| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 强瑞技术 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》的议案
4.00 关于公司2023年年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于公司及子公司日常关联交易预计的议案
7.00 关于公司及子公司综合授信额度预计及授权的议案
8.00 关于公司及子公司担保额度预计及授权的议案
9.00 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案
10.00 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
11.00 关于公司《会计师事务所选聘制度》的议案
12.00 关于部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-26 |
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| 公司名称 | 强瑞技术 |
| 公告日期 | 2023-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《独立董事制度》的议案
5.00 关于增加2023年度审计费用的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-14 |
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| 公司名称 | 强瑞技术 |
| 公告日期 | 2023-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于新增关联方及日常关联交易额度预计及授权的议案
2.00 关于新增关联方及关联方担保暨关联交易的议案
3.00 关于新增子公司增加综合授信额度的议案
4.00 关于新增子公司增加担保额度预计的议案
5.00 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 强瑞技术 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》的议案
4.00 关于公司2022年度利润分配方案的议案
5.00 关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
7.00 关于公司及子公司综合授信额度预计及授权的议案
8.00 关于公司及子公司担保额度预计及授权的议案
9.00 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案
10.00 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
11.00 关于新增经营范围及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-02 |
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| 公司名称 | 强瑞技术 |
| 公告日期 | 2022-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
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| 公司名称 | 强瑞技术 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2022年度财务预算报告》的议案
5.00 关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案
7.00 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
8.00 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案
9.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
13.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
14.00 关于修订《独立董事制度》的议案
15.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
16.00 关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案
16.01 选举尹高斌先生担任非独立董事
16.02 选举刘刚先生担任非独立董事
16.03 选举申觉中先生担任非独立董事
16.04 选举左文广先生担任非独立董事
16.05 选举游向阳先生担任非独立董事
16.06 选举吴维萍先生担任非独立董事
17.00 关于董事会换届选举独立董事候选人的议案
17.01 选举曾志刚先生担任独立董事
17.02 选举强晓阳先生担任独立董事
17.03 选举曾港军先生担任独立董事
18.00 关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案
18.01 选举赵迪先生担任非职工代表监事
18.02 选举傅飞晏女士担任非职工代表监事
19.00 关于公司2021年度利润分配方案的议案
20.00 关于2021年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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