日照港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-07-23
公司名称日照港
公告日期2019-07-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于与日照港集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-30
公司名称日照港
公告日期2019-05-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修改《股东大会议事规则》的议案
3 关于修改《董事会议事规则》的议案
4 关于修改《监事会议事规则》的议案
5 关于修改《独立董事工作制度》的议案
6 关于修改《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》的议案
7 关于变更公司监事的议案
8 关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-26
公司名称日照港
公告日期2019-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年年度报告
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 2018年度监事会工作报告
5 2018年度财务决算报告
6 2019年度财务预算报告
7 关于制定2019年度董事薪酬方案的议案
8 关于制定2019年度监事薪酬方案的议案
9 关于制定2019年度生产经营计划的议案
10 关于制定2019年度资金借款计划的议案
11 关于制定2018年度利润分配预案的议案
12 2018年度内部控制评价报告
13 2018年度企业社会责任报告
14 关于预计2019年度日常经营性关联交易的议案
15 关于预计2019年度与日照港集团财务有限公司发生关联交易事项的议案
16 关于与日照港集团上海融资租赁有限公司签署《综合授信协议》的议案
17 关于接受控股股东为公司及控股子公司银行借款提供担保的议案
18 关于续聘2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
19 2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-02-02
公司名称日照港
公告日期2019-02-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修改《股东大会议事规则》的议案
3 关于修改《董事会议事规则》的议案
4 关于日照港裕廊股份有限公司向日照港集团有限公司及其全资子公司收购相关资产暨关联交易的议案
5 关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-17
公司名称日照港
公告日期2018-11-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司所属日照港裕廊码头有限公司境外上市符合《中国证券监督管理委员会关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》相关条件的议案
2 关于公司及所属日照港裕廊码头有限公司避免同业竞争承诺的议案
3.00 关于公司所属日照港裕廊码头有限公司在境外上市方案的议案
3.01 上市地点
3.02 发行股票种类
3.03 股票面值
3.04 发行对象
3.05 发行上市时间
3.06 发行方式
3.07 发行规模
3.08 定价方式
3.09 承销方式
3.10 发售原则
3.11 决议的有效期
4 关于公司维持独立上市地位承诺的议案
5 关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案
6 关于授权董事会及其授权人士全权办理与公司所属日照港裕廊码头有限公司境外上市有关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-27
公司名称日照港
公告日期2018-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于选举公司董事候选人的议案
2 关于选举公司监事候选人的议案
3 关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-20
公司名称日照港
公告日期2018-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 日照港股份有限公司2017年年度报告
2 日照港股份有限公司2017年度董事会工作报告
3 日照港股份有限公司2017年度独立董事述职报告
4 日照港股份有限公司2017年度监事会工作报告
5 关于编制2017年度财务决算报告的议案
6 关于编制2018年度财务预算报告的议案
7 关于制定2018年度董事薪酬方案的议案
8 关于制定2018年度监事薪酬方案的议案
9 关于制定2018年度生产经营计划的议案
10 关于制定2018年度资金借款计划的议案
11 关于制定2017年度利润分配预案的议案
12 日照港股份有限公司2017年度内部控制评价报告
13 日照港股份有限公司2017年度企业社会责任报告
14 关于预计2018年度日常经营性关联交易的议案
15 关于预计2018年度与日照港集团财务有限公司发生关联交易事项的议案
16 关于与山东港湾建设集团有限公司签署施工合同的议案
17 关于续聘2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
18 2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
19 关于会计估计变更的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-12
公司名称日照港
公告日期2017-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于修改《公司章程》的议案
2关于修改《股东大会议事规则》的议案
3关于修改《董事会议事规则》的议案
4关于与山东港湾建设集团有限公司及其子公司累计发生关联交易事项的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-21
公司名称日照港
公告日期2017-07-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于制定未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案
2 关于延长发行公司债券股东大会决议及授权有效期的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-06-29
公司名称日照港
公告日期2017-06-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 蔡中堂
1.02 刘国田
1.03 王永刚
1.04 王建波
1.05 尚金瑞
1.06 高振强
1.07 吕海鹏
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 杨贵鹏
2.02 方登发
2.03 梁上上
2.04 洪晓梅
3.00 关于监事会换届选举监事的议案
3.01 丛冠华
3.02 李怀任
3.03 秦生
3.04 张晓祥
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-01
公司名称日照港
公告日期2017-04-01
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1 日照港股份有限公司2016年年度报告
2 日照港股份有限公司2016年度董事会工作报告
3 日照港股份有限公司2016年度独立董事述职报告
4 日照港股份有限公司2016年度监事会工作报告
5 关于编制2016年度财务决算报告的议案
6 关于编制2017年度财务预算报告的议案
7 关于制定2017年度董事薪酬方案的议案
8 关于制定2017年度监事薪酬方案的议案
9 关于制定2017年度生产经营计划的议案
10 关于制定2017年度资金借款计划的议案
11 关于制定2016年度利润分配预案的议案
12 2016年度内部控制评价报告
13 2016年度企业社会责任报告
14 关于预计2017年度日常经营性关联交易的议案
15 关于预计2017 年度与日照港集团财务有限公司发生关联交易事项的议案
16 关于续聘2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
17 2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
累积投票议案
18.00 关于选举公司第五届董事会董事候选人的议案
18.01 刘国田
18.02 王永刚
18.03 高振强
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-10
公司名称日照港
公告日期2016-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-10-26
公司名称日照港
公告日期2016-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案
2 关于变更会计师事务所的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-30
公司名称日照港
公告日期2016-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
2.00关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
2.01发行规模
2.02票面金额和发行价格
2.03向公司股东配售的安排
2.04债券期限及品种
2.05债券利率及确定方式
2.06担保方式
2.07发行方式
2.08发行对象
2.09回售条款
2.10募集资金用途
2.11偿债保障措施
2.12发行债券的上市
2.13承销方式
2.14决议有效期
3关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
4关于申请注册发行短期融资券的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-06-28
公司名称日照港
公告日期2016-06-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于与日照港集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-06
公司名称日照港
公告日期2016-04-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、日照港股份有限公司2015年年度报告
2、日照港股份有限公司2015年度董事会工作报告
3、日照港股份有限公司2015年度独立董事述职报告
4、日照港股份有限公司2015年度监事会工作报告
5、关于编制2015年度财务决算报告的议案
6、关于编制2016年度财务预算报告的议案
7、关于制定2016年度董事薪酬方案的议案
8、关于制定2016年度监事薪酬方案的议案
9、关于制定2016年度生产经营计划的议案
10、关于制定2016年度资金借款计划的议案
11、关于制定2015年度利润分配预案的议案
12、关于2015年度内部控制评价报告的议案
13、关于2015年度企业社会责任报告的议案
14、关于预计2016年度日常经营性关联交易的议案
15、关于续聘2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
16、董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-15
公司名称日照港
公告日期2016-03-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于增加公司经营范围的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-11-07
公司名称日照港
公告日期2015-11-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于增加公司经营范围的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
3 关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-09-02
公司名称日照港
公告日期2015-09-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于选举公司监事候选人的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-25
公司名称日照港
公告日期2015-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 日照港股份有限公司2014年年度报告
2 日照港股份有限公司2014年度董事会工作报告
3 日照港股份有限公司2014年度独立董事述职报告
4 日照港股份有限公司2014年度监事会工作报告
5 关于编制2014年度财务决算报告的议案
6 关于编制2015年度财务预算报告的议案
7 关于制定2015年度董事薪酬方案的议案
8 关于制定2015年度监事薪酬方案的议案
9 关于制定2015年度生产经营计划的议案
10 关于制定2015年度资金借款计划的议案
11 关于制定2014年度利润分配预案的议案
12 关于2014年度内部控制自我评价报告的议案
13 关于2014年度企业社会责任报告的议案
14 关于预计2015年度日常经营性关联交易的议案
15 关于与山东港湾建设集团有限公司累计发生关联交易事项的议案
16 关于续聘2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
17 董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-07-09
公司名称日照港
公告日期2014-07-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)关于变更公司经营范围的议案;
(二)关于修订《公司章程》的议案;
(三)关于修订《股东大会议事规则》的议案;
(四)关于修订《董事会议事规则》的议案;
(五)关于修订《监事会议事规则》的议案;
(六)关于修订《关联交易决策制度》的议案;
(七)关于修订《对外担保管理办法》的议案;
(八)关于制定未来三年(2014-2016年)股东回报规划的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-06-18
公司名称日照港
公告日期2014-06-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)关于董事会换届及选举第五届董事会董事候选人的议案;
非独立董事候选人
(1)杜传志
(2)蔡中堂
(3)王建波
(4)尚金瑞
(5)臧东生
(6)吕海鹏
(7)李长立
独立董事候选人
(1)杨贵鹏
(2)方登发
(3)梁上上
(4)洪晓梅
(二)关于监事会换届及选举第五届监事会监事候选人的议案;
监事候选人
(1)孔宪雷
(2)赵光明
(3)李怀任
(4)郭瑞敏
(三)关于申请注册发行短期融资券的议案;
(四)关于聘任2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案。
审议内容董事换届议案,发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2014-05-29
公司名称日照港
公告日期2014-05-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于为枣临铁路有限责任公司提供保证担保的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-18
公司名称日照港
公告日期2014-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、日照港股份有限公司2013年年度报告;
2、日照港股份有限公司2013年度董事会工作报告;
3、日照港股份有限公司2013年度独立董事述职报告;
4、日照港股份有限公司2013年度监事会工作报告;
5、关于编制2013年度财务决算报告的议案;
6、关于编制2014年度财务预算报告的议案;
7、关于制定2014年度董事薪酬方案的议案;
8、关于制定2014年度监事薪酬方案的议案;
9、关于制定2014年度生产经营计划的议案;
10、关于制定2014年度资金借款计划的议案;
11、关于制定2013年度利润分配预案的议案;
12、关于2013年度内部控制自我评价报告的议案;
13、关于2013年度企业社会责任报告的议案;
14、关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案;
15、关于与山东港湾建设集团有限公司签署工程施工合同的议案;
16、董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告;
17、关于日照岚山万盛港业有限责任公司为日照港集团岚山港务有限公司提供保证担保事项的议案;
18、关于提名独立董事侯选人的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-07-17
公司名称日照港
公告日期2013-07-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合发行公司债券条件的议案
2 关于发行公司债券的议案
2.01 发行规模
2.02 发行对象及向公司股东配售的安排
2.03 债券期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 债券利率及确定方式
2.06 募集资金的用途
2.07 发行方式
2.08 担保方式
2.09 本次发行债券的上市
2.10 承销方式
2.11 决议的有效期
3 关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理公司债券发行相关事宜的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-30
公司名称日照港
公告日期2013-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、日照港股份有限公司2012年年度报告;
2、日照港股份有限公司2012年度董事会工作报告;
3、日照港股份有限公司2012年度独立董事述职报告;
4、日照港股份有限公司2012年度监事会工作报告;
5、关于编制2012年度财务决算报告的议案;
6、关于编制2013年度财务预算报告的议案;
7、关于制定2013年度董事薪酬方案的议案;
8、关于制定2013年度监事薪酬方案的议案;
9、关于制定2013年度生产经营计划的议案;
10、关于制定2013年度资金借款计划的议案;
11、关于制定2012年度利润分配预案的议案;
12、关于2012年度内部控制自我评价报告的议案;
13、关于2012年度企业社会责任报告的议案;
14、关于聘任2013年度财务审计机构和内控审计机构的议案;
15、董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-12
公司名称日照港
公告日期2013-03-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修改《公司章程》的议案;
2、关于修订《对外担保管理办法》的议案;
3、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案;
4、关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案;
5、关于预计2013年度日常经营性关联交易的议案;
6、关于签署日照港石臼港区西区四期工程施工合同的议案;
7、关于推选黄凯华先生担任公司第四届监事会监事候选人的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-07-11
公司名称日照港
公告日期2012-07-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1、关于借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;
2、关于修改《公司章程》中利润分配条款的议案;
3、关于吸收合并全资子公司日照昱桥铁矿石装卸有限公司的议案。
审议内容购并,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-04-27
公司名称日照港
公告日期2012-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、日照港股份有限公司2011年年度报告;
2、日照港股份有限公司2011年度董事会工作报告;
3、日照港股份有限公司2011年度独立董事工作报告;
4、日照港股份有限公司2011年度监事会工作报告;
5、关于编制2011年度财务决算报告的议案;
6、关于编制2012年度财务预算报告的议案;
7、关于制定2012年度董事薪酬方案的议案;
8、关于制定2012年度监事薪酬方案的议案;
9、关于制定2012年度生产经营计划的议案;
10、关于制定2012年度资金贷款计划的议案;
11、关于制定2011年度利润分配预案的议案;
12、董事会关于2011年内部控制的自我评价报告;
13、关于2011年企业社会责任报告的议案;
14、关于增加公司经营范围的议案;
15、关于增加公司注册资本的议案;
16、关于修改《公司章程》的议案;
17、关于修订《董事会议事规则》的议案;
18、关于预计2012年度日常经营性关联交易的议案;
19、关于续聘京都天华会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案;
20、董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-11-08
公司名称日照港
公告日期2011-11-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于对2011年累计与控股股东发生日常关联交易金额进行预计的议案;
2、关于借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2011-08-09
公司名称日照港
公告日期2011-08-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案;
2、关于本次非公开发行A股股票方案的议案;
该议案须逐项审议以下具体方案内容:
2.01 发行股票的类型和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 发行价格及定价原则
2.06 锁定期安排
2.07 募集资金用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前的滚存利润安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限
3、关于本次非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案;
4、关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案;
5、关于公司与日照港集团有限公司、日照港集团岚山港务有限公司签署股份认购协议的议案;
6、关于公司与日照昱桥铁矿石装卸有限公司钢企股东签署股份认购协议的议案;
7、关于公司与日照港集团有限公司、日照港集团岚山港务有限公司签署股份认购补充协议的议案;
8、关于公司与日照昱桥铁矿石装卸有限公司钢企股东签署股份认购补充协议的议案;
9、关于前次募集资金使用情况报告的议案;
10、关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案;
11、关于提请股东大会审议批准日照港集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案;
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票事宜的议案;
13、关于发行公司债券的议案;
14、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司债券相关事宜的议案;
15、关于调整独立董事薪酬方案的议案。
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2011-06-18
公司名称日照港
公告日期2011-06-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修改《公司章程》的议案;
2、关于修改《董事会议事规则》的议案;
3、关于董事会换届及选举第四届董事会董事候选人的议案;
4、关于监事会换届及选举第四届监事会监事候选人的议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-20
公司名称日照港
公告日期2011-04-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于根据非公开发行股票结果修改《公司章程》及办理工商变更登记事项的议案;
2、关于借用部分闲置募集资金提前归还银行贷款的议案。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-30
公司名称日照港
公告日期2011-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、日照港股份有限公司2010年年度报告;
2、日照港股份有限公司2010年度董事会工作报告;
3、日照港股份有限公司2010年度独立董事工作报告;
4、日照港股份有限公司2010年度监事会工作报告;
5、关于编制2010年度财务决算报告的议案;
6、关于编制2011年度财务预算报告的议案;
7、关于制定2011年度董事薪酬方案的议案;
8、关于制定2011年度监事薪酬方案的议案;
9、关于制定2011年度生产经营计划的议案;
10、关于制定2011年度资金贷款计划的议案;
11、关于制定2010年度利润分配预案的议案;
12、董事会关于2010年内部控制的自我评价报告;
13、日照港股份有限公司2010年履行社会责任的报告;
14、关于制定《日照港股份有限公司董事会关联交易控制委员会实施细则》的议案;
15、关于制定《日照港股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》的议案;
16、关于制定《日照港股份有限公司投资管理办法》的议案;
17、关于修订《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的议案;
18、关于修改《公司章程》的议案;
19、关于预计2011年度日常关联交易的议案;
20、关于续聘京都天华会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案;
21、董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-12
公司名称日照港
公告日期2011-03-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于与山东港湾建设集团有限公司签署工程施工合同的议案;
2、关于签署日照港石臼港区南区焦炭码头工程相关施工合同的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-08-20
公司名称日照港
公告日期2010-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于调整本次非公开发行A 股股票发行数量和发行价格的议案》,逐项审议以下具体方案内容:
1.01、发行数量
1.02、发行价格
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2010-08-04
公司名称日照港
公告日期2010-08-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题特别决议案:
1、关于增加注册资本并修改《公司章程》的议案;
普通决议案:
2、关于制定2010 年中期利润分配预案的议案;
3、关于调整公司董事会成员的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2010-05-20
公司名称日照港
公告日期2010-05-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题特别决议案
1、《关于公司本次非公开发行A 股股票的议案》,逐项审议以下具体方案内容:
1.01、发行股票的种类和面值
1.02、发行方式
1.03、发行数量
1.04、发行对象及认购方式
1.05、锁定期安排
1.06、上市地点
1.07、定价基准日
1.08、发行价格
1.09、募集资金数量及用途
1.10、本次非公开发行A 股股票决议的有效期限
2、关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案;
3、关于公司本次非公开发行A 股股票预案的议案;
4、关于2010 年非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案;
5、关于授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票事宜的议案;
6、关于公司新老股东共享本次非公开发行A 股股票前滚存未分配利润的议案。
普通决议案
7、关于前次募集资金使用情况报告的议案。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-23
公司名称日照港
公告日期2010-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、日照港股份有限公司2009 年年度报告;
2、日照港股份有限公司2009 年度董事会工作报告;
3、日照港股份有限公司2009 年度独立董事工作报告;
4、日照港股份有限公司2009 年度监事会工作报告;
5、关于编制2009 年度财务决算报告的议案;
6、关于编制2010 年度财务预算报告的议案;
7、关于制定2010 年度董事薪酬方案的议案;
8、关于制定2010 年度监事薪酬方案的议案;
9、关于制定2010 年度生产经营计划的议案;
10、关于制定2010 年度资金贷款计划的议案;
11、关于制定2009 年度利润分配预案的议案;
12、董事会关于公司内部控制的自我评价报告;
13、日照港股份有限公司2009 年履行社会责任的报告;
14、关于聘任2010 年度财务审计机构的议案;
15、董事会关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-12-12
公司名称日照港
公告日期2009-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于用募集资金提前归还西港区三期工程项目贷款的议案
2、关于收购已租赁使用的集团公司部分国有土地使用权的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2009-11-17
公司名称日照港
公告日期2009-11-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于增加注册资本并修改《公司章程》的议案;
2、关于投资改扩建日照港岚山港区南作业区8#、12#泊位的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-05-05
公司名称日照港
公告日期2009-05-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修改《公司章程》有关条款的议案。
2、关于与山东港湾建设有限公司签署工程施工合同的议案;
3、关于修订公司与日照港(集团)有限公司签署的《综合服务协议》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-03-06
公司名称日照港
公告日期2009-03-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)特别决议案
一、《关于公司本次非公开发行A 股股票方案的议案》,逐项审议以下具体方案内容:
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、发行数量
4、发行对象及认购方式
5、锁定期安排
6、上市地点
7、定价基准日
8、发行价格
9、募集资金数量及用途
(1)收购日照港集团所有的西港区二期码头工程
(2)投资建设西港区三期工程项目
10、本次非公开发行股票决议的有效期限
11、报请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权
(二)普通决议案
1、董事会关于前次募集资金使用情况专项说明的议案;
2、关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案;
3、关于公司本次非公开发行A 股股票预案(修订版)的议案;
4、关于公司新老股东共享本次发行前滚存未分配利润的议案;
5、关于以募集资金收购日照港集团公司西港区二期码头工程资产并签署资产收购合同的议案;
6、关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案。
7、关于日照港股份有限公司2008 年年度报告;
8、关于日照港股份有限公司2008 年度董事会工作报告;
9、关于日照港股份有限公司2008 年度独立董事工作报告;
10、关于日照港股份有限公司2008 年度监事会工作报告;
11、关于编制2008 年度财务决算报告和2009 年度财务预算报告的议案;
12、关于制定2009 年度董事薪酬方案的议案;
13、关于制定2009 年度监事薪酬方案的议案;
14、关于制定2009 年度生产经营计划的议案;
15、关于制定2009 年度资金贷款计划的议案;
16、关于制定2008 年度利润分配预案的议案;
17、关于日照港股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告;
18、关于日照港股份有限公司2008 年度企业社会责任报告;
19、关于续聘深圳南方民和会计师事务所为2009 年度财务审计机构的议案。
审议内容购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2008-12-15
公司名称日照港
公告日期2008-12-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于与日照港建筑安装工程有限公司签署工程施工合同的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-08-27
公司名称日照港
公告日期2008-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于制定2008 年中期利润分配方案的议案
2、关于修订《日照港股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
3、关于修订《日照港股份有限公司独立董事工作制度》的议案
4、关于与山东港湾建设有限公司签署工程施工合同的议案
5、关于制定防范控股股东及关联方占用公司资金制度的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-06-17
公司名称日照港
公告日期2008-06-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于董事会换届及选举第三届董事会董事候选人的议案
2、关于监事会换届及选举第三届监事会监事候选人的议案
3、关于与山东港湾建设有限公司签署关联交易合同的议案
审议内容董事换届议案,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2008-03-16
公司名称日照港
公告日期2008-03-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于增选公司董事的议案
2、日照港股份有限公司2007 年年度报告
3、日照港股份有限公司2007 年度董事会工作报告
4、日照港股份有限公司2007 年度独立董事工作报告
5、日照港股份有限公司2007 年度监事会工作报告
6、关于编制2007 年度财务决算报告和2008 年度财务预算报告的议案
7、关于制定2008 年度生产经营计划的议案
8、关于制定2008 年度董事薪酬方案的议案
9、关于制定2008 年度监事薪酬方案的议案
10、关于制定2008 年度资金贷款计划的议案
11、关于制定2007 年度利润分配方案的议案
12、关于续聘深圳南方民和会计师事务所为本年度财务审计机构的议案
13、关于投资建设日照港石臼港区西区三期工程的议案
14、关于与日照港(集团)有限公司签署代收铁路运费协议的议案
15、关于与日照港(集团)有限公司及其全资子公司签署委托装卸协议的议案
16、关于与日照港达船舶重工有限公司签署土地及码头岸线租赁合同的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-11-16
公司名称日照港
公告日期2007-11-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)关于修改公司《董事会议事规则》的议案;
(二)关于修改公司《募集资金使用管理办法》的议案;
(三)关于修改公司《对外担保管理办法》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-05-25
公司名称日照港
公告日期2007-05-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1、关于变更公司拟发行分离交易可转换公司债券募集资金投资项目的议案
2、关于以拟发行分离交易可转换公司债券的权证行权募集资金收购"日照港西港区二期工程"的议案
3、关于修订《日照港股份有限公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法》的议案
4、关于租赁日照港(集团)有限公司有关泊位及设备设施进行委托装卸作业的议案
5、关于投资建设日照港矿石码头二期工程堆场连接皮带机的议案
6、关于修订《关联交易决策制度》的议案
7、关于修订《对外担保管理办法》的议案
8、关于修订《与关联方资金往来管理办法》的议案
9、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-02-07
公司名称日照港
公告日期2007-02-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 (一)特别决议案
1、《关于本次发行分离交易可转换公司债券的议案》,逐项审议以下具体方案内容:
(1)发行规模
(2)发行价格
(3)发行对象
(4)发行方式
(5)债券利率及利息支付
(6)债券期限
(7)还本付息的期限和方式
(8)债券回售条款
(9)担保事项
(10)认股权证的存续期
(11)认股权证的行权期间
(12)认股权证的行权价格
(13)认股权证行权价格的调整
(14)认股权证的行权比例
(15)本次募集资金用途
(16)本次决议的有效期
(17)股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权
2、关于修改《公司章程》的议案。
(二)普通决议案
1、关于调整公司董事会成员的议案;
(1)俞凌
(2)杜传志
(3)孙玉峰
2、关于调整公司监事会成员的议案;
(1)孔宪雷
3、关于本次发行分离交易可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案;
具体项目逐项表决:
(1) 日照港矿石码头二期工程;
(2) 日照港中港区护岸工程;
(3)日照港石臼港区西区焦炭码头工程
4、公司董事会关于前次募集资金使用情况专项说明的议案;
5、关于2006年年度报告(草案)的议案;
6、2006年度董事会工作报告;
7、2006年度监事会工作报告;
8、关于编制2006年度财务决算报告和2007年财务预算报告(草案)的议案;
9、关于制定2007年度生产经营计划和投资计划(草案)的议案;
10、关于制定2007年度董事薪酬方案(草案)的议案;
11、关于制定2007年度监事薪酬方案(草案)的议案;
12、关于制定2007年度利润分配方案(草案)的议案;
13、关于继续聘任深圳南方民和会计师事务所为本年度财务审计机构的议案;
14、关于支付日照港矿石码头二期工程拆迁补偿款的议案;
15、关于公司控股子公司与关联方签署工程施工合同的议案;
16、关于开展建设日照港石臼港区西区焦炭码头工程前期工作的议案;
17、独立董事2006年度工作报告;
18、《关于为公司发行分离交易可转换公司债券提供担保的提案》。
审议内容
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