爱美客

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2021-07-21
公司名称爱美客
公告日期2021-07-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司使用部分超募资金增资暨收购韩国HuonsBioPharmaCo.,Ltd.部分股权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-06-25
公司名称爱美客
公告日期2021-06-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行时间
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 定价方式
2.06 发行对象
2.07 发售原则
3.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》
4.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5.00 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
6.00 《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》
7.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市前滚存利润分配方案的议案》
8.00 《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》
9.00 《关于修订H股发行后适用的<爱美客技术发展股份有限公司章程>的议案》
10.00 《关于修订H股发行后适用的<爱美客技术发展股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订H股发行后适用的<爱美客技术发展股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订H股发行后适用的<爱美客技术发展股份有限公司监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订H股发行后适用的<爱美客技术发展股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于修订H股发行后适用的<爱美客技术发展股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
15.00 《关于修订H股发行后适用的<爱美客技术发展股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
16.00 《关于修订H股发行后适用的<爱美客技术发展股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
17.00 《关于修订H股发行后适用的<爱美客技术发展股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
18.00 《关于按照H股上市公司要求提名增选公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
19.00 《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2021-04-09
公司名称爱美客
公告日期2021-04-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-02-09
公司名称爱美客
公告日期2021-02-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2020年度报告%及%摘要>的议案》
4.00 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2020年利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
6.00 《关于公司董事2021年度薪酬(津贴)的议案》
7.00 《关于公司监事2021年度薪酬(津贴)的议案》
8.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-11-28
公司名称爱美客
公告日期2020-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于调增公司2020年度使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》
2.00 《关于公司2021年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于公司2021年度日常性关联交易预计的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-10-14
公司名称爱美客
公告日期2020-10-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
7.00 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
8.00 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
9.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
审议内容
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