艾德生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-07-30
公司名称艾德生物
公告日期2019-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于修改公司经营范围的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4.00 《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-26
公司名称艾德生物
公告日期2019-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《 2018年度董事会工作报告》
2.00 《 2018年度监事会工作报告》
3.00 《 2018年年度报告及其摘要》
4.00 《 2018年度财务决算报告》
5.00 《 2018年度利润分配预案》
6.00 《关于聘请2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-02-12
公司名称艾德生物
公告日期2019-02-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-12
公司名称艾德生物
公告日期2018-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-09
公司名称艾德生物
公告日期2018-07-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举LI-MOUZHENG先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举朱冠山先生为第二届董事会非独立董事
1.03 选举郑惠彬先生为第二届董事会非独立董事
1.04 选举罗菲女士为第二届董事会非独立董事
1.05 选举胡旭波先生为第二届董事会非独立董事
1.06 选举DavidGuoweiWang先生为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举朱明华先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举周雪林先生为第二届董事会独立董事
2.03 选举蔡宁女士为第二届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举黄欣先生为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举辛少华先生为第二届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬的议案》
5.00 《关于公司第二届董事会独立董事薪酬的议案》
6.00 《关于公司第二届监事会监事薪酬的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-05-24
公司名称艾德生物
公告日期2018-05-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告及其摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于修订公司章程的议案》
7.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于2018年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-09-25
公司名称艾德生物
公告日期2017-09-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于变更公司注册资本的议案》
2.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
5.《关于向中国农业银行厦门新阳支行申请综合授信额度的议案》
6.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
9.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11.《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
12.《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》
13.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
14.《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
审议内容
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