| 股东大会通知 公告日期:2024-04-02 |
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| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2024-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度财务决算的议案
4 关于2024年度董事津贴的议案
5 关于2024年度监事津贴的议案
6 关于2023年度报告及其摘要的议案
7 关于2023年度利润分配预案的议案
8 关于申请授信额度的议案
9 关于提供担保额度的议案
10.00 关于提名第十一届董事会董事候选人的议案
10.01 李国璋
10.02 袁兵
10.03 程亚利
10.04 王琛
10.05 王杰
10.06 胡坤裔
10.07 俞少俊
10.08 崔大桥
10.09 曹先军
10.10 蒋春黔
10.11 胡国荣
10.12 薛冬峰
10.13 杨光亮
11.00 关于提名第十一届监事会监事候选人的议案
11.01 舒龙
11.02 李美辉
11.03 刘晓晖 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-20 |
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| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2024-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计公司2024年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案
2 关于预计公司2024年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联方日常关联交易的议案
3 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案
2 关于注销前期已回购的库存股份的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《独立董事工作细则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-24 |
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| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2023-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟向下修正“兴发转债”转股价格的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-21 |
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| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2023-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度财务决算的议案
4 关于2022年度独立董事述职报告的议案
5 关于2023年度董事津贴的议案
6 关于2023年度监事津贴的议案
7 关于2022年度报告及其摘要的议案
8 关于2022年度利润分配预案的议案
9 关于续聘2023年度审计机构及其报酬的议案
10 关于申请银行授信额度的议案
11 关于提供担保额度的议案
12 关于向桥沟矿业提供同比例借款暨关联交易的议案
13.00 关于选举公司监事的议案
13.01 周相琼 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-21 |
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| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2023-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于分拆所属子公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案
3 关于分拆所属子公司至科创板上市方案的议案
4 关于分拆湖北兴福电子材料股份有限公司至科创板上市的预案(修订稿)的议案
5 关于分拆所属子公司至科创板上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案
6 关于分拆所属子公司至科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
7 关于公司继续保持独立性及持续经营能力的议案
8 关于湖北兴福电子材料股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案
9 关于分拆所属子公司至科创板上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性说明的议案
10 关于分拆所属子公司至科创板上市背景及目的、商业必要性、合理性及可行性分析的议案
11 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与公司本次分拆有关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-28 |
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| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2022-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计公司2023年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案
2 关于预计公司2023年与浙江金帆达及其关联方、河南兴发日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-22 |
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| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2022-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度财务决算的议案
4 关于2021年度独立董事述职报告的议案
5 关于2022年度董事津贴的议案
6 关于2022年度监事津贴的议案
7 关于2021年度报告及其摘要的议案
8 关于2021年度利润分配预案的议案
9 关于续聘2022年度审计机构及其报酬的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于申请银行授信额度的议案
12 关于提供担保额度的议案
13 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
14.00 关于公开发行可转换公司债券方案的议案
14.01 本次发行证券的种类
14.02 发行规模
14.03 票面金额和发行价格
14.04 可转债存续期限
14.05 票面利率
14.06 还本付息的期限和方式
14.07 转股期限
14.08 转股价格的确定及其调整
14.09 转股价格的向下修正条款
14.10 转股股数确定方式
14.11 赎回条款
14.12 回售条款
14.13 转股年度有关股利的归属
14.14 发行方式及发行对象
14.15 向原股东配售的安排
14.16 债券持有人会议相关事项
14.17 本次募集资金用途
14.18 担保事项
14.19 评级事项
14.20 募集资金管理及存放账户
14.21 本次决议的有效期
15 关于公开发行可转换公司债券预案的议案
16 关于公司发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
17 关于公司可转换债券持有人会议规则的议案
18 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
19 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案
20 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
21 关于公司未来三年（2022-2024）股东分红回报规划的议案
22.00 关于选举独立董事的议案
22.01 薛冬峰
22.02 胡国荣 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2021-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计公司2022年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案
2 关于预计公司2022年与浙江金帆达及其关联方、河南兴发、上海三福明日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-16 |
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| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2021-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于公司控股子公司为参股公司湖北宜安联合实业有限责任公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年度财务决算的议案
4 关于2020年度独立董事述职报告的议案
5 关于2021年度董事津贴的议案
6 关于2021年度监事津贴的议案
7 关于2020年度利润分配预案的议案
8 关于申请授信额度的议案
9 关于为子公司及参股联营公司提供担保的议案
10 关于续聘2021年度审计机构及其报酬的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修订《独立董事工作细则》的议案
13 关于预计2021年日常关联交易的议案
14.00 关于选举第十届董事会董事的议案
14.01 李国璋
14.02 舒龙
14.03 易行国
14.04 袁兵
14.05 王杰
14.06 程亚利
14.07 胡坤裔
14.08 张小燕(独立董事)
14.09 缪向水(独立董事)
14.10 崔大桥(独立董事)
14.11 李钟华(独立董事)
14.12 曹先军(独立董事)
14.13 蒋春黔(独立董事)
15.00 关于选举第十届监事会监事的议案
15.01 王相森
15.02 陈芳
15.03 龚军 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2020-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于2019年度财务决算报告的议案
4 关于2019年度独立董事述职报告的议案
5 关于2020年度董事津贴的议案
6 关于2020年度监事津贴的议案
7 关于2019年度利润分配预案的议案
8 关于续聘2020年度审计机构及其报酬的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于预计2020年日常关联交易的议案
11 关于注册发行超短期融资券的议案
12 关于注册发行中期票据的议案
13 关于申请银行授信额度的议案
14 关于为子公司及参股联营公司提供担保的议案
15 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
16.00 关于公司2020年非公开发行股票方案的议案
16.01 发行股票的种类和面值
16.02 发行方式和发行时间
16.03 发行对象及认购方式
16.04 定价基准日、定价原则及发行价格
16.05 发行数量
16.06 限售期
16.07 募集资金数量及用途
16.08 上市地点
16.09 本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排
16.10 本次非公开发行股票决议的有效期限
17 关于公司2020年非公开发行股票预案(更新稿)的议案
18 关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(更新稿)的议案
19 关于公司前次募集资金使用情况专项报告(更新稿)的议案
20 关于本次非公开发行摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺(更新稿)的议案
21 关于制定《公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的议案
22 关于本次非公开发行涉及关联交易暨控股股东宜昌兴发集团有限责任公司参与认购本次发行的股票并与公司签署<附条件生效的非公开发行股份认购合同书>的议案
23 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
24.00 关于提名董事候选人的议案
24.01 王杰
25.00 关于提名独立董事候选人的议案
25.01 缪向水
25.02 崔大桥 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年限制性股票激励计划（草案）修订稿及其摘要的议案
2 关于公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于2018年度董事会工作报告的议案
2关于2018年度监事会工作报告的议案
3关于2018年度财务决算报告的议案
4关于2018年度独立董事述职报告的议案
5关于2019年度董事津贴的议案
6关于2019年度监事津贴的议案
7关于2018年度利润分配预案的议案
8关于续聘2019年度审计机构及其报酬的议案
9关于修订公司章程的议案（修订稿）
10关于与商业银行合作开展票据池业务的议案
11关于申请银行授信额度的议案
12关于为子公司及参股联营公司提供担保额度的议案
13关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
14.00关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
14.01发行股份购买资产方案
14.02交易标的
14.03交易对方
14.04定价原则及交易对价
14.05支付方式
14.06本次发行股票的种类和面值
14.07本次发行股票的定价基准日、发行价格
14.08发行价格调整机制
14.09本次发行股票的发行数量
14.10上市地点
14.11本次发行股票的锁定期安排
14.12业绩承诺及盈利预测补偿安排
14.13减值测试及补偿
14.14过渡期间损益与滚存利润的安排
14.15本次发行决议有效期
14.16募集配套资金方案
14.17募集配套资金交易对方
14.18发行方式
14.19本次发行股份的种类和面值
14.20本次发行股份的定价依据、发行价格
14.21本次发行股份数量
14.22本次发行股份锁定期
14.23本次发行募集资金用途
14.24本次发行股票的上市地点
14.25本次发行决议有效期限
15关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
16关于审议《湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
17关于与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案
18关于与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产补充协议》、《盈利预测补偿协议》的议案
19关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
20关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
21关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不适用《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的议案
22关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准说明的议案
23关于本次重组相关的审计报告、资产评估报告、评估说明、备考财务报表及审阅报告的议案
24关于《本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的说明》的议案
25关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
26关于本次重组可能摊薄即期每股收益的风险及填补回报安排的议案
27关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
28关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案
29关于制定《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》的议案（修订稿） |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2019-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计公司2019年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案
2 关于预计公司2019年与河南兴发昊利达肥业有限公司、浙江金帆达生化股份有限公司日常关联交易的议案
3 关于预计2019年与湖北金迈投资股份有限公司开展日常交易的议案
4 关于为联营公司云阳盐化有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于发行长期限含权中期票据的议案
2 关于为河南兴发昊利达肥业有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2017年度董事会工作报告的议案
2 关于2017年度监事会工作报告的议案
3 关于2017年度财务决算议案
4 关于2017年度独立董事述职报告的议案
5 关于2018年度董事津贴的议案
6 关于2018年度监事津贴的议案
7 关于2017年度利润分配预案的议案
8 关于续聘2018年度审计机构及其报酬的议案
9 关于申请银行授信额度的议案
10 关于为子公司及参股联营公司提供担保额度的议案
11 关于与湖北悦和创业投资有限公司开展房屋租赁暨关联交易的议案
12 关于预计2018年度与湖北金迈公司股份有限公司开展日常交易的议案
13.00 关于公开发行公司债的议案
13.01 发行债券的数量
13.02 向公司股东配售的安排
13.03 债券期限
13.04 募集资金的用途
13.05 决议的有效期
13.06 公司债券的上市
13.07 对董事会的授权事项
13.08 本次发行公司债券的偿债保障措施
13.09 其他需要明确的事项
14 关于与商业银行合作开展票据池业务的议案
15 关于增资宜昌星兴蓝天科技有限公司的议案
16.00 关于选举第九届董事会董事的议案
16.01 李国璋
16.02 舒龙
16.03 易行国
16.04 熊涛
16.05 胡坤裔
16.06 程亚利
16.07 傅孝思(独立董事)
16.08 俞少俊(独立董事)
16.09 杨晓勇(独立董事)
16.10 陈祖兴(独立董事)
16.11 熊新华(独立董事)
16.12 潘军(独立董事)
16.13 张小燕(独立董事)
17.00 关于选举第九届监事会监事的议案
17.01 王相森
17.02 万义甲
17.03 张翔 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2018-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计2018年日常关联交易的议案
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2017-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于注册发行超短期融资券的议案
2 关于注册发行中期票据的议案
3 关于新增申请银行授信额度的议案
4 关于为子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2017-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2.00 关于修订公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票种类
2.02 每股面值
2.03 募集资金总额及发行数量
2.04 发行方式
2.05 认购方式
2.06 限售期
2.07 发行对象
2.08 发行价格
2.09 上市地点
2.10 募集资金投向
2.11 本次发行前公司滚存利润分配
2.12 发行决议有效期
2.13 鼎铭投资及宜昌兴发认购数量区间及本次发行未能通过询价产生发行价格情况下，宜昌兴发和鼎铭投资认购数量情况
3 关于修订公司非公开发行股票预案的议案
4 关于本次非公开发行涉及关联交易暨控股股东宜昌兴发集团有限责任公司参与认购本次发行的股票并与公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议（三）》的议案
5 关于本次非公开发行涉及关联交易暨关联方湖北鼎铭投资有限公司参与认购本次发行的股票并与公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议（三）》的议案
6 关于提请股东大会延长授权董事会及其经营层全权办理与本次非公开发行股票有关具体事宜的有效期的议案
7 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的说明的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2017-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 关于2016年度董事会工作报告的议案
2 关于2016年度监事会工作报告的议案
3 关于2016年度财务决算报告的议案
4 关于2016年度独立董事述职报告的议案
5 关于2017年度董事津贴的议案
6 关于2017年度监事津贴的议案
7 关于2016年度利润分配方案的议案
8 关于续聘2017年度审计机构及其报酬的议案
9 关于预计新增2017年日常关联交易的议案
10 关于预计2017 年与湖北金迈投资股份有限公司开展日常交易的议案
11 关于申请银行授信额度的议案
12 关于为子公司提供担保额度的议案
13 关于注册发行短期融资券的议案
14 关于拟回购注销公司发行股票购买资产部分股票的议案
15 关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案
16 关于公司调整注册资本并修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2017-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2016-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于预计2017年日常关联交易的议案
2关于为全资控股子公司及联营公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2016-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2016-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于转让兴山县峡口港有限责任公司100%股权的议案
2.关于增加申请银行授信额度的议案
3.关于为全资控股子公司及合营公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2016-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于调整预计2016年日常关联交易的议案
2.关于调整预计2016年与湖北金迈投资股份有限公司开展日常交易的议案
3.关于为湖北兴瑞化工有限公司申请国开发展基金专项建设基金提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2016-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01发行股票种类
2.02每股面值
2.03募集资金总额及发行数量
2.04发行方式
2.05认购方式
2.06限售期
2.07发行对象
2.08发行价格
2.09上市地点
2.10募集资金投向
2.11本次发行前公司滚存利润分配
2.12发行决议有效期
3关于公司非公开发行股票预案的议案
4关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案
6关于本次非公开发行涉及关联交易暨控股股东宜昌兴发集团有限责任公司参与认购本次发行的股票并与公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购合同》的议案
7关于本次非公开发行涉及关联交易暨关联方湖北鼎铭投资有限公司参与认购本次发行的股票并与公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购合同》的议案
8关于提请股东大会授权董事会及其经营层全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜的议案
9关于公司未来三年（2016年至2018年）股东回报规划的议案
10关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的说明的议案
11关于《控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
12关于浙江金帆达生化股份有限公司及其实际控制人变更减少并规范关联交易承诺的议案
13关于为参股子公司提供担保额度的议案
14关于为湖北兴瑞化工有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2016-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2015年度董事会工作报告的议案
2 关于2015年度监事会工作报告的议案
3 关于2015年度财务决算报告的议案
4 关于2015年度独立董事述职报告的议案
5 关于2016年度董事津贴的议案
6 关于2016年度监事津贴的议案
7 关于2015年度利润分配方案的议案
8 关于续聘2016年度审计机构及其报酬的议案
9 关于预计2016年日常关联交易的议案
10 关于预计2016年与湖北金迈投资股份有限公司开展日常交易的议案
11 关于子公司开展售后回租赁业务的议案
12 关于申请银行授信额度的议案
13 关于为控股子公司提供担保的议案
14 关于注册发行长期限含权中期票据的议案
15 关于拟回购注销公司发行股票购买资产部分股票的议案
16 关于公司调整注册资本并修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2015-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于为控股子公司及参股公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2015-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于河南兴发昊利达肥业有限公司增加注册资本的议案
2 关于为子公司提供担保额度的议案
3 关于为参股联营公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2015-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请新增银行授信额度的议案
2 关于为控股子公司及合营联营公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2015-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于2014年度董事会工作报告的议案
2关于2014年度监事会工作报告的议案
3关于2014年度财务决算及2015年度财务预预算报告的议案
4关于2015年度董事津贴的议案
5关于2015年度监事津贴的议案
6关于2014年度独立董事述职报告的议案
7关于2014年度利润分配预案的议案
8关于续聘2015年度审计机构及其报酬的议
9关于申请银行授信额度的议案
10关于为控股子公司提供担保额度的议案
11关于预计2015年日常关联交易的议案
12关于预计2015年与湖北金迈投资股份有限公司开展日常交易的议案
13关于发行超短期融资券的议案
14.00关于发行公司债的议案
14.01发行债券的数量
14.02向公司股东配售的安排
14.03债券期限
14.04募集资金的用途
14.05决议的有效期
14.06公司债券的上市
14.07对董事会的授权事项
14.08本次发行公司债券的偿债保障措施
14.09其他需要明确的事项
15关于收购宜昌兴和化工有限责任公司宿舍楼等相关资产的议案
16关于拟回购注销公司发行股票购买资产部分限制性股票的议案
17关于公司调整注册资本并修改公司章程的议案
18.00关于选举董事的议案
18.01李国璋
18.02舒龙
18.03易行国
18.04熊涛
18.05胡坤裔
18.06程亚利
19.00关于选举独立董事的议案
19.01汪家乾
19.02傅孝思
19.03俞少俊
19.04杨晓勇
19.05陈祖兴
19.06熊新华
19.07潘军
20.00关于选举监事的议案
20.01王相森
20.02唐家毅
20.03陈芳 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2014-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于预计2015年日常关联交易的议案
2、关于为湖北兴瑞化工有限公司提供担保的议案
3、关于为湖北泰盛化工有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2014-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整2014年预计日常关联交易的议案
2、关于为子公司湖北科迈新材料有限公司贷款提供担保的议案
3、关于为子公司湖北兴瑞化工有限公司贷款提供担保的议案
4、关于为子公司湖北泰盛化工有限公司贷款提供担保的议案
5、关于部分募投项目募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2014-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整2014年预计日常关联交易的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于公司增加注册资本的议案
4、关于修改公司章程的议案
5、关于为子公司以及联营公司提供担保的议案
6、关于与宜昌兴发集团有限责任公司签署代为培育项目协议的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2014-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于2013年度董事会工作报告的议案；
2、审议关于2013年度监事会工作报告的议案；
3、审议关于2013年度财务决算报告的议案；
4、审议关于2014年度董事津贴的议案；
5、审议关于2014年度监事津贴的议案；
6、审议关于2013年度独立董事述职报告的议案；
7、审议关于2013年度利润分配方案的议案；
8、审议关于续聘2014年度审计机构及其报酬的议案；
9、审议关于2014年申请银行授信额度的议案；
10、审议关于为控股子公司及合营公司提供担保额度的议案；
11、审议关于为子公司襄阳兴发化工有限公司贷款提供担保的议案；
12、审议关于预计2014年日常关联交易的议案；
13、审议关于公司独立董事调整的议案；
14、审议关于增资河南兴发昊利达肥业有限公司的议案；
15、审议关于部分修改《公司章程》的议案；
16、审议关于发行短期融资券的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2014-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司本次交易符合相关法律、法规规定的议案
（1）关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第42条规定
（2）关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
2、关于公司本次交易具体方案的议案
（1）交易价格及定价方式
（2）本次交易发行股份的种类和面值
（3）本次交易发行股份的方式
（4）本次交易发行股份的定价基准日和发行价格
（5）本次交易发行股份数量
（6）本次交易发行股份的发行对象及认购方式
（7）本次交易发行股份的锁定期安排
（8）本次交易发行股份的上市地点
（9）滚存未分配利润的处置方案
（10）过渡期的损益处理
（11）标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
3、关于公司本次交易构成关联交易的议案
4、关于湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案
5、关于本次交易中相关审计报告、评估报告和盈利预测报告的议案
6、关于公司与浙江金帆达生化股份有限公司签订附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案
7、关于公司与浙江金帆达生化股份有限公司签订附条件生效的《盈利预测业绩补偿协议》的议案
8、关于浙江金帆达生化股份有限公司、江西金龙化工有限公司、乐平市大明化工有限公司与湖北泰盛化工有限公司签订附条件生效的《技术许可使用协议书》的议案
9、关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
11、关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2013-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为河南兴发昊利达肥业有限公司贷款提供担保的议案》
2、《关于补充调整2013年日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2013-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于申请发行中期票据的议案
2、关于申请发行私募债(非公开定向债务融资)的议案
3、关于为子公司襄阳兴发化工有限公司贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2013-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于2012年度董事会工作报告的议案；
2、审议关于2012年度监事会工作报告的议案；
3、审议关于2012年度财务决算报告的议案；
4、审议关于2013年度董事津贴的议案；
5、审议关于2013年度监事津贴的议案；
6、审议关于2012年度独立董事述职报告的议案；
7、审议关于2012年度利润分配预案的议案；
8、审议关于续聘2013年度审计机构及其报酬的议案；
9、审议关于2013年申请银行授信额度的议案；
10、审议关于为控股子公司及合营公司提供担保额度的议案；
11、审议关于预计2013年关联交易的议案；
12、审议关于部分修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2012-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于2012 年度新增申请银行授信额度的议案
2、审议关于为控股子公司及合营公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2012-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于非公开发行股票预案的议案
4、关于同意公司与兴山县水电专业公司签订宜都兴发化工有限公司49%产权转让合同及补充合同的议案
5、关于公司与宜昌兴发集团有限责任公司签署《附条件生效的股份认购合同》的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
7、关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
8、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案
9、关于本次募集资金拟收购宜都兴发化工有限公司49%股权相关审计、资产评估的议案
10、关于前次募集资金使用情况报告的议案
11、关于部分修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2012-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于2011 年度董事会工作报告的议案
2、审议关于2011 年度监事会工作报告的议案
3、审议关于2011 年度财务决算报告的议案
4、审议关于2011 年度独立董事述职报告的议案
5、审议关于选举第七届董事会董事候选人的议案
6、审议关于选举第七届监事会监事候选人的议案
7、审议关于2012 年度董事津贴的议案
8、审议关于2012 年度监事津贴的议案
9、审议关于2011 年度利润分配预案的议案
10、审议关于续聘2012 年度审计机构及其报酬的议案
11、审议关于2012 年申请银行授信额度的议案
12、审议关于2012 年为子公司及合营公司提供担保额度的议案
13、审议关于预计2012 年关联交易的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2012-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于为湖北兴瑞化工有限公司融资租赁提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2011-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于投资设立襄阳兴发化工有限公司的议案
2、关于增资宜都兴发化工有限公司的议案
3、关于增资宜昌兴磷科技有限公司并收购宜昌兴和化工有限公司部分土地等相关资产的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2011-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于公开发行公司债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2011-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于2010年度董事会工作报告的议案；
2、审议关于2010年度监事会工作报告的议案；
3、审议关于2010年度财务决算报告的议案；
4、审议关于2011年度董事津贴的议案；
5、审议关于2011年度监事津贴的议案；
6、审议关于2010年度独立董事述职报告的议案；
7、审议关于2010年度利润分配预案的议案；
8、审议关于续聘2011年度审计机构及其报酬的议案；
9、审议关于2011年申请银行授信额度的议案。
10、审议关于为控股子公司及合营公司提供担保额度的议案
11、审议关于预计2011年关联交易的议案
12、审议关于增资宜都兴发化工有限公司的议案
13、审议关于修改《独立董事工作细则》的议案
14、审议关于部分修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2010-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 湖北兴发化工集团股份有限公司2010—2012 年度奖励基金实施计划 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2010-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于宜都兴发化工有限公司投资新建60万吨/年磷铵项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2010-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司申请注册发行短期融资券的议案
2、审议关于公司受让兴山县树空坪矿业有限公司国有股权的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2010-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于2009年度董事会工作报告的议案；
2、审议关于2009年度监事会工作报告的议案；
3、审议关于2009年度财务决算报告的议案；
4、审议关于2009年度利润分配预案的议案；
5、审议关于董事2010年度津贴的议案；
6、审议关于监事2010年度津贴的议案；
7、审议关于2009年度独立董事述职报告的议案；
8、审议关于修改《公司章程》的议案；
9、审议关于续聘2010年度审计机构及其报酬的议案；
10、审议关于公司2010年申请银行授信额度的议案；
11、审议关于为控股子公司和合营公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2010-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于为重庆兴发金冠化工有限公司提供担保的议案
2、关于为湖北兴瑞化工有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2009-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、审议关于公司非公开发行股票方案的议案
（1）发行股票种类
（2）每股面值
（3）发行数量
（4）发行方式
（5）认购方式
（6）限售期（7）发行对象
（8）发行价格
（9）本次发行前公司滚存利润分配
（10）发行决议有效期
3、审议关于公司非公开发行股票预案的议案
4、审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5、审议关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案
（1）关于向湖北兴福电子材料有限公司进行增资用于建设1 万吨/年电子级磷酸联产2 万吨/年食品级磷酸项目的可行性分析
（2）关于收购兴山县水电专业公司古洞口水电站经营性资产可行性分析
（3）关于偿还银行贷款可行性分析
6、审议关于批准公司与宜昌兴发集团有限责任公司签订附条件生效的股份认购合同的议案
7、审议关于向湖北兴福电子材料有限公司进行增资用于建设1 万吨/年电子级磷酸联产2 万吨/年食品级磷酸项目的议案
8、审议关于收购兴山县水电专业公司古洞口水电站经营性资产暨关联交易的议案
9、审议关于同意宜昌兴发集团有限责任公司免于发出收购要约的议案
10、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
11、审议关于为重庆兴发金冠化工有限公司和湖北兴福电子材料有限公司提供贷款担保的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2009-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《湖北兴发化工集团股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理股票期权相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2009-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于2008年度董事会工作报告的议案；
2、审议关于2008年度监事会工作报告的议案；
3、审议关于2008年度财务决算报告的议案；
4、审议关于2008年度利润分配预案的议案；
5、审议关于选举六届董事会董事候选人的议案；
6、审议关于选举六届监事会监事候选人的议案；
7、审议关于董事2009年度津贴的议案；
8、审议关于监事2009年度津贴的议案；
9、审议关于2008年度独立董事述职报告的议案；
10、审议关于部分修改《公司章程》的议案
11、审议关于续聘2009年度审计机构及其报酬的议案；
12、审议关于收购兴山县平邑口港口服务有限公司全部股权；
13、审议关于收购宜昌兴发集团有限责任公司所持湖北兴瑞化工有限公司全部股权的议案；
14、审议关于与兴山县水电专业公司签订购电关联交易合同的议案；
15、审议关于公司2009年申请银行授信额度的议案；
16、审议关于为控股子公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2008-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于为湖北兴瑞化工有限公司提供贷款担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2008-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于神农架武山矿业有限责任公司收购宜昌市葛洲坝化工有限公司部分磷化工资产的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2008-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于2007 年度董事会工作报告的议案。
2、审议关于2007 年度监事会工作报告的议案。
3、审议关于2007 年度财务决算报告的议案。
4、审议关于2007 年度利润分配预案的议案。
5、审议关于公司补选董事的议案。
6、审议关于董事2008 年度津贴的议案。
7、审议关于监事2008 年度津贴的议案。
8、审议关于2007 年度独立董事述职报告的议案。
9、审议关于续聘2008 年度审计机构及其报酬的议案。
10、审议关于公司2008 年申请银行授信额度的议案。
11、审议关于为控股子公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2007-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于设立湖北兴瑞化工有限公司的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2007-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改《公司章程》的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2007-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于2006年度董事会工作报告的议案；
2、审议关于2006年度监事会工作报告的议案；
3、审议关于2006年度财务决算报告的议案；
4、审议关于2006年度利润分配预案的议案；
5、审议关于公司补选董事的议案；
6、审议关于董事2007年度津贴的议案；
7、审议关于监事2007年度津贴的议案；
8、审议关于独立董事述职报告的议案；
9、审议关于续聘2007年度审计机构及其报酬的议案；
10、关于为控股子公司提供贷款担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2006-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司非公开发行股票方案的议案；
3、关于向股东大会申请授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
4、董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
5、关于本次募集资金使用可行性的议案；
6、审议《股东大会议事规则》；
7、审议《董事会议事规则》；
8、审议《监事会议事规则》。
9、审议《关于第一大股东宜昌兴发集团有限责任公司认购本次定向增发股份的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-29 |
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| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2006-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2005年度董事会工作报告。
2、审议2005年度监事会工作报告。
3、审议2005年度财务决算报告。
4、审议2005年度利润分配预案。
5、审议公司董事2006年度报酬方案的议案。
6、审议公司监事2006年度报酬方案的议案。
7、审议公司续聘2006年度审计机构及其报酬的议案。
8、关于修改《湖北兴发化工集团股份有限公司章程》的提案。
9、关于提名第五届董事会董事候选人的提案。
10、关于提名第五届监事会监事候选人的提案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-02 |
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| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2006-03-02 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次相关股东会议审议事项为湖北兴发化工集团股份有限公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-23 |
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| 公司名称 | 兴发集团 |
| 公告日期 | 2005-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票 |
| 议题 | 审议公司自筹资金新建５万吨／年食品级六偏磷酸钠项目的议案。 |
| 审议内容 | |
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