| 股东大会通知 公告日期:2024-06-05 |
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| 公司名称 | 润禾材料 |
| 公告日期 | 2024-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 润禾材料关于修订《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 润禾材料 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 润禾材料关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 润禾材料 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 润禾材料关于2023年年度报告及其摘要的议案
2.00 润禾材料关于2023年度董事会工作报告的议案
3.00 润禾材料关于2023年度监事会工作报告的议案
4.00 润禾材料关于2023年度财务决算报告的议案
5.00 润禾材料关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 润禾材料关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案
7.00 润禾材料关于2024年度监事薪酬的议案
8.00 润禾材料关于拟续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-09 |
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| 公司名称 | 润禾材料 |
| 公告日期 | 2024-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 润禾材料关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-25 |
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| 公司名称 | 润禾材料 |
| 公告日期 | 2024-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 润禾材料关于开展票据池业务的议案
2.00 润禾材料关于开展资产池业务的议案
3.00 润禾材料关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-29 |
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| 公司名称 | 润禾材料 |
| 公告日期 | 2024-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加注册资本并修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-11 |
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| 公司名称 | 润禾材料 |
| 公告日期 | 2023-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加注册资本并修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-08 |
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| 公司名称 | 润禾材料 |
| 公告日期 | 2023-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 润禾材料关于补选公司第三届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 润禾材料 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 润禾材料关于2022年年度报告及其摘要的议案
2.00 润禾材料关于2022年度董事会工作报告的议案
3.00 润禾材料关于2022年度监事会工作报告的议案
4.00 润禾材料关于2022年度财务决算报告的议案
5.00 润禾材料关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 润禾材料关于拟续聘会计师事务所的议案
7.00 润禾材料关于《未来三年股东回报规划(2023-2025年)》的议案
8.00 润禾材料关于新增2023年度对子公司担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-16 |
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| 公司名称 | 润禾材料 |
| 公告日期 | 2023-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 润禾材料关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
2.00 润禾材料关于开展票据池业务的议案
3.00 润禾材料关于开展资产池业务的议案
4.00 润禾材料关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-22 |
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| 公司名称 | 润禾材料 |
| 公告日期 | 2022-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-25 |
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| 公司名称 | 润禾材料 |
| 公告日期 | 2022-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 润禾材料关于公司董事会非独立董事换届选举的议案
1.01 选举叶剑平先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举柴寅初先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举许银根先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举刘丁平先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 润禾材料关于公司董事会独立董事换届选举的议案
2.01 选举曹先军先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举段嘉刚先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举陈能达先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 润禾材料关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案
3.01 选举郑卫红女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举吴行钢先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-21 |
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| 公司名称 | 润禾材料 |
| 公告日期 | 2022-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 润禾材料关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 润禾材料关于2021年年度报告及其摘要的议案
3.00 润禾材料关于2021年度财务决算报告的议案
4.00 润禾材料关于2021年度利润分配预案的议案
5.00 润禾材料关于开展票据池业务的议案
6.00 润禾材料关于开展资产池业务的议案
7.00 润禾材料关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
8.00 润禾材料关于2021年度监事会工作报告的议案
9.00 润禾材料关于拟续聘会计师事务所的议案
10.00 润禾材料关于2022年度为子公司提供担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-18 |
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| 公司名称 | 润禾材料 |
| 公告日期 | 2022-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《润禾材料关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-18 |
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| 公司名称 | 润禾材料 |
| 公告日期 | 2021-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转债存续期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及调整
2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金专项存储账户
2.19 债券担保情况
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 润禾材料 |
| 公告日期 | 2021-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 润禾材料关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 润禾材料 |
| 公告日期 | 2021-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 润禾材料关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案
2.00 润禾材料关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
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| 公司名称 | 润禾材料 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 润禾材料关于2020年度董事会工作报告的议案
2.00 润禾材料关于2020年年度报告及其摘要的议案
3.00 润禾材料关于2020年度财务决算报告的议案
4.00 润禾材料关于2020年度利润分配预案的议案
5.00 润禾材料关于开展票据池业务的议案
6.00 润禾材料关于开展资产池业务的议案
7.00 润禾材料关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
8.00 润禾材料关于2020年度监事会工作报告的议案
9.00 润禾材料关于拟续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 润禾材料 |
| 公告日期 | 2020-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 润禾材料关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 润禾材料 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 润禾材料关于拟聘任会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 润禾材料 |
| 公告日期 | 2020-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 润禾材料关于2019年度董事会工作报告的议案
2.00 润禾材料关于2019年年度报告及其摘要的议案
3.00 润禾材料关于2019年度财务决算报告的议案
4.00 润禾材料关于2019年度利润分配预案的议案
5.00 润禾材料关于2020年度日常关联交易预计的议案
6.00 润禾材料关于开展票据池业务的议案
7.00 润禾材料关于开展资产池业务的议案
8.00 润禾材料关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
9.00 润禾材料关于2019年度监事会工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 润禾材料 |
| 公告日期 | 2020-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2020年非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量和发行规模
2.06 募集资金金额及用途
2.07 限售期
2.08 滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行股东大会决议的有效期
3.00 关于公司2020年非公开发行股票预案的议案
4.00 关于公司2020年非公开发行股票方案论证分析报告的议案
5.00 关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7.00 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9.00 关于《未来三年股东回报规划(2020-2022年)》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 润禾材料 |
| 公告日期 | 2019-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 润禾材料关于调整部分募集资金投资项目并将相关募集资金永久性补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 润禾材料 |
| 公告日期 | 2019-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 润禾材料关于公司董事会非独立董事换届选举的议案
1.01 选举叶剑平为第二届董事会非独立董事
1.02 选举柴寅初为第二届董事会非独立董事
1.03 选举朱建华为第二届董事会非独立董事
1.04 选举刘丁平为第二届董事会非独立董事
2.00 润禾材料关于公司董事会独立董事换届选举的议案
2.01 选举杨晓勇为第二届董事会独立董事
2.02 选举段嘉刚为第二届董事会独立董事
2.03 选举郑曙光为第二届董事会独立董事
3.00 润禾材料关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案
3.01 选举郑卫红为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举娄秀苹为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 润禾材料 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 润禾材料关于2018年度董事会工作报告的议案
2.00 润禾材料关于2018年年度报告及其摘要的议案
3.00 润禾材料关于2018年度财务决算报告的议案
4.00 润禾材料关于2018年度利润分配预案的议案
5.00 润禾材料关于续聘2019年度审计机构的议案
6.00 润禾材料关于2019年度日常关联交易预计的议案
7.00 润禾材料关于开展资产池业务的议案
8.00 润禾材料关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
9.00 润禾材料关于修改公司章程的议案
10.00 润禾材料关于2018年度监事会工作报告的议案
11.00 润禾材料关于修改公司监事会议事规则的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 润禾材料 |
| 公告日期 | 2018-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 润禾材料关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 润禾材料 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于独立董事述职报告的议案》
4.00 《关于审议董事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》
5.00 《关于监事2018年度薪酬的议案》
6.00 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》
9.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
10.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于2017年度报告及其摘要的议案》
12.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
13.00 《关于公司2017年度审计报告的议案》
14.00 《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 润禾材料 |
| 公告日期 | 2017-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更注册资本、注册地址、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于使用募集资金对全资子公司增资的议案
3、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
4、关于修订《宁波润禾高新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
6、关于《修订宁波润禾高新材料科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
7、关于修订《宁波润禾高新材料科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案
8、关于《修订宁波润禾高新材料科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案
9、关于修订《宁波润禾高新材料科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案
10、关于修订《宁波润禾高新材料科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
11、关于修订《宁波润禾高新材料科技股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》的议案
12、关于修订《宁波润禾高新材料科技股份有限公司独立董事制度》的议案
13关于修订《宁波润禾高新材料科技股份有限公司累积投票制实施细则》的议案
14关于修订《宁波润禾高新材料科技股份有限公司股东大会网络投票管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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