| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 金种子酒 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年年度报告及摘要
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2021年度利润分配及公积金转增预案
6 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
7 公司2021年度独立董事述职报告
8 关于公司及全资子公司2022年度拟向各银行申请授信额度的议案
9 关于使用自有资金投资理财产品的议案
10 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 金种子酒 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年年度报告及摘要
4 公司2020年度财务决算报告
5 公司2020年度利润分配及公积金转增预案
6 关于续聘2021年度会计师事务所的议案
7 公司2020年度独立董事述职报告
8 公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理暂行规定
9 关于增补第六届董事会董事候选人的议案
10 关于公司及全资子公司2021年度拟向各银行申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 金种子酒 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2019年度董事会工作报告》
2 审议《公司2019年度监事会工作报告》
3 审议《公司2019年年度报告及摘要》
4 审议《公司2019年度财务决算报告》
5 审议《公司2019年度利润分配及公积金转增预案》
6 审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》
7 审议《关于公司及全资子公司2020年度拟向各银行申请综合授信额度的议案》
8 审议《关于使用自有资金投资理财产品的议案》
9 审议《2019年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-10 |
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| 公司名称 | 金种子酒 |
| 公告日期 | 2019-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
2 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3.00 审议《关于选举董事的议案》
3.01 贾光明
3.02 张向阳
3.03 徐三能
3.04 李芳泽
3.05 金彪
3.06 陈新华
4.00 审议《关于选举独立董事的议案》
4.01 刘志迎
4.02 尹宗成
4.03 江海书
5.00 审议《关于选举监事的议案》
5.01 朱玉奎
5.02 任军文
5.03 吴永彬 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
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| 公司名称 | 金种子酒 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2018年度董事会工作报告》
2 审议《公司2018年度监事会工作报告》
3 审议《公司2018年年度报告及摘要》
4 审议《公司2018年度财务决算报告》
5 审议《公司2018年度利润分配及公积金转增预案》
6 审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》
7 审议《关于修订<公司章程>的议案》
8 审议《关于公司及全资子公司2019年度拟向各银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-26 |
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| 公司名称 | 金种子酒 |
| 公告日期 | 2018-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 金种子酒 |
| 公告日期 | 2018-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2017年度董事会工作报告》
2 审议《公司2017年度监事会工作报告》
3 审议《公司2017年年度报告及摘要》
4 审议《公司2017年度财务决算报告》
5 审议《公司2017年度利润分配及公积金转增预案》
6 审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》
7 审议《2017年度独立董事述职报告》
8 审议《关于公司及全资子公司2018年度拟向各银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-06 |
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| 公司名称 | 金种子酒 |
| 公告日期 | 2017-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 |
1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00、关于公司2017年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01、发行股票的种类及面值
2.02、发行方式和发行时间
2.03、发行数量
2.04、发行价格和定价原则
2.05、发行对象和认购方式
2.06、限售期
2.07、上市地点
2.08、募集资金数量及投向
2.09、本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10、本次非公开发行股票决议的有效期限
3、关于公司2017年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2017年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
6、关于公司与特定对象签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
7、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
8、关于《安徽金种子酒业股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》的议案
9、关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取填补措施的议案
10、关于《公司全体董事、高级管理人员及控股股东关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-04 |
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| 公司名称 | 金种子酒 |
| 公告日期 | 2017-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于变更公司经营范围的议案》
2 审议《关于修订<公司章程>的议案》
3 审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4 审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
5 审议《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 金种子酒 |
| 公告日期 | 2017-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 金种子酒 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2016年度董事会工作报告》
2 审议《公司2016年度监事会工作报告》
3 审议《公司2016年年度报告及摘要》
4 审议《公司2016年度财务决算报告》
5 审议《公司2016年度利润分配及公积金转增预案》
6 审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》
7 审议《关于变更部分募集资金用途及将剩余和节余募集资金永久补充流动资金的议案》
8 审议《2016年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-23 |
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| 公司名称 | 金种子酒 |
| 公告日期 | 2017-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 金种子酒 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2015年度董事会工作报告》
2 审议《公司2015年度监事会工作报告》
3 审议《公司2015年年度报告及摘要》
4 审议《公司2015年度财务决算报告》
5 审议《公司2015年度利润分配及公积金转增预案》
6 审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》
7 审议《2015年度独立董事述职报告》
8 审议《关于2016年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 金种子酒 |
| 公告日期 | 2016-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1关于第五届董事会独立董事津贴的议案
累积投票议案
2.00关于选举董事的议案
2.01宁中伟
2.02张向阳
2.03杨红文
2.04徐三能
2.05金彪
2.06陈新华
3.00关于选举独立董事的议案
3.01刘志迎
3.02尹宗成
3.03江海书
4.00关于选举监事的议案
4.01朱玉奎
4.02任军文
4.03吴宏萍 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-26 |
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| 公司名称 | 金种子酒 |
| 公告日期 | 2015-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2014年度董事会工作报告》
2 审议《公司2014年度监事会工作报告》
3 审议《公司2014年年度报告及摘要》
4 审议《2014年度独立董事述职报告》
5 审议《公司2014年度财务决算报告》
6 审议《公司2014年度利润分配及公积金转增预案》
7 审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》
8 审议《关于增加理财投资额度和延长有效期的议案》
9 审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
10 审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
11 审议《关于2015年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 金种子酒 |
| 公告日期 | 2014-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《公司2013年度利润分配及公积金转增预案》；
6、审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》；
7、审议《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》；
8、审计《关于2014年度日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 金种子酒 |
| 公告日期 | 2013-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加理财投资额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 金种子酒 |
| 公告日期 | 2013-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用自有资金开展投资理财的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 金种子酒 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《公司2012年度利润分配及公积金转增预案》；
6、审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》；
7、审计《关于2013年度日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 金种子酒 |
| 公告日期 | 2012-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 金种子酒 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011 年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2011 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011 年度利润分配及公积金转增预案》；
6、审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》；
7、审计《关于2012 年度日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 金种子酒 |
| 公告日期 | 2011-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于受让安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司土地使用权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 金种子酒 |
| 公告日期 | 2011-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010 年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2010 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2010 年度利润分配及公积金转增预案》；
6、审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》；
7、审计《关于2011 年度日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 金种子酒 |
| 公告日期 | 2010-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向金种子集团转让金种子房地产98.16%股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 金种子酒 |
| 公告日期 | 2010-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司拟受让土地使用权和在建房产的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 金种子酒 |
| 公告日期 | 2010-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2009 年度利润分配及公积金转增预案》；
6、审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》；
7、审计《关于2010 年度日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 金种子酒 |
| 公告日期 | 2010-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票的方案》
（1）本次非公开发行股票种类和面值
（2）发行数量
（3）发行方式
（4）发行对象和认购方式
（5）发行价格和定价依据
（6）本次非公开发行股票的锁定期
（7）上市地点
（8）募集资金用途及数额
（9）本次非公开发行前的滚存利润安排
（10）本次非公开发行决议的有效期
3、审议《公司本次非公开发行股票预案》
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
6、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
7、审议《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》
8、审议《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》
9、审议《关于监事会换届选举的议案》
10、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 金种子酒 |
| 公告日期 | 2009-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于实施灌装生产线节水改造项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 金种子酒 |
| 公告日期 | 2009-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审计《关于2009 年度日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 金种子酒 |
| 公告日期 | 2008-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》；
7、审议《关于公司资产减值准备计提及转回的议案》；
8、审计《关于报废部分存货的议案》；
9、审议《关于2008 年度日常关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 金种子酒 |
| 公告日期 | 2008-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《安徽金种子酒业股份有限公司募集资金管理办法》；
2、审议《关于向银行申请最高额抵押贷款的议案》；
3、审议《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》；
4、审议《关于选举金彪先生为公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 金种子酒 |
| 公告日期 | 2007-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2006年度财务决算报告》；
5、审议《公司2006年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘安徽华普会计师事务所担任公司2006年度审计机构及确定审计费用的议案》；
7、审议《关于向银行申请最高额抵押贷款的议案》；
8、审计《关于报废部分存货的议案》；
9、审议《关于2007年度日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 金种子酒 |
| 公告日期 | 2006-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于独立董事候选人提名的议案》
2、审议《关于公司变更注册名称及证券简称的议案》
3、审议《关于变更公司住所、注册资本及经营范围的议案》
4、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
5、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
6、审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 金种子酒 |
| 公告日期 | 2006-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《安徽金牛实业股份有限公司股权分置改革及定向回购方案的议案》 |
| 审议内容 | 购并,股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 金种子酒 |
| 公告日期 | 2006-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2005年度财务决算报告》；
5、审议《公司2005年度利润分配预案》；
6、审议《关于选举陈新华先生为公司董事的议案》；
7、审议《关于续聘安徽华普会计师事务所担任公司2005年度审计机构及确定审计费用的议案》；
8、审议《关于清理公司控股股东非经营性占用上市公司资金的议案》；
9、审计《关于处理坏帐损失的议案》；
10、审议《关于2006年度日常关联交易的议案》；
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
12、审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
13、审议《关于对商丘建文农产品销售公司等71家应收帐款计提坏帐准备的议案》（补充审议）；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-24 |
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| 公司名称 | 金种子酒 |
| 公告日期 | 2005-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于转让安徽庐江金太阳啤酒有限责任公司股权的议案》；
2、审议《关于转让安徽金太阳啤酒有限责任公司股权的议案》。
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| 审议内容 | 购并 |
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