报告;
2、审议公司2010 年度监事会工作报告;
3、审议公司2010 年年度报告及报告摘要;
4、审议公司2010 年财务决算报告;
5、审议公司2010 年度利润分配预案;
6、审议公司关于修改公司章程的议案;
7、审议公司关于授权经营层办理贷款额度的议案;
8、审议公司为天津海景实业有限公司提供担保的议案;
9、审议公司第七届董事会董事候选人的议案;
10、审议公司第七届监事会监事候选人的议案;
11、审议续聘2011 年度财务审计机构的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-12-01
公司名称天房发展
公告日期2010-12-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于修改公司章程的议案;
2、审议关于增补监事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-06-22
公司名称天房发展
公告日期2010-06-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议张勇先生辞去公司董事的议案;
2、审议提名毛铁先生为公司董事的议案。
3、审议公司为控股子公司天津海景实业有限公司提供担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-03-10
公司名称天房发展
公告日期2010-03-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2009 年度董事会工作报告;
2、审议公司2009 年度监事会工作报告;
3、审议公司2009 年年度报告及报告摘要;
4、审议公司2009 年财务决算报告;
5、审议公司2009 年度利润分配预案;
6、审议公司关于发行公司债券的议案;
⑴、发行数量:
⑵、向公司原股东配售安排:
⑶、债券期限:
⑷、债券利率及其确定方式:
⑸、募集资金用途:
⑹、本次发行公司债券决议的有效期:
7、审议提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事项的议案;
8、审议公司关于调整前次募集资金项目的议案;
9、审议续聘2010 年度财务审计机构的议案。
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-09-24
公司名称天房发展
公告日期2009-09-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于发行公司债券决议有效期延长一年的议案;
2、审议提请股东大会授权董事会办理公司债券发行及上市等相关事项延期一年的议案。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2009-02-28
公司名称天房发展
公告日期2009-02-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司 2008 年度董事会工作报告;
2、审议公司 2008 年度监事会工作报告;
3、审议公司 2008 年年度报告及报告摘要;
4、审议公司 2008 年财务决算报告;
5、审议公司 2008 年度利润分配预案;
6、审议修改公司章程的议案;
7、审议续聘 2009 年度财务审计机构的议案;
8、审议提名张景泉先生为独立董事的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-11-25
公司名称天房发展
公告日期2008-11-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于为公司全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-09-11
公司名称天房发展
公告日期2008-09-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司关于发行公司债券的议案;
(1)发行规模;
(2)发行对象及向公司股东配售的安排;
(3)债券期限;
(4)债券利率及其确定方式;
(5)担保方式;
(6)还本付息方式的期限和方式;
(7)募集资金的用途;
(8)决议的有效期;
(9)发行时间安排;
(10)发行方式;
(11)发行对象;
(12)拟上市交易场所。
2、审议提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事项的议案;
3、审议公司投资津东丽昆(挂)2008—062号地块的议案;
4、审议调整公司董事津贴的议案。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2008-03-14
公司名称天房发展
公告日期2008-03-14
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2007 年度董事会工作报告;
2、审议公司2007 年度监事会工作报告;
3、审议公司2007 年年度报告及报告摘要;
4、审议公司2007 年财务决算报告;
5、审议公司2007 年度利润分配及分红派息预案;
6、审议修改公司章程的议案;
7、审议修改公司股东大会议事规则的议案;
8、审议修改公司董事会议事规则的议案;
9、审议修改公司监事会议事规则的议案;
10、审议修改公司独立董事制度的议案;
11、审议公司为天津海景实业有限公司提供担保(建设银行)的议案;
12、审议公司为天津海景实业有限公司提供担保(交通银行)的议案;
13、审议公司为天津市天房海滨建设发展有限公司提供担保(农业银行)的议案;
14、审议续聘2008 年度财务审计机构的议案;
15、审议公司第六届董事会董事候选人的议案;
16、审议公司第六届监事会监事候选人的议案;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-10-26
公司名称天房发展
公告日期2007-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司修改公司章程的议案;
2、审议投资津丽华明(挂)2007-117号宗地的议案;
3、审议投资津南双港(挂)2007-124号地块的议案;
4、审议投资津南双港(挂)2007-125号地块的议案;
5、审议投资(限价房)津南双港(挂)2007-123号地块的议案;
6、审议投资津经济适用房(招)2007-07号地块的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-03-27
公司名称天房发展
公告日期2007-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1、审议公司2006年度董事会工作报告;
2、审议公司2006年度监事会工作报告;
3、审议公司2006年年度报告及报告摘要;
4、审议公司2006年财务决算报告;
5、审议公司2006年度利润分配的预案;
6、审议公司资本公积金转赠股本预案;
7、审议公司实施新会计政策的议案;
8、审议续聘2007年度财务审计机构的议案;
9、审议公司投资滨海新区空港物流综合配套服务区10.7万平米住宅项目[津东丽程(挂)2006-060号地块]的议案;
10、审议公司转让南门西B、C项目的议案;
11、审议投资滨海新区核心区汉沽河西老城3.22平方公里综合开发建设项目的议案;
12、审议关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案;
13、审议公司非公开发行股票方案的议案,该议案需逐项审议:
(1)发行股票的类型和面值
(2)发行数量
(3)发行对象
(4)上市地点
(5)发行价格及定价依据
(6)发行方式
(7)募集资金用途及数额
(8)本次发行后公司滚存利润由新老股东共享的方案
(9)决议的有效期
14、审议本次非公开发行A股股票募集资金项目可行性的议案;
15、审议公司前次募集资金使用情况的说明;
16、审议董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析;
17、审议提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-07-12
公司名称天房发展
公告日期2006-07-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议修改公司董事会议事规则的议案;
2、审议修改公司监事会议事规则的议案;
3、审议为天津海景实业有限公司提供担保的议案;
4、审议张连选先生辞去公司董事的议案;
5、审议提名张勇先生为公司董事的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-08
公司名称天房发展
公告日期2006-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司2005年度董事会工作报告;
2、审议公司2005年度监事会工作报告;
3、审议公司2005年年度报告及报告摘要;
4、审议公司2005年度财务决算报告;
5、审议公司2005年度利润分配预案;
6、审议修改公司章程的议案;
7、审议修改公司股东大会议事规则的议案;
8、审议公司关于为天津海景实业有限公司提供担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-02-20
公司名称天房发展
公告日期2006-02-20
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题审议《天津市房地产发展(集团)股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
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