佩蒂股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-07-18
公司名称佩蒂股份
公告日期2019-07-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于与重庆易宠科技有限公司及其关联方签署合作协议暨新增2019年度日常关联交易预计的议案》
2 《关于<前次募集资金使用情况报告(截至2019年6月30日)>的议案》
3 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-24
公司名称佩蒂股份
公告日期2019-05-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 《关于变更部分募集资金用途及向全资子公司增资的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-09
公司名称佩蒂股份
公告日期2019-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》
4 《关于<2018年度审计报告>的议案》
5 《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
6 《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
8 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
9 《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
10 《关于公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬情况及2019年度薪酬方案的议案》
11、 《关于续聘会计师事务所的议案》
12、 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
13、 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
14、 《关于<非公开发行A股股票方案>的议案》
14.01 发行股票的种类和面值
14.02 发行方式和发行时间
14.03 发行对象及认购方式
14.04 定价方式和发行价格
14.05 发行数量
14.06 限售期
14.07 募集资金数量及投向
14.08 本次发行前的滚存利润安排
14.09 上市安排
14.10 本次非公开发行股票决议的有效期限
15 《关于<非公开发行A股股票预案>的议案》
16 《关于<非公开发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
17 《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
18 《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
19 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》
20 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》
21 《关于<未来三年(2019-2021年)股东回报规划>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-21
公司名称佩蒂股份
公告日期2018-12-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-25
公司名称佩蒂股份
公告日期2018-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-16
公司名称佩蒂股份
公告日期2018-07-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-24
公司名称佩蒂股份
公告日期2018-04-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更部分募集资金用途及全资子公司收购股份的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-09
公司名称佩蒂股份
公告日期2018-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度报告及其摘要》
4.00 《2017年度审计报告》
5.00 《2017年度内部控制自我评价报告》
6.00 《董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《2017年度财务决算报告》
8.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《2017年度利润分配预案》
10.00 《关于公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬情况及2018年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于拟为全资子公司新西兰北岛小镇宠物食品有限公司提供跨境担保承诺的议案》
13.00 《关于拟为全资子公司越南巴啦啦食品责任有限公司提供跨境担保承诺的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-13
公司名称佩蒂股份
公告日期2017-11-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01选举陈振标先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02选举陈振录先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03选举郑香兰女士为公司第二届董事会非独立董事
1.04选举邵明晟先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01选举佟爱琴女士为公司第二届董事会独立董事
2.02选举谢志镭先生为公司第二届董事会独立董事
2.03选举刘俐君先生为公司第二届董事会独立董事
3.00《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01选举邓昭纯先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02选举陈小敏女士为公司第二届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-28
公司名称佩蒂股份
公告日期2017-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《对外提供财务资助管理制度》
2.00《会计师事务所选聘制度》
3.00修订的《对外投资管理制度》
4.00修订的《募集资金管理制度》
5.00修订的《关联交易决策制度》
6.00修订的《对外担保管理制度》
7.00修订的《承诺管理制度》
8.00修订的《利润分配管理制度》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-11
公司名称佩蒂股份
公告日期2017-08-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一) 《关于变更公司注册资本的议案》;
(二) 《关于变更公司类型的议案》;
(三) 《关于修订<公司章程>(草案)部分条款并将其作为正式章程及办理工商变更登记的议案》;
(四) 修订后的《股东大会议事规则》;
(五) 修订后的《董事会议事规则》;
(六) 修订后的《监事会议事规则》;
(七) 《股东大会网络投票实施细则》
(八) 《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》;
(九) 《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。
审议内容
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