| 股东大会通知 公告日期:2026-03-20 |
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| 公司名称 | 爱美客 |
| 公告日期 | 2026-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈公司2025年度利润分配预案〉的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会决定2026年半年度利润分配的议案》
4.00 《关于公司董事2026年度薪酬（津贴）方案的议案》
5.00 《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
6.00 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》
7.00 《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案》
8.00 《关于制定及修订公司部分制度的议案》
8.01 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
8.02 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-10-29 |
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| 公司名称 | 爱美客 |
| 公告日期 | 2025-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于选举简军女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举石毅峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举简青女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举林新扬先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举陈重先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于选举陈刚先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举朱大旗先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举于玉群先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于修订〈公司章程〉并授权办理市场主体变更登记的议案》
4.00 《关于调整组织架构的议案》
5.00 《关于制定及修订公司部分制度的议案》
5.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
5.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
5.03 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
5.04 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
5.05 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
5.06 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
5.07 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
5.08 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
5.09 《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》
5.10 《关于修订〈防范大股东及关联方资金占用专项制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-19 |
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| 公司名称 | 爱美客 |
| 公告日期 | 2025-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈公司2025年半年度利润分配预案〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 爱美客 |
| 公告日期 | 2025-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈公司2024年度报告〉及〈摘要〉的议案》
4.00 《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于〈公司2024年度利润分配预案〉的议案》
6.00 《关于公司董事2025年度薪酬(津贴)的议案》
7.00 《关于公司监事2025年度薪酬(津贴)的议案》
8.00 《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
9.00 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》
10.00 《关于部分募集资金投资项目调整实施地点、实施方式、投资结构及延期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-17 |
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| 公司名称 | 爱美客 |
| 公告日期 | 2024-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-24 |
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| 公司名称 | 爱美客 |
| 公告日期 | 2024-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 爱美客 |
| 公告日期 | 2024-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于<公司2023年度报告%及%摘要>的议案》
4.00 《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于<公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
6.00 《关于公司董事2024年度薪酬(津贴)的议案》
7.00 《关于公司监事2024年度薪酬(津贴)的议案》
8.00 《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
9.00 《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于修订公司部分制度的议案》
10.01 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
10.02 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
11.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 爱美客 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈公司2023年半年度利润分配预案〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 爱美客 |
| 公告日期 | 2023-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于<公司2022年度报告%及%摘要>的议案》
4.00 《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于〈公司2022年度利润分配预案〉的议案》
6.00 《关于公司董事2023年度薪酬(津贴)的议案》
7.00 《关于公司监事2023年度薪酬(津贴)的议案》
8.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
10.00 《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于修订公司部分制度的议案》
11.01 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
11.02 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
11.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
11.04 《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
11.05 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
12.00 《关于〈公司2023年第一期限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
13.00 《关于〈公司2023年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
14.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 爱美客 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
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| 公司名称 | 爱美客 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举简军公司第三届董事会非独立董事的议案
1.02 选举石毅峰公司第三届董事会非独立董事的议案
1.03 选举简勇为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.04 选举王兰柱为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.05 选举林新扬为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.06 选举张仁朝为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举陈刚为公司第三届董事会独立董事的议案
2.02 选举朱大旗为公司第三届董事会独立董事的议案
2.03 选举于玉群为公司第三届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 爱美客 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募投项目资金用途、调整投资结构、增加募投项目实施地点和实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-08 |
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| 公司名称 | 爱美客 |
| 公告日期 | 2022-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2021年年度报告%及%摘要>的议案》
4.00 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司董事2022年度薪酬(津贴)的议案》
7.00 《关于公司监事2022年度薪酬(津贴)的议案》
8.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 爱美客 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 爱美客 |
| 公告日期 | 2021-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司使用部分超募资金增资暨收购韩国HuonsBioPharmaCo.,Ltd.部分股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-25 |
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| 公司名称 | 爱美客 |
| 公告日期 | 2021-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行时间
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 定价方式
2.06 发行对象
2.07 发售原则
3.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》
4.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5.00 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
6.00 《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》
7.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市前滚存利润分配方案的议案》
8.00 《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》
9.00 《关于修订H股发行后适用的<爱美客技术发展股份有限公司章程>的议案》
10.00 《关于修订H股发行后适用的<爱美客技术发展股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订H股发行后适用的<爱美客技术发展股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订H股发行后适用的<爱美客技术发展股份有限公司监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订H股发行后适用的<爱美客技术发展股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于修订H股发行后适用的<爱美客技术发展股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
15.00 《关于修订H股发行后适用的<爱美客技术发展股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
16.00 《关于修订H股发行后适用的<爱美客技术发展股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
17.00 《关于修订H股发行后适用的<爱美客技术发展股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
18.00 《关于按照H股上市公司要求提名增选公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
19.00 《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 爱美客 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 爱美客 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2020年度报告%及%摘要>的议案》
4.00 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2020年利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
6.00 《关于公司董事2021年度薪酬(津贴)的议案》
7.00 《关于公司监事2021年度薪酬(津贴)的议案》
8.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-28 |
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| 公司名称 | 爱美客 |
| 公告日期 | 2020-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调增公司2020年度使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》
2.00 《关于公司2021年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于公司2021年度日常性关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-14 |
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| 公司名称 | 爱美客 |
| 公告日期 | 2020-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
7.00 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
8.00 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
9.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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