| 股东大会通知 公告日期:2022-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2022-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于新增日常关联交易预计额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2022-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于签订<债权债务抵偿协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2022-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于<累计投票制实施细则>的议案》
4 《关于增补独立董事的议案》
5 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
6 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2022-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签订日常关联交易协议及预计日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2022-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举监事的议案
1.01 选举韩箴余为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年年度报告全文及摘要》
4 《2021年度财务决算报告》
5 《2021年度利润分配预案》
6 《关于2022年度为控股孙公司提供担保额度的议案》
7 《关于2021年计提资产减值准备及预计负债的议案》
8 《关于修订公司章程的议案》
9 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
10 《关于确认交易性金融资产及其他权益性工具投资公允价值变动的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2022-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举独立董事的议案
1.01 选举张仁为公司第八届董事会独立董事
2.00 关于选举监事的议案
2.01 选举胡凯泉为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2021-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司2021年度年审会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年年度报告全文及摘要
4 2020年财务决算报告
5 2020年利润分配预案
6 关于预计2021年度日常关联交易的议案
7 关于2021年度为子公司提供担保额度的议案
8 关于2020年度计提资产减值准备及预计负债的议案
9 关于确认交易性金融资产及其他非流动资产公允价值变动的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2021-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选非独立董事的议案
1.01 补选刘克洋为第八届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2020-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举独立董事的议案
1.01 选举李一丁为公司第八届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止参与发起设立大爱人寿保险股份有限公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2020-06-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年年度报告全文及摘要
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配预案
6 关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案
7 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
8 关于2019年度计提资产减值准备及预计负债的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2019-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举朱洪彬为公司第八届董事会董事
2.02 选举高健为公司第八届董事会董事
2.03 选举刘桂华为公司第八届董事会董事
2.04 选举韩箴余为公司第八届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举张再鸿为公司第八届董事会独立董事
3.02 选举龚经治为公司第八届董事会独立董事
3.03 选举王庆为公司第八届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举江涛为公司第八届监事会监事
4.02 选举谭文丽为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2019-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签署股权收购协议之补充协议的公告的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年年度报告全文及摘要
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配预案
6 关于2019年度为控股子公司提供担保额度的议案
7 关于续聘公司2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2018-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让控股子公司股权的议案
2 关于修订公司章程的议案
3 关于修订<股东大会议事规则>的议案
4 关于更换董事的议案
5 关于更换监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年年度报告全文及摘要
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配预案
6 关于预计2018年度日常关联交易的议案
7 关于2018年度为控股子公司提供担保额度的议案
8 关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案
9 关于续聘公司2018年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2017-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止非公开发行股票的议案
2 关于公司与银河天成集团有限公司签署非公开发行股票终止协议的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2017-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举朱洪彬为公司第七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2017-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
3 关于修订公司章程的议案
4 关于聘请公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年年度报告正文及摘要》
4《公司2016年度财务决算报告》
5《公司2016年度利润分配预案》
6《关于预计2017年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2017-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更经营范围及修订公司章程的议案
2 关于2017年度为控股子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2016-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司非公开发行股票方案的议案
2 公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案
3 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案
4 关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施（二次修订稿）的议案
5 关于公司与银河集团签订附生效条件的股份认购合同之补充协议（二）的议案
6 关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2016-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举王国生为公司第七届董事会董事
2.02 选举周联俊为公司第七届董事会董事
2.03 选举黄巨芳为公司第七届董事会董事
2.04 选举陈磊为公司第七届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举李铁军为公司第七届董事会独立董事
3.02 选举张仁为公司第七届董事会独立董事
3.03 选举毛家仁为公司第七届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举江涛为公司第七届监事会监事
4.02 选举谭文丽为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2016-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施（修订稿）的议案
2.关于公司与银河集团签订附生效条件的股份认购合同之补充协议的议案
3.关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2016-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于逐项审议公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行对象
2.03 发行数量及认购方式
2.04 发行方式及发行时间
2.05 定价基准日、发行价格及定价方式
2.06 本次发行股票的锁定期
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途
2.09 本次发行前的滚存利润安排
2.10 发行决议有效期
3 关于公司非公开发行股票预案的议案
4 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司与银河集团签订附生效条件的股份认购合同的议案
6 关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案
7 相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
8 关于提请股东大会批准银河天成集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案
9 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案
10 关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
11 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2015年度董事会工作报告》的议案
2 审议《公司2015年度监事会工作报告》的议案
3 审议《公司2015年年度报告正文及摘要》的议案
4 审议《公司2015年度财务决算报告》的议案
5 审议《公司2015年度利润分配预案》的议案
6 审议《公司2016年度为控股子公司提供担保》的议案
7 审议《非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施（修订稿）》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2016-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于选举隋海峰为公司第六届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2016-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案
2 相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2015-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司参与认购西仪股份非公开发行股票的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2015-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于逐项审议公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行对象
2.03 发行数量及认购方式
2.04 发行方式及发行时间
2.05 定价基准日、发行价格及定价方式
2.06 本次发行股票的锁定期
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途
2.09 本次发行前的滚存利润安排
2.10 发行决议有效期
3 关于公司非公开发行股票预案的议案
4 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案
6 关于公司与银河集团签订附生效条件的股份认购协议的议案
7 关于提请股东大会批准银河天成集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案
8 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案
9 关于本次非公开发行股票协议涉及重大关联交易的议案
10 关于公司参与发起设立大爱人寿保险股份有限公司的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2015-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2014年度董事会工作报告》的议案
2 审议《公司2014年度监事会工作报告》的议案
3 审议《公司2014年年度报告正文及摘要》的议案
4 审议《公司2014年度财务决算报告》的议案
5 审议《公司2014年度利润分配预案》的议案
6 审议《公司续聘会计师事务所》的议案
7 审议《公司2015年度为控股子公司提供担保》的议案
8 审议《公司2015年度为关联企业提供担保》的议案
9 审议《修改公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2015-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00、关于逐项审议公司2015年非公开发行A股股票方案的议案
2.01、发行股票的种类和面值
2.02、发行对象
2.03、发行数量及认购方式
2.04、发行方式及发行时间
2.05、定价基准日、发行价格及定价方式
2.06、本次发行股票的锁定期
2.07、上市地点
2.08、募集资金用途
2.09、本次发行前的滚存利润安排
2.10、发行决议有效期
3、关于公司2015年非公开发行股票预案的议案
4、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于前次募集资金使用情况的说明的议案
6、关于公司与发行对象签订附生效条件的股份认购协议的议案
7、关于提请股东大会批准银河天成集团及银河实业免于以要约收购方式增持公司股份的议案
8、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案
9、关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
10、关于公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案
11、关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2015-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举王国生为公司第六届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2014-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为关联企业提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2014-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于变更公司经营范围的议案》
2.《关于修改公司章程的议案》
3.《关于选举公司独立董事的议案》
3.01 《选举张仁为公司第六届独立董事》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2014-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于公司2014年度为关联企业提供担保额度调整的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》的议案
3、审议《公司2013年年度报告正文及摘要》的议案；
4、审议《公司2013年度财务决算报告》的议案；
5、审议《公司2013年度利润分配预案》的议案；
6、审议《公司续聘会计师事务所》的议案；
7、审议《公司2014年度为控股子公司提供担保》的议案；
8、审议《公司2014年度为关联企业提供担保》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2014-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司签署资产置换协议的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2013-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司名称及经营范围的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2013-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、《关于修改<公司章程>的议案》
二、《关于公司董事会换届选举的议案》
1 关于选举李勇为公司第六届董事会非独立董事的议案
2 关于选举朱洪彬为公司第六届董事会非独立董事的议案
3 关于选举周联俊为公司第六届董事会非独立董事的议案
4 关于选举司徒功云为公司第六届董事会非独立董事的议案
5 关于选举李铁军为公司第六届董事会独立董事的议案
6 关于选举龚经治为公司第六届董事会独立董事的议案
7 关于选举毛家仁为公司第六届董事会独立董事的议案
三、《关于公司监事会换届选举的议案》
1 关于选举江涛为公司第六届监事会监事的议案
2 关于选举周树英为公司第六届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2013-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
二、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
1 发行股票的类型和面值
2 发行方式及发行时间
3 发行数量
4 发行对象与认购数量
5 定价原则和发行价格
6 发行股票限售期
7 上市地点
8 本次发行股票的募集资金用途
9 未分配利润的安排
10 决议有效期
三、《公司2013年非公开发行股票预案（二次修订案）》的议案
四、《关于公司签订附条件生效股份认购合同备忘录的议案》
五、《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
六、《关于董事会提请股东大会授权董事会延长办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2013-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案
2、审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《公司2013年非公开发行股票预案（修正案）》的议案
4、审议《关于公司签订附条件生效股份认购合同的议案》
5、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
6、审议《关于董事会提请股东大会授权董事会延长办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2013-02-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《公司2012年年度报告正文及摘要》的议案；
4、审议《公司2012年度财务决算报告》的议案；
5、审议《公司2012年度利润分配预案》的议案；
6、审议《公司续聘会计师事务所》的议案；
7、审议《公司2013年日常关联交易》的议案；
8、审议《公司2013年度为控股子公司提供担保》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2013-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的类型和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行数量
2.04 发行对象与认购数量
2.05 定价原则和发行价格
2.06 发行股票限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行股票的募集资金用途
2.09 未分配利润的安排
2.10 决议有效期
3、关于前次募集资金使用情况报告的议案
4、关于非公开发行A股股票募集资金所投入项目可行性报告的议案
5、公司2013年非公开发行股票预案
6、关于公司签订附条件生效的股份认购合同的议案
7、关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
8、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2012-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司更换2012年度财务审计机构的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2012-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于制定《公司未来三年股东回报规划》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2012-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于增补公司董事的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2012-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《公司独立董事2011年度述职报告》的议案
3、审议《公司2011年度监事会工作报告》的议案
4、审议《公司2011年年度报告正文及摘要》的议案；
5、审议《公司2011年度财务决算报告》的议案；
6、审议《公司2011年度利润分配及资本公积金转增预案》的议案；
7、审议《公司2012年日常关联交易》的议案；
8、审议《公司续聘会计师事务所》的议案；
9、审议《公司2012年度为控股子公司提供担保》的议案；
10、审议《增补公司董事》的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2011-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《公司控股子公司投资新建100kt/a 高碳质页岩综合开发利用工程项目》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2011-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》的议案
2、听取《2010 年度独立董事述职报告》的议案
3、审议《公司2010 年度监事会工作报告》的议案
4、审议《公司2010 年度财务决算报告》的议案
5、审议《公司2010 年度利润分配预案》的议案
6、审议《公司2010 年度报告正文及摘要》的议案
7、审议《关于公司续聘会计师事务所》的议案
8、审议《公司2011 年度为控股子公司提供担保》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2011-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于发行短期融资券的议案；
2、关于发行公司债券的议案；
3、关于提请授权择优选择融资方式的议案；
4、关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2011-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司收购遵义市裕丰矿业有限责任公司100%股权的议案》
2、审议《关于公司收购遵义市恒生矿产投资有限责任公司100%股权的议案》
3、审议《关于公司收购遵义市通程矿业有限公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2010-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《北海银河开关设备有限公司资产收购》的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2010-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程》的议案
2、审议《关于调整公司独立董事年度津贴》的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2010-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《董事会换届选举的议案》
1.1 非独立董事选举
1.1.1 关于选举李勇为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.1.2 关于选举王进军为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.1.3 关于选举唐新林为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.1.4 关于选举周联俊为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.1.5 关于选举袁忠为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.1.6 关于选举王肃为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.2 独立董事选举
1.2.1 关于选举石校瑜为公司第五届董事会独立董事的议案
1.2.2 关于选举胡晓登为公司第五届董事会独立董事的议案
1.2.3 关于选举刘宗义为公司第五届董事会独立董事的议案
2 《监事会换届选举的议案》
2.1 关于选举江涛为公司第五届监事会监事的议案
2.2 关于选举周树英为公司第五届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2010-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司非公开发行股票方案及授权有效期延期6个月的议案》
（2）《关于调整公司非公开发行股票发行数量的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2010-02-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》的议案
2、听取《2009 年度独立董事述职报告》的议案
3、审议《公司2009 年度监事会工作报告》的议案
4、审议《公司2009 年度财务决算报告》的议案
5、审议《公司2009 年度利润分配预案》的议案
6、审议《公司2009 年度报告正文及摘要》的议案
7、审议《关于公司续聘会计师事务所》的议案
8、审议《公司2010 年日常关联交易》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2009-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008年度董事会工作报告》的议案
2、听取《2008年度独立董事述职报告》的议案
3、审议《公司2008年度监事会工作报告》的议案
4、审议《公司2008年度财务决算报告》的议案
5、审议《公司2008年度利润分配预案》的议案
6、审议《公司2008年度报告正文及摘要》的议案
7、审议《关于公司续聘会计师事务所》的议案
8、审议《公司2009年日常关联交易》的议案
9、审议《修改公司章程》的议案
10、审议《修改董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2009-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案；
（2）关于公司非公开发行股票发行方案的议案；
（3）贵州长征电气股份有限公司非公开发行股票预案；
（4）关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告
（5）关于董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2009-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司《为关联方银行借款提供担保》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2009-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司为子公司提供担保》的议案；
2、审议《增补公司董事》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2008-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司《为关联方银行借款提供担保》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2008-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司《为关联方银行借款提供担保》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2008-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《为关联方银行授信提供担保》的议案
2、审议公司《修改公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2008-02-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007年度董事会工作报告》的议案
2、听取《2007年度独立董事述职报告》的议案
3、审议《公司2007年度监事会工作报告》的议案
4、审议《公司2007年度财务决算报告》的议案
5、审议《公司2007年度利润分配及资本公积金转增预案》的议案
6、审议《公司2007年度报告正文及摘要》的议案
7、审议《关于公司续聘会计师事务所》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2008-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司《为关联方银行综合授信提供担保》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2007-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议修改《公司章程》的议案；
2）审议修改公司《股东大会议事规则》的议案；
3）审议修改公司《董事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2007-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司受让广西银河集团有限公司持有的广西银河艾万迪斯风力发电有限公司55%股权的议案》
2、审议《关于公司更名及修改公司章程的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2007-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司〈章程〉》的议案
2、审议《公司与北海国发海洋生物产业股份有限公司互为对方申请
银行借款提供担保》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2007-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》的议案
2、审议《2006年度独立董事述职报告》的议案
3、审议《公司2006年度监事会工作报告》的议案
4、审议《公司2006年度财务决算报告》的议案
5、审议《公司2006年度计提八项资产减值准备》的议案
6、审议《公司2006年度利润分配及资本公积金转增预案》的议案
7、审议《公司2006年度报告正文及摘要》的议案
8、审议《关于公司续聘会计师事务所》的议案
9、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>》的议案
10、审议《关于修订公司<董事会议事规则>》的议案
11、审议《关于修订公司<监事会议事规则>》的议案
12、审议《关于修改公司<章程>》的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2007-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2007-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司《变更公司财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2006-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《为关联方银行授信提供担保》的议案；
2、审议公司《股改费用冲减资本公积金》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2006-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2005 年度董事会工作报告》的议案
2、审议公司《2005 年度监事会工作报告》的议案
3、审议公司《2005 年度财务决算报告》的议案
4、审议公司《2005 年度利润分配预案》的议案
5、审议公司《2005 年度报告正文及摘要》的议案
6、审议公司《续聘会计师事务所》的议案
7、审议公司《公司董事变动》的议案
8、审议公司《公司监事变动》的议案
9、审议公司修改《公司章程》的议案
10、审议关于《公司与北海国发海洋生物产业股份有限公司互为对方申请银行借款提供担保》的议案
11、审议关于公司《受让四川银河汽车集团有限公司持有的四川都江堰机械有限公司35%股权》的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 天成控股 |
| 公告日期 | 2005-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议资本公积金转增股本及股权分置改革议案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
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发行与分配