| 关联交易 公告日期:2014-08-19 |
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| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 山东港湾建设集团有限公司、日照港达船舶重工有限公司、日照港裕廊码头有限公司 |
| 定价依据 | 均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，工程施工和设备采购均依据招标结果确定中标方及合同金额。合同的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
2014年，经招标，山东港湾建设集团有限公司（以下简称“山东港湾”）中标了本公司控股子公司日照港裕廊码头有限公司（以下简称“裕廊公司”）部分港口工程项目，山东港湾控股子公司日照港达船舶重工有限公司（以下简称“港达重工”）中标了本公司船舶采购项目，构成了本公司及控股子公司与关联方之间的关联交易。尽管山东港湾和港达重工中标的单个项目金额未达到董事会对关联交易事项的审议标准，但根据《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定，本公司（含裕廊公司）与山东港湾（含港达重工）之间因中标项目累计签署的关联交易合同金额已达到并超过公司最近一期经审计净资产的0.5%，现按要求将相关关联交易提交董事会审议。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-07-01 |
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| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 山东港湾建设集团有限公司 |
| 定价依据 | 本次关联交易是通过山东产权交易中心、山东蓝色经济区产权交易中心履行公开挂牌手续后，通过拍卖方式确定中标方及交易价格。《产权交易合同》的签署遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述为促进产业整合，优化资产结构，集中资源发展港口主业，提高公司盈利能力，日照港股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）通过山东产权交易中心、山东蓝色经济区产权交易中心公开挂牌转让所属全资子公司日照港机工程有限公司（以下简称“港机公司”）100%股权（以下简称“标的股权”）。详细情况请查阅公司2014年4月15日发布的《关于出售全资子公司股权的公告》（临2014-022号）。
2014年4月30日至2014年5月28日，公司在山东产权交易中心、山东蓝色经济区产权交易中心对转让港机公司100%股权事项进行了挂牌公示。通过竞拍，山东港湾建设集团有限公司（以下简称“山东港湾”）最终竞得标的股权，竞拍成交价格为人民币4,300万元。本公司与山东港湾于2014年6月26日签署了《产权交易合同》（2014年047号），由此构成了公司与控股股东之全资子公司之间的关联交易。
本次股权转让事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 4300万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
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| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照临港国际物流有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 一、2014年度日常经营性关联交易
基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》、《关于预计2014年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》等两项议案。公司董事会在审议上述两项议案时，关联董事回避了对相关议案的表决。具体审议情况详见公司第四届董事会第二十二次会议决议公告（临2014-009号）。本公告所述关联交易事项尚须获得公司股东大会的审议批准。在本次董事会会议召开前，公司董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。上述关联交易资料齐全，程序合法、有效，定价公开、公平，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事也就该项关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等该类交易为公司正常经营所必需，合同期限较长，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类该类交易以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 5000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
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| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 一、2014年度日常经营性关联交易
基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》、《关于预计2014年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》等两项议案。公司董事会在审议上述两项议案时，关联董事回避了对相关议案的表决。具体审议情况详见公司第四届董事会第二十二次会议决议公告（临2014-009号）。本公告所述关联交易事项尚须获得公司股东大会的审议批准。在本次董事会会议召开前，公司董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。上述关联交易资料齐全，程序合法、有效，定价公开、公平，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事也就该项关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等该类交易为公司正常经营所必需，合同期限较长，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类该类交易以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 2544.58万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
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| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 一、2014年度日常经营性关联交易
基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》、《关于预计2014年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》等两项议案。公司董事会在审议上述两项议案时，关联董事回避了对相关议案的表决。具体审议情况详见公司第四届董事会第二十二次会议决议公告（临2014-009号）。本公告所述关联交易事项尚须获得公司股东大会的审议批准。在本次董事会会议召开前，公司董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。上述关联交易资料齐全，程序合法、有效，定价公开、公平，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事也就该项关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等该类交易为公司正常经营所必需，合同期限较长，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类该类交易以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 228万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
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| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团岚山港务有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 一、2014年度日常经营性关联交易
基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》、《关于预计2014年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》等两项议案。公司董事会在审议上述两项议案时，关联董事回避了对相关议案的表决。具体审议情况详见公司第四届董事会第二十二次会议决议公告（临2014-009号）。本公告所述关联交易事项尚须获得公司股东大会的审议批准。在本次董事会会议召开前，公司董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。上述关联交易资料齐全，程序合法、有效，定价公开、公平，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事也就该项关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等该类交易为公司正常经营所必需，合同期限较长，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类该类交易以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 6676.31万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
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| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照日青集装箱码头有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 一、2014年度日常经营性关联交易
基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》、《关于预计2014年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》等两项议案。公司董事会在审议上述两项议案时，关联董事回避了对相关议案的表决。具体审议情况详见公司第四届董事会第二十二次会议决议公告（临2014-009号）。本公告所述关联交易事项尚须获得公司股东大会的审议批准。在本次董事会会议召开前，公司董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。上述关联交易资料齐全，程序合法、有效，定价公开、公平，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事也就该项关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等该类交易为公司正常经营所必需，合同期限较长，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类该类交易以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 641.78万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
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| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 一、2014年度日常经营性关联交易
基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》、《关于预计2014年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》等两项议案。公司董事会在审议上述两项议案时，关联董事回避了对相关议案的表决。具体审议情况详见公司第四届董事会第二十二次会议决议公告（临2014-009号）。本公告所述关联交易事项尚须获得公司股东大会的审议批准。在本次董事会会议召开前，公司董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。上述关联交易资料齐全，程序合法、有效，定价公开、公平，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事也就该项关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等该类交易为公司正常经营所必需，合同期限较长，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类该类交易以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 1822.5万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
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| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团岚山港务有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 一、2014年度日常经营性关联交易
基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》、《关于预计2014年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》等两项议案。公司董事会在审议上述两项议案时，关联董事回避了对相关议案的表决。具体审议情况详见公司第四届董事会第二十二次会议决议公告（临2014-009号）。本公告所述关联交易事项尚须获得公司股东大会的审议批准。在本次董事会会议召开前，公司董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。上述关联交易资料齐全，程序合法、有效，定价公开、公平，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事也就该项关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等该类交易为公司正常经营所必需，合同期限较长，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类该类交易以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 1800万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港达船舶重工有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 一、2014年度日常经营性关联交易
基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》、《关于预计2014年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》等两项议案。公司董事会在审议上述两项议案时，关联董事回避了对相关议案的表决。具体审议情况详见公司第四届董事会第二十二次会议决议公告（临2014-009号）。本公告所述关联交易事项尚须获得公司股东大会的审议批准。在本次董事会会议召开前，公司董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。上述关联交易资料齐全，程序合法、有效，定价公开、公平，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事也就该项关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等该类交易为公司正常经营所必需，合同期限较长，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类该类交易以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 120万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
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| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 一、2014年度日常经营性关联交易
基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》、《关于预计2014年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》等两项议案。公司董事会在审议上述两项议案时，关联董事回避了对相关议案的表决。具体审议情况详见公司第四届董事会第二十二次会议决议公告（临2014-009号）。本公告所述关联交易事项尚须获得公司股东大会的审议批准。在本次董事会会议召开前，公司董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。上述关联交易资料齐全，程序合法、有效，定价公开、公平，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事也就该项关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等该类交易为公司正常经营所必需，合同期限较长，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类该类交易以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 27000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 一、2014年度日常经营性关联交易
基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》、《关于预计2014年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》等两项议案。公司董事会在审议上述两项议案时，关联董事回避了对相关议案的表决。具体审议情况详见公司第四届董事会第二十二次会议决议公告（临2014-009号）。本公告所述关联交易事项尚须获得公司股东大会的审议批准。在本次董事会会议召开前，公司董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。上述关联交易资料齐全，程序合法、有效，定价公开、公平，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事也就该项关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等该类交易为公司正常经营所必需，合同期限较长，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类该类交易以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 300万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团岚山港务有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于日照岚山万盛港业有限责任公司为日照港集团岚山港务有限公司提供保证担保事项的议案》。具体情况如下：
一、担保情况概述
（一）担保情况2008年1月3日，经日照岚山万盛港业有限责任公司（以下简称“岚山万盛”）董事会审议通过，同意岚山万盛对日照港集团岚山港务有限公司（以下简称“岚山港务”）向中国工商银行股份有限公司日照岚山支行（以下简称“工行岚山支行”）申请的项目借款人民币24,847万元提供保证担保，该笔借款用于建设“岚山港区液体化工品作业区1#、2#码头工程项目”。2008年6月3日，岚山万盛与工行岚山支行签署了《最高额保证合同》，约定由岚山万盛为岚山港务上述借款提供连带责任保证担保，担保金额为24,700万元，期限自2008年6月3日至2015年6月2日。
（二）关联担保形成原因本公司与晋瑞国际有限公司（以下简称“晋瑞国际”）分别持有岚山万盛50%的股权。2013年11月29日，公司与晋瑞国际签订了《合作备忘录》，约定自2013年12月1日起，将岚山万盛纳入本公司合并报表范围。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号文）、《上海证券交易所股票上市规则》（2013年修订）等相关法律、法规文件以及公司《章程》、《对外担保管理办法》的规定，岚山万盛纳入本公司合并报表范围后，该担保事项构成本公司下属子公司与控股股东日照港集团公司之全资子公司之间的关联交易。
（三）担保余额情况截至2013年12月31日，该借款已归还18,772万元，岚山万盛剩余担保金额为5,928万元。2014年3月6日，岚山港务已全额归还上述借款，岚山万盛对于该笔借款的担保义务已经解除。 |
| 交易类别 | 担保和抵押 |
| 交易金额 | 24700万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 一、2014年度日常经营性关联交易
基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》、《关于预计2014年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》等两项议案。公司董事会在审议上述两项议案时，关联董事回避了对相关议案的表决。具体审议情况详见公司第四届董事会第二十二次会议决议公告（临2014-009号）。本公告所述关联交易事项尚须获得公司股东大会的审议批准。在本次董事会会议召开前，公司董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。上述关联交易资料齐全，程序合法、有效，定价公开、公平，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事也就该项关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等该类交易为公司正常经营所必需，合同期限较长，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类该类交易以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 361.29万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 一、2014年度日常经营性关联交易
基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》、《关于预计2014年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》等两项议案。公司董事会在审议上述两项议案时，关联董事回避了对相关议案的表决。具体审议情况详见公司第四届董事会第二十二次会议决议公告（临2014-009号）。本公告所述关联交易事项尚须获得公司股东大会的审议批准。在本次董事会会议召开前，公司董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。上述关联交易资料齐全，程序合法、有效，定价公开、公平，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事也就该项关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等该类交易为公司正常经营所必需，合同期限较长，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类该类交易以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 361.29万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 山东港湾建设集团有限公司 |
| 定价依据 | 上述工程合同是以市场价格为基础，依据招标结果确定中标方及合同金额。 |
| 交易简介 | 2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于与山东港湾建设集团有限公司签署工程施工合同的议案》。
具体情况如下：
一、关联交易概述近期，本公司对日照港石臼港区西区四期工程堆场道路及管网工程、日照港股份有限公司码头结构加固改造工程以及本公司控股子公司日照港裕廊码头有限公司（以下简称“裕廊公司”）所属日照港木片码头续建工程——码头结构加固改造工程分别进行公开招标。根据评标委员会评定结果，确定山东港湾建设集团有限公司（以下简称“山东港湾”）分别中标上述工程项目。根据《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》相关规定，山东港湾中标并承建本公司及下属子公司工程项目构成了本公司及下属子公司与控股股东之全资子公司之间的关联交易。该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联交易定价依据以及对上市公司的影响上述工程合同是以市场价格为基础，依据招标结果确定中标方及合同金额。该工程的实施将进一步完善港口配套设施，提高码头泊位能力，有利于提升公司生产效率，增加港口吞吐量。合同的签署遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 39316.6万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 一、2014年度日常经营性关联交易
基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》、《关于预计2014年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》等两项议案。公司董事会在审议上述两项议案时，关联董事回避了对相关议案的表决。具体审议情况详见公司第四届董事会第二十二次会议决议公告（临2014-009号）。本公告所述关联交易事项尚须获得公司股东大会的审议批准。在本次董事会会议召开前，公司董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。上述关联交易资料齐全，程序合法、有效，定价公开、公平，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事也就该项关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等该类交易为公司正常经营所必需，合同期限较长，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类该类交易以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 361.29万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 一、2014年度日常经营性关联交易
基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》、《关于预计2014年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》等两项议案。公司董事会在审议上述两项议案时，关联董事回避了对相关议案的表决。具体审议情况详见公司第四届董事会第二十二次会议决议公告（临2014-009号）。本公告所述关联交易事项尚须获得公司股东大会的审议批准。在本次董事会会议召开前，公司董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。上述关联交易资料齐全，程序合法、有效，定价公开、公平，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事也就该项关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等该类交易为公司正常经营所必需，合同期限较长，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类该类交易以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 6500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团物流有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 一、2014年度日常经营性关联交易
基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》、《关于预计2014年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》等两项议案。公司董事会在审议上述两项议案时，关联董事回避了对相关议案的表决。具体审议情况详见公司第四届董事会第二十二次会议决议公告（临2014-009号）。本公告所述关联交易事项尚须获得公司股东大会的审议批准。在本次董事会会议召开前，公司董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。上述关联交易资料齐全，程序合法、有效，定价公开、公平，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事也就该项关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等该类交易为公司正常经营所必需，合同期限较长，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类该类交易以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 3000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 山东临港国际货运有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 一、2014年度日常经营性关联交易
基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》、《关于预计2014年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》等两项议案。公司董事会在审议上述两项议案时，关联董事回避了对相关议案的表决。具体审议情况详见公司第四届董事会第二十二次会议决议公告（临2014-009号）。本公告所述关联交易事项尚须获得公司股东大会的审议批准。在本次董事会会议召开前，公司董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。上述关联交易资料齐全，程序合法、有效，定价公开、公平，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事也就该项关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等该类交易为公司正常经营所必需，合同期限较长，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类该类交易以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 800万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 兖州煤业股份有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 一、2014年度日常经营性关联交易
基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》、《关于预计2014年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》等两项议案。公司董事会在审议上述两项议案时，关联董事回避了对相关议案的表决。具体审议情况详见公司第四届董事会第二十二次会议决议公告（临2014-009号）。本公告所述关联交易事项尚须获得公司股东大会的审议批准。在本次董事会会议召开前，公司董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。上述关联交易资料齐全，程序合法、有效，定价公开、公平，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事也就该项关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等该类交易为公司正常经营所必需，合同期限较长，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类该类交易以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 4000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照岚山万盛港业有限责任公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 一、2014年度日常经营性关联交易
基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》、《关于预计2014年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》等两项议案。公司董事会在审议上述两项议案时，关联董事回避了对相关议案的表决。具体审议情况详见公司第四届董事会第二十二次会议决议公告（临2014-009号）。本公告所述关联交易事项尚须获得公司股东大会的审议批准。在本次董事会会议召开前，公司董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。上述关联交易资料齐全，程序合法、有效，定价公开、公平，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事也就该项关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等该类交易为公司正常经营所必需，合同期限较长，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类该类交易以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 7000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 一、2014年度日常经营性关联交易
基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》、《关于预计2014年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》等两项议案。公司董事会在审议上述两项议案时，关联董事回避了对相关议案的表决。具体审议情况详见公司第四届董事会第二十二次会议决议公告（临2014-009号）。本公告所述关联交易事项尚须获得公司股东大会的审议批准。在本次董事会会议召开前，公司董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。上述关联交易资料齐全，程序合法、有效，定价公开、公平，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事也就该项关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等该类交易为公司正常经营所必需，合同期限较长，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类该类交易以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 5500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 一、2014年度日常经营性关联交易
基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》、《关于预计2014年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》等两项议案。公司董事会在审议上述两项议案时，关联董事回避了对相关议案的表决。具体审议情况详见公司第四届董事会第二十二次会议决议公告（临2014-009号）。本公告所述关联交易事项尚须获得公司股东大会的审议批准。在本次董事会会议召开前，公司董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。上述关联交易资料齐全，程序合法、有效，定价公开、公平，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事也就该项关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等该类交易为公司正常经营所必需，合同期限较长，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类该类交易以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 940万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 一、2014年度日常经营性关联交易
基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》、《关于预计2014年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》等两项议案。公司董事会在审议上述两项议案时，关联董事回避了对相关议案的表决。具体审议情况详见公司第四届董事会第二十二次会议决议公告（临2014-009号）。本公告所述关联交易事项尚须获得公司股东大会的审议批准。在本次董事会会议召开前，公司董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。上述关联交易资料齐全，程序合法、有效，定价公开、公平，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事也就该项关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等该类交易为公司正常经营所必需，合同期限较长，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类该类交易以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 4259.46万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团物流有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 一、2014年度日常经营性关联交易
基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》、《关于预计2014年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》等两项议案。公司董事会在审议上述两项议案时，关联董事回避了对相关议案的表决。具体审议情况详见公司第四届董事会第二十二次会议决议公告（临2014-009号）。本公告所述关联交易事项尚须获得公司股东大会的审议批准。在本次董事会会议召开前，公司董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。上述关联交易资料齐全，程序合法、有效，定价公开、公平，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事也就该项关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等该类交易为公司正常经营所必需，合同期限较长，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类该类交易以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 2197.91万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 山东临港国际货运有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 一、2014年度日常经营性关联交易
基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》、《关于预计2014年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》等两项议案。公司董事会在审议上述两项议案时，关联董事回避了对相关议案的表决。具体审议情况详见公司第四届董事会第二十二次会议决议公告（临2014-009号）。本公告所述关联交易事项尚须获得公司股东大会的审议批准。在本次董事会会议召开前，公司董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。上述关联交易资料齐全，程序合法、有效，定价公开、公平，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事也就该项关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等该类交易为公司正常经营所必需，合同期限较长，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类该类交易以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 3187.75万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 兖州煤业股份有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 一、2014年度日常经营性关联交易
基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》、《关于预计2014年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》等两项议案。公司董事会在审议上述两项议案时，关联董事回避了对相关议案的表决。具体审议情况详见公司第四届董事会第二十二次会议决议公告（临2014-009号）。本公告所述关联交易事项尚须获得公司股东大会的审议批准。在本次董事会会议召开前，公司董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。上述关联交易资料齐全，程序合法、有效，定价公开、公平，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事也就该项关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等该类交易为公司正常经营所必需，合同期限较长，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类该类交易以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 2426.08万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照岚山万盛港业有限责任公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 一、2014年度日常经营性关联交易
基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》、《关于预计2014年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》等两项议案。公司董事会在审议上述两项议案时，关联董事回避了对相关议案的表决。具体审议情况详见公司第四届董事会第二十二次会议决议公告（临2014-009号）。本公告所述关联交易事项尚须获得公司股东大会的审议批准。在本次董事会会议召开前，公司董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。上述关联交易资料齐全，程序合法、有效，定价公开、公平，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事也就该项关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等该类交易为公司正常经营所必需，合同期限较长，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类该类交易以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 3142.4万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 一、2014年度日常经营性关联交易
基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》、《关于预计2014年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》等两项议案。公司董事会在审议上述两项议案时，关联董事回避了对相关议案的表决。具体审议情况详见公司第四届董事会第二十二次会议决议公告（临2014-009号）。本公告所述关联交易事项尚须获得公司股东大会的审议批准。在本次董事会会议召开前，公司董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。上述关联交易资料齐全，程序合法、有效，定价公开、公平，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事也就该项关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等该类交易为公司正常经营所必需，合同期限较长，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类该类交易以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 1098.02万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 一、2014年度日常经营性关联交易
基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》、《关于预计2014年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》等两项议案。公司董事会在审议上述两项议案时，关联董事回避了对相关议案的表决。具体审议情况详见公司第四届董事会第二十二次会议决议公告（临2014-009号）。本公告所述关联交易事项尚须获得公司股东大会的审议批准。在本次董事会会议召开前，公司董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。上述关联交易资料齐全，程序合法、有效，定价公开、公平，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事也就该项关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等该类交易为公司正常经营所必需，合同期限较长，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类该类交易以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 400万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 一、2014年度日常经营性关联交易
基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》、《关于预计2014年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》等两项议案。公司董事会在审议上述两项议案时，关联董事回避了对相关议案的表决。具体审议情况详见公司第四届董事会第二十二次会议决议公告（临2014-009号）。本公告所述关联交易事项尚须获得公司股东大会的审议批准。在本次董事会会议召开前，公司董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。上述关联交易资料齐全，程序合法、有效，定价公开、公平，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事也就该项关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等该类交易为公司正常经营所必需，合同期限较长，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类该类交易以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 1220万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团岚山港务有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 一、2014年度日常经营性关联交易
基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》、《关于预计2014年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》等两项议案。公司董事会在审议上述两项议案时，关联董事回避了对相关议案的表决。具体审议情况详见公司第四届董事会第二十二次会议决议公告（临2014-009号）。本公告所述关联交易事项尚须获得公司股东大会的审议批准。在本次董事会会议召开前，公司董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。上述关联交易资料齐全，程序合法、有效，定价公开、公平，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事也就该项关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等该类交易为公司正常经营所必需，合同期限较长，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类该类交易以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 810万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照临港国际物流有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 一、2014年度日常经营性关联交易
基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》、《关于预计2014年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》等两项议案。公司董事会在审议上述两项议案时，关联董事回避了对相关议案的表决。具体审议情况详见公司第四届董事会第二十二次会议决议公告（临2014-009号）。本公告所述关联交易事项尚须获得公司股东大会的审议批准。在本次董事会会议召开前，公司董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。上述关联交易资料齐全，程序合法、有效，定价公开、公平，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事也就该项关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等该类交易为公司正常经营所必需，合同期限较长，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类该类交易以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 5000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港达船舶重工有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 一、2014年度日常经营性关联交易
基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》、《关于预计2014年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》等两项议案。公司董事会在审议上述两项议案时，关联董事回避了对相关议案的表决。具体审议情况详见公司第四届董事会第二十二次会议决议公告（临2014-009号）。本公告所述关联交易事项尚须获得公司股东大会的审议批准。在本次董事会会议召开前，公司董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。上述关联交易资料齐全，程序合法、有效，定价公开、公平，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事也就该项关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等该类交易为公司正常经营所必需，合同期限较长，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类该类交易以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 2818万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 一、2014年度日常经营性关联交易
基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》、《关于预计2014年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》等两项议案。公司董事会在审议上述两项议案时，关联董事回避了对相关议案的表决。具体审议情况详见公司第四届董事会第二十二次会议决议公告（临2014-009号）。本公告所述关联交易事项尚须获得公司股东大会的审议批准。在本次董事会会议召开前，公司董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。上述关联交易资料齐全，程序合法、有效，定价公开、公平，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事也就该项关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等该类交易为公司正常经营所必需，合同期限较长，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类该类交易以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 1220万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团岚山港务有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 一、2014年度日常经营性关联交易
基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》、《关于预计2014年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》等两项议案。公司董事会在审议上述两项议案时，关联董事回避了对相关议案的表决。具体审议情况详见公司第四届董事会第二十二次会议决议公告（临2014-009号）。本公告所述关联交易事项尚须获得公司股东大会的审议批准。在本次董事会会议召开前，公司董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。上述关联交易资料齐全，程序合法、有效，定价公开、公平，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事也就该项关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等该类交易为公司正常经营所必需，合同期限较长，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类该类交易以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 826万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照临港国际物流有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 一、2014年度日常经营性关联交易
基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》、《关于预计2014年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》等两项议案。公司董事会在审议上述两项议案时，关联董事回避了对相关议案的表决。具体审议情况详见公司第四届董事会第二十二次会议决议公告（临2014-009号）。本公告所述关联交易事项尚须获得公司股东大会的审议批准。在本次董事会会议召开前，公司董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。上述关联交易资料齐全，程序合法、有效，定价公开、公平，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事也就该项关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等该类交易为公司正常经营所必需，合同期限较长，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类该类交易以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 3286.95万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港达船舶重工有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 一、2014年度日常经营性关联交易
基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》、《关于预计2014年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》等两项议案。公司董事会在审议上述两项议案时，关联董事回避了对相关议案的表决。具体审议情况详见公司第四届董事会第二十二次会议决议公告（临2014-009号）。本公告所述关联交易事项尚须获得公司股东大会的审议批准。在本次董事会会议召开前，公司董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。上述关联交易资料齐全，程序合法、有效，定价公开、公平，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事也就该项关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等该类交易为公司正常经营所必需，合同期限较长，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类该类交易以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 1409万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 一、2014年度日常经营性关联交易
基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》、《关于预计2014年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》等两项议案。公司董事会在审议上述两项议案时，关联董事回避了对相关议案的表决。具体审议情况详见公司第四届董事会第二十二次会议决议公告（临2014-009号）。本公告所述关联交易事项尚须获得公司股东大会的审议批准。在本次董事会会议召开前，公司董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。上述关联交易资料齐全，程序合法、有效，定价公开、公平，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事也就该项关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等该类交易为公司正常经营所必需，合同期限较长，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类该类交易以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 2545万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 一、2014年度日常经营性关联交易
基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》、《关于预计2014年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》等两项议案。公司董事会在审议上述两项议案时，关联董事回避了对相关议案的表决。具体审议情况详见公司第四届董事会第二十二次会议决议公告（临2014-009号）。本公告所述关联交易事项尚须获得公司股东大会的审议批准。在本次董事会会议召开前，公司董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。上述关联交易资料齐全，程序合法、有效，定价公开、公平，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事也就该项关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等该类交易为公司正常经营所必需，合同期限较长，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类该类交易以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 228万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团岚山港务有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 一、2014年度日常经营性关联交易
基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》、《关于预计2014年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》等两项议案。公司董事会在审议上述两项议案时，关联董事回避了对相关议案的表决。具体审议情况详见公司第四届董事会第二十二次会议决议公告（临2014-009号）。本公告所述关联交易事项尚须获得公司股东大会的审议批准。在本次董事会会议召开前，公司董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。上述关联交易资料齐全，程序合法、有效，定价公开、公平，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事也就该项关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等该类交易为公司正常经营所必需，合同期限较长，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类该类交易以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 6676.31万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 一、2014年度日常经营性关联交易
基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》、《关于预计2014年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》等两项议案。公司董事会在审议上述两项议案时，关联董事回避了对相关议案的表决。具体审议情况详见公司第四届董事会第二十二次会议决议公告（临2014-009号）。本公告所述关联交易事项尚须获得公司股东大会的审议批准。在本次董事会会议召开前，公司董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。上述关联交易资料齐全，程序合法、有效，定价公开、公平，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事也就该项关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等该类交易为公司正常经营所必需，合同期限较长，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类该类交易以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 1822.5万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港达船舶重工有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 一、2014年度日常经营性关联交易
基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》、《关于预计2014年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》等两项议案。公司董事会在审议上述两项议案时，关联董事回避了对相关议案的表决。具体审议情况详见公司第四届董事会第二十二次会议决议公告（临2014-009号）。本公告所述关联交易事项尚须获得公司股东大会的审议批准。在本次董事会会议召开前，公司董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。上述关联交易资料齐全，程序合法、有效，定价公开、公平，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事也就该项关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等该类交易为公司正常经营所必需，合同期限较长，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类该类交易以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 89.5万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 一、2014年度日常经营性关联交易
基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》、《关于预计2014年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》等两项议案。公司董事会在审议上述两项议案时，关联董事回避了对相关议案的表决。具体审议情况详见公司第四届董事会第二十二次会议决议公告（临2014-009号）。本公告所述关联交易事项尚须获得公司股东大会的审议批准。在本次董事会会议召开前，公司董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。上述关联交易资料齐全，程序合法、有效，定价公开、公平，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事也就该项关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等该类交易为公司正常经营所必需，合同期限较长，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类该类交易以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 2544.58万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 一、2014年度日常经营性关联交易
基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》、《关于预计2014年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》等两项议案。公司董事会在审议上述两项议案时，关联董事回避了对相关议案的表决。具体审议情况详见公司第四届董事会第二十二次会议决议公告（临2014-009号）。本公告所述关联交易事项尚须获得公司股东大会的审议批准。在本次董事会会议召开前，公司董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。上述关联交易资料齐全，程序合法、有效，定价公开、公平，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事也就该项关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等该类交易为公司正常经营所必需，合同期限较长，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类该类交易以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 228万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团岚山港务有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 一、2014年度日常经营性关联交易
基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》、《关于预计2014年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》等两项议案。公司董事会在审议上述两项议案时，关联董事回避了对相关议案的表决。具体审议情况详见公司第四届董事会第二十二次会议决议公告（临2014-009号）。本公告所述关联交易事项尚须获得公司股东大会的审议批准。在本次董事会会议召开前，公司董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。上述关联交易资料齐全，程序合法、有效，定价公开、公平，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事也就该项关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等该类交易为公司正常经营所必需，合同期限较长，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类该类交易以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 6676.31万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 一、2014年度日常经营性关联交易
基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》、《关于预计2014年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》等两项议案。公司董事会在审议上述两项议案时，关联董事回避了对相关议案的表决。具体审议情况详见公司第四届董事会第二十二次会议决议公告（临2014-009号）。本公告所述关联交易事项尚须获得公司股东大会的审议批准。在本次董事会会议召开前，公司董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。上述关联交易资料齐全，程序合法、有效，定价公开、公平，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事也就该项关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等该类交易为公司正常经营所必需，合同期限较长，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类该类交易以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 1822.5万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
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| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港达船舶重工有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 一、2014年度日常经营性关联交易
基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》、《关于预计2014年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》等两项议案。公司董事会在审议上述两项议案时，关联董事回避了对相关议案的表决。具体审议情况详见公司第四届董事会第二十二次会议决议公告（临2014-009号）。本公告所述关联交易事项尚须获得公司股东大会的审议批准。在本次董事会会议召开前，公司董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。上述关联交易资料齐全，程序合法、有效，定价公开、公平，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事也就该项关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等该类交易为公司正常经营所必需，合同期限较长，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类该类交易以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 89.5万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 一、2014年度日常经营性关联交易
基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》、《关于预计2014年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》等两项议案。公司董事会在审议上述两项议案时，关联董事回避了对相关议案的表决。具体审议情况详见公司第四届董事会第二十二次会议决议公告（临2014-009号）。本公告所述关联交易事项尚须获得公司股东大会的审议批准。在本次董事会会议召开前，公司董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。上述关联交易资料齐全，程序合法、有效，定价公开、公平，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事也就该项关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等该类交易为公司正常经营所必需，合同期限较长，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类该类交易以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 28000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 一、2014年度日常经营性关联交易
基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》、《关于预计2014年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》等两项议案。公司董事会在审议上述两项议案时，关联董事回避了对相关议案的表决。具体审议情况详见公司第四届董事会第二十二次会议决议公告（临2014-009号）。本公告所述关联交易事项尚须获得公司股东大会的审议批准。在本次董事会会议召开前，公司董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。上述关联交易资料齐全，程序合法、有效，定价公开、公平，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事也就该项关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等该类交易为公司正常经营所必需，合同期限较长，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类该类交易以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 300万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 一、2014年度日常经营性关联交易
基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》、《关于预计2014年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》等两项议案。公司董事会在审议上述两项议案时，关联董事回避了对相关议案的表决。具体审议情况详见公司第四届董事会第二十二次会议决议公告（临2014-009号）。本公告所述关联交易事项尚须获得公司股东大会的审议批准。在本次董事会会议召开前，公司董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。上述关联交易资料齐全，程序合法、有效，定价公开、公平，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事也就该项关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等该类交易为公司正常经营所必需，合同期限较长，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类该类交易以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 23407.4万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 一、2014年度日常经营性关联交易
基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》、《关于预计2014年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》等两项议案。公司董事会在审议上述两项议案时，关联董事回避了对相关议案的表决。具体审议情况详见公司第四届董事会第二十二次会议决议公告（临2014-009号）。本公告所述关联交易事项尚须获得公司股东大会的审议批准。在本次董事会会议召开前，公司董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。上述关联交易资料齐全，程序合法、有效，定价公开、公平，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事也就该项关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等该类交易为公司正常经营所必需，合同期限较长，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类该类交易以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 300万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 一、2014年度日常经营性关联交易
基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》、《关于预计2014年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》等两项议案。公司董事会在审议上述两项议案时，关联董事回避了对相关议案的表决。具体审议情况详见公司第四届董事会第二十二次会议决议公告（临2014-009号）。本公告所述关联交易事项尚须获得公司股东大会的审议批准。在本次董事会会议召开前，公司董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。上述关联交易资料齐全，程序合法、有效，定价公开、公平，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事也就该项关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等该类交易为公司正常经营所必需，合同期限较长，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类该类交易以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 5500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团物流有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 一、2014年度日常经营性关联交易
基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》、《关于预计2014年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》等两项议案。公司董事会在审议上述两项议案时，关联董事回避了对相关议案的表决。具体审议情况详见公司第四届董事会第二十二次会议决议公告（临2014-009号）。本公告所述关联交易事项尚须获得公司股东大会的审议批准。在本次董事会会议召开前，公司董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。上述关联交易资料齐全，程序合法、有效，定价公开、公平，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事也就该项关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等该类交易为公司正常经营所必需，合同期限较长，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类该类交易以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 3000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 山东临港国际货运有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 一、2014年度日常经营性关联交易
基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》、《关于预计2014年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》等两项议案。公司董事会在审议上述两项议案时，关联董事回避了对相关议案的表决。具体审议情况详见公司第四届董事会第二十二次会议决议公告（临2014-009号）。本公告所述关联交易事项尚须获得公司股东大会的审议批准。在本次董事会会议召开前，公司董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。上述关联交易资料齐全，程序合法、有效，定价公开、公平，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事也就该项关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等该类交易为公司正常经营所必需，合同期限较长，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类该类交易以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 8000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 兖州煤业股份有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 一、2014年度日常经营性关联交易
基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》、《关于预计2014年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》等两项议案。公司董事会在审议上述两项议案时，关联董事回避了对相关议案的表决。具体审议情况详见公司第四届董事会第二十二次会议决议公告（临2014-009号）。本公告所述关联交易事项尚须获得公司股东大会的审议批准。在本次董事会会议召开前，公司董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。上述关联交易资料齐全，程序合法、有效，定价公开、公平，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事也就该项关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等该类交易为公司正常经营所必需，合同期限较长，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类该类交易以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 3800万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 一、2014年度日常经营性关联交易
基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》、《关于预计2014年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》等两项议案。公司董事会在审议上述两项议案时，关联董事回避了对相关议案的表决。具体审议情况详见公司第四届董事会第二十二次会议决议公告（临2014-009号）。本公告所述关联交易事项尚须获得公司股东大会的审议批准。在本次董事会会议召开前，公司董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。上述关联交易资料齐全，程序合法、有效，定价公开、公平，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事也就该项关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等该类交易为公司正常经营所必需，合同期限较长，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类该类交易以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 4600万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 山东港湾建设集团有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 一、2014年度日常经营性关联交易
基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》、《关于预计2014年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》等两项议案。公司董事会在审议上述两项议案时，关联董事回避了对相关议案的表决。具体审议情况详见公司第四届董事会第二十二次会议决议公告（临2014-009号）。本公告所述关联交易事项尚须获得公司股东大会的审议批准。在本次董事会会议召开前，公司董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。上述关联交易资料齐全，程序合法、有效，定价公开、公平，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事也就该项关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等该类交易为公司正常经营所必需，合同期限较长，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类该类交易以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 550万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 一、2014年度日常经营性关联交易
基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》、《关于预计2014年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》等两项议案。公司董事会在审议上述两项议案时，关联董事回避了对相关议案的表决。具体审议情况详见公司第四届董事会第二十二次会议决议公告（临2014-009号）。本公告所述关联交易事项尚须获得公司股东大会的审议批准。在本次董事会会议召开前，公司董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。上述关联交易资料齐全，程序合法、有效，定价公开、公平，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事也就该项关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等该类交易为公司正常经营所必需，合同期限较长，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类该类交易以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 600万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 山东临港国际货运有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 一、2014年度日常经营性关联交易
基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》、《关于预计2014年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》等两项议案。公司董事会在审议上述两项议案时，关联董事回避了对相关议案的表决。具体审议情况详见公司第四届董事会第二十二次会议决议公告（临2014-009号）。本公告所述关联交易事项尚须获得公司股东大会的审议批准。在本次董事会会议召开前，公司董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。上述关联交易资料齐全，程序合法、有效，定价公开、公平，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事也就该项关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等该类交易为公司正常经营所必需，合同期限较长，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类该类交易以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 450万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 一、2014年度日常经营性关联交易
基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》、《关于预计2014年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》等两项议案。公司董事会在审议上述两项议案时，关联董事回避了对相关议案的表决。具体审议情况详见公司第四届董事会第二十二次会议决议公告（临2014-009号）。本公告所述关联交易事项尚须获得公司股东大会的审议批准。在本次董事会会议召开前，公司董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。上述关联交易资料齐全，程序合法、有效，定价公开、公平，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事也就该项关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等该类交易为公司正常经营所必需，合同期限较长，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类该类交易以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 1220万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团岚山港务有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，采购商品依据招标结果确定合同金额，服务类交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 一、2014年度日常经营性关联交易
基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2014年3月14日，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”、“本公司”）在山东省日照市召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于预计2014年度日常经营性关联交易的议案》、《关于预计2014年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》等两项议案。公司董事会在审议上述两项议案时，关联董事回避了对相关议案的表决。具体审议情况详见公司第四届董事会第二十二次会议决议公告（临2014-009号）。本公告所述关联交易事项尚须获得公司股东大会的审议批准。在本次董事会会议召开前，公司董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。上述关联交易资料齐全，程序合法、有效，定价公开、公平，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事也就该项关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联交易目的和对公司的影响上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易，为公司发展之必需。
（一）综合服务、土地使用权租赁、办公场所租赁、码头及场地租赁等该类交易为公司正常经营所必需，合同期限较长，按照公司与关联方之间实际服务范围和租赁面积计算交易金额，合同协议价格以市场价格为基础，双方约定可根据市场价格变化情况进行调整。
（二）港口装卸服务、货物中转和仓储、代收铁路包干费等该类交易产生于公司主营业务作业环节，交易金额与实际完成的业务量相关，多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同，总金额为多项合同累加形成，该类交易有利于提高公司生产作业效率，提升公司持续经营能力。
（三）工程服务类及设备采购类该类交易以招投标方式定价，程序合法、公开、公允。该类交易属偶发性交易。总体而言，上述关联交易能够遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础，合理确定交易价格。关联交易的发生有助于公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 801.6万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-12-25 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港房地产开发有限公司 |
| 定价依据 | 本公司与日港房产发生的房产买卖交易，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。相关价格标准与公开市场中相同条件下非关联方购买的标准相同。 |
| 交易简介 | 2013年12月24日，日照港股份有限公司（本公告中统称“本公司”、“公司”）以通讯方式召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司购买生产调度指挥中心的议案》。具体情况如下：
一、关联交易概述
随着公司业务规模的不断扩大，为实现生产指挥、办公集约化管理，建立客户服务中心成为公司未来业务发展的必要，公司为此拟购买由日照港房地产开发有限公司（以下简称“日港房产”）开发建设的“日照国际商贸中心”写字楼A座（以下简称“标的房产”），预计价款约为14,497万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次向日港房产购买标的房产事项购成了公司与控股股东之下属子公司之间的关联交易。 该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本公司购置生产调度指挥中心和客户服务中心的目的和必要性
（一）近年来，公司建设资金重点用于生产设备及设施的建设，陆续投资建设了多项与港口生产密切相关的基建工程，如西区三期工程、西区四期工程和南区焦炭码头工程等，却未配套相应调度指挥设施；随着各项工程的竣工投产、业务范围增加，公司现有调度指挥场地仍分布在各分公司，已无法满足日常生产指挥需要； （二）目前，各分公司对客户服务的窗口不集中，分散在各个港区，造成客户办理港口业务的不便，严重影响了公司的工作效率和对外服务质量。为尽快转变对客户服务模式，提升服务质量，实现一站式服务，公司有必要建立统一的客户服务中心。 基于以上原因，经对比考察，认为由日港房产开发建设的“日照国际商贸中心”（位于东西港区之间的上海路东首，紧邻港区）不论是在购置价格、施工质量、平面布置以及区域位置等方面均能很好的满足公司未来生产调度指挥和对外集中服务的使用条件。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 14497万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-12-25 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 山东港湾建设集团有限公司 |
| 定价依据 | 上述工程合同是以市场价格为基础，依据招标结果确定中标方及合同金额。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
近期，本公司委托招标代理机构对日照港石臼港区西区8-4、8-5堆场硬化工程进行招标，根据评标委员会评定结果，确定山东港湾建设集团有限公司（以下简称“山东港湾”）中标，工程中标价为2,660.7409万元。根据《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》相关规定，山东港湾中标并承建本公司的工程项目构成了关联交易。
二、关联交易定价依据以及对上市公司的影响
上述工程合同是以市场价格为基础，依据招标结果确定中标方及合同金额。该工程的实施将进一步完善港口配套设施，增加公司堆场面积，提高散货堆存能力，有利于提高公司生产效率，增加港口吞吐量。合同的签署遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 2660.74万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-10-23 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 山东港湾建设集团有限公司 |
| 定价依据 | 根据预算定额及当期材料市场价格确定工程施工合同金额。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
2013年10月，本公司控股子公司日照港裕廊码头有限公司（以下简称“裕廊公司”）委托招标代理机构对日照港石臼港区西作业区散粮储运系统改扩建工程-钢结构制作安装工程进行招标，根据评标委员会评定结果，确定山东港湾建设集团有限公司（以下简称“山东港湾”）中标，中标价为13,256.3242万元。根据《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》相关规定，山东港湾中标并承建本公司控股子公司的工程项目构成了关联交易。 2013年9月，裕廊公司根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的有关规定，委托山东港湾承建了两项工程项目，其单个项目金额均低于200万元且未达到公司董事会对关联交易事项的审议标准。根据《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定，本公司将上述关联交易事项一并提交公司董事会审议。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 13256.3万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-10-23 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团有限公司 |
| 定价依据 | 本公司与日照港集团发生的该项关联交易，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
为拓宽本公司融资渠道，提高资金效率，经友好协商，公司拟与日照港集团共同投资设立财务公司。财务公司注册资本暂定为人民币5亿元，由日照港集团和本公司作为发起人以现金形式出资。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，与日照港集团合资设立财务公司构成了本公司与控股股东之间的关联交易。 该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本公司参与投资财务公司的目的和对本公司的影响
（一）本公司此次与关联方共同投资设立财务公司目的在于： 1、拓宽投融资渠道，提高资金使用效率，降低财务成本，为本公司发展提供一定的资金支持； 2.投资金融企业收益稳定、回报率较高，公司可以按出资比例分享财务公司的经营利润； 3、设立财务公司能够进一步增强公司投资的多元化和专业化。通过出资设立专业高效的财务公司，使公司投资方向从单一的实业投资转向实业和资本相结合的多元投资模式，形成不同投资方向的优势互补，壮大公司的资本实力和抗风险能力。 4.公司可借助财务公司的金融平台价值和牌照价值，开展多品种金融服务业务并可以争取更多的金融支持和政策优惠，以及借助日照港集团整体优势实现本公司发展战略规划，增强本公司的市场竞争力。 （二）投资设立财务公司对公司未来的影响： 1、财务公司设立后，由日照港集团控股，因而成为本公司的关联方，未来在财务公司业务范围内，本公司将新增与该财务公司之间的关联交易。 2、财务公司设立后，本公司持股40%并可对其实施重大影响，依据《企业会计准则》的相关规定，本公司可根据财务公司实际经营情况享受投资收益和合理分红，会对公司利润指标带来一定影响。同时，公司通过该财务公司进行融资，可在一定程度上降低财务成本。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 500000000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-09-12 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 山东港湾建设集团有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，工程施工和设备采购均依据招标结果确定中标方及合同金额。合同的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 2013年，经招标，山东港湾建设集团有限公司（以下简称“山东港湾”）及其子公司日照港达船舶重工有限公司（以下简称“港达重工”）中标了本公司部分港口工程项目及船舶采购项目，由此构成了本公司与关联方之间的关联交易。尽管山东港湾和港达重工中标的单个项目金额未达到董事会审议标准，但根据《上海证券交易所股票上市规则》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定，本公司与山东港湾、港达重工之间累计签署的关联交易合同金额已达到并超过公司最近一期经审计净资产的0.5%，现按要求将相关关联交易提交董事会审议。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 545.652万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-09-12 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 山东港湾建设集团有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，工程施工和设备采购均依据招标结果确定中标方及合同金额。合同的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 2013年，经招标，山东港湾建设集团有限公司（以下简称“山东港湾”）及其子公司日照港达船舶重工有限公司（以下简称“港达重工”）中标了本公司部分港口工程项目及船舶采购项目，由此构成了本公司与关联方之间的关联交易。尽管山东港湾和港达重工中标的单个项目金额未达到董事会审议标准，但根据《上海证券交易所股票上市规则》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定，本公司与山东港湾、港达重工之间累计签署的关联交易合同金额已达到并超过公司最近一期经审计净资产的0.5%，现按要求将相关关联交易提交董事会审议。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 2803.83万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-09-12 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 山东港湾建设集团有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，工程施工和设备采购均依据招标结果确定中标方及合同金额。合同的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 2013年，经招标，山东港湾建设集团有限公司（以下简称“山东港湾”）及其子公司日照港达船舶重工有限公司（以下简称“港达重工”）中标了本公司部分港口工程项目及船舶采购项目，由此构成了本公司与关联方之间的关联交易。尽管山东港湾和港达重工中标的单个项目金额未达到董事会审议标准，但根据《上海证券交易所股票上市规则》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定，本公司与山东港湾、港达重工之间累计签署的关联交易合同金额已达到并超过公司最近一期经审计净资产的0.5%，现按要求将相关关联交易提交董事会审议。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 1990.54万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-09-12 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 山东港湾建设集团有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，工程施工和设备采购均依据招标结果确定中标方及合同金额。合同的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 2013年，经招标，山东港湾建设集团有限公司（以下简称“山东港湾”）及其子公司日照港达船舶重工有限公司（以下简称“港达重工”）中标了本公司部分港口工程项目及船舶采购项目，由此构成了本公司与关联方之间的关联交易。尽管山东港湾和港达重工中标的单个项目金额未达到董事会审议标准，但根据《上海证券交易所股票上市规则》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定，本公司与山东港湾、港达重工之间累计签署的关联交易合同金额已达到并超过公司最近一期经审计净资产的0.5%，现按要求将相关关联交易提交董事会审议。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 876.378万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-09-12 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港达船舶重工有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，工程施工和设备采购均依据招标结果确定中标方及合同金额。合同的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 2013年，经招标，山东港湾建设集团有限公司（以下简称“山东港湾”）及其子公司日照港达船舶重工有限公司（以下简称“港达重工”）中标了本公司部分港口工程项目及船舶采购项目，由此构成了本公司与关联方之间的关联交易。尽管山东港湾和港达重工中标的单个项目金额未达到董事会审议标准，但根据《上海证券交易所股票上市规则》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定，本公司与山东港湾、港达重工之间累计签署的关联交易合同金额已达到并超过公司最近一期经审计净资产的0.5%，现按要求将相关关联交易提交董事会审议。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1418万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-09-12 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港达船舶重工有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，工程施工和设备采购均依据招标结果确定中标方及合同金额。合同的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 2013年，经招标，山东港湾建设集团有限公司（以下简称“山东港湾”）及其子公司日照港达船舶重工有限公司（以下简称“港达重工”）中标了本公司部分港口工程项目及船舶采购项目，由此构成了本公司与关联方之间的关联交易。尽管山东港湾和港达重工中标的单个项目金额未达到董事会审议标准，但根据《上海证券交易所股票上市规则》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定，本公司与山东港湾、港达重工之间累计签署的关联交易合同金额已达到并超过公司最近一期经审计净资产的0.5%，现按要求将相关关联交易提交董事会审议。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1550万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团岚山港务有限公司 |
| 定价依据 | 根据招标结果确定原合同金额，公司自本次资产收购完成后承接相关合同。合同定价遵循公平、公开、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 经公司第四届董事会第十三次会议审议批准，公司已向控股股东日照港集团有限公司及其子公司日照港集团岚山港务有限公司(以下简称“岚山港务”)购买了部分经营性资产（以下简称“本次资产收购”），交易总价格为30,515.04万元，其中包括向岚山港务购买的在建工程——日照港岚山港区南作业区散粮储运系统三期扩建工程（以下简称“岚山散粮三期工程”）。截止2013年2月21日，针对本次资产收购，公司已按中国证监会、上交所、国资部门等有关规定，履行了必要的评估、审议、公开挂牌交易、公告等程序，并已完成资产交割。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 30515万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 6500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团物流有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 3000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 山东临港国际货运有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 800万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 兖州煤业股份有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 4000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照岚山万盛港业有限责任公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 7000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 5500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 940万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 1220万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团岚山港务有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 810万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照临港国际物流有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 5000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港达船舶重工有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 2818万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 2544.58万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 228万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团岚山港务有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 6676.31万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 1822.5万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港达船舶重工有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 89.5万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 28000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 300万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 山东港湾建设集团有限公司 |
| 定价依据 | 根据招标结果确定工程施工合同金额 |
| 交易简介 | 关联交易概述
我公司委托招标代理机构对日照港石臼港区西区四期工程进行公开招标，
2013年1月30日上午，在有关部门的监督下召开了开标会议，根据评标委员会评
定结果并报项目法定代表人核准，确定山东港湾建设集团有限公司（以下简称“山东港湾”）为中标人，中标价为 103,276.9460万元，中标结果已于2013年2月22日开始在山东省交通运输厅网站进行公示，为期7天，于2013年3月1日结束。
山东港湾中标并承建了上述港口工程项目，构成了本公司与关联方之间的关联交易。
关联交易标的基本情况
日照港石臼港区西区四期工程施工合同总价款为：人民币壹拾亿零叁仟贰佰
柒拾陆万玖仟肆佰陆拾元整（RMB103,276.9460万元），合同工期共861日历天。
工程施工合同范围包括：码头主体工程、护岸工程、停泊水域及港池疏浚工
程、码头后方陆域形成工程。其主要内容为建设通用泊位5个及相应配套设施，
其中5万吨级2个、7万吨级1个、3.5万吨级和3万吨级各1个，码头主体为重力式
沉箱结构，设计年通过能力750万吨；建设护岸总长度为2485.51m；码头后方形
成陆域78.3万平方米，回填顶高程+6.0m。工程疏浚总量约886.7万立方米。北侧
港池设计底标高为-12.0m，南侧港池设计底标高为-13.0m。
四、定价依据
根据招标结果确定工程施工合同金额。本工程定价遵循公平、公开、公正的
原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司
未来财务状况、经营成果。
五、关联交易事项的审议情况
1、公司董事会关联交易控制委员会在本次董事会召开前审议了上述关联交
易并发表了同意的审核意见。委员杨雄、朱慈蕴、王建波认为：公司与山东港湾
之间的关联交易采取社会公开招投标定价，定价公开、公平。上述关联交易资料
齐全，程序合法、有效，能够保证定价公允，有利于提升公司持续经营能力，不
存在损害公司及其他股东利益的情形。
2、公司2013年3月11日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了上述关
联交易议案。审议过程中，关联董事杜传志、蔡中堂、尚金瑞均回避了表决。具
体审议情况请详见公司第四届董事会第十四次会议决议公告（临2013-004号）。
3、上述关联交易事项在提交董事会审议前已得到独立董事的事前认可。独
立董事佘廉、宋海良、杨雄和朱慈蕴发表了同意的独立意见，认为：上述关联交
易能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合
法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及
其他股东利益的情形。
4、此项交易尚须获得公司股东大会的审议批准，与该关联交易有利害关系
的关联股东将在股东大会上回避对该议案的表决。 |
| 交易类别 | 管理方面的合同 |
| 交易金额 | 103277万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-12-19 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团有限公司 |
| 定价依据 | 上述租赁金额以市场价格为基础，工程施工合同金额均根据招投标结果确定。相关合同的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 关联交易概况
为满足日常生产经营需要，裕廊公司向日照港集团租赁码头、作业场地及相
关国有土地使用权，其租赁事项构成了本公司的控股子公司与控股股东之间的关联交易。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-12-19 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 山东港湾建设集团有限公司 |
| 定价依据 | 上述租赁金额以市场价格为基础，工程施工合同金额均根据招投标结果确定。相关合同的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 关联交易概况
自2011年以来，裕廊公司的货物中转量大幅增加，因该公司成立时间较晚，
基本设施配套不全面，在生产经营中逐渐出现了粮食业务的堆存能力明显不足、船舶严重压港等问题，无法为客户提供高效优质运输服务。
为提升运营质量和效率，实现持续、快速发展，经日照市发展和改革委员会
“日发改审【2012】55号文”核准、裕廊公司第一届董事会第四次会议审议通过，裕廊公司拟实施散粮储运系统改扩建工程项目。在项目实施过程中，根据招标结果，山东港湾中标了该工程项目下的散粮储运系统改扩建工程带式输送机设备制造及安装和筒仓基础两项工程，裕廊公司与山东港湾签署相关合同构成了本公司的控股子公司与控股股东的子公司之间的关联交易。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-10-23 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港达船舶重工有限公司 |
| 定价依据 | 公司根据招投标结果确定中标方及工程施工合同金额。 |
| 交易简介 | 关联交易情况概述
随着港口吞吐量的提升，对港内船舶拖带业务的需求也日益增加，为完善港
口功能，保障港口生产经营的有序进行，公司计划采购部分拖轮、趸船等港用船
舶。今年以来，通过公开招投标，日照港集团有限公司下属间接控股子公司--
日照港达船舶重工有限公司（以下简称“港达重工”）中标了公司五项船舶采购
项目，该事项构成了本公司与控股股东间接控股子公司之间的关联交易，累计金
额预计为5,424.67万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《日照港股份
有限公司关联交易决策制度》的有关规定，公司与港达重工之间的累计关联交易
金额已达到并超过公司最近一期经审计净资产的0.5%，达到公司董事会审议标
准。
|
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 5424.67万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-07-11 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 山东港湾建设集团有限公司 |
| 定价依据 | 根据招标结果确定工程施工合同金额 |
| 交易简介 | 关联交易概述
根据山东省发展和改革委员会《关于日照港石臼港区西区四期工程核准的批复》（鲁发改能交[2012]3号），本公司拟投资建设日照港石臼港区西区四期工程（以下简称“西四期工程”），华能日照电厂取水工程（以下简称“取水工程”）为西四期工程的子工程之一。根据工程总体安排，本公司与华能国际电力股份有限公司日照电厂（以下简称“华能日照电厂”）联合委托招标代理机构对取水工程进行公开招标。根据评标委员会评定结果和公示结果，山东港湾建设集团有限公司（以下简称“山东港湾”）中标并拟承建本工程。山东港湾承揽该工程施工项目，构成了公司与控股股东日照港集团有限公司全资子公司之间的关联交易。
关联交易目的与影响
合同的签署遵循公平、公正、公开的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。
|
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 8220.5万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2011-12-31 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 兖矿集团有限公司 |
| 定价依据 | 遵循公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，所收取的劳务费用与其他无关联关系的客户相同。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
兖矿集团有限公司（以下简称“兖矿集团”）是日照港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）主要客户，2011年3月30日，兖矿集团参与本公司非公开发行股票并认购7800万股，其持股比例由原来的4.79%上涨至7.09%。本公司于 4月20日发布《日照港股份有限公司简式权益变动报告书》公告。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，兖矿集团成为本公司关联方。本公司为兖矿集团提供部分港口货物装卸、中转、搬运和堆存服务并取得收入，构成了本公司与兖矿集团之间的关联交易。
交易目的与影响
本公司与兖矿集团之间的关联交易定价公允，未损害公司股东利益，不会影响本公司持续经营能力，不会影响本公司未来财务状况、经营成果。
|
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 6000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2009-12-12 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团有限公司 |
| 定价依据 | 根据公司的初步测算，预计拟收购的国有土地使用权约为1870亩(1,250,000平方米)，该等土地的评估价值预计为577.5元/平方米（38.5万元/亩），初步测算收购金额为人民币7.2亿元。拟收购的国有土地使用权实际面积以日照市国土资源管理局实测面积为准。对拟收购的国有土地使用权，将按照法定程序聘请具有相关资质的资产评估事务所进行评估，拟收购的国有土地使用权的价格为经日照市国资部门确认的评估价格。该关联交易遵循公平、公正、 |
| 交易简介 | 关联交易概述
日照港股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”）租赁使用了控股股东－日照港（集团）有限公司（以下简称“集团公司”）位于日照港区、岚山港区的部分土地，根据与集团公司签署的《土地使用权租赁协议》，本公司每年就国有土地使用权租赁事项与集团公司发生3023.72万元的关联交易费用。为了进一步减少与集团公司的关联交易，经与集团公司协商，本公司拟向集团公司收购现租赁使用的部分国有土地使用权（以下简称“拟收购的国有土地使用权”）。
2003年5月，日照港（集团）有限公司（原日照港务局）依法取得公司从事大宗散杂货业务所占用的属集团公司所有1,934,867.6平方米的7宗国有土地使用权，用地期限为50年。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 72000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2009-12-12 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团岚山港务有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 2004年3月3日，本公司与集团公司的控股子公司——日照港集团岚山港务公司(以下简称“岚山港务公司”)签署了《土地使用权租赁协议》。本公司租赁岚山港务公司位于岚山港区的面积为161,894.7平方米的一宗国有土地使用权，租赁期限20年，年租金7.5元/平方米，，以后每三年根据市场价，由双方协商确定价格。至2008年12月31日，公司每年实际支付租金121.42万元。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2009-10-27 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团有限公司 |
| 定价依据 | 本公司拟向集团公司购买西港二期工程相关库存物资，将以2009年9月30日为评估基准日，以经日照众信资产评估事务所评估确认后的资产评估值确定购买价格。 |
| 交易简介 | 因购买西港区二期工程相关库存物资与集团公司发生的关联交易
公司收购的日照港（集团）有限公司（以下简称“集团公司”）所属西港区二期工程资产，自2009年10月1日起由公司负责该部分资产的生产经营和管理。本公司2009年2月公告以非公开发行股票募集资金收购集团公司西港区二期工程时，该工程的评估基准日为2008年12月31日，由于无法确定发行时间，评估时只对西港区二期工程的经营性资产进行了评估，而未对和西港区二期工程相关的库存物资进行评估，为了保障西港区二期工程生产经营和管理的顺畅，公司拟向集团公司购买其原采购和储备的该部分库存物资。根据日照益同有限责任会计师事务所“日益同审字（2009）第32号”《审计报告》，该宗资产账面价值为10,469,154.55元。根据日照众信资产评估事务所“日众信评咨字（2009）第31号”《评估报告》，该宗资产评估价值为10,282,175.45元，本公司拟按照评估价值购买该宗资产。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 10282200元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2009-10-27 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团岚山港务有限公司 |
| 定价依据 | 本公司与岚山公司拟签署的临时码头设施租赁协议，将以双方协商一致为基础，本着公开、公平、公正的原则分货种确定租赁价格，该价格依据市场情况可以每年调整一次。
在上关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 因临时租用日照港（集团）岚山港务有限公司有关码头设施而于集团公司子公司发生的关联交易
随着本公司在岚山港区生产业务的不断发展和经营货种的不断增加，本公司之分公司——岚山装卸公司的现有泊位及港务设施已无法满足目前港口生产作业的需要，公司拟在船舶集中到港、自有泊位和堆场无法满足装卸作业需要时，临时租赁日照港集团公司之子公司―日照港（集团）岚山港务有限公司（以下简称“岚山公司”）有关泊位、堆场进行港口装卸、堆存作业。经参照岚山港区相关泊位、堆场的租用价格，充分考虑拟租用的泊位规模、堆场面积及拟装卸货物种类等实际情况，经与集团公司、岚山公司协商，本公司拟租用岚山公司泊位和堆场进行港口作业，预计发生的年租赁费约为1800万元。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 1800万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2009-04-28 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团有限公司 |
| 定价依据 | 本公司与集团公司和岚山公司签署的上述四项协议，均以双方协商一致为基础，本着公开、公平、公正的原则确定协议价格。其中《综合服务协议》根据提供服务的实际情况约定按照成本价或市场价确定价格；《办公场所租赁协议》按照成本法确定价格；《土地使用权租赁协议》以双方协商结果确定价格，并根据市场价每三年进行调整。
上述协议的签署遵循公平、公正、公开的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影 |
| 交易简介 | 本公司与公司控股股东——日照港（集团）有限公司（以下简称“集团公司”）于2003年4月18日签署了《综合服务协议》。随着近年来公司经营规模、港口作业范围的不断扩大，港区保安措施的提升，集团公司向本公司提供的港区保安、消防监护、道路交通管理等服务的范围也相应扩大，服务内容和成本也有所增加，原协议约定的服务价格已不能满足港口生产经营需要。同时，受山东省、日照市近期对水电暖价格的上调的影响，根据公司实际经营情况，应对原协议中约定的本公司向集团公司提供的水、电、暖价格也相应的进行调整。基于以上原因，本公司拟对与集团公司签署的《综合服务协议》进行修订。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2009-04-28 |
|---|
| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 本公司与集团公司和岚山公司签署的上述四项协议，均以双方协商一致为基础，本着公开、公平、公正的原则确定协议价格。其中《综合服务协议》根据提供服务的实际情况约定按照成本价或市场价确定价格；《办公场所租赁协议》按照成本法确定价格；《土地使用权租赁协议》以双方协商结果确定价格，并根据市场价每三年进行调整。
上述协议的签署遵循公平、公正、公开的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-04-28 |
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| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团有限公司 |
| 定价依据 | 本公司与集团公司和岚山公司签署的上述四项协议，均以双方协商一致为基础，本着公开、公平、公正的原则确定协议价格。其中《综合服务协议》根据提供服务的实际情况约定按照成本价或市场价确定价格；《办公场所租赁协议》按照成本法确定价格；《土地使用权租赁协议》以双方协商结果确定价格，并根据市场价每三年进行调整。
上述协议的签署遵循公平、公正、公开的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影 |
| 交易简介 | 本公司与集团公司于2003年4月18日签署了《土地使用权租赁协议》。本公司租赁集团公司的土地，面积193.48676万平方米，租赁期为20年，年租金为2902.3014万元。由于本公司、集团公司董事长变更，拟重新签订该协议，相关协议内容不变。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-04-28 |
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| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团岚山港务有限公司 |
| 定价依据 | 本公司与集团公司和岚山公司签署的上述四项协议，均以双方协商一致为基础，本着公开、公平、公正的原则确定协议价格。其中《综合服务协议》根据提供服务的实际情况约定按照成本价或市场价确定价格；《办公场所租赁协议》按照成本法确定价格；《土地使用权租赁协议》以双方协商结果确定价格，并根据市场价每三年进行调整。
上述协议的签署遵循公平、公正、公开的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影 |
| 交易简介 | 本公司与日照港（集团）岚山港务有限公司（以下简称“岚山公司”）于2004年3月3日签署了《土地使用权租赁协议》。本公司租赁岚山公司的土地一宗，面积161,894.7平方米，租赁期为20年，年租金为121.42万元。随着日照市经济的不断发展，港区周边土地市场价格大幅提升。日照市政府对土地征收的土地税已由2元/平方米·年上调至8元/平方米·年，原协议中约定的土地租赁价格已无法满足实际经营需要。因此，本公司公司拟对与岚山公司签署的《土地使用权租赁协议》进行修订。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-03-27 |
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| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港(集团)物流有限公司 |
| 定价依据 | 与物流公司、物资供销部和进出口公司签署的协议，参照市场价，本着公开、公平、公正的原则，与其他无关联关系的企业同等水平确定价格。
与港湾公司签署的工程施工合同根据招标结果确定工程施工合同金额。 遵循公平、公正、公开的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
根据公司矿石装卸业务的生产经营实际情况，2009年仍有部分短途倒运业务需要委托社会力量来完成，鉴于日照港（集团）物流有限公司（以下简称“物流公司”）拥有资质，经过参与市场公开竞标，该公司预计承担本公司2009年短途倒运业务约1000 万吨，根据市场价确定运价，预计发生的业务金额在2000万元。经批准后，公司拟与日照港（集团）物流有限公司签订相关协议。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 2000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-03-27 |
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| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港(集团)物资供销部 |
| 定价依据 | 与物流公司、物资供销部和进出口公司签署的协议，参照市场价，本着公开、公平、公正的原则，与其他无关联关系的企业同等水平确定价格。
与港湾公司签署的工程施工合同根据招标结果确定工程施工合同金额。 遵循公平、公正、公开的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
根据生产经营的实际需要，本公司及下属子公司在2009年拟采购部分生产经营性物资。由于日照港（集团）物资供销部（以下简称“物资供销部”）在实际运行中实现了物资的集中采购、分权控制、加强监督、代理配送，并建立了一套较为完善、规范的采购供应管理控制体系，多年来执行采购规定，实施比价采购，降低采购成本，确定合理储备，减少了资金占用，具有良好的采购渠道，积累了丰富的行业经验，并拥有了一批专业的采购人员。鉴于物资供销部的市场竞争优势，本公司2009年拟通过物资供销部采购所需的部分生产经营性物资，预计采购金额为2,600万元人民币。经批准后，公司拟与物资供销部签订相关协议。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 2600万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-03-27 |
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| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港进出口贸易有限公司 |
| 定价依据 | 与物流公司、物资供销部和进出口公司签署的协议，参照市场价，本着公开、公平、公正的原则，与其他无关联关系的企业同等水平确定价格。
与港湾公司签署的工程施工合同根据招标结果确定工程施工合同金额。 遵循公平、公正、公开的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
根据生产经营的实际需要，本公司及下属子公司在2009年拟采购部分进口物资配件。日照港进出口贸易有限公司（以下简称“进出口公司”）具有进出2口采购资质。经过多年的实际经营，进出口公司在国内外具有良好的采购渠道，积累了丰富的行业经验，并拥有了一批专业的采购人员。鉴于进出口公司的市场竞争优势，本公司2009年拟通过进出口公司采购所需的部分进口物资配件，预计采购金额为1,600万元人民币。经批准后，公司拟与进出口公司签订相关协议。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1600万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-03-27 |
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| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 山东港湾建设有限公司 |
| 定价依据 | 与物流公司、物资供销部和进出口公司签署的协议，参照市场价，本着公开、公平、公正的原则，与其他无关联关系的企业同等水平确定价格。
与港湾公司签署的工程施工合同根据招标结果确定工程施工合同金额。 遵循公平、公正、公开的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
经公开招标，山东港湾建设有限公司（以下简称“港湾公司”）中标并拟承建日照港石臼港区西区三期陆域吹填区上部土方回填工程。土方回填工程量预计为400万方。按照上海证券交易所颁布的《股票上市规则》的规定，公司及下属子公司与物流公司、物资供销部、进出口公司之间拟签署的协议，以及港湾公司承揽本公司的日照港石臼港区西区三期陆域吹填区上部土方回填工程项目，构成了公司与控股股东－日照港（集团）有限公司（以下简称“集团公司”）及其子公司之间的关联交易。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 7200万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-03-06 |
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| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港集团有限公司 |
| 定价依据 | 本次交易以中水资产评估有限公司2009年3月5日出具《资产评估报告（中水评报字（2009）第1011号）》确定的资产评估值减去自评估基准日至合同标的交付日按照资产评估值计算的折旧值及其它差异后的余额为交易价格，其中土地使用权由山东颐通地产评估有限公司进行评估，并2009年3月5日出具了鲁颐通评报字[2009]第013号《土地估价报告》。交易价格为经国资部门备案确认的评估值，定价政策合理。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
本公司2009年拟通过非公开发行股票募集资金12.5 亿元，其中 8 亿元用于收购集团公司所有的西港二期工程。
2009年3 月5 日，本公司与集团公司在山东省日照市签署了《资产转让合同》，本公司将收购集团公司所有的西港二期工程，交易价格以西港二期工程资产截至2008年12月31 日的评估值减去自评估基准日至合同标的交付日按照资产评估值计算的折旧值及其它差异后的余额为准。
本公司第三届董事会第七次会议对本次关联交易事项进行了审议，关联董事回避表决，非关联董事一致审议通过了《关于以募集资金收购日照港集团的西港二期码头工程资产并签署资产收购合同的议案》。公司独立董事认可本次交易，并同意提交股东大会审议。
根据《上市规则》第10.1.3 条第（二）款的规定，集团公司为本公司的关联法人，持有本公司55.40%的股权，本次交易构成关联交易。西港二期工程相关资产评估值为102,339.31 元。截至2008年12月31日，公司经审计的净资产额为27.59亿元，交易金额超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产额的5%。本次关联交易须股东大会批准，集团公司将对此议案回避表决。
西港二期工程资产评估结果尚须取得国资部门的备案，协议收购西港二期工程资产尚须取得国资部门的批准。本次发行和收购尚须股东大会审议批准，并须获得中国证监会核准。
本次关联交易的目的及对公司的影响
（一）本次关联交易的目的
1、本次非公开发行股票募集资金投资项目均服务于公司主营业务，项目完成后，将提高公司散杂货吞吐能力，主营业务规模得以大幅提升，缓解了公司现有泊位严重超负荷运作的局面，增强公司盈利能力，同时将减少集团公司与股份公司之间的关联交易，增强股份公司的独立性。
2、引入战略投资者，进一步完善公司治理结构本次非公开发行方案的实施，有利于引入战略投资者，完善公司治理结构，提高上市公司经营管理和规范运作水平。
（二）本次关联交易对公司财务状况和盈利能力的影响 本次发行后将显著提高公司的净资产、总资产，降低负债率；公司短期盈利能力有所提升，未来盈利能力将随着业务规模的扩大而得到提升。
（三）非公开发行股票对公司与集团公司及其关联人之间关系的影响
1、对上市公司独立性的影响
本次非公开发行股票完成后，日照港集团仍为公司控股股东，集团公司仍将与上市公司做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。本次非公开发行股票前，公司具有独立完整的业务、独立面向市场自主经营的能力，盈利状况稳定，本公司和集团公司在人员、资产、财务方面分开。本次非公开发行股票不会影响公司的独立性。
2、本次发行对公司关联交易和同业竞争的影响
西港二期工程主要进行散杂货的装卸业务，上市公司委托集团公司利用西港二期工程装卸金属矿石、非金属矿石及水泥熟料等货种，2008年该项关联交易量约为924万吨，交易金额为13,573.12万元。本次非公开发行股票完成后，西港二期工程进入上市公司，将减少股份公司与集团公司之间的关联交易，增强股份公司的独立性。
股份公司与集团公司之间不存在同业竞争。为划分新货种并避免同业竞争，集团公司于2009年3月5日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺资产转让完成后，股份公司从事煤炭、矿石、水泥、钢材、焦炭等货物的装卸、堆存业务，集团公司将不再经营；集团公司主要利用专业化的泊位从事集装箱、液化石油、木材、粮食、氧化铝、客运等业务。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 102339万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-03-18 |
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| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港（集团）有限公司 |
| 定价依据 | 与集团公司、岚山公司签署的协议，以双方协商一致为基础，本着公开、公平、公正的原则，按照成本法确定价格。 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
鉴于目前公司码头、堆场等装卸设施不足，无法承担快速增长的镍矿等金属矿石，以及铝钒土、水泥熟料等非金属材料的装卸业务，为进一步巩固公司在大宗干散货装卸方面的市场份额和在全国港口中的地位，公司拟租赁日照港（集团）有限公司分公司―第三港务公司和子公司―岚山港务公司（以下简称"岚山公司"）部分码头及装卸设施，将该等货物的装卸作业委托两公司完成。根据市场的变化，考虑到人工成本、能源消耗成本和固定资产折旧成本增长较大，并考虑到大部分委托装卸的货物需要经港区铁路疏运，经协商，对主要委托装卸业务价格进行相应调整。经批准后，公司拟与集团公司及其子公司-岚山公司签署《委托装卸协议》。
按照上海证券交易所颁布的《股票上市规则》的规定，公司与集团公司、岚山公司之间拟签署上述协议，构成了公司与控股股东及关联方之间的关联交易。
定价政策与定价依据：
与集团公司、岚山公司签署的协议，以双方协商一致为基础，本着公开、公平、公正的原则，按照成本法确定价格。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-03-18 |
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| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 山东港湾建设有限公司 |
| 定价依据 | 对大宇水泥公司、山水公司平均出租价格为2.7万元/亩.年。 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
根据港口发展规划和业务需要，日照港达船舶重工有限公司（以下简称"港达公司"）拟租赁本公司土地、中港区护岸从事修造船作业业务。
由于山东港湾建设有限公司在港达公司中占60%的资本，因此该租赁行为构成本公司与控股股东关联方之间的关联交易。
定价政策与定价依据：
目前，公司租赁集团公司的土地价格为1万元/亩.年，公司根据业务需要，对大宇水泥公司、山水公司平均出租价格为2.7万元/亩.年。
中港区护岸工程护岸长度1188米，总投资1.69亿元，按40年折旧计算，成本约为0.381万元/米.年。由于中港区护岸工程建成后，只是形成堆场，不具备靠泊作业条件，因此其使用价值低于港区出租的作业泊位，故其租赁价格确定为土地2万元/亩.年、岸线0.4万元/米.年。该定价不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。
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| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-03-18 |
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| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照昱桥铁矿石装卸有限公司 |
| 定价依据 | 与集团公司签署的协议，以双方协商一致为基础，本着公开、公平、公正的原则，按照成本法确定价格。 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
公司及控股子公司－日照昱桥铁矿石装卸有限公司（以下简称"昱桥公司"）已于2005年9月与集团公司签署了《铁路运费及轨道衡检斤费代收划转协议》。随着公司东港区矿石码头一期工程的竣工，铁路调车里程为13公里，按照《中华人民共和国港口收费规则》（1992版）精神，经协商，三方一致同意增加协议内容，即对在矿石码头一期工程火车装车线装卸的货物确定取送车调车费，其他内容与原协议一致。经批准后，公司及昱桥公司拟与集团公司签署《铁路运费及轨道衡检斤费代收划转协议》。
按照上海证券交易所颁布的《股票上市规则》的规定，公司及昱桥公司与集团公司之间拟签署上述协议，构成了公司与控股股东及关联方之间的关联交易。
定价政策与定价依据：
与集团公司签署的协议，以双方协商一致为基础，本着公开、公平、公正的原则，按照成本法确定价格。
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| 交易类别 | 代理 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2007-10-31 |
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| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港建筑安装工程有限公司 |
| 定价依据 | 根据招标结果确定工程施工合同金额。遵循公平、公正、公开的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
经公开招标，日照港建筑安装工程有限公司（以下简称"建安公司"）中标拟承建"日照港石臼港区北区5000吨级散杂货泊位工程后方堆场、货场及给排水工程施工合同"。建安公司承揽我公司该工程的施工，构成了我公司与控股股东－日照港（集团）有限公司关联方之间的关联交易。
关联交易合同的主要内容和定价政策：
工程范围：本工程为日照港石臼港区北区5000吨级散杂货泊位工程后方堆场60740㎡、货场81100㎡及货场给水、排水工程。
工程内容：包括机械开挖外运土方。现浇砼货场面层、水泥稳定土基层；HDPE双壁缠绕给水管；现浇钢筋砼排水沟、安装钢筋混凝土排水管及盖板等工程内容。
日照港石臼港区北区5000吨级散杂货泊位工程后方堆场、货场及给排水工程施工合同合同金额为人民币1647.9339万元。
定价政策与定价依据：根据招标结果确定工程施工合同金额。遵循公平、公正、公开的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。
合同签署情况：
根据工程建设需要，已与日照港建筑安装工程有限公司签署工程施工合同。
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| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 1647.93万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2007-07-23 |
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| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港建筑安装工程有限公司 |
| 定价依据 | 根据招标结果确定工程施工合同金额。 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
经公开招标，日照港建筑安装工程有限公司（以下简称"建安公司"）中标并拟承建"日照港矿石码头二期工程进港道路路基强夯及给水供电工程、日照港石臼港区2＃门工程"。 建安公司承揽我公司上述二项工程的施工，构成了我公司与日照港（集团）有限公司关联方之间的关联交易。
关联交易合同的主要内容和定价政策：
合同的主要内容包括：
1、道路副道：新建进港道路副道沥青混凝土道路面积3241.5㎡；新建扩建板涵四段共93.79m等；
2、路基强夯：夯击能为300T.M的强夯面积3461㎡；夯击能为150T.M的强夯面积109218㎡；
3、人行道板：排水明渠、雨水管道、砖砌雨水井、污水井及雨水进水井135座等；
3、出港查验区路面及水电等；
4、钢结构大门钢柱制作安装等。
日照港矿石码头二期工程进港道路路基强夯及给水供电工程合同金额为1147.76万元。日照港石臼港区2＃门工程合同金额为1134.93万元。建安公司拟承建的上述二项工程合同总额为2282.69万元。
定价政策：根据招标结果确定工程施工合同金额。
合同签署情况：
根据工程建设需要，已与日照港建筑安装工程有限公司签署工程施工合同。
会议表决情况和独立董事意见：
董事会在审议该关联交易时，关联董事杜传志先生、蔡中堂先生、朱宏圣先生、贺照清先生回避了表决。
本公司独立董事靳海涛先生、张余庆先生、王保树先生和张文春先生对本次关联交易发表了独立意见，认为本次关联交易的表决程序符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，关联交易公平，交易价格公允、合理。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 2282.69万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2007-01-24 |
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| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港（集团）有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述：
山东省发改委于2004年5月17日以鲁计基础[2004]472号文批复了日照港中港区护岸工程的建设，为保证项目的顺利实施，日照市政府于2004年5月召开专题会议，同意进行日照港中港区的建设拆迁，由日照港（集团）有限公司（以下简称"日照港集团"）作为拆迁方承担了相关的拆迁任务。
日照港集团在原日照港中港区拆迁过程中，做了大量的工作，并垫付了拆迁费用。目前，拆迁工作已基本结束。
我公司需要向日照港集团支付拆迁费用。
关联交易合同的主要内容和定价政策：
为保证本项目支出费用的合理性和公允性，特聘请独立第三方对本项目拆迁的支出费用进行了专项审计。经会计师审计，截止到2006年12月31日，日照港集团共支付拆迁费169,742,377.01元。公司据此向日照港集团偿还拆迁费169,742,377.01元。在日照港中港区建设拆迁过程中，日照港集团不向股份公司收取管理等费用，并对今后的拆迁工作继续给予支持。
自2007年1月1日以后发生的拆迁费用，由公司直接向有关拆迁户支付。
合同签署情况：
拟与集团公司签署拆迁款支付协议。
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| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 169742000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2007-01-24 |
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| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港（集团）有限公司 |
| 定价依据 | 根据招标结果确定工程施工合同金额 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
目前，我公司的"日照港矿石码头二期工程"施工进展顺利。在进行该工程的堆场区陆域工程项目、堆场区泄洪涵工程项目中，根据《中华人民共和国招投标法》和我公司的《工程招投标管理办法》，我公司和公司控股子公司－日照昱桥铁矿石装卸有限公司分别组织了对《日照港矿石码头二期工程堆场区泄洪涵工程》、《日照港矿石码头二期工程堆场区陆域工程》的招投标工作。通过评标评选，日照港建筑安装工程有限公司均以较高的资质、成熟的经验、合理的价格承揽了上述工程。
日照港矿石码头二期工程堆场区泄洪涵工程合同总价为4708万元，总工期为6个月。
日照港矿石码头二期工程堆场区陆域工程合同总价为16679.9万元，总工期为12个月。
日照港建筑安装工程有限公司承揽了我公司和控股子公司的工程施工，构成了我公司与日照港（集团）有限公司关联方之间的关联交易。
本次关联交易不需经过有关部门批准。
关联交易合同的主要内容和定价政策：
日照港矿石码头二期工程堆场区泄洪涵工程施工内容：机械开挖外运土方，施打钢筋砼、高压旋喷止水柱和水泥深层搅拌桩，现浇砼段抛填块石垫层及级配碎石整平，现浇砼段现浇砼垫层，现浇钢筋砼箱涵，预制砼段基床抛填块石垫层及碎石整平，预制安装钢筋砼箱涵隔墙板、底板、顶板、灌注桩防护挡板，箱涵背后回填土方等内容。
日照港矿石码头二期工程堆场区陆域工程工程施工内容：堆场区及辅建区地基强夯工程、铁路装车线装车机轨道梁工程、堆场区堆取料机轨道梁工程；新建4条堆场、转接机房及皮带机基础；堆场区周边及辅建区地面硬化工程、变电所及辅助工程、给排水及消防工程。
定价政策：根据招标结果确定工程施工合同金额。
合同签署情况：
根据工程建设需要，拟与日照港建筑安装工程有限公司签署工程施工合同。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 21387.9万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2007-01-05 |
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| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港建筑安装工程有限公司 |
| 定价依据 | 根据招标结果确定工程施工合同金额 |
| 交易简介 | 目前，我公司的“日照港煤炭出口系统改扩建工程”施工进展顺利。在进行该工程的堆场区陆域工程项目中，根据《中华人民共和国招投标法》和我公司的《工程招投标管理办法》，公司组织了对《日照港煤炭出口系统改扩建工程堆场区陆域工程》的招投标工作。通过评标评选，日照港建筑安装工程有限公司以其较高的资质、成熟的经验、合理的价格承揽了该工程。
日照港煤炭出口系统改扩建工程堆场区陆域工程合同总价为1924.0417 万元，总工期为5 个月。
日照港建筑安装工程有限公司承揽了我公司“日照港煤炭出口系统改扩建工程” 堆场区陆域工程的施工，构成了我公司与日照港（集团）有限公司关联方之间的关联交易。本次关联交易不需经过有关部门批准。
关联交易合同的主要内容和定价政策：
本合同工程施工主要内容：
（1）轨道梁敷设工程：长度1198ｍ；
（2）皮带机基础工程：长度1850ｍ；
（3）堆场北段砼面层硬化工程：砼面层面积2.78 万ｍ2；
（4）配套地面硬化工程：硬化面积1.36 万ｍ2；
（5）皮带机及堆场接地极工程；
（6）港十二路南侧新建堆场及道路工程：面积1.85 万ｍ2。
定价政策：根据招标结果确定工程施工合同金额。
合同签署情况：
根据工程建设需要，已与日照港建筑安装工程有限公司签署工程施工合同。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 1924.04万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2007-01-05 |
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| 甲公司 | 日照港 |
| 乙公司 | 日照港建筑安装工程有限公司 |
| 定价依据 | 根据招标结果确定工程施工合同金额。 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
目前，我公司的"日照港煤炭出口系统改扩建工程"施工进展顺利。在进行该工程的堆场区陆域工程项目中，根据《中华人民共和国招投标法》和我公司的《工程招投标管理办法》，公司组织了对《日照港煤炭出口系统改扩建工程堆场区陆域工程》的招投标工作。通过评标评选，日照港建筑安装工程有限公司以其较高的资质、成熟的经验、合理的价格承揽了该工程。
日照港煤炭出口系统改扩建工程堆场区陆域工程合同总价为1924.0417万元，总工期为5个月。
日照港建筑安装工程有限公司承揽了我公司"日照港煤炭出口系统改扩建工程" 堆场区陆域工程的施工，构成了我公司与日照港（集团）有限公司关联方之间的关联交易。
本次关联交易不需经过有关部门批准。
关联交易合同的主要内容和定价政策：
本合同工程施工主要内容：
（1）轨道梁敷设工程：长度1198ｍ；
（2）皮带机基础工程：长度1850ｍ；
（3）堆场北段砼面层硬化工程：砼面层面积2.78万ｍ2；
（4）配套地面硬化工程：硬化面积1.36万ｍ2；
（5）皮带机及堆场接地极工程；
（6）港十二路南侧新建堆场及道路工程：面积1.85万ｍ2。
定价政策：根据招标结果确定工程施工合同金额。
合同签署情况：
根据工程建设需要，已与日照港建筑安装工程有限公司签署工程施工合同。
会议表决情况和独立董事意见：
董事会在审议该关联交易时，关联董事蔡中堂先生、朱宏圣先生、贺照清先生回避了表决。
本公司独立董事靳海涛先生、张余庆先生、王保树先生和张文春先生对本次关联交易发表了独立意见，认为本次关联交易的表决程序符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，关联交易公平，交易价格公允、合理。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 1924.04万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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