| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会报告
2 公司2023年度监事会报告
3 公司2023年度财务决算报告
4 关于公司2023年度利润分配的议案
5 关于续聘公司2024年度财务报告审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2023-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2024年度日常关联交易相关情况的议案
2 关于授权公司所属企业2024年度拟提供担保及其额度的议案
3 关于2024年开展期货和衍生品交易的议案
4 关于公司与中船财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易议案
5 关于修订《公司独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会报告
2 公司2022年度监事会报告
3 公司2022年度财务决算报告
4 关于公司2022年度利润分配的议案
5 关于公司2023年度日常关联交易相关情况的议案
6 关于授权公司及所属企业2023年度拟提供担保及其额度的框架议案
7 关于2023年开展期货和衍生品交易的议案
8 关于公司与中船财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易议案
9 关于公司全资子公司江南造船(集团)有限责任公司变更募集资金投资项目的议案
10 关于续聘公司2023年度财务报告审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2023-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《中国船舶工业股份有限公司股东大会议事规则》的议案
2 关于修订《中国船舶工业股份有限公司董事会议事规则》的议案
3 关于修订《中国船舶工业股份有限公司监事会议事规则》的议案
4 关于增补公司第八届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2022-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于控股子公司签署地块补偿协议暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2022-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司转让子公司控股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2022-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司全资子公司上海外高桥造船有限公司拟向中国船舶集团有限公司提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2022-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司第八届董事会组成人员的议案》
1.01 盛纪纲
1.02 施卫东 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年度董事会报告》
2 《公司2021年度监事会报告》
3 《公司2021年度财务决算报告》
4 《关于公司2021年度利润分配的议案》
5 《公司2022年度日常关联交易相关情况的议案》
6 《关于授权公司及所属企业2022年度拟提供担保及其额度的框架议案》
7 《关于公司本部及所属企业2022年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的议案》
8 《关于2022年开展金融衍生品交易的议案》
9 《关于公司与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易议案》
10 《关于续聘公司2022年度财务报告审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2022-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司第八届董事会独立董事年度津贴的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举的议案》
2.01 张英岱
2.02 季峻
2.03 赵宗波
2.04 王永良
2.05 柯王俊
2.06 林鸥
2.07 王琦
2.08 陆子友
2.09 陈忠前
2.10 向辉明
3.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
3.01 宁振波
3.02 吴立新
3.03 吴卫国
3.04 王瑛
3.05 高名湘
4.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
4.01 沈樑
4.02 林纳新
4.03 崔明
4.04 韩东望 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘请公司2021年度财务报告审计机构的议案》
2 《关于增补公司第七届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会报告》
2 《公司2020年度监事会报告》
3 《公司2020年度财务决算报告》
4 《关于公司2020年度利润分配的议案》
5 《公司2021年度日常关联交易相关情况的议案》
6 《关于授权公司及所属企业2021年度拟提供担保及其额度的框架议案》
7 《关于公司本部及所属企业2021年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的议案》
8 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
9 《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》
10 《关于公司控股股东中国船舶工业集团有限公司出具< 关于提请豁免履行< 关于进一步避免同业竞争的承诺>步骤三的函>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2021-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司全资子公司上海外高桥造船有限公司拟向中国船舶工业集团有限公司提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2020-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增补公司第七届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2020-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
3 《关于公司与中国船舶工业集团有限公司合资设立中船动力(集团)有限公司暨关联交易的议案》
4 《关于公司控股子公司广船国际有限公司转让中山广船国际船舶及海洋工程有限公司51%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年度董事会报告》
2 《公司2019年度监事会报告》
3 《公司2019年度财务决算报告》
4 《关于公司2019年度利润分配的议案》
5 《公司2020年度日常关联交易相关情况的议案》
6 《关于授权公司及所属企业2020年度拟提供担保及其额度的框架议案》
7 《关于公司本部及所属企业2020年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的议案》
8.00 《关于调整中国船舶第七届董事会组成人员的议案》
8.01 张英岱
8.02 季峻
8.03 赵宗波
8.04 王永良
8.05 柯王俊
8.06 林鸥
8.07 盛纪纲
8.08 陈忠前
9.00 《关于调整中国船舶第七届监事会组成人员的议案》
9.01 莘国梁
9.02 林纳新
9.03 崔明
9.04 韩东望 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2020-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司及控股子公司中船澄西船舶修造有限公司受让中船澄西扬州船舶有限公司相关股权暨关联交易的议案》
2 《关于公司控股子公司中船澄西船舶修造有限公司收购中船广西船舶及海洋工程有限公司12.56%股权暨关联交易的议案》
3.00 《关于修改公司<发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案>的议案》
3.01 调整募集配套资金的发行对象
3.02 调整募集配套资金的定价依据
3.03 调整募集配套资金发行股份的锁定期安排 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2019-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘请公司2019年度财务报告审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2019-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
3.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3.01 发行普通股的种类、面值及上市地点
3.02 标的资产交易对价
3.03 发行股份的定价方式和价格
3.04 发行普通股的发行数量
3.05 发行普通股的锁定期安排
3.06 发行普通股的过渡期间损益安排
3.07 发行普通股的滚存利润安排
3.08 发行普通股的决议有效期
3.09 募集配套资金发行股份的种类及面值
3.10 募集配套资金发行对象和发行方式
3.11 募集配套资金定价基准日和定价依据
3.12 募集配套资金的发行数量
3.13 募集配套资金的锁定期安排
3.14 募集配套资金的用途
3.15 募集配套资金的决议有效期
4.00 《关于<中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿)>及其摘要的议案》
5.00 《关于签署<附条件生效的发行股份购买资产协议><附条件生效的发行股份购买资产协议的补充协议><发行股份购买资产协议的补充协议二>的议案》
6.00 《关于本次调整公司重大资产重组方案不构成重大调整的议案》
7.00 《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
8.00 《关于公司发行股份购买资产符合中国证监会<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9.00 《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
10.00 《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
11.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12.00 《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
13.00 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
14.00 《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案》
15.00 《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
16.00 《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权公司董事会及管理层全权办理本次发行股份购买资产有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2019-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年度董事会报告》
2 《公司2018年度监事会报告》
3 《公司2018年度财务决算报告》
4 《关于公司2018年度利润分配的议案》
5 《公司2019年度日常关联交易相关情况的议案》
6 《关于授权公司所属企业2019年度拟提供担保及其额度的框架议案》
7 《关于公司本部及所属企业2019年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的议案》
8 《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2019-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司第七届董事会独立董事年度津贴的议案》
2.00 《关于选举公司第七届董事会董事的议案》
2.01 雷凡培
2.02 杨金成
2.03 钱建平
2.04 南大庆
2.05 孙伟
2.06 陈琪
2.07 贾海英
2.08 王琦
2.09 钱德英
2.10 陆子友
3.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
3.01 朱震宇
3.02 李俊平
3.03 宁振波
3.04 吴立新
4.00 《关于选举公司第七届监事会监事的议案》
4.01 陈志立
4.02 钟坚
4.03 李朝坤
4.04 彭卫华 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2018-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整公司2018年度日常关联交易额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2018-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增补公司第六届董事会董事的议案》
2 《关于公司控股子公司上海外高桥造船有限公司拟向中国船舶工业集团有限公司提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2018-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于控股子公司上海外高桥造船有限公司签订2艘大型邮轮的重大合同暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2018-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增补公司第六届董事会董事的议案》
2 《关于控股子公司上海外高桥造船有限公司转让中船邮轮科技发展有限公司部分股权及中国船舶工业集团有限公司增资中船邮轮科技发展有限公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年度董事会报告》
2 《公司2017年度监事会报告》
3 《公司2017年度财务决算报告》
4 《关于公司2017年度利润分配的议案》
5 《公司2018年度日常关联交易相关情况的议案》
6 《关于授权公司所属企业2018年度拟提供担保及其额度的框架议案》
7 《关于公司本部及所属企业2018年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的议案》
8 《关于增补公司第六届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2018-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于子公司上海外高桥造船有限公司增资的议案》
2 《关于子公司中船澄西船舶修造有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2017-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于申请公司股票继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2017-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
2《关于本公司及中船澄西船舶修造有限公司受让广船国际扬州有限公司相关股权暨关联交易的议案》
3《关于全资子公司上海外高桥造船有限公司部分海工产品合同转让暨关联交易的议案》
4《关于变更剩余募集资金用于补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2017-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
2 《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内控审计机构的议案》
3 《关于公司全资子公司上海外高桥造船有限公司拟向中国船舶工业集团公司提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2017-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司所属子公司中船邮轮科技发展有限公司对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2016年度董事会报告》
2 《公司2016年度监事会报告》
3 《公司2016年度财务决算报告》
4 《关于公司2016年度利润分配的议案》
5 《公司2017年度日常关联交易相关情况的议案》
6 《关于授权公司所属企业2017年度拟提供担保及其额度的框架议案》
7 《关于公司本部及所属企业2017年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2016-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2016-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修改<公司章程>相关条款的议案》
2.00《关于增补公司第六届董事会董事的议案》
2.01、王琦
2.02、王永良
3.00《关于增补公司第六届监事会监事的议案》
3.01、陈志立
3.02、彭卫华 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2016-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2015年度董事会报告》
2 《公司2015年度监事会报告》
3 《公司2015年度财务决算报告》
4 《关于公司2015年度利润分配的议案》
5 《公司2016年度日常关联交易相关情况的议案》
6 《关于公司所属企业2016年度拟提供担保及其额度的框架议案》
7 《关于公司所属企业2016年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2015-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于增补公司第六届董事会董事的议案》
2《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2015-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于调整公司第六届董事会组成人员的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2015-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2014年度董事会报告》
2《公司2014年度监事会报告》
3《公司2014年度财务决算报告》
4《公司2015年度日常关联交易相关情况的预案》
5《关于公司全资子公司2015年度拟提供担保及其额度的框架预案》
6《关于公司全资子公司2015年度委托中船财务有限公司开展资金管理业务的预案》
7《关于公司2014年度利润分配的预案》
8《关于公司与中国船舶(香港)航运租赁有限公司签订<2015年度日常经营合作协议>的预案》
9《关于公司全资子公司外高桥造船出售上海江南长兴造船有限责任公司14%股权暨关联交易的预案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2015-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司全资子公司沪东重机有限公司对外担保及关联交易的议案》
2、《关于公司全资子公司中船澄西船舶修造有限公司对外担保及关联交易的议案》
3、《关于公司全资子公司中船澄西增资中船广西船舶及海洋工程有限公司暨关联交易的议案》
4、《关于公司第六届董事会独立董事年度津贴的议案》
5、《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
5.01胡问鸣
5.02吴强
5.03孙云飞
5.04南大庆
5.05吴永杰
5.06周明春
5.07孙伟
5.08黄永锡
5.09殷学明
5.10张海森
6、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
6.01韩方明
6.02曾恒一
6.03李俊平
6.04吴志坚
6.05朱震宇
7、《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
7.01周建能
7.02胡金根
7.03钟坚
7.04曾祥新 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2014-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《公司2013年度董事会报告》；
（2）《公司2013年度监事会报告》；
（3）《公司2013年度财务决算报告》；
（4）《关于公司2013年度利润分配的议案》；
（5）《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
（6）《关于公司2014年度日常关联交易相关情况的议案》；
（7）《关于公司与中国船舶(香港)航运租赁有限公司签订2014年度日常经营合作协议的议案》；
（8）《关于公司全资子公司拟委托中船财务有限公司开展资金管理业务的议案》；
（9）《关于公司全资子公司2014年度拟提供贷款担保及其额度的框架议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2013-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
2、《关于公司全资子公司上海外高桥造船有限公司委托中船财务有限公司开展资金管理业务的议案》；
3、《关于2013年度公司增加在中船财务公司存贷款额度的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整公司第五届董事会部分董事人员的预案》：
（1）关于路小彦女士不再担任公司董事的预案；
（2）关于吴迪先生不再担任公司董事的预案；
（3）关于郭锡文先生不再担任公司董事的预案；
（4）关于增补吴永杰先生为公司第五届董事会董事的预案；
（5）关于增补周明春先生为公司第五届董事会董事的预案；
（6）关于增补孙伟先生为公司第五届董事会董事的预案。
2、《关于调整公司第五届监事会部分监事人员的预案》：
（1）关于安晓非女士不再担任公司监事的预案；
（2）关于常荣华先生不再担任公司监事的预案；
（3）关于增补钟坚先生为公司第五届监事会监事的预案；
（4）关于增补曾祥新先生为公司第五届监事会监事的预案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2013-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《公司2012年度董事会报告》；
（2）《公司2012年度监事会报告》；
（3）《公司2012年度财务决算报告》；
（4）《关于公司2012年度利润分配的议案》；
（5）《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；
（6）《关于公司和中船集团签署2013年至2015年日常关联交易框架协议的议案》；
（7）《关于公司2013年度日常关联交易相关情况的议案》；
（8）《关于公司及全资子公司 2013年度拟提供贷款担保（含互保）及其额度的框架议案》：
（9）《关于全资子公司外高桥造船转让长兴造船51%股权及收购长兴重工36%股权的议案（修订案）；
（10）《关于公司全资子公司拟分别与江南造船、沪东中华签署二项<附生效条件的股权转让协议>的议案（修订案）。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2012-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
（2）、《关于调整公司第五届监事会部分监事的议案》；
（3）、《关于公司增加与中船财务公司存、贷款额度的议案》；
（4）、《关于公司全资子公司为其子公司提供贷款担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2012-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于胡问鸣先生不再担任公司监事的议案》；
（2）《关于张兆本先生不再担任公司董事的议案》；
（3）《关于增补公司第五届董事会董事的议案》；
（4）《关于增补公司第五届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2012-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2011 年度董事会报告》；
2、《公司2011 年度监事会报告》；
3、《公司2011 年度财务决算报告》；
4、《关于公司2011 年度利润分配的议案》；
5、《关于公司2012 年度日常关联交易相关情况的议案》；
6、《关于公司及资子公司2012 年度拟提供贷款担保（含互保）及其额度的框架议案》；
7、《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012 年度审计机构的议案》；
8、《关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案》；
9、《关于修订<公司章程>的议案》；
10、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
11、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
12、《公司2011 年年度报告全文及摘要》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2011-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2010 年度董事会报告》；
2、《公司2010 年度监事会报告》；
3、《关于公司2010 年度财务决算报告》；
4、《关于公司2010 年度利润分配的预案》；
5、《关于聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011 年度审计机构的预案》；
6、《关于公司全资子公司2011 年度提供贷款担保额度的框架预案》；
7、《关于公司2011 年度日常关联交易相关情况的预案》；
8、《关于对公司外部董事支付年度津贴的预案》；
9、《关于对公司外部监事支付年度津贴的预案》；
10、《关于公司董事会换届选举的预案》；
独立董事候选人为池耀宗、韩方明、于宁、曾恒一、沈满堂。
11、《关于公司监事会换届选举的预案》；
12、《关于公司第五届董事会独立董事年度津贴的预案》；
13、《公司2010 年年度报告全文和摘要》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2011-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案；
2、非公开发行A 股股票发行方案（修订版）；
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象
2.04 本次发行股票的限售期
2.05 认购方式
2.06 发行数量
2.07 定价基准日和发行价格
2.08 除权、除息安排
2.09 募集资金数额及用途
2.10 本次非公开发行A 股股票前的滚存利润安排
2.11 上市地点
2.12 本次发行决议的有效期
3、关于本次非公开发行募集资金使用的可行性报告（修订版）的议案；
4、关于本次非公开发行A 股股票预案（修订版）的议案；
5、关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案；
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
7、关于提请股东大会批准中船集团免于以要约方式增持公司股份的议案；
8、关于公司与中船集团、宝钢集团、中国海运签署《附生效条件的股份认购协议》的议案；
9、关于公司与中船集团、宝钢集团、中国海运签署《附生效条件的股权转让协议》的议案。 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2010-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会延期换届选举的预案》；
2、《关于公司监事会延期换届选举的预案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2010-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2009年度董事会报告》；
2、《公司2009年度监事会报告》；
3、《公司2009年年度报告全文和摘要》；
4、《关于公司2009年度财务决算报告》；
5、《关于公司2009年度利润分配的预案》；
6、《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的预案》；
7、《关于公司全资子公司2010年度拟提供贷款担保（含互保）及其额度的框架预案》；
8、《关于公司和中船集团签署2010年至2012年日常关联交易框架协议的预案》；
9、《关于公司2010年度日常关联交易相关情况的预案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2009-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2008 年度董事会报告》；
2、《2008 年度监事会报告》；
3、《关于公司2008 年度财务决算报告》；
4、《关于公司2008 年度利润分配的预案》；
5、《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2009年度审计机构的预案》；
6、《公司2008 年年度报告正文和摘要》；
7、《关于修订公司章程部分条款的预案》；
8、《关于增补和调整董事会成员的预案》；
9、《关于公司2009 年度日常关联交易相关情况的预案》；
10、《关于公司全资子公司上海外高桥造船有限公司对其控股子公司提供贷款担保的预案》。
|
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2008-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于本次发行分离交易可转换公司债券方案的预案》；
并逐项审议下列事项：
（1） 发行种类
（2） 发行规模
（3） 票面金额和发行价格
（4） 债券期限
（5） 发行对象
（6） 发行方式
（7） 债券利率及利息支付
（8） 还本付息的期限和方式
（9） 债券回售条款
（10） 认股权证的存续期
（11） 认股权证的行权期
（12） 认股权证的行权比例
（13） 认股权证初始行权价格的确定
（14） 认股价格的调整及计算方式
（15） 本次募集资金的用途（关联股东将回避表决）
（16） 担保事项
（17） 本次发行方案的有效期限
（18） 提请股东大会授权董事会处理本次发行的有关事宜
2、 审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的预案》；
3、 审议《关于本次发行分离交易可转换公司债券募集资金投资项目可行性的预案》；（关联股东将回避表决）
4、 审议《关于修订公司章程部分条款的预案》；
5、 审议《关于公司全资子公司上海外高桥造船有限公司对上海江南长兴造船有限公司提供贷款担保的预案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2008-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2007 年度董事会报告》；
2、《2007 年度监事会报告》；
3、《关于公司2007 年度财务决算报告》；
4、《关于公司2007 年度利润分配的预案》；
5、《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的预案》；
6、《公司2007 年年度报告正文和摘要》；
7、《关于修订公司章程部分条款的预案》；
8、《关于增补公司第四届董事会成员的预案》；
9、《关于公司日常关联交易相关情况的预案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2008-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司全资子公司——上海外高桥造船有限公司收购上海江南长兴造船公司65%股权的预案》；
2、《关于变更公司2007 年度财务报告审计机构的预案》； |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2007-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订公司章程的预案》；
2、《关于修订公司董事会议事规则的预案》；
3、《关于公司非公开发行股票总结报告的预案》;
4、《关于设立"沪东重机有限公司"有关事项的预案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2007-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的预案》；
2、《关于公司监事会换届选举的预案》；
3、《关于变更公司名称的预案》；
4、《关于修订公司章程的预案》；
5、《关于公司第四届董事会独立董事年度津贴标准的预案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2007-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会2006年度报告》；
2、审议《监事会2006年度报告》；
3、审议《公司2006年度财务决算报告和2007年度财务预算方案》；
4、审议《关于2007年度聘请安永华明会计师事务所有限公司的预案》；
5、审议《2006年度报告》；
6、审议《关于2006年度公司利润分配预案》;
7、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
8、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
9、审议《关于签署收购外高桥、澄西船舶和远航文冲股权协议的预案》；
10、审议《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的预案》；
11、审议《关于前次募集资金使用情况说明的预案》；
12、审议《关于签署本次非公开发行股票完成后持续关联交易协议的预案》；
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全体办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
14、审议《关于提请股东大会非关联股东批准中国船舶工业集团公司免于发出要约的预案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2007-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订公司章程部分条款的预案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2006-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于沪东重机股份有限公司参股上海沪临金属加工有限公司的预案》；
2、审议《关于修改公司章程部分条款的预案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2006-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《董事会2005年度报告》；
2、 《监事会2005年度报告》；
3、 《公司2005年度财务决算报告和2006年度财务预算方案》；
4、 《关于2006年度续聘万隆会计师事务所的预案》；
5、 《公司2005年度报告》；
6、 《关于2005年度公司利润分配预案》;
7、 《关于第三届董事会独立董事津贴标准的预案》；
8、 《关于对公司外部董事支付津贴的预案》
9、 《关于对公司外部监事支付津贴的预案》
10、《关于公司和中国船舶工业集团公司签署2006年至2008年关联交易框架协议的预案》；
11、《关于修订公司章程的预案》；
12、《关于修订公司股东大会议事规则的预案》
13、《关于修订公司董事会议事规则的预案》
14、《关于修订公司监事会议事规则的预案》
15、《关于公司已符合非公开发行股票条件的预案》；
16、《关于公司2006年非公开发行股票方案的预案》；
17、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的预案》；
18、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性的预案》；
19、《关于公司前次募集资金使用情况说明的预案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2005-10-10 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：沪东重机股份有限公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 中国船舶 |
| 公告日期 | 2005-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《调整公司董事会部分董事的预案》。 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配