| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算及2024年度经营计划
4 2023年度利润分配预案
5 《2023年年度报告》及摘要
6 关于续聘公司2024年度审计机构及内控审计机构的议案
7 关于2023年度及2024年度董事和高管薪酬的议案
8 关于2023年度及2024年度监事薪酬的议案
9 关于购买董监高人员责任保险的议案
10 关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案
11.00 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
11.01 回购股份的方式
11.02 回购股份的用途
11.03 拟用于回购的资金总额及资金来源
11.04 回购股份的价格区间、定价原则
11.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
11.06 回购股份的期限
11.07 关于授权管理层办理本次回购股份相关事宜 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向银行申请2024年度授信额度的议案
2 关于开展2024年度远期外汇交易业务的议案
3 关于为全资及控股子公司提供担保的议案
4 关于预计2024年度日常关联交易额度的议案
5 关于预计关联交易框架合同的议案
6 关于变更2022年度回购股份用途的议案
7 关于修订公司<章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2023-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.00 关于公司董事会换届选举第十届非独立董事的议案
2.01 提名韩建红女士为公司第十届董事会非独立董事候选人
2.02 提名沈高庆先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
2.03 提名王宏亮先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
2.04 提名管思怡女士为公司第十届董事会非独立董事候选人
2.05 提名王敏娟女士为公司第十届董事会非独立董事候选人
2.06 提名林传克先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 提名李郁明先生为公司第十届董事会独立董事候选人
3.02 提名鞠全先生为公司第十届董事会独立董事候选人
3.03 提名黄恺先生为公司第十届董事会独立董事候选人
4.00 关于选举监事的议案
4.01 提名汪建平先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人
4.02 提名马小琴女士为公司第十届监事会股东代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2023-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司《章程》的议案
2 关于2023年半年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算及2023年度经营计划
4 2022年度利润分配预案
5 《2022年年度报告》及摘要
6 关于续聘公司2023年度审计机构及内控审计机构的议案
7 关于2022年度及2023年度董事和高管薪酬的议案
8 关于购买董监高人员责任保险的议案
9.00 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
9.01 回购股份的方式
9.02 回购股份的用途
9.03 拟用于回购的资金总额及资金来源
9.04 回购股份的价格区间、定价原则
9.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
9.06 回购股份的期限
9.07 关于授权管理层办理本次回购股份相关事宜 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2022-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向银行申请2023年度授信额度的议案
2 关于开展2023年度远期外汇交易业务的议案
3 关于为全资及控股子公司提供担保的议案
4 关于预计2023年度日常关联交易额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2022-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计新增日常关联交易额度的议案
2 2022年半年度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2022-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分回购股份用途的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算及2022年度经营计划
4 2021年度利润分配预案
5 《2021年年度报告》及摘要
6 关于续聘公司2022年度审计机构及内控审计机构的议案
7 关于2021年度及2022年度董事和高管薪酬的议案
8 关于购买董监高人员责任保险的议案
9 关于修订公司《章程》的议案
10.00 关于修订相关公司制度的议案
10.01 《控股股东、实际控制人行为规范》
10.02 《董事会秘书工作制度》
10.03 《董事会议事规则》
10.04 《独立董事工作制度》
10.05 《股东大会议事规则》
10.06 《关联交易管理办法》
10.07 《监事会议事规则》
10.08 《募集资金使用管理办法》
10.09 《对外担保管理制度》
10.10 《对外投资管理制度》
11 《关于补选公司第九届董事会董事议案》
12 《关于授权2022年度对外捐赠额度的议案》
13 《关于投资建设30万吨/年氯乙烯(VCM)二期项目的议案》
14 《关于投资建设30万吨/年聚氯乙烯(PVC)二期项目的议案》
15.00 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
15.01 回购股份的方式
15.02 回购股份的用途
15.03 拟用于回购的资金总额及资金来源
15.04 回购股份的价格区间、定价原则
15.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
15.06 回购股份的期限
15.07 关于授权管理层办理本次回购股份相关事宜 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2021-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向银行申请2022年度授信额度的议案
2 关于开展2022年度远期外汇交易业务的议案
3 关于为全资及控股子公司提供担保的议案
4 关于预计2022年度日常关联交易额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2021-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分回购股份用途的议案
2 2021年半年度利润分配预案
3 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 逐项审议《关于修订相关公司治理制度的议案》
1.01 修订《公司股东大会议事规则》
1.02 修订《公司董事会议事规则》
1.03 修订《公司监事会议事规则》
1.04 修订《公司独立董事工作制度》
1.05 修订《公司董事会秘书工作制度》
1.06 修订《公司关联交易管理办法》
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算及2021年度经营计划
4 2020年度利润分配预案
5 《2020年年度报告》及摘要
6 关于续聘公司2021年度审计机构及内控审计机构的议案
7 关于向银行申请授信额度的议案
8 关于开展远期外汇交易业务的议案
9 关于为全资及控股子公司提供担保的议案
10 关于预计2021年度日常关联交易额度的议案
11 关于2020年度及2021年度董事和高管薪酬的议案
12 关于购买董监高人员责任保险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2021-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划(草案)及其摘要(修订稿)》的议案
2 关于《浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划管理办法(修订稿)》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2021-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司公开发行可转换公司债券发行决议有效期的议案
2 关于提请股东大会授权董事会(或董事会授权人士)办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的授权有效期延期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2020-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整日常关联交易合同内容的议案
1.01 嘉化能源拟与三江化工有限公司签署日常关联交易合同
1.02 嘉化能源拟与浙江兴兴新能源科技有限公司签署日常关联交易合同
1.03 嘉化能源拟与浙江三江化工新材料有限公司签署日常关联交易合同
1.04 嘉化能源拟与嘉兴市三江浩嘉高分子材料科技有限公司签署日常关联交易合同
1.05 美福码头装卸仓储日常关联交易合同 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年前三季度利润分配方案
2.00 关于拟与关联方签订关联交易合同的议案
2.01 嘉化能源拟与三江化工有限公司签署关联交易合同
2.02 嘉化能源拟与浙江兴兴新能源科技有限公司签署关联交易合同
2.03 嘉化能源拟与浙江三江化工新材料有限公司签署关联交易合同
2.04 嘉化能源拟与嘉兴市三江浩嘉高分子材料科技有限公司签署关联交易合同
2.05 美福码头装卸仓储关联交易合同
3.00 关于《浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划(草案)及其摘要》的议案
4.00 关于《浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》的议案
5.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举的议案
1.01 韩建红
1.02 汪建平
1.03 邵生富
1.04 王宏亮
1.05 牛瑛山
1.06 管思怡
2.00 关于公司董事会换届选举的议案
2.01 徐一兵
2.02 苏涛永
2.03 李郁明
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 宋建平
3.02 马小琴 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2020-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于前次募集资金使用情况报告的议案
2 关于调整公司公开发行可转换公司债券方案之决议有效期的议案
3 关于调整股东大会授权董事会(或董事会授权人士)办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2020-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度财务决算及2020年度经营计划
3 2019年度利润分配预案
4 《2019年年度报告》及摘要
5 关于续聘公司2020年度审计机构及内控审计机构的议案
6 关于向银行申请授信额度的议案
7 关于开展远期外汇交易业务的议案
8 关于为全资及控股子公司提供担保的议案
9 关于预计2020年度日常关联交易额度的议案
10 关于2019年度及2020年度董事和高管薪酬的议案
11 关于购买董监高人员责任保险的议案
12 关于变更经营范围及修改《公司章程》的议案
13 2019年度监事会工作报告
14 关于2019年度及2020年度监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2020-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议
2.17 募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次公开发行可转换公司债券方案的有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
7 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
8 关于提请股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
9 关于制定公司2020年至2022年股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2019-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资建设公司低温罐区项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2019-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于吸收合并全资子公司的议案
2 2019年半年度利润分配预案 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2019-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司董事的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
3 关于修改《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2019-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度财务决算及2019年度经营计划
3 2018年度利润分配预案
4 《2018年年度报告》及摘要
5 关于续聘公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案
6 关于向银行申请授信额度的议案
7 关于开展远期外汇交易业务的议案
8 关于为全资及控股子公司提供担保的议案
9 关于预计2019年度日常关联交易额度的议案
10 关于2018年度及2019年度董事和高管薪酬的议案
11 关于变更部分募投项目资金用途及调整部分募投项目实施进度的议案
12 2018年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2018-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资建设30万吨/年功能性高分子材料项目的议案
2.00 关于以集中竞价交易方式回购本公司股份方案的议案
2.01 回购股份的方式
2.02 回购股份的用途
2.03 拟用于回购的资金总额及资金来源
2.04 回购股份的价格区间、定价原则
2.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
2.06 回购股份的期限
2.07 决议的有效期
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2018-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修改《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2018-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于减少公司注册资本及修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2018-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年半年度利润分配预案
2 关于增加公司经营范围的议案
3 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2018-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购本公司股份方案的议案
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的用途
1.03 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.04 回购股份的价格区间、定价原则
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有限期
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2018-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度财务决算及2018年度经营计划
3 2017年度利润分配预案
4 《2017年年度报告》及摘要
5 关于续聘公司2018年度审计机构及内控审计机构的议案
6 关于2017年度及2018年度董事和高管薪酬的议案
7 关于向银行申请授信额度的议案
8 关于开展远期外汇交易业务的议案
9 关于为全资及控股子公司提供担保的议案
10 关于预计2018年度日常关联交易额度的议案
11 关于减少公司注册资本及修改《公司章程》的议案
12 2017年度监事会工作报告
13 关于2017年度及2018年度监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2018-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与关联方发生日常关联交易的议案
1.01 嘉化能源与三江化工有限公司日常关联交易合同
1.02 嘉化能源与浙江兴兴新能源科技有限公司日常关联交易合同
1.03 嘉化能源与浙江三江化工新材料有限公司日常关联交易合同
1.04 美福码头日常装卸仓储关联交易合同 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-31 |
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| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2017-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于以集中竞价交易方式回购本公司股份方案的议案
1.01回购股份的方式
1.02回购股份的用途
1.03拟用于回购的资金总额及资金来源
1.04回购股份的价格区间、定价原则
1.05拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06回购股份的期限
1.07决议的有效期
2关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案
3关于2017年度监事薪酬的议案
4.00关于选举董事的议案
4.01管建忠
4.02汪建平
4.03邵生富
4.04顾丽静
4.05王宏亮
4.06陈娴
5.00关于选举独立董事的议案
5.01徐一兵
5.02王辛
5.03于沛
6.00关于选举监事的议案
6.01王伟强
6.02宋建平 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-18 |
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| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2017-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司注册资本及修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
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| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 12016年度董事会工作报告
22016年度财务决算及2017年度经营计划
32016年度利润分配预案
4《2016年年度报告》及摘要
5关于续聘公司2017年度审计机构及内控审计机构的议案
6关于2017年度董事及高级管理人员薪酬的议案7
关于向银行申请授信额度的议案
8关于开展远期外汇交易业务的议案
9关于为全资及控股子公司提供担保的议案
10关于预计2017年度日常关联交易额度的议案
112016年度监事会工作报告
12关于2016年度监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-09 |
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| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2017-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购浙江嘉化新材料有限公司不低于67.43%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-13 |
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| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2016-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于延长公司2015年非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2关于延长授权董事会或董事会授权人士办理公司2015年非公开发行A股股票相关事宜的议案
3关于增加远期外汇交易业务额度的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-30 |
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| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2016-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于确保非公开发行股票摊薄即期回报填补措施得以切实履行之承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-15 |
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| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2016-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度财务决算及2016年度经营计划
3 2015年度利润分配预案
4 《2015年年度报告》及摘要
5 关于续聘公司2016年度审计机构及内控审计机构的议案
6 关于2016年度董事及高级管理人员薪酬的议案
7 关于向银行申请授信额度的议案
8 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9 关于开展远期外汇交易业务的议案
10 关于为控股股东申请银行贷款提供担保的议案
11 关于预计2016年度日常关联交易额度的议案
12 关于浙江乍浦美福码头仓储有限公司业绩承诺变更的议案
13 关于为全资子公司提供担保的议案
14 关于与关联方发生日常关联交易的议案
15 关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
16 关于前次募集资金使用情况报告的议案
17 2015年度监事会工作报告
18 关于2016年度监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-02 |
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| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2016-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行绿色公司债券条件的议案
2 关于发行绿色公司债券方案的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次绿色公司债券相关事项的议案
4 关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-26 |
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| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2015-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于收购太阳能光伏电站项目公司100%股权的议案
1.01收购和静金太阳发电有限公司100%股权
1.02收购铁门关市利能光伏发电有限公司100%股权
1.03收购托克逊县金太阳光伏发电有限公司100%股权
1.04收购吉木乃海锦新能源科技发展有限公司100%股权
1.05收购龙井中机能源科技有限公司100%股权
2、关于向太阳能光伏电站项目公司增资的议案
2.01向和静金太阳发电有限公司增资
2.02向铁门关市利能光伏发电有限公司增资
2.03向托克逊县金太阳光伏发电有限公司增资
2.04向吉木乃海锦新能源科技发展有限公司增资
2.05向龙井中机能源科技有限公司增资
3、关于烟气超低排放改造项目的议案
4、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
5、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
5.01发行股票的种类和面值
5.02发行方式及发行时间
5.03发行对象及认购方式
5.04发行数量
5.05定价基准日、发行价格和定价方式
5.06限售期及上市安排
5.07募集资金数量及用途
5.08本次发行前公司滚存未分配利润的安排
5.09本次发行决议有效期
6、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
7、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
8、关于前次募集资金使用情况报告的议案
9、关于控股股东参与认购本次非公开发行股票构成关联交易的议案
10、关于提请公司股东大会批准浙江嘉化集团股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
11、关于修改《公司章程》的议案
12、2016年至2018年股东回报规划
13、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
14、关于调整向银行申请授信额度的议案
15、关于与关联方发生日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-12 |
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| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2015-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于新增2015年度日常关联交易的议案
2关于吸收合并全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司的议案
3关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-08 |
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| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2015-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度财务决算及2015年度经营计划
3 2014年度利润分配预案
4 《2014年年度报告》及摘要
5 关于向银行申请授信额度及资产抵押的议案
6 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
7 关于预计2015年度日常关联交易额度的议案
8 关于续聘公司2015年度审计机构的议案
9 关于2015年度董事及高级管理人员薪酬的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11 关于补选公司独立董事的议案
12 2014年度监事会工作报告
13 关于2015年度监事薪酬的议案
14 关于为控股股东申请银行贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-20 |
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| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2015-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与关联方发生日常关联交易的议案
2 关于收购浙江乍浦美福码头仓储有限公司100%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-23 |
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| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2014-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加公司注册资本的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于公司向银行申请授信及资产抵押的议案》
4、逐项审议《关于修订相关公司治理制度的议案》
4.01修订《公司股东大会议事规则》
4.02修订《公司董事会事规则》
4.03修订《公司监事会议事规则》
4.04修订《公司董事会秘书工作制度》
4.05修订《公司独立董事工作制度》
4.06修订《公司募集资金使用管理办法》
4.07修订《公司股东大会网络投票管理制度》
5、逐项审议《关于制定相关公司治理制度的议案》
5.01制定《公司对外投资管理制度》
5.02制定《公司对外担保管理制度》
5.03制定《公司关联交易管理办法》
5.04制定《公司控制股东、实际控制人行为规范》
6、审议《关于开展公司远期外汇交易业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-08 |
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| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2014-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
非独立董事：
管建忠
沈新华
邵生富
汪建平
顾丽静
王宏亮
独立董事：
李磐
宗刚
于沛
2、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
王伟强
徐芸
3、审议《关于变更公司名称、住所及经营范围的议案》；
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
5、审议《关于公司拟吸收合并全资子公司浙江嘉化能源化工有限责任公司的议案》；
6、审议《关于公司2014年度财务审计机构变更的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案,购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-25 |
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| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2014-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议2013年度公司董事会工作报告
2. 审议2013年度公司监事会工作报告
3. 审议2013年度公司财务决算报告的议案
4. 审议2013年度公司利润分配的预案
5. 审议公司《2013年年度报告全文及摘要》
6. 审议关于《公司2013年度对外担保的履行情况以及2014年度对外担保预计（含控股股东华芳集团及关联方提供长期相互担保)的议案》
A 2014年度本公司为子公司华芳夏津纺织公司担保5千万元
B 2014年度本公司为子公司华芳夏津棉业公司担保5千万元
C 2014年度本公司的全资子公司华芳夏津纺织与华芳夏津棉业之间互相担保合计额为1亿元
D 2014年度本公司为华芳集团棉业有限公司担保4.1亿元
7. 审议关于《公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计情况的议案
8. 审议关于《2014年度公司向银行申请授信总额度的议案》
9. 审议关于《公司2014年度拟对金融机构固定收益的理财产品进行不超过8千万元（余额可以滚动使用）的财务投资议案》
10.审议关于《公司拟给予全资子公司提供财务资助（即短期借款）年度预计总额度的议案》
11.审议关于支付2013年度审计费用及聘用2014年度审计机构的议案
12.审议关于《独立董事年度述职报告》的议案
13.审议关于公司董事、监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2013-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于审议华芳纺织股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
（1）重大资产置换
1.01 交易对方
1.02 拟置出资产
1.03 拟置入资产
1.04 定价原则及转让价格
1.05 资产置换
1.06 置换差额的处理方式
1.07 期间损益
1.08 置出资产的人员安排
（2）发行股份购买资产
1.09 发行方式
1.10 发行股票种类和面值
1.11 发行对象和认购方式
1.12 发行价格
1.13 发行数量
1.14 锁定期安排
1.15 置入资产的盈利预测补偿安排
1.16 上市地点
（3）募集配套资金
1.17 发行方式
1.18 发行股票的种类和面值
1.19 发行对象
1.20 发行价格
1.21 募集资金数量及用途
1.22 发行数量
1.23 锁定期安排
1.24 滚存利润安排
1.25 上市地点
（4）本次交易的决议有效期
1.26 本次交易的决议有效期
2、审议《关于华芳纺织股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》；
3、审议《关于华芳纺织股份有限公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
4、审议《关于华芳纺织股份有限公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条之规定的议案》；
5、审议《关于华芳纺织股份有限公司本次重大资产重组符合<首次公开发行股票并上市管理办法>第二章规定的发行条件的议案》；
6、审议《关于签署附条件生效之<华芳纺织股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之框架协议>的议案》；
7、审议《关于本次发行股份募集配套资金募投项目可行性分析的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》；
9、审议《关于提请股东大会批准浙江嘉化集团股份有限公司及其实际控制人管建忠免于以要约方式增持公司股份的议案》；
10、审议《关于聘请本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金事宜证券服务机构的议案》；
11、审议《关于签署附条件生效之＜华芳纺织股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之框架协议之补充协议＞的议案》；
12、审议《关于签署附条件生效之＜华芳纺织股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产之业绩补偿协议＞的议案》；
13、审议《关于审议＜华芳纺织股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）＞及其摘要的议案》；
14、审议《关于批准本次重大资产重组审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》；
15、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
16、审议《公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》；
17、审议《关于豁免华芳集团有限公司履行棉纺资产和业务整体上市承诺的议案》；
18、审议《关于修改<华芳纺织股份有限公司章程>的议案》；
19、审议《关于制定<华芳纺织股份有限公司重大资产重组后三年股东分红回报规划>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2013-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于《华芳纺织股份有限公司关于政府收储土地事宜的议案》
2 审议关于《华芳纺织股东大会网络投票制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议2012年度公司董事会工作报告
2.审议2012年度公司监事会工作报告
3.审议2012年度公司财务决算报告的议案
4.审议2012年度公司利润分配的预案
5.审议公司《2012年年度报告全文及摘要》
6.审议关于《公司2012年度对外担保的履行情况以及2013年度对外担保预计（含控股股东华芳集团及关联方提供长期相互担保)的议案》
A、2013年度本公司为子公司华芳夏津纺织公司担保1亿元
B、2013年度本公司为子公司华芳夏津棉业公司担保5千万元
C、2013年度本公司的全资子公司华芳夏津纺织与华芳夏津棉业之间互相担保合计额为1亿元
D、2013年度本公司为华芳集团金田纺织有限公司担保1.9亿元
E、2013年度本公司为华芳集团棉业有限公司担保4.1亿元
F、2013年度华芳集团为本公司及其下属子公司担保7亿元
7.审议关于《公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计情况的议案
8.审议关于《2013年度公司向银行申请授信总额度的议案》
9.审议关于《公司2013年度拟对金融机构固定收益的理财产品进行不超过8千万元（单笔或多笔累计金额）的财务投资议案》
10.审议关于《公司拟给予全资子公司提供财务资助（即短期借款）年度预计总额度的议案》
11.审议关于华芳纺织2013年度生产经营计划的议案
12.审议关于支付2012年度审计费用及聘用2013年度审计机构的议案
13.审议关于《独立董事年度述职报告》的议案
14.审议关于公司董事、监事薪酬的议案
15.审议《关于公司董事会换届及第六届董事会成员候选人提名的议案》
A、秦大乾
B、戴云达
C、肖景尧
D、戴卫青
E、吴丽华
F、王栋明
G、郭静娟
H、陈健
I、沈同仙
J、侯仁生
16.审议《关于公司监事会换届及第六届监事会成员候选人提名的议案》
A、朱海亚
B、杨建国
C、钱丽华 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2012-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议关于《华芳纺织股份有限公司关于政府收储土地事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2012-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议关于修改《公司章程》的议案；
2. 审议关于修改《公司独立董事制度》的议案；
3. 审议华芳纺织2011年度公司董事、监事薪酬的议案
4. 审议华芳纺织关于更换监事会成员的议案
5. 审议关于华芳纺织股份有限公司战略投资即拟向全资子公司华芳夏津纺织有限公司增资1亿元人民币（即变更注册资本金）的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2012-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2011年度公司董事会工作报告
2、审议2011年度公司监事会工作报告
3、审议2011年度公司财务决算报告的议案
4、审议2011年度公司利润分配的预案
5、审议公司《2011年年度报告全文及摘要》
6、审议关于《对2011年度担保履行情况以及2012年度对外担保预计（含控股股东华芳集团及关联方提供长期相互担保)的议案》
7、审议关于《2012年度公司向银行申请授信额度的议案》
8、审议关于2011年度日常关联交易执行情况及2012年度预计日常关联交易情况的议案
9、审议关于《独立董事年度述职报告》的议案
10、审议关于支付年度审计费用及聘用2012年度审计机构的议案
11、关于“华芳纺织2011年度公司董事、监事薪酬的议案” |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2011-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 2010年度董事会报告；
2. 2010年度监事会报告
3. 2010年度财务决算报告
4. 2010年度利润分配预案
5. 2010年度报告（全文与摘要）
6. 关于2011年度日常经营性关联交易的议案
7. 关于与控股股东华芳集团及其下属控股公司提供长期相互担保的议案
8. 关于聘用2011年审计机构的议案
9. 关于调整独立董事津贴的预案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2010-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议通过《关于华芳纺织股份有限公司关联交易事项的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2010-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 2009年度董事会报告；
2. 2009年度监事会报告
3. 关于2009年度利润分配的预案
4. 关于2009年度财务决算报告的议案
5. 2009年年度报告（全文与摘要）
6. 关于2010年度日常关联交易的议案
7. 关于与控股股东华芳集团及其下属控股公司提供长期相互担保的议案
8. 关于聘用2010年审计机构的议案
9. 关于调整独立董事津贴的预案
10. 关于修改《公司章程》部分条款的议案
11. 关于公司董事会换届选举的议案
12. 关于公司监事会换届选举的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-09 |
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| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2009-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司与控股股东华芳集团及其关联方提供银行贷款互担保的议案》；
2、审议《关于公司以部分资产抵押方式向银行借款的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-16 |
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| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2009-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2008 年度公司董事会工作报告
2、审议2008 年度公司监事会工作报告
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》
4、审议《公司2008 年年度报告》和《公司2008 年年度报告摘要》
5、审议《2008 年度公司利润分配预案》
6、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2009 年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于调整公司部分董事的议案》
8、审议《关于调整公司部分监事的议案》
9、审议《关于〈独立董事年度述职报告〉的议案》
10、审议《关于2009 年度日常关联交易预计情况的议案》
11、关于审议《华芳纺织董监事高级人员薪酬管理办法》的议案
12、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-12 |
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| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2008-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购关联人部分资产暨关联交易的议案》
2、审议《修改〈公司章程〉部分条款的议案》(详见2008年11月26日第四届董事会第十二次会议决议公告) |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-11 |
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| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2008-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为全资子公司华芳夏津纺织有限公司提供贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-09 |
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| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2008-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2007年度公司董事会工作报告
2、审议2007年度公司监事会工作报告
3、审议2007年度公司独立董事述职报告
4、审议公司2007年年度报告和报告摘要
5、审议2007年度公司财务决算报告
6、审议2007年度公司利润分配议案
7、审议关于公司向银行申请授信额度的议案
8、审议关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案
9、审议关于调整公司独立董事的议案
10、审议关于《募集资金管理制度》的议案
11、审议关于2008年度日常关联交易预计情况的议案
12、审议关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-06 |
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| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2007-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)公司2006年年度报告
(2)2006年度公司董事会工作报告
(3)2006年度公司监事会工作报告
(4)2006年度公司财务决算方案
(5)2006年度公司利润分配预案
(6)关于修改《公司章程》的议案
(7)修改《公司股东大会议事规则》的议案
(8)关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案
(9)关于公司董事会换届选举的议案
(10)关于监事会换届选举的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-05 |
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| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2007-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司向华芳集团有限公司发行股票购买资产暨关联交易的议案》；
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行数量发行方式
2.3、发行对象
2.4、锁定期限
2.5、上市地点
2.6、发行价格及定价依据
2.7、发行方式
2.8、购买资产方案
2.9、本次发行前滚存未分配利润如何享有的议案
2.10、本次发行决议有效期限
3、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
5、《关于提请股东大会同意华芳集团就本次交易免予发出要约的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-14 |
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| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2006-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2006年日常关联交易的议案
（2）关于设立董事会各专业委员会的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-25 |
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| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2006-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 公司2005年年度报告和报告摘要
(2) 2005年度董事会工作报告
(3) 2005年度监事会工作报告
(4) 2005年度公司财务决算方案
(5) 2005年度公司利润分配预案
(6) 关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案
(7) 关于变更募集资金投资扩建织染车间的议案
(8) 关于调整公司部分董事的议案
(9) 关于同意叶振新女士辞去公司监事的议案；
(10) 关于选举戴云达先生为公司监事的议案；
(11) 关于修改公司章程的议案
(12) 关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案
(13) 关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案
(14) 关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案
(15) 关于修改〈公司独立董事制度〉的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-21 |
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| 公司名称 | 嘉化能源 |
| 公告日期 | 2005-10-21 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议的事项为：《华芳纺织股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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