南方航空

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-05-11
公司名称南方航空
公告日期2019-05-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议及批准本公司2018年度董事会报告
2 审议及批准本公司2018年度监事会报告
3 审议及批准本公司2018年度经审计合并财务报表
4 审议及批准本公司2018年度利润分配预案
5 审议及批准聘任外部审计师
6 审议及批准授权厦门航空有限公司向河北航空有限公司、江西航空有限公司及厦门航空金融(香港)有限公司提供担保
7 审议及批准授权本公司及厦门航空有限公司分别为其SPV公司提供担保
8 审议及批准一般性授权董事会发行股票
9 审议及批准一般性授权董事会发行债务融资工具
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2019-03-22
公司名称南方航空
公告日期2019-03-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举公司第八届董事会执行董事的议案
1.01 关于选举马须伦先生为公司第八届董事会执行董事的议案
1.02 关于选举韩文胜先生为公司第八届董事会执行董事的议案
2.00 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
2.01 关于选举林晓春先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-28
公司名称南方航空
公告日期2018-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议及批准本公司2017年度董事会报告
2 审议及批准本公司2017年度监事会报告
3 审议及批准本公司2017年度经审计合并财务报表
4 审议及批准2017年度利润分配预案
5 审议及批准聘任外部审计师并授权董事会决定其酬金
6 审议及批准关于授权厦门航空有限公司向河北航空有限公司、江西航空有限公司及厦门航空金融(香港)有限公司提供担保
7 审议及批准一般性授权董事会发行股票
8 审议及批准一般性授权董事会发行债务融资工具
9 审议及批准本公司章程修订
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2017-10-26
公司名称南方航空
公告日期2017-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1审议及批准公司与南航国际融资租赁有限公司签署《2018-2019年融资和租赁服务框架协议》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-22
公司名称南方航空
公告日期2017-09-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2 审议关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析研究报告(修订稿)的议案
3 审议关于提请公司股东大会批准豁免中国南方航空集团公司及其一致行动人履行要约收购义务的议案
4 审议关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、本公司董事和高级管理人员就相关措施作出承诺(修订稿)的议案
5 审议关于中国南方航空股份有限公司股东分红回报规划(2017年-2019年)的议案
6 审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 审议关于公司非公开发行A股股票和非公开发行H股股票方案(修订稿)的议案
7.01 A股发行股票的种类和面值
7.02 A股发行方式和发行时间
7.03 A股发行对象和认购方式
7.04 A股发行价格
7.05 A股发行规模及发行数量
7.06 A股限售期
7.07 A股募集资金数量及用途
7.08 A股上市地点
7.09 本次非公开发行A股股票前的滚存未分配利润安排
7.10 本次非公开发行A股股票决议的有效期限
7.11 H股发行股票的种类和面值
7.12 H股发行方式和发行时间
7.13 H股发行对象和认购方式
7.14 H股发行价格
7.15 H股发行规模及发行数量
7.16 H股限售期
7.17 H股募集资金投向
7.18 H股上市安排
7.19 本次非公开发行H股股票前的滚存未分配利润安排
7.20 本次非公开发行H股股票决议的有效期限
7.21 本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票的关系
8 审议关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
9 审议关于本次非公开发行A股股票及非公开发行H股股票涉及关联交易事项(修订稿)的议案
10 审议关于公司与特定对象签订附条件生效的《关于认购中国南方航空股份有限
公司非公开发行A股股票之认购协议》的议案
11 审议关于公司与特定对象签订附条件生效的A股股票认购协议之补充协议的议案
12 审议关于公司与特定对象签订附条件生效的《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行H股股票之认购协议》的议案
13 审议关于修改《中国南方航空股份有限公司章程》的议案
14 审议关于提请股东大会授权公司董事会及董事会相关授权人士全权办理公司本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票具体事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-09-22
公司名称南方航空
公告日期2017-09-22
会议类型特别股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议关于公司非公开发行A股股票和非公开发行H股股票方案(修订稿)的议案
1.01 A股发行股票的种类和面值
1.02 A股发行方式和发行时间
1.03 A股发行对象和认购方式
1.04 A股发行价格
1.05 A股发行规模及发行数量
1.06 A股限售期
1.07 A股募集资金数量及用途
1.08 A股上市地点
1.09 本次非公开发行A股股票前的滚存未分配利润安排
1.10 本次非公开发行A股股票决议的有效期限
1.11 H股发行股票的种类和面值
1.12 H股发行方式和发行时间
1.13 H股发行对象和认购方式
1.14 H股发行价格
1.15 H股发行规模及发行数量
1.16 H股限售期
1.17 H股募集资金投向
1.18 H股上市安排
1.19 本次非公开发行H股股票前的滚存未分配利润安排
1.20 本次非公开发行H股股票决议的有效期限
1.21 本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票的关系
2 审议关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
3 审议关于本次非公开发行A股股票及非公开发行H股股票涉及关联交易事项(修订稿)的议案
4 审议关于公司与特定对象签订附条件生效的《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票之认购协议》的议案
5 审议关于公司与特定对象签订附条件生效的A股股票认购协议之补充协议的议案
6 审议关于公司与特定对象签订附条件生效的《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行H股股票之认购协议》的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-05-12
公司名称南方航空
公告日期2017-05-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议及批准本公司2016年度董事会报告
2 审议及批准本公司2016年度监事会报告
3 审议及批准本公司2016年度经审计合并财务报表
4 审议及批准2016年度利润分配预案
5 审议及批准聘任外部审计师并授权董事会决定其酬金
6 审议及批准授权厦门航空有限公司在2017年7月1日至2018年6月30日期间内为河北航空有限公司及江西航空有限公司分别提供累计担保余额不超过人民币45亿元及人民币12亿元或等值外币之担保
7 审议及批准一般性授权董事会发行股票
8 审议及批准一般性授权董事会发行债务融资工具
9 审议及批准本公司与南航国际融资租赁有限公司签署《2017年下半年飞机融资租赁框架协议》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2016-11-01
公司名称南方航空
公告日期2016-11-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议及批准公司与中国南航集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》
2、审议及批准公司向波音公司购买12架B787-9飞机
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-11
公司名称南方航空
公告日期2016-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议及批准本公司2015年度董事会报告
2 审议及批准本公司2015年度监事会报告
3 审议及批准本公司2015年度经审计合并财务报表
4 审议及批准本公司2015年度利润分配预案
5 审议批准聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年国内财务报告和内控报告、美国财务报告以及内部控制提供服务,聘任毕马威会计师事务所为2016年香港财务报告提供服务,授权董事会决定其酬金
6 审议及批准本公司的公司章程修订
7 审议及批准一般性授权董事会发行股份
8 审议及批准一般性授权董事会发行债务融资工具
9 审议及批准授权厦门航空有限公司在2016年7月1日至2017年6月30日期间为河北航空有限公司提供累计余额不超过人民币35亿元的担保
10.00 关于选举董事的议案
10.01 审议及批准选举王昌顺先生为本公司第七届董事会非执行董事
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-05-14
公司名称南方航空
公告日期2015-05-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议本公司2014年度董事会报告
2 审议本公司2014年度监事会报告
3 审议本公司2014年度经审计的合并财务报表
4 审议本公司2014年度利润分配预案
5 审议《关于聘任公司2015年度审计师的议案》
6 审议本公司与中国南航集团财务有限公司签署《金融服务框架协议补充协议》
7 审议授权厦门航空有限公司在2015年7月1日至2016年6月30日期间内为河北航空有限公司提供累计担保余额不超过人民币35亿元的贷款担保
8 审议授权本公司董事会配发、发行及处置公司额外股份,并根据授权发行股份的情况增加公司的注册资本
9 审议授予本公司董事会发行债务融资工具的一般性授权
10 选举郭为先生为公司第七届董事会独立非执行董事
11 选举焦树阁先生为公司第七届董事会独立非执行董事
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2014-04-22
公司名称南方航空
公告日期2014-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题普通决议案:
1、审议本公司2013年度董事会报告。
2、审议本公司2013年度监事会报告。
3、审议本公司2013年度经审计的合并财务报表。
4、审议本公司2013年度利润分配预案。
5、审议《关于聘任公司2014年度审计师的议案》。
特别决议案:
6、同意授权本公司董事会配发、发行及处置公司额外股份。
7、授权董事会增加公司的注册资本,以反映公司根据前述《关于授权本公司董事会配发、发行及处置公司额外股份的议案》而获授权发行的股份;并对公司组织章程作出其认为适当及必要的修订,以反映公司注册资本的增加;以及采取任何其他所需行动并办妥其他所需手续以实现公司注册资本的增加。
8、一般及无条件授权公司董事会在相关法律法规规定的可发行债券额度范围内,决定具体的债务融资工具及发行计划,以一批或分批形式发行债务融资工具。
新增普通决议案:
9、审议《关于公司购买80架空客飞机的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-11-08
公司名称南方航空
公告日期2013-11-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题普通决议案:
1、审议及批准《关于选举公司第七届董事会董事的议案》
1.1 选举司献民先生为公司第七届董事会非执行董事
1.2 选举王全华先生为公司第七届董事会非执行董事
1.3 选举袁新安先生为公司第七届董事会非执行董事
1.4 选举杨丽华女士为公司第七届董事会非执行董事
1.5 选举谭万庚先生为公司第七届董事会执行董事
1.6 选举张子芳先生为公司第七届董事会执行董事
1.7 选举徐杰波先生为公司第七届董事会执行董事
1.8 选举李韶彬先生为公司第七届董事会执行董事
1.9 选举魏锦才先生为公司第七届董事会独立非执行董事
1.10 选举宁向东先生为公司第七届董事会独立非执行董事
1.11 选举刘长乐先生为公司第七届董事会独立非执行董事
1.12 选举谭劲松先生为公司第七届董事会独立非执行董事
2、审议及批准《关于选举公司第七届监事会监事的议案》
2.1 选举潘福先生为公司第七届监事会股东代表监事
2.2 选举李家世先生为公司第七届监事会股东代表监事
2.3 选举张薇女士为公司第七届监事会股东代表监事
3、审议及批准《关于本公司与中国南航集团财务有限公司续签<金融服务框架协议>的议案》
特别决议案:
4、审议及批准《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>和<监事会议事规则>的议案》
审议内容董事换届议案,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-25
公司名称南方航空
公告日期2013-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题普通决议案
1、审议本公司2012年度董事会报告
2、审议本公司2012年度监事会报告
3、审议本公司2012年度经审计的合并财务报表
4、审议本公司2012年度利润分配预案
5、审议《关于聘任公司2013年度审计师的议案》
特别决议案
6、审议修订《中国南方航空股份有限公司股东大会议事规则》
7、同意授权本公司董事会配发、发行及处置公司额外股份
8、授权董事会增加公司的注册资本,以反映公司根据前述《关于授权本公司董事会配发、发行及处臵公司额外股份的议案》而获授权发行的股份;并对公司组织章程作出其认为适当及必要的修订,以反映公司注册资本的增加;以及采取任何其他所需行动并办妥其他所需手续以实现公司注册资本的增加
9、一般及无条件授权公司董事会在相关法律法规规定的可发行债券额度范围内,决定具体的债务融资工具及发行计划,以一批或分批形式发行债务融资工具
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-12-06
公司名称南方航空
公告日期2012-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题特别决议案:
1、审议修改《中国南方航空股份有限公司章程》
普通决议案:
2、关于增补第六届董事会董事的议案
2.1聘任杨丽华女士为本公司第六届董事会非执行董事
2.2聘任李韶彬先生为本公司第六届董事会执行董事
3、审议本公司控股子公司厦门航空股份有限公司(“厦航”)向波音公司购买40 架全新B737系列飞机
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-06-26
公司名称南方航空
公告日期2012-06-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题特别决议案:
(一)、审议关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案
(二)、逐项审议关于中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案
(三)、审议《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票之认购协议》的议案
(四)、审议提请股东大会一般及无条件授权公司董事会在相关法律法规规定的可发行债券额度范围内,决定具体的债务融资工具及发行计划,以一批或分批形式发行债务融资工具的议案
普通决议案:
(五)、审议关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案
(六)、审议关于《中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告》的议案
(七)、审议关于提请股东大会非关联股东批准中国南方航空集团公司免于发出全面收购要约的议案
(八)、审议关于提请股东大会授权本公司董事会全权办理非公开发行A股股票有关事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-13
公司名称南方航空
公告日期2012-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议本公司2011年度董事会报告;
2、审议本公司2011年度监事会报告;
3、审议本公司2011年度经审核合并财务报表;
4、审议本公司2011年度利润分配预案;
5、审议聘任毕马威会计师事务所为本公司2012年国际审计师,聘任毕马威华振会计师事务所为本公司2012年境内审计师以及内部控制审计师,并授权董事会决定其酬金;
6、审议本公司向波音公司购买10架全新B777-300ER飞机;
7、审议本公司与中国南航集团财务有限公司签署《<金融服务框架协议>的补充协议》
8、同意授权本公司董事会配发、发行及处置公司额外股份;
9、授权董事会增加公司的注册资本,以反映公司根据前述《关于授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份的议案》而获授权发行的股份;并对公司组织章程作出其认为适当及必要的修订,以反映公司注册资本的增加;以及采取任何其他所需行动并办妥其他所需手续以实现公司注册资本的增加。
10、审议修改本公司章程
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2011-10-13
公司名称南方航空
公告日期2011-10-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题特别决议案:
1、审议《中国南方航空股份有限公司H股股票增值权计划》
2、审议《中国南方航空股份有限公司H股股票增值权首次授予计划》
3、审议关于《授权董事会办理H股股票增值权计划相关事项》的议案
普通决议案:
4、关于增补第六届董事会董事的议案
5、审议修改《中国南方航空股份有限公司董事薪酬管理制度》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-12
公司名称南方航空
公告日期2011-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议本公司2010 年度董事会报告;
2、 审议本公司2010 年度监事会报告;
3、 审议本公司2010 年度经审核合并财务报表;
4、 审议本公司2010 年度利润分配方案;
5、 审议续聘毕马威会计师事务所为本公司2011 年国际审计师和毕马威华振会计师事务所为本公司2011 年境内审计师,授权董事会决定其酬金;
6、 审议本公司向空中客车公司购买6 架全新A330 飞机以及30架全新A320 系列飞机。
审议内容购并,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2010-11-11
公司名称南方航空
公告日期2010-11-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议本公司与中国南航集团财务有限公司(“南航财务”)于二零一零年十一月八日续签的《金融服务框架协议》。
2、关于选举本公司第六届董事会董事的议案;
3、关于选举本公司第六届监事会股东代表监事的议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-05-13
公司名称南方航空
公告日期2010-05-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议本公司2009 年度董事会报告;
2、 审议本公司2009 年度监事会报告;
3、 审议本公司2009 年度经审核合并财务报表;
4、 审议本公司2009 年度利润分配预案;
5、 审议续聘毕马威会计师事务所为本公司2010 年国际审计师和毕马威华振会计师事务所为本公司2010 年境内审计师,授权董事会决定其酬金;
6、审议本公司2010 年与南航集团及其控制企业日常关联交易的年度上限;
7、审议将本公司与中国民航信息网络股份有限公司(“中航信”)签订的《中国民航信息网络股份有限公司航空公司服务协议》(“《服务协议》”)延续一年;
8、审议延续第五届董事会之任期,直至公司股东大会选举产生第六届董事会之日止;
9、审议延续第五届监事会之任期,直至公司股东大会选举产生第六届监事会之日止。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2010-03-15
公司名称南方航空
公告日期2010-03-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题特别决议案:
1、审议关于公司符合非公开发行A 股和非公开发行H 股股票条件的议案。
2、逐项审议关于中国南方航空股份有限公司非公开发行A股和非公开发行H 股股票方案的议案。
3、审议《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行A 股股票之认购协议》、《关于认购中国南方航空股份有限公
司非公开发行H 股股票之认购协议》的议案。
4、审议通过了关于本次非公开发行A 股和非公开发行H股股票而相应修改公司章程的议案。
普通决议案:
5、审议关于前次募集资金使用情况的说明的议案。
6、审议关于《中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告》的议案。
7、审议关于提请股东大会非关联股东批准中国南方航空集团公司及南龙控股有限公司免于发出全面收购要约的议案。
8、审议通过了关于提请股东大会授权本公司董事会全权办理非公开发行A 股和非公开发行H 股股票有关事宜的议案。
审议内容购并,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-15
公司名称南方航空
公告日期2010-03-15
会议类型特别股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于公司符合非公开发行A 股和非公开发行H 股股票条件的议案。
2、逐项审议关于中国南方航空股份有限公司非公开发行A股和非公开发行H 股股票方案的议案。
3、审议《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行A 股股票之认购协议》、《关于认购中国南方航空股份有限公
司非公开发行H 股股票之认购协议》的议案。
审议内容购并,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2009-10-09
公司名称南方航空
公告日期2009-10-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议批准本公司与南航集团签订股权转让协议,将持有的珠海MTU 公司50%的股权以协议转让方式转让给南航集团;
2、 审议批准本公司与南航集团,MTU AERO ENGINES GMBH、珠海MTU 公司签订关于持续关联交易的协议以及各年度的持续关联交易上限。
审议内容购并,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2009-05-13
公司名称南方航空
公告日期2009-05-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议本公司2008 年度董事会报告;
2、 审议本公司2008 年度监事会报告;
3、 审议本公司2008 年度经审核合并财务报表;
4、 审议本公司根据有关规定对2008 年初财务报表相关项目进行调整;
5、 审议本公司2008 年度利润分配预案;
6、 审议续聘毕马威会计师事务所为本公司2009 年国际审计师和毕马威华振会计师事务所为本公司2009 年境内审计师,授权董事会决定其酬金;
7、 选举张子芳先生为本公司第五届董事会董事,并授权董事会决定其酬金;
8、 审议监事阳广华先生因工作调动辞去本公司监事职务;
9、 选举李家世先生为本公司第五届监事会监事,并授权监事会决定其酬金;
10、 审议《中国南方航空股份有限公司董事薪酬管理制度》、《中国南方航空股份有限公司监事薪酬管理制度》;
11、审议本公司2009 年与南航集团及其控制企业的日常关联交易上限;
12、审议本公司与中国民航信息网络股份有限公司签订《中国民航信息网络股份有限公司航空公司服务协议》(“《服务协议》”)
13、审议根据有关规定制定本公司现金分红政策,并据此修改公司章程有关条款;
14、审议关于在公司经营范围中增加“保险兼业代理服务”,并相应修改公司章程的有关条款。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-12-30
公司名称南方航空
公告日期2008-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题特别决议案:
1、 审议关于中国南方航空股份有限公司符合非公开发行A股和H股股票条件的议案。
2、逐项审议关于中国南方航空股份有限公司非公开发行A股和H股股票方案的议案。
(1) 发行股票的种类和面值
(2)发行方式和认购方式
(3) 发行对象及其与本公司的关系
(4)定价基准日
(5)发行价格
(6) 发行数量
(7) 发行数量、发行价格的调整
(8)限售期
(9) 上市地点
(10) 募集资金用途
(11) 本次非公开发行前滚存利润分配安排
(12) 审议《中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票预案》
(13)本议案有效期
3、审议《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票之认购协议》、《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行H 股股票之认购协议》的议案。
4、审议关于本次非公开发行A股和非公开发行H 股而相应修改《公司章程》的议案。
5、审议关于因修改本公司通知方式而据此修改《公司章程》的议案。
6、审议关于因修改本公司通知方式而据此修改《股东大会议事规则》的议案。
普通决议案:
7、审议关于前次募集资金使用情况的说明的议案。
8、审议《中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告》、《中国南方航空股份有限公司非公开发行H股股票募集资金使用可行性报告》的议案。
9、审议关于非关联股东批准中国南方航空集团公司及南龙控股有限公司免于发出全面收购要约的议案。
10、审议关于授权董事会全权办理本次非公开发行A股和非公开发行H股有关事宜的议案。
11、审议关于通过本公司网站向H股股东发出通知或提供本公司通讯的议案。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2008-12-30
公司名称南方航空
公告日期2008-12-30
会议类型特别股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1、审议关于中国南方航空股份有限公司符合非公开发行A 股和H股股票条件的议案。
2、逐项审议关于中国南方航空股份有限公司非公开发行 A股和 H股股票方案的议案。
3、 审议《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行A 股股票之认购协议》、《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行H 股股票之认购协议》的议案。
4、审议关于本次非公开发行A股和非公开发行 H股而相应修改《公司章程》的议案。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2008-11-12
公司名称南方航空
公告日期2008-11-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议修改本公司《公司章程》;
2、审议修改本公司《股东大会议事规则》;
3、审议修改本公司《董事会议事规则》;
4、审议任命刘宝衡先生为本公司第五届董事会董事。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-05-08
公司名称南方航空
公告日期2008-05-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议本公司2007 年度董事会报告;
2、 审议本公司2007 年度监事会报告;
3、 审议本公司2007 年度经审核合并财务报表;
4、 审议本公司根据有关规定对2007 年初财务报表相关项目进行调整;
5、 审议本公司2007 年度利润分配预案;
6、 审议续聘毕马威会计师事务所为本公司2008 年国际审计师和毕马威华振会计师事务所为本公司2008 年境内审计
师,授权董事会决定其酬金;
7、 审议授权董事会在每一会计年度内审批累计总额不超过四亿元人民币连带责任担保事宜;
8、 选举张薇女士为本公司第五届监事会监事,并授权监事会决定其酬金;
9、 审议本公司发行短期融资券事宜;
10、审议资本公积金转增股本预案;
11、审议授权董事会在获得商务部关于本公司资本公积金转增股本的批准后,对本公司章程进行文字修改,并授权董事
会办理工商登记变更等相关事宜。
12、关于本公司控股子公司厦航向美国波音公司购买20架波音737 系列飞机的议案。
13、审议批准本公司按下列条款发行中期票据,并由董事会授权的执行董事全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜:
1、拟发行规模:不超过15 亿元(分期发行);
2、拟发行期限:三年;
3、拟发行利率:由市场定价决定;
4、拟发行对象:全国银行间债券市场机构投资者,不向社会公众发行;
5、募集资金用途:主要用于补充本公司的营运资金及资本开支。
审议内容发行公司债券的议案,购并,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2007-11-29
公司名称南方航空
公告日期2007-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、 审议本公司控股子公司厦门航空有限公司与美国波音公司关于购买25架波音B737-800飞机交易的议案;
2、 审议本公司与美国波音公司关于购买55架波音B737-700/800飞机交易的议案;
3、 审议本公司与空中客车公司关于购买10架空中客车A330-200飞机交易的议案;
4、 审议本公司与南航集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》。
5、 审议本公司监事刘标先生辞去本公司监事的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-05-10
公司名称南方航空
公告日期2007-05-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (一) 本公司2006年度董事会报告;
(二) 本公司2006年度监事会报告;
(三) 本公司2006年度经审核合并财务报表;
(四) 本公司2006年度利润分配预案;
(五) 续聘毕马威华振会计师事务所为本公司2007年度境内审计师及续聘毕马威会计师事务所为本公司2007年度境外核数师,并授权董事会决定其酬金;
(六) 审议本公司一架A330飞机变更引进方式;
(七) 审议授权董事会根据实际经营情况及时变更飞机引进方式;
(八) 审议修改公司章程第十六条和第十八条:
(九) 选举刘绍勇先生为本公司第五届董事会董事及授权董事会确定其酬金;
(十) 选举李文新先生为本公司第五届董事会董事及授权董事会确定其酬金;
(十一) 选举王全华先生为本公司第五届董事会董事及授权董事会确定其酬金;
(十二) 选举赵留安先生为本公司第五届董事会董事及授权董事会确定其酬金;
(十三) 选举司献民先生为本公司第五届董事会董事及授权董事会确定其酬金;
(十四) 选举谭万庚先生为本公司第五届董事会董事及授权董事会确定其酬金;
(十五) 选举徐杰波先生为本公司第五届董事会董事及授权董事会确定其酬金;
(十六) 选举陈振友先生为本公司第五届董事会董事及授权董事会确定其酬金;
(十七) 选举王知先生为本公司第五届董事会独立董事及授权董事会确定其酬金;
(十八) 选举隋广军先生为本公司第五届董事会独立董事及授权董事会确定其酬金;
(十九) 选举贡华章先生为本公司第五届董事会独立董事及授权董事会确定其酬金;
(二十) 选举林光宇先生为本公司第五届董事会独立董事及授权董事会确定其酬金;
(二十一) 审议魏明海先生、乐巩南先生因已连任本公司两届董事会独立董事,根据有关规定,辞任本公司董事。
(二十二) 选举孙晓毅先生为本公司第五届监事会监事及授权监事会确定其酬金;
(二十三) 选举阳广华先生为本公司第五届监事会监事及授权监事会确定其酬金;
(二十四) 选举杨怡华先生为本公司第五届监事会监事及授权监事会确定其酬金;
(二十五) 选举刘标先生为本公司第五届监事会监事及授权监事会确定其酬金;
(二十六) 选举梁忠高先生为本公司第五届监事会监事及授权监事会确定其酬金;
(二十七) 审议:"授权公司董事会在每一会计年度内审批累计总额不超过壹亿元人民币的对外担保。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-13
公司名称南方航空
公告日期2007-04-13
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《中国南方航空股份有限公司股权分置改革方案》。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-11-09
公司名称南方航空
公告日期2006-11-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议本公司与空中客车公司关于购买50架A320系列飞机交易的议案;
2、审议本公司控股子公司厦门航空有限公司("厦航")与波音公司关于置换6架B737-800飞机交易的议案;
3、审议选举李文新先生为本公司董事及授权董事会确定其酬金的议案;
4、审议本公司控股子公司厦航与波音公司关于购买6架B737-800飞机交易的议案;
5、审议本公司与波音公司关于购买6架B777F货机交易的议案;
6、审议本公司因应《公司法》修改而修订的《公司章程》,此为特别决议案。
7、审议授权董事会根据新修订的《公司章程》,修订本公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司管治规定文件;
8、审议授权监事会根据新修订的《公司章程》,修订本公司《监事会议事规则》;
9、审议批准授权本公司董事会在适当的时间以不高于市场一般的条件购买"董事及高级管理人员责任保险"。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-04-27
公司名称南方航空
公告日期2006-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (一)本公司2005年度董事会报告;
(二)本公司2005年度监事会报告;
(三)本公司2005年度经审核合并财务报表;
(四)本公司2005年度利润分配预案;
(五)续聘毕马威华振会计师事务所为本公司2006年度境内审计师及续聘毕马威会计师事务所为本公司2006年度境外核数师,并授权董事会决定其酬金;
(六)选举谭万庚先生为本公司董事及授权董事会确定其酬金;
(七)选举陈振友先生为本公司董事及授权董事会确定其酬金;
(八)审议周永前先生因退休,辞任本公司董事。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-10-25
公司名称南方航空
公告日期2005-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议董事刘名启先生因退休辞去董事职务;2、审议董事吴荣南先生因退休辞去董事职务;3、审议独立董事杜志强先生因任期已满六年,根据有关规定辞去董事职务;4、审议修改《公司章程》第一百二十条,由原“公司设董事会。董事会由十五名董事组成,董事会设董事长一名,副董事长二名”,修改为“公司设董事会。董事会由十二名董事组成,董事会设董事长一名,副董事长二名”,并授权董事会根据修订后的章程相应修改《董事会议事规则》。以上议案1、2、3皆为普通决议案,议案4为特别决议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-09-20
公司名称南方航空
公告日期2005-09-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议批准厦门航空有限公司购买3架波音B787飞机及其飞机购买协议;2、审议批准本公司购买10架波音B787飞机及其飞机购买协议;3、审议批准本公司购买10架空中客车A330飞机及其飞机购买协议;4、审议批准免除彭安发董事职务;5、审议批准周用金因退休辞去董事职务。
审议内容购并
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