古越龙山

- 600059

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-03
公司名称古越龙山
公告日期2019-04-03
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议公司2018年度董事会工作报告
2 审议公司2018年度监事会工作报告
3 审议公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告
4 审议公司2018年度利润分配预案
5 审议公司2018年年度报告及摘要
6 审议公司关于2018年度董事、监事薪酬的议案
7 审议关于聘请2019年度审计机构的议案
8 审议关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-06-30
公司名称古越龙山
公告日期2018-06-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 候选人:钱肖华
1.02 候选人:柏宏
1.03 候选人:徐城法
1.04 候选人:周娟英
1.05 候选人:刘剑
2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
2.01 候选人:寿苗娟
2.02 候选人:吴炜
2.03 候选人:沈国江
2.04 候选人:毛健
3.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
3.01 候选人:陈国林
3.02 候选人:孟中法
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-30
公司名称古越龙山
公告日期2018-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议公司2017年度董事会工作报告
2 审议公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告
3 审议公司2017年度利润分配预案
4 审议公司2017年年度报告及摘要
5 审议公司关于2017年度董事、监事薪酬的议案
6 审议关于聘请2018年度审计机构的议案
7 审议关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-16
公司名称古越龙山
公告日期2018-01-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议关于部分募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-29
公司名称古越龙山
公告日期2017-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1审议关于修改《公司章程》的议案
2审议关于调整公司独立董事津贴的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-26
公司名称古越龙山
公告日期2017-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议公司2016年度董事会工作报告
2 审议公司2016年度监事会工作报告
3 审议公司2016年度财务决算报告及公司2017年度财务预算报告
4 审议公司2016年年度报告及摘要
5 审议公司2016年度利润分配预案
6 审议关于2016年度董事、监事薪酬的议案
7 审议关于聘请2017年度审计机构的议案
8 审议关于吸收合并全资子公司的议案
9 审议《公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核办法》
审议内容购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-31
公司名称古越龙山
公告日期2016-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议公司2015年度董事会工作报告
2 审议公司2015年度监事会工作报告
3 审议公司2015年度财务决算报告及公司2016年度财务预算报告
4 审议公司2015年年度报告及摘要
5 审议公司2015年度利润分配预案
6 审议关于2015年度董事、监事薪酬的议案
7 审议关于聘请2016年度审计机构的议案
8 审议关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-09
公司名称古越龙山
公告日期2015-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于提请撤换公司独立董事的议案》
2.00关于补选公司第七届董事会独立董事的议案
2.01选举杨米雄为第七届董事会独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-18
公司名称古越龙山
公告日期2015-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1 审议公司2014年度董事会工作报告
2 审议公司2014年度监事会工作报告
3 审议公司2014年度财务决算报告及公司2015年度财务预算报告
4 审议公司2014年年度报告及摘要
5 审议公司2014年度利润分配预案
6 审议关于2014年度董事、监事薪酬的议案
7 审议关于聘请2015年度审计机构的议案
8 审议公司关于2015年日常关联交易预计的议案
累积投票议案
9.00关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
9.01候选人:傅建伟
9.02候选人:董勇久
9.03候选人:许为民
9.04候选人:周娟英
9.05候选人:傅保卫
9.06候选人:沈永康
9.07候选人:邹慧君
10.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
10.01候选人:寿苗娟
10.02候选人:赵光鳌
10.03候选人:张居适
10.04候选人:金志霄
11.00关于选举公司第七届监事会监事的议案
11.01候选人:陈国林
11.02候选人:孟中法
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-11-26
公司名称古越龙山
公告日期2014-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于转让咸亨集团38.484%股权、咸亨酒店10.361%股权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-08-26
公司名称古越龙山
公告日期2014-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》;
2、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》;
3、《关于选举赵光鳌先生、张居适先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。
3.1 选举赵光鳌先生为公司第六届董事会独立董事
3.2 选举张居适先生为公司第六届董事会独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-03-06
公司名称古越龙山
公告日期2014-03-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2013年度董事会工作报告;
2、审议公司2013年度监事会工作报告;
3、审议公司2013年度财务决算报告及2014年财务预算报告;
4、审议2013年年度报告及摘要;
5、审议公司2013年度利润分配预案;
6、审议2013年度董事、监事薪酬的议案;
7、审议关于聘请2014年度财务审计机构的议案;
8、审议关于公司2014年日常关联交易预计的议案;
9、审议关于修订《公司章程》的议案;
10、审议关于前次募集资金使用情况报告的议案;
11、审议关于选举陈建设先生、寿苗娟女士、胡普信先生为公司第六届董事会独立董事的议案。
12、独立董事述职报告。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-25
公司名称古越龙山
公告日期2013-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合配股条件的议案
2 关于公司2013年配股发行方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 配股基数、比例和配股数量
2.04 配股定价依据和配股价格
2.05 配售对象
2.06 募集资金规模及用途
2.07 承销方式
2.08 发行时间
2.09 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.10 本次配股决议的有效期限
3 关于公司2013年配股预案的议案
4 关于公司2013年配股募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案
5 关于提请股东大会授权董事会办理公司2013年配股相关事宜的议案
6 关于前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
8 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案
审议内容配股方案的议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-26
公司名称古越龙山
公告日期2013-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2012年度董事会工作报告;
2、公司2012年度监事会工作报告;
3、公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告;
4、公司2012年年度报告及摘要;
5、公司2012年度利润分配预案;
6、公司关于2012年度董事、监事薪酬的议案;
7、关于聘请2013年度审计机构的议案;
8、关于2013年日常关联交易预计的议案;
9、听取公司2012年度独立董事述职报告。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-16
公司名称古越龙山
公告日期2012-08-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-05-04
公司名称古越龙山
公告日期2012-05-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 关于公司董事会换届选举的议案;
2、关于公司监事会换届选举的议案;
3、关于调整独立董事津贴的议案

审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-26
公司名称古越龙山
公告日期2012-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2011 年度董事会工作报告;
2、公司2011 年度监事会工作报告;
3、公司2011 年度财务决算报告及2012 年度财务预算报告;
4、公司2011 年年度报告及摘要;
5、公司2011 年度利润分配预案;
6、公司关于2011 年度董事、监事薪酬的议案;
7、关于聘请2012 年度审计机构的议案;
8、关于2012 年日常关联交易预计的议案;
9、听取公司2011 年度独立董事述职报告。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-06-02
公司名称古越龙山
公告日期2011-06-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于修订公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-08
公司名称古越龙山
公告日期2011-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2010 年度董事会工作报告;
2、审议公司2010 年度监事会工作报告;
3、审议公司2010 年度财务决算报告及2011 年度财务决算报告;
4、审议公司2010 年年度报告及摘要;
5、审议公司2010 年度利润分配预案;
6、审议公司关于2010 年度董事、监事薪酬的议案;
7、审议关于聘请2011 年度财务审计机构的议案;
8、审议关于公司2011 年日常关联交易预计的议案;
9、听取公司独立董事述职报告。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-09
公司名称古越龙山
公告日期2010-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2009 年度董事会工作报告;
2、审议公司2009 年度监事会工作报告;
3、审议公司2009 年度财务决算报告;
4、审议公司2009 年年度报告及摘要;
5、审议公司2009 年度利润分配预案;
6、审议公司关于2009 年度董事、监事薪酬的议案;
7、审议关于聘请2010 年度财务审计机构的议案;
8、审议关于修订《公司章程》的议案;
9、审议关于公司2010 年日常关联交易预计的议案;
10、审议公司关于第一酿酒厂搬迁后实施质量安全技术改造专项项目的议案;
11、听取公司独立董事述职报告
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-19
公司名称古越龙山
公告日期2010-03-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-08-11
公司名称古越龙山
公告日期2009-08-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》
(1)非公开发行股票的种类和面值
(2)发行数量和募集资金金额
(3)发行对象及认购方式
(4)本次发行股票的锁定期
(5)定价方式及发行价格
(6)发行方式及发行时间
(7)本次非公开发行股票募集资金的用途
(8)非公开发行股票完成前公司滚存的未分配利润安排
(9)本次非公开发行股票决议的有效期限
3、审议《关于与中国绍兴黄酒集团有限公司签订附生效条件的股份认购合同的议案》
4、审议《关于受让绍兴女儿红酿酒有限公司95%股权并增资的议案》
5、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金拟投资项目可行性分析报告的议案》
6、审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
7、审议《关于授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票有关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-28
公司名称古越龙山
公告日期2009-04-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于公司董事会换届选举的议案;
2、关于公司监事会换届选举的议案;
3、关于修订《公司章程》的议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2009-03-19
公司名称古越龙山
公告日期2009-03-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2008 年度董事会工作报告;
2、审议公司2008 年度监事会工作报告;
3、审议公司2008 年度财务决算报告;
4、审议公司2008 年年度报告及摘要;
5、审议公司2008 年度利润分配和资本公积金转增股本预案;
6、审议关于聘请2009 年度财务审计机构的议案;
7、审议关于修订《公司章程》的议案;
8、审议关于修订《公司募集资金管理办法》的议案;
9、审议关于修订《公司关联交易公允决策制度》的议案;
10、审议关于与中国绍兴黄酒集团有限公司等关联方签订关联交易框架协议的议案;
11、审议关于公司2009 年日常关联交易的议案;
12、审议公司关于计划投资年产五万吨轻量薄壁玻璃瓶项目的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-03-24
公司名称古越龙山
公告日期2008-03-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2007 年度董事会工作报告;
2、审议公司2007 年度监事会工作报告;
3、审议公司2007 年度财务决算报告;
4、审议2007 年年度报告及摘要;
5、审议公司2007 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案;
6、审议关于聘请2008 年度财务审计机构的议案;
7、审议关于修订《公司章程》的议案;
8、审议关于2008 年日常关联交易的议案;
9、审议关于独立董事选举的议案;
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-09-18
公司名称古越龙山
公告日期2007-09-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议公司关于转让控股子公司股权的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-06-21
公司名称古越龙山
公告日期2007-06-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议关于同意胡周祥先生辞职的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-03-20
公司名称古越龙山
公告日期2007-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司2006年度董事会工作报告;
2、审议公司2006年度监事会工作报告;
3、审议公司2006年度财务决算报告;
4、审议2006年年度报告及摘要;
5、审议公司2006年度利润分配预案;
6、审议关于聘请2007年度财务审计机构的议案;
7、审议关于修订《董事会议事规则》的议案;
8、审议关于修订《监事会议事规则》的议案;
9、审议关于公司2007年日常关联交易的议案;
10、审议关于为控股子公司提供担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-09-29
公司名称古越龙山
公告日期2006-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 审议关于《为控股子公司绍兴龙山氨纶有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-08
公司名称古越龙山
公告日期2006-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司2005年度董事会工作报告;
2、审议公司2005年度监事会工作报告;
3、审议公司2005年度财务决算报告;
4、审议2005年年度报告及摘要;
5、审议公司2005年度利润分配预案;
6、审议关于聘请2006年度财务审计机构的议案;
7、审议关于修订《公司章程》的议案;
8、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案;
9、审议关于公司董事会换届选举的议案;
10、审议关于公司监事会换届选举的议案;
11、审议关于公司为绍兴龙山氨纶有限公司提供担保的议案。
12、审议《关于在公司资本公积中列支股权分置改革费用》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-01-23
公司名称古越龙山
公告日期2006-01-23
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题会议审议事项:《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2005-10-24
公司名称古越龙山
公告日期2005-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议关于同意宣乐信先生辞职的议案
2、审议关于增补胡周祥先生为公司董事的预案
审议内容
返回页顶