| 股东大会通知 公告日期:2024-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 锦浪科技 |
| 公告日期 | 2024-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 锦浪科技 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 锦浪科技 |
| 公告日期 | 2023-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更部分募集资金投资项目的议案
2.00 关于修订公司《独立董事工作细则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 锦浪科技 |
| 公告日期 | 2023-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 锦浪科技 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
6.00 关于2022年度利润分配预案的议案
7.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于2023年度公司董事薪酬方案的议案
9.00 关于2023年度公司监事薪酬方案的议案
10.00 关于公司2023年度对子(孙)公司提供担保额度预计的议案
11.00 关于开展外汇套期保值业务的议案
12.00 关于补选第三届董事会独立董事的议案
12.01 选举胡华权先生为第三届董事会独立董事
12.02 选举楼红英女士为第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 锦浪科技 |
| 公告日期 | 2023-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 锦浪科技 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案
2.00 关于增加公司2022年度对子(孙)公司提供担保额度预计的议案
3.00 关于增加公司向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 锦浪科技 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 锦浪科技 |
| 公告日期 | 2022-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 锦浪科技 |
| 公告日期 | 2022-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 锦浪科技 |
| 公告日期 | 2022-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金投向
2.09 本次向特定对象发行股票前滚存未分配利润的安排
2.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期
3.00 关于公司2022年度向特定对象发行股票预案的议案
4.00 关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
5.00 关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于设立公司2022年度向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案
8.00 关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案
9.00 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 锦浪科技 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
6.00 关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
7.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于2022年度公司董事薪酬方案的议案
9.00 关于2022年度公司监事薪酬方案的议案
10.00 关于公司2022年度对子(孙)公司提供担保额度预计的议案
11.00 关于开展外汇套期保值业务的议案
12.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
13.00 关于新增并修订公司部分管理制度的议案
14.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 锦浪科技 |
| 公告日期 | 2022-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司为子(孙)公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 锦浪科技 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整并增加公司为子(孙)公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 锦浪科技 |
| 公告日期 | 2021-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王一鸣先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举张健华先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举郭俊强先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举张婵女士为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举姜莉丽女士为第三届董事会独立董事
2.02 选举郑会建先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举郑亮先生为第三届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案
3.01 选举贺华挺先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈益丹女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 锦浪科技 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
2.00 关于公司增加远期结售汇业务额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 锦浪科技 |
| 公告日期 | 2021-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年半年度利润分配预案的议案
2.00 关于增加公司向银行申请综合授信额度的议案
3.00 关于调整并增加公司为子(孙)公司提供担保额度的议案
4.00 关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
4.01 发行规模
4.02 本次募集资金的用途
5.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案
6.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告(修订稿)的议案
7.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
8.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 锦浪科技 |
| 公告日期 | 2021-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 锦浪科技 |
| 公告日期 | 2021-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 锦浪科技 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5.00 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
6.00 关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
7.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于2021年度公司董事薪酬方案的议案
9.00 关于2021年度公司监事薪酬方案的议案
10.00 关于为全资、控股子(孙)公司提供并分配对外担保额度的议案
11.00 关于开展远期结售汇业务的议案
12.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
13.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
14.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
14.01 发行证券的种类
14.02 发行规模
14.03 票面金额和发行价格
14.04 债券期限
14.05 票面利率
14.06 还本付息的期限和方式
14.07 转股期限
14.08 转股价格的确定及调整
14.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
14.10 转股价格向下修正条款
14.11 赎回条款
14.12 回售条款
14.13 转股后的股利分配
14.14 发行方式及发行对象
14.15 向原股东配售的安排
14.16 债券持有人会议相关事项
14.17 本次募集资金用途
14.18 募集资金专项存储账户
14.19 债券担保事项
14.20 评级事项
14.21 本次发行方案的有效期
15.00 关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案
16.00 关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》的议案
17.00 关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案
18.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
19.00 关于公司《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》的议案
20.00 关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
21.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
22.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 锦浪科技 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
2.00 关于修改募集资金管理制度的议案
3.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 锦浪科技 |
| 公告日期 | 2020-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司增加远期结售汇业务额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 锦浪科技 |
| 公告日期 | 2020-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年半年度利润分配预案的议案
2.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 锦浪科技 |
| 公告日期 | 2020-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更公司名称的议案
2.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 锦浪科技 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案
2.01 非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金投向
2.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3.00 关于公司《2020年度非公开发行股票预案》的议案
4.00 关于公司《2020年度非公开发行股票方案论证分析报告》的议案
5.00 关于公司《2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
6.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案
7.00 关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
8.00 关于公司《未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案
10.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 锦浪科技 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于公司2019年度财务决算报告的议案
5.00 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案
6.00 关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
7.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于2020年度公司董事薪酬方案的议案
9.00 关于2020年度公司监事薪酬方案的议案
10.00 关于独立董事辞职及补选独立董事的议案
11.00 关于为全资、控股子（孙）公司提供并分配对外担保额度的议案
12.00 关于开展远期结售汇业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 锦浪科技 |
| 公告日期 | 2020-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 锦浪科技 |
| 公告日期 | 2020-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 锦浪科技 |
| 公告日期 | 2019-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资、控股子(孙)公司提供并分配对外担保额度的议案
2.00 关于开展远期结售汇业务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 锦浪科技 |
| 公告日期 | 2019-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于部分募投项目变更实施方式的议案
2.00 关于2019年半年度利润分配预案的议案
3.00 关于监事辞职及补选监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 锦浪科技 |
| 公告日期 | 2019-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用闲置募集资金购买结构性存款的议案
2.00 关于使用自有资金购买结构性存款的议案
3.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配