同仁堂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-30
公司名称同仁堂
公告日期2019-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 北京同仁堂股份有限公司2018年度财务决算报告
2 北京同仁堂股份有限公司2018年度利润分配方案
3 北京同仁堂股份有限公司2018年度董事会工作报告
4 北京同仁堂股份有限公司2018年度监事会工作报告
5 北京同仁堂股份有限公司2018年年度报告正文及摘要
6 北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
7 北京同仁堂股份有限公司关于选举董事的议案
8 北京同仁堂股份有限公司关于修订《公司章程》的议案
9 北京同仁堂股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》的议案
10 北京同仁堂股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议案
11 北京同仁堂股份有限公司关于修订《监事会议事规则》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-28
公司名称同仁堂
公告日期2018-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 北京同仁堂股份有限公司2017年度财务决算报告
2 北京同仁堂股份有限公司2017年度利润分配方案
3 北京同仁堂股份有限公司2017年度董事会工作报告
4 北京同仁堂股份有限公司2017年度监事会工作报告
5 北京同仁堂股份有限公司2017年年度报告正文及摘要
6 北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
7 北京同仁堂股份有限公司关于修订《公司章程》的议案
8 北京同仁堂股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》的议案
9 北京同仁堂股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议案
10 北京同仁堂股份有限公司关于修订《监事会议事规则》的议案
11.00 北京同仁堂股份有限公司关于董事会换届选举董事的议案
11.01 选举高振坤先生为公司第八届董事会董事
11.02 选举臧怡女士为公司第八届董事会董事
11.03 选举刘柏刚先生为公司第八届董事会董事
11.04 选举满杰女士为公司第八届董事会董事
11.05 选举赵鹏先生为公司第八届董事会董事
11.06 选举刘向光先生为公司第八届董事会董事
11.07 选举冯智梅女士为公司第八届董事会董事
11.08 选举贾泽涛女士为公司第八届董事会董事
12.00 北京同仁堂股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案
12.01 选举刘渊先生为公司第八届董事会独立董事
12.02 选举王瑛女士为公司第八届董事会独立董事
12.03 选举王惠珍女士为公司第八届董事会独立董事
12.04 选举吴星宇先生为公司第八届董事会独立董事
13.00 北京同仁堂股份有限公司关于监事会换届选举的议案
13.01 选举毛福国先生为公司第八届监事会监事
13.02 选举詹鑫先生为公司第八届监事会监事
13.03 选举闫军先生为公司第八届监事会独立监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-29
公司名称同仁堂
公告日期2017-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 北京同仁堂股份有限公司2016年度财务决算报告
2 北京同仁堂股份有限公司2016年度利润分配方案
3 北京同仁堂股份有限公司2016年度董事会工作报告
4 北京同仁堂股份有限公司2016年度监事会工作报告
5 北京同仁堂股份有限公司2016年年度报告正文及摘要
6 北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
7 北京同仁堂股份有限公司关于与关联方签订采购框架性协议及预计年发生额度的议案
8 北京同仁堂股份有限公司关于与关联方签订销售框架性协议及预计年发生额度的议案
9 北京同仁堂股份有限公司关于增补经营范围并修订公司章程的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-29
公司名称同仁堂
公告日期2016-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 北京同仁堂股份有限公司2015年度财务决算报告
2 北京同仁堂股份有限公司2015年度利润分配方案
3 北京同仁堂股份有限公司2015年度董事会工作报告
4 北京同仁堂股份有限公司2015年度监事会工作报告
5 北京同仁堂股份有限公司2015年年度报告正文及摘要
6 北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-30
公司名称同仁堂
公告日期2015-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 北京同仁堂股份有限公司2014年度财务决算报告
2 北京同仁堂股份有限公司2014年度利润分配方案
3 北京同仁堂股份有限公司2014年度董事会工作报告
4 北京同仁堂股份有限公司2014年度监事会工作报告
5 北京同仁堂股份有限公司2014年年度报告正文及摘要
6 北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
7 北京同仁堂股份有限公司关于修订公司章程的议案
8 北京同仁堂股份有限公司关于修订股东大会议事规则的议案
9 北京同仁堂股份有限公司关于调整独立董事、独立监事津贴的议案
10.00 北京同仁堂股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案
10.01 选举高振坤先生为公司第七届董事会董事
10.02 选举丁永玲女士为公司第七届董事会董事
10.03 选举陆建国先生为公司第七届董事会董事
10.04 选举顾海鸥先生为公司第七届董事会董事
10.05 选举张荣寰先生为公司第七届董事会董事
10.06 选举刘向光先生为公司第七届董事会董事
10.07 选举冯智梅女士为公司第七届董事会董事
11.00 北京同仁堂股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案
11.01 选举刘渊先生为公司第七届董事会独立董事
11.02 选举王瑛女士为公司第七届董事会独立董事
11.03 选举谭红旭先生为公司第七届董事会独立董事
11.04 选举王惠珍女士为公司第七届董事会独立董事
12.00 北京同仁堂股份有限公司关于监事会换届选举的议案
12.01 选举马保健女士为公司第七届监事会监事
12.02 选举宫勤先生为公司第七届监事会监事
12.03 选举闫军先生为公司第七届监事会独立监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-28
公司名称同仁堂
公告日期2014-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.北京同仁堂股份有限公司2013年度财务决算报告
2.北京同仁堂股份有限公司2013年度利润分配方案
3.北京同仁堂股份有限公司2013年度董事会工作报告
4.北京同仁堂股份有限公司2013年度监事会工作报告
5.北京同仁堂股份有限公司2013年年度报告正文及摘要
6.北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
7.北京同仁堂股份有限公司关于与关联方签订采购框架性协议及预计年发生额度的议案
8.北京同仁堂股份有限公司关于与关联方签订销售框架性协议及预计年发生额度的议案
9.北京同仁堂股份有限公司关于修订公司章程的议案
10.北京同仁堂股份有限公司关于选举董事的议案
11.北京同仁堂股份有限公司关于选举监事的议案
12.北京同仁堂股份有限公司关于豁免控股股东履行承诺事项的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-25
公司名称同仁堂
公告日期2013-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题普通决议事项:
1、北京同仁堂股份有限公司2012年度财务决算报告
2、北京同仁堂股份有限公司2012年度利润分配方案
3、北京同仁堂股份有限公司2012年度董事会工作报告
4、北京同仁堂股份有限公司2012年度监事会工作报告
5、北京同仁堂股份有限公司2012年年度报告正文及摘要
6、北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
累积投票事项:
7、北京同仁堂股份有限公司关于选举独立董事的议案
(1)选举张洪魁先生为公司独立董事
(2)选举钱忠直先生为公司独立董事
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-09-03
公司名称同仁堂
公告日期2012-09-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题北京同仁堂股份有限公司关于修订公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-25
公司名称同仁堂
公告日期2012-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、北京同仁堂股份有限公司2011 年度财务决算报告
2、北京同仁堂股份有限公司2011 年度利润分配方案
3、北京同仁堂股份有限公司2011 年度董事会工作报告
4、北京同仁堂股份有限公司2011 年度监事会工作报告
5、北京同仁堂股份有限公司2011 年年度报告正文及摘要
6、北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
7、北京同仁堂股份有限公司关于向关联方采购并预计年发生额度的议案
8、北京同仁堂股份有限公司董事会换届选举的议案
9、北京同仁堂股份有限公司监事会换届选举的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-11-14
公司名称同仁堂
公告日期2011-11-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于因公司股本变动修订〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
4、审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权处理有关本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2011-05-25
公司名称同仁堂
公告日期2011-05-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议2010年度财务决算报告
2、审议2010年度利润分配方案
3、审议2010年度资本公积金转增股本的方案
4、审议2010年度董事会工作报告
5、审议2010年度监事会工作报告
6、审议2010年年度报告正文及摘要
7、审议关于续聘会计事务所及决定其报酬的议案
8、审议关于提取管理层奖励基金的议案
9、审议关于增补经营范围相应修订公司章程的议案
10、审议关于与关联方签订《采购框架性协议》的议案
11、审议关于与关联方签订《销售框架性协议》的议案
12、审议关于以相关资产对北京同仁堂商业投资发展有限责任公司投资的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-26
公司名称同仁堂
公告日期2010-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议2009 年度财务决算报告
2、审议2009 年度利润分配方案
3、审议2009 年度董事会工作报告
4、审议2009 年度监事会工作报告
5、审议2009 年年度报告正文及摘要
6、审议关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
7、《关于增补经营范围相应修订公司章程的预案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-28
公司名称同仁堂
公告日期2009-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议2008 年度财务决算报告
2、审议2008 年度利润分配方案
3、审议2008 年度董事会工作报告
4、审议2008 年度监事会工作报告
5、审议2008 年年度报告正文及摘要
6、审议关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
7、审议董事会换届选举的议案
8、审议监事会换届选举的议案
9、审议修订公司章程的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-24
公司名称同仁堂
公告日期2008-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议2007年度财务决算报告
2、 审议2007年度利润分配方案
3、 审议2007年度资本公积金转增股本方案
4、 审议2007年度董事会工作报告
5、 审议2007年度监事会工作报告
6、 审议2007年年度报告正文及摘要
7、 审议关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
8、 审议关于与关联方签订采购框架性协议及预计年发生额度的议案
9、 审议关于与关联方签订销售框架性协议及预计年发生额度的议案
10、 审议关于设立董事会专门委员会的议案
11、 审议关于增加独立董事、独立监事津贴的议案
12、 审议《北京同仁堂股份有限公司董事、监事薪酬制度》
13、 审议关于扩大经营范围相应修改公司章程的议案
14、 独立董事述职
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-03-23
公司名称同仁堂
公告日期2007-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、 审议2006年度财务决算报告
2、 审议2006年度利润分配的议案
3、 审议2006年度董事会工作报告
4、 审议2006年度监事会工作报告
5、 审议关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
6、 审议关于选举独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-26
公司名称同仁堂
公告日期2006-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、 审议2005年度财务决算报告
2、 审议2005年度利润分配的议案
3、 审议2005年度董事会工作报告
4、 审议2005年度监事会工作报告
5、 审议关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
6、 关于董事会换届选举的议案
7、 关于监事会换届选举的议案
8、 审议修改《公司章程》的议案
9、 审议修改《股东大会议事规则》的议案
10、审议修改《董事会议事规则》的议案
11、审议修改《监事会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-10-15
公司名称同仁堂
公告日期2005-10-15
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题 审议《北京同仁堂股份有限公司股权分置改革方案》。
审议内容股权分置
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